19/09/2014
ÿþe
1 1 1 1 , 1 1 1 ! q 1 1 1 1 , 1 j 1 ) 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
1 0 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f t i e f i f t e l l e s
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 . 9 6 7 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 5 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - n o m i n a t i o n p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é v o c a t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e , a v e c e f f e t à c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C é s a r H u l i n ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l a p e r s o n n e s u i v a n t e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r J a c k y P i r e t
3 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e i c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2014
ÿþM W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e f e t L e r u x e l l e s
1 \ 1 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 6 7 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E D S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 4 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
L e C o n s e i l d é l i b è r e s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - P o u v o i r s
D E C I S I O N S
1 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t , l a d é c i s i o n s u i v a n t e
, L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 3 0 6 .
2 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e , c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.09.2013, DPT 20.11.2013 13666-0354-032
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.12.2012, DPT 18.02.2013 13042-0077-030
13/02/2015
ÿþr " " - + ~ t i % . ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 1 9 9
D é p o s é / t < e ç u ( e
0 3 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a f i C e p i i c l " e C t i s ü e l s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 6 7 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - n o m i n a t i o n - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , R e c o n d u c t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c q u i e x p i r a i t , à l ' i s s u e d e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 n ' a p a s é t é o f f i c i e l l e m e n t r e c o n d u i t p a r l ' a s s e m b l é e , d e s o r t e q u e c e r e n o u v e l l e m e n t n ' a p a s é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c e p e n d a n t ; c o n t i n u é à f o n c t i o n n e r v a l a b l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B l a n c , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , C e m a n d a t v i e n d r a d è s l o r s à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r J o h a n D e l r u e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c
- M o n s i e u r J a c k y P i r e t ( d o n t l e m a n d a t e x p i r e l e 7 / 0 7 / 2 0 1 7 )
- M o n s i e u r J o h a n D e l r u e
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e i c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u , c a b i n e t C M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n , o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u I e
0 3 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e ; d u t r i b U r t a l d e c o m m e r c e
" r a r t e o p h O m 1 / 2 e : 1 2 e f r e e b l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I f i t l i n P 1 h l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 6 7 , 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - n o m i n a t i o n - r a t i f i c a t i o n - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e c t i f i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B l a n c p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a r é u n i o n d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l e s t p r é f é r a b l e d e t e n i r u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r e c t i f i e r / p r é c i s e r l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
' L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H u l i n a p r i s f i n l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , c e q u i a ;
é g a l e m e n t m i s f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 d e n o m m e r M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c e n r e m p l a c e m e n t d e : M o n s i e u r H u l i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n c o n c o m i t a m m e n t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s
L e c o n s e i l e n t e n d , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M e s s i e u r s B l a n c e t , H u l i n , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 e t c e j o u r .
4 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s , t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ; a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.08.2011, DPT 31.08.2011 11520-0084-031
30/03/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r o l ~
~ ~ - ~ - - ~ - - . ~ .
l i s M R T 1 0 1 1
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 4 9 , 9 6 7 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D S B E L G I U M
R é s e r v 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 % 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t . b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : a v e n u e L o u i s e 5 4 1 B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) O b j e t d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E : T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S C O N F I R M A T I O N D E L A R E É L E C T I O N D U C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , ; ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 3 e " B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 . V o l . 5 9 , f o l . 2 2 , c a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E D S ' , B E L G I U M " , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 5 4 1 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A ! t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . : e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r t r e i z e ( 1 3 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 1 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e !
a n n u e l l e - l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e h e u r e s . " .
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e ` a n n é e . " .
; 4 . d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o m i n a t i o n l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e ' : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 B , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ; 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V A N C O P P E N O L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , : ; e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 , e t p o u r u n t e r m e q u i ; p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 14.04.2010, DPT 21.06.2010 10199-0199-031
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 06.08.2009, DPT 29.09.2009 09786-0332-030
14/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 30.05.2008, DPT 06.10.2008 08776-0076-032
12/05/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
i e
f f e
- r a n c o p h o n e d e G e t e X e Q ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 6 7 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 3 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e a v e c e f f e t a u 9 m a r s 2 0 1 5 d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J a c k y P i r e t e t J o h a n D e f r u e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a v e c e f f e t a u 9 m a r s 2 0 1 5 d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T & P M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 5 6 8 . 9 0 9 . 9 4 8 , R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
b ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J D S e r v i c e s & M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 2 0 L a e k e n , r u e d e W a n d 6 0 , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 9 9 . 8 9 1 . 3 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h a n D e l r u e , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t d e M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 . . . . "
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t c o n f i r m e a v e o e f f e t a u 9 m a r s 2 0 1 5 à l ' u n a n i m i t é f e p o i n t s u i v a n t :
a ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e a v e c e f f e t a u 9 m a r s 2 0 1 5 à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t
b ) L a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 9 m a r s 2 0 1 5 d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T & P M a n a g e m e n t d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 5 6 8 . 9 0 9 . 9 4 8 , R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y a n e c k B l a n c , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e m a n d a t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T & P M a n a g e m e n t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.08.2007, DPT 28.08.2007 07636-0229-014
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.11.2006, DPT 30.11.2006 06893-1730-015
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 13.07.2005 05464-2791-015
28/02/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 23.02.2005 05058-1457-014
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 24.09.2015 15613-0027-015