24/06/2014
ÿþT i t u e - D : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D 1 N O R
1 1 1 0 1 1 ! 1 1 1 1
U I
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) . d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b ( i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à f a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r F S ï - - - P ù L r e è à t b N ô t i i - é t i f t i - h ô t e ' i ï ' è i f f s f r i e l - é r i f a t i t - b ü - d e - T à - p e ' r e r i h é . b i l - d e S - g r e O f i l f è é - -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2014
ÿþM O D 5 N O R 6 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P . 7 1 1 1 1 - f f - 1 1 r 7
2 7 i \ e 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I C I
B R U X E L L E S
o n a ~ 1 . . ~ ~ 1 4 r é f f é ~ ~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e - A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E m m a n u e l l e D E B A Y S E R - M O N T E R O , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t R u e L e m e r c i e r 8 1 à 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ;
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A D E C , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t A v e n u e d e B e a u v a l 1 à 9 2 3 8 0 G a r c h e s , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ' ,
3 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , M a d a m e M a r i o n P U I D U P I N é p o u s e B E A U F I L S , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 5 4 r u e A r i s t i d e B r i a n d , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ; e t .
4 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , M a d a m e A r m e l l e d e G R E T R Y é p o u s e P O U L O U , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 1 6 0 r u e d e G r e n e l l e , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþE ~ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k U X E L - S
9 I F E U 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 2 7 1 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
R é s e a t M a n i b e l
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 5 8
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 5 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R a j o u t d ' u n c i n q u i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ( " C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " ) c o n c e r n a n t l a p o s s i b i l i t é d e n o m m e r d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e u t r e s , c o m m e s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o m p o r t e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s n e u t r e s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B . "
2 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a v a n t d e r n i e r p a r a g r a p h e d e I ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ( " R é u n i o n s - D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n " ) c o n c e r n a n t l e s m a j o r i t é s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u p r é s e n t a r t i c l e 1 2 , c h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n p r i n c i p e a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ( i ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n e x c l u s i v e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t ( i i ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n e x c l u s i v e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ( I ) d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n e x c l u s i v e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t ( i i ) d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n e x c l u s i v e d e s . a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s p r l B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P é t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n a i s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o l b t
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
1 4 J ~ N 2 0 1 4
G r e e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 5 8
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N " M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r a i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e
8 2 f o l i o 3 9 c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D F I N V E S T I S S E M E N T S
G R O U P E ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 5 8 ,
a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i a r d c i n q c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à o n z e m i l l i a r d s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ ' 1 1 . 1 4 3 . 0 1 9 . 1 0 0 , 0 0 )
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l i o n s d e u x , c e n t m i l l e ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e A j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s d e l a c a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x ' , ( a r r o n d i ) d e c e n t e t c i n q e u r o s v i r g u l e q u a t r e s i x t r o i s u n ( ¬ 1 0 5 , 4 6 3 1 ) d o n t :
( i ) c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l u n m i l l i a r d c i n q c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ;
( i i ) c i n q e u r o s v i r g u l e q u a t r e s i x t r o i s u n ( ¬ 5 , 4 6 3 1 ) ( a r r o n d i ) p a r a c t i o n o t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( ¬ 8 3 . 0 3 9 . 7 4 2 , 8 1 ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 4 3 7 5 1 - 6 4 ( I B A N : B E 2 9 3 6 3 1 1 4 3 7 5 1 6 4 ) a u n o m d e l a S o c i é t é , , : a u p r è s d ' I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a : é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t : . c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( ¬ 8 3 . 0 3 9 . 7 4 2 , 8 1 ) s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n . ' , c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à o n z e m i l l i a r d s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 4 3 . 0 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t o n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - o n z e . , ( 1 1 1 . 4 3 0 . 1 9 1 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( E U R 1 0 0 ) , q u i s o n t r é p a r t i e s i n i t i a l e m e n t e n d e u x c a t é g o r i e s .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 1 0 e t d e 6 1 6 à 1 0 . 0 0 0 . 6 1 5 e t d e 1 5 . 0 0 0 . 6 1 6 à 9 6 2 3 0 . 1 9 1 e t d e 9 6 . 2 3 0 . 1 9 2 à 1 1 1 . 4 3 0 . 1 9 1 s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 4 1 1 à 6 1 5 , d e 1 0 . 0 0 0 . 6 1 6 à 1 5 . 0 0 0 . 6 1 5 s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s p r l B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
. I ~
R é s e r v é ; f i à a u > M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2014
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R 1
D é p o s é I R e ç u l e
0 5 N O V . 7 e 1 . 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e É n e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I u n 1 u ~ ~ m 1 0 1 1 1 1 u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 ) l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a g a l i T I G L I - V I A N D I E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t R u e d e N a n t e r r e 1 0 à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - S u r - S e i n e , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; e t
2 ) l e s a c t i o n n a i r e s , s u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , d é c i d e n t d e n o m m e r e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r E r i c A N D R E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 2 6 a v e n u e K l é b e r à 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t d u a l i t é c r u n o t a i r e i n s l r u m e n t d n t o u - d e l à ' p é ? s ü n n ë b u - d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " "
M O D W O R n 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
E I U M L U E 5
1 2 U V 2 0 1 3
G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b ( i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 6 E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é i e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 M A I Z 4 1 3
E R u x E u e .
G r e f f e
. 1 1 , . 1 1 J 1 1 4 1 ! 1 1 . 1 1 I u I 1 I
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 ,
1 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , M o n s i e u r P h i l i p p e M E S S A G E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t R u e d e l a P a r o i s s e 5 5 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
2 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , M a d a m e E m m a n u e l l e D E B A Y S E R - M O N T E R O , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t R u e L e m e r c i e r 8 1 à 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A D E C , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t A v e n u e d e B e a u v a l 1 à 9 2 3 8 0 G a r c h e s , F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
4 ) S u r p r o p o s i t i o n d e S O C I É T É C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , M a d a m e M a g a l i T I G L I - V I A N D I E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t R u e d e N a n t e r r e 1 0 à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - s u r - S e i n e , F r a n c e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
5 ) S u r p r o p o s i t i o n d e N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , M o n s i e u r K e a t K o k G O H , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t B o u l e v a r d d ' A n g l e t e r r e 2 9 à 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t , F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é ,
6 ) S u r p r o p o s i t i o n d e N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , M o n s i e u r A i m é K A H U N G U , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t R u e d e F a u x 2 7 à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , B e l g i q u e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e p v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
V o l e t B - S u i t e
7 ) S u r p r o p o s i t i o n d e N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , M o n s i e u r A l a i n F R Y B O U R G , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t A v e n u e d e G r a v e l l e 4 8 à 9 4 2 2 0 C h a r e n t o n L e P o n t , F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 07.05.2013 13116-0096-045
22/04/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
\ M e t B
( U \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N
i
1 t a . : ~ 1 6 . ~
2 0 1 3
B R U e L L E s
l i a i i m i i i ~ i i
* 1 3 0 6 2 1 ] "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e t t e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 a v r i l 2 0 1 3
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e C o n s e i l c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n L e r i c h e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e M a r i e - J e a n n e 7 3 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 2 , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i .
2 . [ o n o m e t ]
3 . P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e c e r t a i n e s a u t r e s p e r s o n n e s . E n o u t r e , l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n q u i s u i v e n t s o n t a t t r i b u é s a u x p e r s o n n e s n o m m é e s c l - d e s s o u s , ( I ) d a n s l e c a s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i , e t ( i i ) d a n s l e c a s d e s a u t r e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s o u s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a S o c i é t é o u j u s q u ' à r é v o c a t i o n d e l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p a r l e C o n s e i l , c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s é n o n c é e s c i - d e s s o u s
( a ) G E S T I O N J O U R N A L I È R E
( i ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e J o u r n a l i è r e ;
( i l ) r é c l a m e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
( i i i ) r e t i r e r e t r e c e v o i r a u n o m d e l a S o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s e t a c c i s e s , m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r t o u s p a q u e t s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s o u r e c o m m a n d é s , c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s o u n o n ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d a n s c e b u t , e n a c c u s e r r é c e p t i o n e t s i g n e r t o u t e s d é c h a r g e s ;
( i v ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s t i e r s e t d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t n o t a m m e n t é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s d e d é c i s i o n a n t i c i p é e ( r u l i n g ) , r é c l a m a t i o n s e t d e m a n d e s d e r e s t i t u t i o n ;
( v ) p r o c é d e r a u t r a i t e m e n t d e s d e m a n d e s d ' I n f o r m a t i o n s d e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s , f i s c a l e s e t d e s u r v e i l l a n c e ;
( v 1 ) n é g o c i e r , c o n c l u r e e t m o d i f i e r l e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x m o y e n s g é n é r a u x d e l a S o c i é t é ( m o y e n s m a t é r i e l s e t I n f o r m a t i q u e s , p r e s t a t i o n s c o m p t a b l e s , f i s c a l e s , g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , p r e s t a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , d e b u r e a u , t é l é t r a n s m i s s i o n , e t c . ) ;
( v i i ) n é g o c i e r , c o n c l u r e e t m o d i f i e r d e s b a u x r e l a t i f s à t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) O P É R A T I O N S D E F I N A N C E M E N T ( Y C O M P R I S L ' O C T R O I D E G A R A N T I E S )
( i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t d ' u n e s o c i é t é d é t e n u e e n t o u t o u e n p a r t i e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r E D F S A ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o l t , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e p r ê t o u d e p r ê t o b l i g a t a i r e ) , t o u t e o p é r a t i o n d e g a r a n t i e à , p o u r c o m p t e d e , o u d ' u n e s o c i é t é d é t e n u e e n t o u t o u e n p a r t i e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r E D F S A , à c o n d i t i o n q u e l e f i n a n c e m e n t o u l a g a r a n t i e c o n c e m é ( e ) p o r t e s u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à E U R 3 , 5 m i l l i a r d s ( o u l ' é q u i v a l e n t e n t o u t e a u t r e d e v i s e ) ;
( i i ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n s t i t u t i f d e s û r e t é r é e l l e o u p e r s o n n e l l e ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e n a n t i s s e m e n t , g a g e , p r i v i l è g e , h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e m e n t , g a r a n t i e , l e t t r e d ' I n t e n t i o n o u a u t r e ) e n f a v e u r d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e b é n é f i c i a i r e ;
( i i i ) c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c e s s i o n d e r a n g o u d e s u b o r d i n a t i o n d e c r é a n c e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e b é n é f i c i a i r e ;
( i v ) c o n c l u r e t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t o u d e g a r a n t i e ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ) e n f a v e u r d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e b é n é f i c i a i r e ;
( V ) c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e p a r i t é d e r a n g , t o u t e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e r a n g , t o u t e c o n v e n t i o n d e s u b o r d i n a t i o n d e c r é a n c e e t t o u t e c o n v e n t i o n e n t r e c r é a n c i e r s ;
( v i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e m a i n l e v é e e t l o u o c t r o y e r t o u t e r e n o n c i a t i o n , t o t a l e o u p a r t i e l l e , à t o u t e s û r e t é r é e l l e o u p e r s o n n e l l e , t o u t e g a r a n t i e , t o u t e a c t i o n r é s o l u t o i r e , t o u t e t r a n s c r i p t i o n , t o u t e s a i s i e , t o u t e o p p o s i t i o n , t o u t e c e s s i o n d e r a n g , t o u t e s u b o r d i n a t i o n d e c r é a n c e , t o u t e s u b r o g a t i o n ( d a n s c h a q u e c a s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ) ;
( v i i ) o c t r o y e r t o u t e r e n o n c i a t i o n , t o t a l e o u p a r t i e l l e , c o n d i t i o n n e l l e o u i n c o n d i t i o n n e l l e , à t o u t d r o i t d é c o u l a n t d ' u n d o c u m e n t d e f i n a n c e m e n t o u d e g a r a n t i e ( a u t r e q u e t o u t d r o i t v i s é a u p a r a g r a p h e ( v i ) c i - d e s s u s ) ;
( v i i i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e s w a p d e t a u x o u d e d e v i s e s ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ) ;
( i x ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e p r ê t o u e m p r u n t d e t i t r e s s u r l e s a c t i f s e n p o s s e s s i o n d e l a S o c i é t é ( à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ) ;
( x ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e s o u s - p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s u n p r ê t o c t r o y é p a r u n t i e r s ;
( x i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e c e s s i o n p a r l a S o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s u n p r ê t o u u n p r ê t o b l i g a t a i r e ;
( x i i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d ' a c q u i s i t i o n p a r l a S o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e l a p a r t i c i p a t i o n d ' u n t i e r s d a n s u n p r ê t o u u n p r ê t o b l i g a t a i r e ;
( x i i i ) d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t o u d e g a r a n t i e ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t )
( A ) i n t r o d u i r e , o u r e n o n c e r à , t o u t e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e , t o u t e r é c l a m a t i o n , t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e ( n o t a m m e n t , c i t a t i o n , s a i s i e , p l a i n t e , c o n s t i t u t i o n d e p a r t i e c i v i l e , o p p o s i t i o n , a p p e l o u p o u r v o i e n c a s s a t i o n ) , t o u t a c t e d e p r o c é d u r e , t o u t r e c o u r s o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , t o u t e p r o c é d u r e d e v a n t t o u t e I n s t a n c e o u t o u t o r g a n e j u d i c i a i r e , g o u v e r n e m e n t a l , f i s c a l , a r b i t r a l , r é g u l a t o l r e , d e s u r v e i l l a n c e o u a u t r e ;
( B ) p r o c é d e r à t o u t a c t e d ' e x é c u t i o n ;
( C ) c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n a m i a b l e o u j u d i c i a i r e ;
( D ) p r o c é d e r à t o u t a c q u i e s c e m e n t o u à t o u t d é s i s t e m e n t d ' a c t i o n o u d ' i n s t a n c e , e t , à c e t e f f e t , d o n n e r m a n d a t à , o u d é s i g n e r , t o u t n o t a i r e , a v o c a t , h u i s s i e r d e j u s t i c e , e x p e r t o u a r b i t r e ;
( c ) F I N A N C E M E N T D E L A S O C I É T É
( i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t d e l a S o c i é t é ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o l t , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d ' e m p r u n t o u d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e ) ;
( i i ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n s t i t u t i f d e s û r e t é r é e l l e s u r l e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e n a n t i s s e m e n t , g a g e , p r i v i l è g e , h y p o t h è q u e o u a u t r e ) o u p e r s o n n e l l e ( s o u s
d : f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e c a u t i o n n e m e n t , g a r a n t i e , l e t t r e d ' I n t e n t i o n o u a u t r e ) à c h a r g e d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e c o n s t i t u a n t d e l a s û r e t é ;
( d ) O U V E R T U R E , G E S T I O N E T C L Ô T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S ; G E S T I O N D E T R É S O R E R I E E T D E S A C T I F S F I N A N C I E R S
( I ) o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s a u p r è s d ' I n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s ;
( i i ) c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e o u d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ;
( I I I ) e n p a r t i c u l i e r , s a n s p r é j u d i c e d e l a p o r t é e g é n é r a l e d e s s o u s - p a r a g r a p h e s ( d ) ( l ) e t ( l i ) c i - d e s s u s ,
e f f e c t u e r t o u s o r d r e s d e v i r e m e n t o u d e t r a n s f e r t o u d o n n e r t o u t a u t r e m a n d a t d e p a i e m e n t :
( A ) e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e m i s e à d i s p o s i t i o n d e f o n d s o u t o u t p a i e m e n t ; o u
( B ) e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e o u d e s a c t i f s f i n a n c i e r s .
L e s p o u v o i r s é n u m é r é s c l - d e s s u s ( P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e c e r t a i n e s a u t r e s p e r s o n n e s ) p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s ( a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n )
I . p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
C a t é g o r i e A :
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A l a i n L E R I C H E
C a t é g o r i e B
J e a n - D e n i s C O L L I N
A n t o i n e L E B E C Q
B e n o î t T E R R E U R
C a t é g o r i e C :
O l i v i e r B E N O I T
I I . c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
( I ) l e s p o u v o i r s d é c r i t s a u s o u s - p a r a g r a p h e ( a ) ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e ) p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s
( A ) s o i t p a r u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A , a g i s s a n t s e u l e ;
( B ) s o i t p a r d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
( C ) s o i t p a r u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e C , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
( l i ) l e s p o u v o i r s d é c r i t s a u x s o u s - p a r a g r a p h e s ( b ) ( O p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( y c o m p r i s l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s ) , ( c ) ( F i n a n c e m e n t d e l a S o c i é t é ) e t ( d X i ) e t ( i l ) ( O u v e r t u r e , g e s t i o n e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s ; g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ) , a u t r e s q u e c e u x d é c r i t s a u s o u s - p a r a g r a p h e ( d ) ( i i i ) , p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s :
( A ) s o l t p a r u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A , a g i s s a n t s e u l e ;
( B ) s o i t p a r d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t :
( i i i ) i e s p o u v o i r s d é c r i t s a u s o u s - p a r a g r a p h e ( d ) ( i i i ) ( O u v e r t u r e , g e s t i o n e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s ; g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ) p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s
( A ) p o u r t o u t p a i e m e n t o u t o u t e o p é r a t i o n d ' u n m o n t a n t , d ' u n e v a l e u r o u d ' u n e c o n t r e v a l e u r I n f é r i e u r ( e ) o u é g a l ( e ) à E U R 2 0 . 0 0 0 :
( 1 ) s o i t p a r u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A , a g i s s a n t s e u l e ;
( 2 ) s o i t p a r d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
( B ) p o u r t o u t p a i e m e n t o u t o u t e o p é r a t i o n d ' u n m o n t a n t , d ' u n e v a l e u r o u d ' u n e c o n t r e v a l e u r s u p é r i e u r ( e ) à E U R 2 0 . 0 0 0
V o l e t B - s u i t e
( 1 ) s o i t p a r u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t .
( 2 ) s o i t p a r d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
Y s r - 1 1 _ ~
0 9 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F i n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e e n v e r t u d e I ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 a v r i l 2 0 1 3 a d o p t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþR e s t a l M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 : 4 0 D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 1 6 6 3 0 * 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
2 8 S E P 2 0 1 2
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 3 0 m a i 2 0 1 2
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e C u e r q d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
2 ) S u r p r o p o s i t i o n d e l a S o c i é t é C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , M a d a m e E m m a n u e l l e d e B a y s e r ( n o m d e j e u n e f i l l e : M o n t e r o ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 8 1 r u e L e m e r c i e r , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 . E l l e a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o i n e C u e r q , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P l a n t i e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
4 ) S u r p r o p o s i t i o n d e N a t i x i s B e l g i q u e I n v e s t i s s e m e n t s , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , M o n s i e u r A l a i n F r y b o u r g , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 4 8 a v e n u e d e G r a v e l l e , 9 4 2 2 0 C h a r e n t o n L e P o n t , F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 , I l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P l a n t i e r q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ,
P h i l i p p e M e s s a g e r A i m é K a h u n g u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I l 1 I I 1 1 I t 1 I I
* 1 2 1 5 5 6 8 8 * B R U X E L L E S
G r e f f é e S E r , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D E I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 5 8
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C E M I S S I O N D ' U N E P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N : M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ' s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 5 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 1 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à n e u f m i l l i a r d s s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 9 . 6 2 3 . 0 1 9 , 1 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t e t u n m i l l i o n s t r o i s ; = c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e A j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; . q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s d e l a c a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à p a r t i r d e ' , l a s o u s c r i p t i o n
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x ' , ( a r r o n d i ) d e c e n t e t u n e u r o e t c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l i è m e s ( ¬ 1 0 1 , 5 7 3 8 ) , d o n t
( i ) c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l d e u x m i l l i a r d s . : c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 1 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( i i ) u n e u r o e t c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l i è m e s ( ¬ 1 , 5 7 3 8 ) ( a r r o n d i ) , p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s , : s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t t r o i s e u r o s : s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 3 3 . 6 0 1 . 3 0 3 , 6 9 ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 8 3 4 6 0 - 1 0 ( I B A N : B E 5 8 3 6 3 - 1 0 8 3 4 6 0 1 0 ) a u n o m d e l a s o c i é t é , : ' a u p r è s d ' I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , l a q u e l l e a . ' é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t t r o i s : e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 3 3 . 6 0 1 . 3 0 3 , 6 9 ) s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a i ; p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r a , e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n : . c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n e u f m i l l i a r d s s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ ; ' 9 . 6 2 3 . 0 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - o n z e ; : ( 9 6 . 2 3 0 . 1 9 1 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( E U R 1 0 0 ) , q u i s o n t r é p a r t i e s i n i t i a l e m e n t e n d e u x ; c a t é g o r i e s .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 1 0 e t d e 6 1 6 à 1 0 . 0 0 0 . 6 1 5 e t d e 1 5 . 0 0 0 . 6 1 6 à 9 6 . 2 3 0 . 1 9 1 s o n t d e s a c t i o n s : d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 4 1 1 à 6 1 5 e t d e 1 0 . 0 0 0 . 6 1 6 à 1 5 . 0 0 0 . 6 1 5 s o n t d e s a c t i o n s d e ' : c a t é g o r i e B . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d g ,
é r u é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s p r l B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12122-0494-042
10/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D t 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f e R L I X E L L E S
2 c b t A i t 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r A l a i n L e r i c h e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e M a r i e - J e a n n e 7 3 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( n e u t r e ) d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ,
P h i l i p p e M e s s a g e r A i m é K a h u n g u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 0 2 9 8 *
R é s e r a u M o n t t b e l g
22/08/2011
ÿþà C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
0 9 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
R
I I I I
* 1 1 1 2 8 1 1 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d M i n v i e l l e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d e S o c i é t é C 3 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a d e c , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t a v e n u e d e 1 B e a u v a l 1 , à 9 2 3 8 0 G a r c h e s e n F r a n c e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 1 . 1 I l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n a r d M i n v i e l l e , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 1 o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
P h i l i p p e M e s s a g e r A i m é K a h u n g u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . . . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C l à
e
C l à
e e
C l à C l à
e q
e q
a r g z
c à P : D L 1 . N D L
C l à
: D L
= 1 1 C l à
P :
18/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r o o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! l i i i ! l i / i ! l i i i l i i i
" 1 1 1 0 9 0 8 7 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1
B I U M E L L E S
G r e f f e
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t p a r l a p r é s e n t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e f c h a r d d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e M a g a l i T i g l i ( E p o u s e : V i a n d i e r ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - s u r - S e i n e , 4 9 r u e d u M é n i l , a p p r o u v é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r d e r n i e r .
M a d a m e M a g a l i T i g l i - V i a n d i e r t e r m i n e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e I c h a r d , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t é g a l e m e n t d é c h a r g e d é f i n i t i v e p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e l c h a r d .
L e s a c t i o n n a i r e s r é é l i s e n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e c o o p é r a t i v e " D e l o i t t e R é v i s e u r s ' . d ' E n t r e p r i s e " , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o m m e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t . ; D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e a u l i e u d e , M o n s i e u r B e r n a r d d e M e u l e m e e s t e r .
P h i l i p p e M e s s a g e r A i m é K a h u n g u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþL , ' r
M O A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i I ^ u 1 I I 1 1 1 Q I Y I I
* 1 1 1 0 9 1 4 5 *
i u s
0 6 J U L 2 0 1 1
B R U X E L L M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 8 4 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I N V E S T I S S E M E N T S G R O U P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é i e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e
{ D L
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
" q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D F I N V E S T I S S E M E N T S
e G R O U P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 5 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e
. t e x t e s u i v a n t :
e " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e
_ f i n a n c e m e n t s d e _ p r o j e t s _ _ ( i ) _ d e c o n s e n t i r d e s p r ê t s à d e s t i e r s ( e n c e _ c o m p r i s d e s s o c i é t é s l i é e s ) , . s o u s t o u t e f o r m e , e n c e c o m p r i s d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t d e s e n g a g e m e n t s d e m i s e à d i s p o s i t i o n , a u t r e s q u e d e s p r ê t s à l a c o n s o m m a t i o n , ( i i ) d ' a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s à o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ( e n c e c o m p r i s d e s s o c i é t é s l i é e s ) , s o u s t o u t e f o r m e , e n c e c o m p r i s d e s l e t t r e s d e c r é d i t , e t ( i i i ) d ' i d e n t i f i e r , d ' a n a l y s e r , d ' a c q u é r i r , d e d é t e n i r , d e g é r e r e t d e c é d e r d e s c r é a n c e s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e s t i t r e s d e c r é a n c e s .
n é g o c i a b l e s , d e s d r o i t s f i n a n c i e r s i s s u s d ' o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t s s t r u c t u r é s e t d e c o n c l u r e d e s i n s t r u m e n t s
f i n a n c i e r s à t e r m e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t . "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à A v e n u e L o u i s e 6 5 , B t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r A n n i c k G a r c e t e t ( i i ) V a l e r i e P a u w e l s , c h a c u n e a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e . e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
. C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1
04/03/2015
ÿþ+ ÿ w ' ~ ' , i
j E
M o f w o r t I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ D e p o s ê 1 R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
2 4 F E V . 9 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u t - v : 1 1 c ` e c o m m e r c e
r a r l c ' s p h o n e P r e f f , e ; : I : s
* 1 5 0 3 3 8 7 4 *
u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 .
1 ) l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i o n P U I D U P I N é p o u s e B E A U F I L S , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 5 4 r u e A r i s t i d e B r i a n d , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , ' a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t , s u r p r o p o s i t i o n d e S O C I E T E C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r J e a n - M a r c L E F E U V R E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 8 B o u l e v a r d A l s a c e L o r r a i n e à 7 7 5 0 0 C h e l l e s , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ; e t
2 ) l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e a t K o k G O H , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 2 9 B o u l e v a r d d ' A n g l e t e r r e à 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 e t , s u r p r o p o s i t i o n d e N A T I X I S B E L G I Q U E I N V E S T I S S E M E N T S , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r P h i l i p p e O U A Z A N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 4 6 A v e n u e D i d e r o t à 9 4 1 0 0 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s é s , F r a n c e , d o n t i e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r r d ê r h i é t e p a g e d u V e o t é t B : - - A u r e c t o : N Ô r n e t g ü à l í t ë i f ù - r i e t à i r é i n s ï r ü m ë n t à n t " à ü " d ë i à ' p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 17.05.2011 11113-0081-040
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 18.05.2010 10120-0296-039
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 30.04.2009 09125-0141-036
16/07/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i ~ ~ m i ~ u
" 1 5 1 0 2 9 3 9
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 M . 2 0 1 5
" r P ~ _ d " J t . ; . ~ ~ , ' n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 4 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D F I n v e s t i s s e m e n t s G r o u p e
M O d W O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 5 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 j u i n 2 0 1 5 .
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M E S S A G E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d e m e u r a n t 5 5 r u e d e l a P a r o i s s e , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 e t , s u r p r o p o s i t i o n d e S O C I E T E C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 j u i n 2 0 1 5 , M o n s i e u r S t é p h a n e T O R T A J A D A d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 3 1 r u e R a y n o u a r d à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ; e t
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A r m e l l e d e G R E T R Y é p o u s e P O U L O U , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 1 6 0 r u e d e G r e n e l l e , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 e t , s u r p r o p o s i t i o n d e S O C I E T E C 3 , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 j u i n 2 0 1 5 , M a d a m e V i r g i n i e U R I E T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 7 5 b o u l e v a r d S a i n t - D e n i s à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , F r a n c e , d o n t l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L e r i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r ' f a d é r n i e r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m é t q u a l i t é d u r i o t a i ( e i n s t r u m e n t a n t d u d e f a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e