18/04/2011
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~ . 1 / , o l e t i B . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i ~ u i m n ~ u m ~ ~ ~ ~ W ~ m
* 1 1 0 5 8 3 4 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : E D W I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 3 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 D J 2 f 0 q - - 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t à L e u v e n l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , e n c o r e à s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e M o n s i e u r E R C O L I C l a u d i o M a r i a , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 3 , e t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E D W I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 2 0 1 2 9 M i l a n o ( I t a l i e ) , V i a A b a m o n t i 2 , a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n E D W I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 3 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 e u r o s e t e s t r é p a r t i e n 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s . C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 0 8 4 9 0 1 7 - 1 6 . M o n s i e u r E R C O L I C l a u d i o d o i t e n c o r e v e r s e r u n m o n t a n t d e 9 . 9 2 0 e u r o s e t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E D W I N T E R N A T I O N A L d o i t e n c o r e v e r s e r u n m o n t a n t d e 2 . 4 8 0 e u r o s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t a p o u r d é n o m i n a t i o n E D W I N T E R N A T I O N A L B E L G i U M .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
" c o m m e r c e e n g r o s d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e d e s c o m p o s a n t s d e c e s a p p a r e i l s , d e m e u b l e s d e b u r e a u , d e m a c h i n e s e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u
" e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
" c o m m e r c e d e d é t a i l e n o r d i n a t e u r s e t l o g i c i e l s n o n p e r s o n n a l i s é s , d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e , d e l o g i c i e l s e t d ' i n s t a l l a t i o n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
" é d i t i o n d e l o g i c i e l s , d e c a r n e t s e t l i s t e s d ' a d r e s s e s , d e j e u x v i d é o
" l a c o n c e p t i o n e t l a p r o g r a m m a t i o n d e p r o g r a m m e s d ' o r d i n a t e u r
" c o n s e i l i n f o r m a t i q u e
" l a g e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
" d ' a u t r e s s e r v i c e s d a n s l a t e c h n o l o g i e i n f o r m a t i q u e e t d ' o r d i n a t e u r
" a c t i v i t é s d e c o n s e i l a u x u t i l i s a t e u r s c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s
" c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n , e n g e s t i o n e t e n e x p l o i t a t i o n d e s o c i é t é s
" c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n e t d e g e s t i o n
" a c t i v i t é s d ' i n t é g r a t e u r s d e r é s e a u x
" d ' a u t r e s s e r v i c e s d a n s l a t e c h n o l o g i e i n f o r m a t i q u e e t d ' o r d i n a t e u r s
" l a m a n i p u l a t i o n d e d o n n é e s , w e b h o s t i n g e t a c t i v i t é s c o n n e x e s
" t r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e p r o p r e à u n c o n s t r u c t e u r : s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , t r a i t e m e n t c o m p l e t d e d o n n é e s
" g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s
" p o r t a i l s w e b
" l a l o c a t i o n d ' a p p a r e i l l a g e s t a n d a r d e t l e l e a s i n g o p é r a t i o n n e l d e m a c h i n e s d e b u r e a u , e n c e c o m p r i s d e s o r d i n a t e u r s , s a n s p e r s o n n e l d ' e x p l o i t a t i o n : a p p a r e i l l a g e d ' o r d i n a t e u r , d u p l i c a t e u r s , p h o t o c o p i e u s e s , m a c h i n e s à é c r i r e , l o g i c i e l d e t r a i t e m e n t d e t e x t e s e t c .
" l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e , d e c a l c u l a t r i c e s e t a u t r e s m a c h i n e s d e
b u r e a u
* r e v ê t e m e n t e n a l u m i n i u m d e l ' i n t é r i e u r d e b o i t e s d e P C
" l a f a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n , y c o m p r i s l e s m i c r o - o r d i n a t e u r s e t l e s m a c h i n e s p o u r l e t r a i t e m e n t d e s t e x t e s : u n i t é s c e n t r a l e s , i n t e r f a c e s , c o n s o l e s , e t c . ; l a f a b r i c a t i o n d ' u n i t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p é r i p h é r i q u e s : i m p r i m a n t e s , t e r m i n a u x , e t c . ; l e c t e u r s d e d i s q u e s m a g n é t i q u e s o u o p t i q u e s , m a c h i n e s d e m i s e d ' i n f o r m a t i o n s s u r s u p p o r t s o u s f o r m e c o d é e ; l a f a b r i c a t i o n d e d i s q u e s e t d e b a n d e s v i e r g e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s
" s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e
" a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e h o l d i n g s : i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c .
" c o n c e p t i o n e t e x é c u t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s e t d e p r o m o t i o n p o u r d e s t i e r s à t r a v e r s d i f f é r e n t e s s o r t e s d e m é d i a
" l a c o n c e p t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é e x t é r i e u r e : p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , t é l é s c r i p t e u r , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s a u n é o n , a f f i c h a g e d e p u b l i c i t é s u r l e s a u t o b u s e t c .
" C o n c e p t i o n d e t e x t e s e t s l o g a n s p u b l i c i t a i r e s ( c o p y w r i t e r s ) , d e f i l m s e t d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s
" c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t ) a u m o y e n d e p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e ( p u b l i p o s t a g e ) , p r o p o s i t i o n s t é l é p h o n i q u e s d ' a c h a t , e t c .
" p u b l i c i t é a é r i e n n e
" r é g i e s p u b l i c i t a i r e s d e m é d i a s p o u r l a v e n t e d e t e m p s d ' a n t e n n e e t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
" é t u d e s d e m a r c h é e t s o n d a g e s d ' o p i n i o n
" a n a l y s e s s t a t i s t i q u e s d e s r é s u l t a t s d ' e n q u ê t e s
" p h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s u p p o r t d e b u r e a u
" a c t i v i t é s d e m a n a g e r d ' a r t i s t e s , s p o r t i f s e t a u t r e s p e r s o n n a l i t é s c o n n u e s
" l o c a t i o n e t l e a s i n g o p é r a t i o n n e l s a n s p e r s o n n e l d ' e x p l o i t a t i o n d e t e n t e s ; o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e f ê t e s d ' e n t r e p r i s e , d e c o n c e r t s e t c .
" o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , d e f o i r e s , d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s
" a c t i v i t é s l i é e s a u x é v é n e m e n t s s p o r t i f s , a u x s p o r t s m é c a n i q u e s , a u x r é g a t e s , s k i n a u t i q u e , j e t s k i , d e l t a p l a n e , v o l à v o i l e , v o l e n U L M , e n a v i o n d e t o u r i s m e o u d e s p o r t , e t c .
" l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s c o m m e a c t i v i t é i n d é p e n d a n t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
" g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s p o l y v a l e n t s , p r i n c i p a l e m e n t d e s t i n é s à d e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r t d r a m a t i q u e e t d e l a m u s i q u e
" c o m m e r c e e n b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s
" s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s i c e s b i e n s n e s e
r a p p o r t e n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e x e r c e r s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r s e l o n l e s c o n d i t i o n s q u i l u i s e m b l e n t l e s p l u s
a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r E R C O L I C l a u d i o , p r é n o m m é .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t s e p a r t a g e r l e s t â c h e s ; c e p a r t a g e n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
S ' i l y a u n g é r a n t , c e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s o u p l u s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r :
- u n g é r a n t s t a t u t a i r e o u
- a u m o i n s d e u x g é r a n t s o u
- u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r d e s t r a n s a c t i o n s d e m o i n s d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L e s g é r a n t s p e u v e n t i n s t i t u e r d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é .
S e u l s l e s m a n d a t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , p o u r u n e o p é r a t i o n o u u n e s é r i e d é t e r m i n é e d ' o p é r a t i o n s o n t a d m i s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e s e r a t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s .
D u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é , i l s e r a p r é l e v é u n / v i n g t i è m e a f i n d e c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e -
c i a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a d i s t r i b u é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t . L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p e u t c e p e n d a n t d é c i d e r q u e l e b é n é f i c e o u u n e p a r t i e d e c e l u i - c i s o i t r é s e r v é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e d o u z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
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V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n d u p r e m i e r g é r a n t
I l e s t n o m m é c o m m e p r e m i e r g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E R C O L I C l a u d i o , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e m i s s i o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é à d a t e r d e c e j o u r , é t a n t e n t e n d u q u ' i l a g i r a c o m m e m a n d a t a i r e j u s q u ' a u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . A p a r t i r d e c e d é p ô t i l a g i r a e n t a n t q u ' o r g a n e d e l a s o c i é t é .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s f a i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r s o n t c e n s é e s ê t r e f a i t e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e t d o i v e n t l u i ê t r e i m p u t é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d e l a l o i s u r l e s S o c i é t é s .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à F i d a b b o A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p B V B A , à 3 0 2 0 H e r e n t , K l o o s t e r w e g 9 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s o u m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s I n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A p o u r t o u t e i n s c r i p t i o n e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . N o t a i r e P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
q u '
M o n i t e u r
b e l g e