ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E D I T I O N S C A S T E R M A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C a n t e r s t e e n 4 7 b t e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 7 4 5 9 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s e t f i n s d e m a n d a t s
B R U X E L L E S
O k - 0 7 - 2 0 %
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ! U V I I I 1 j ! i l l I I I
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M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
" M a d a m e T e r e s a C r e m i s i a i n f o r m é l e s m e m b r e s d u C o n s e i l , p a r l e t t r e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à c o m p t e r d u p r é s e n t C o n s e i l .
. . . l e C o n s e i l d é c i d e d e d é s i g n e r à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r B r u n o M a b i l l e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M m e T e r e s a C r e m i s i , d é m i s s i o n n a i r e "
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r u n o M a b i l l e , a r r i v é à é c h é a n c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . M o n s i e u r B r u n o M a b i l l e , p r é s e n t e n s é a n c e , a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e T e r e s a C r e m i s i a r r i v é à é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n F l a m m a r i o n a r r i v é à é c h é a n c e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d è s l o r s l e s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r s f i n d e m a n d a t f o n c t i o n s
B r u n o M a b i l l e 2 7 / 0 4 / 2 0 2 0 P r é s i d e n t
C h a r l o t t e G a l l i m a r d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 8 A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G i l l e s H u g u e n i n 2 3 / 0 4 / 2 0 1 8
L i n e K a r o u b i 2 3 / 0 4 / 2 0 1 8
I s a b e l l e G a l l i m a r d F r a n c k 2 2 / 0 4 / 2 0 1 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S o c i é t é K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n O R E N r 1 6 2 5 ) , a s s o c i é e , c o m m e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 K P M G a f a i t p a r t , d è s a v a n t c e j o u r , d e s a d é c i s i o n d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , "
M a d a m e C h a r l o t t e G A L L I M A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s