11/06/2013
ÿþ~
1 , 1 0 0 W O R 0 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 7 5 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E I I I R F I N A N C E
3 1 M E r 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
1 0 3 0 B R U X E L L E S - A V E N U E P A U L D E S C H A N E L 7 6
: A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 , p a r M a î t r e M a î t r e G u y S O N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y S O N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H e e c h t 1 7 8 8 , b o l l e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E M I R e I N A N C E » i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o m i e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 4 7 5 . 3 2 5 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 8 1 . 4 7 5 . 3 2 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 1 3 r u x e t l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 7 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l s i x , p a r M a î t r e G u y S o i n n e , N o t a i r e s o u s s i g n é à B r u x e l l e s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s e u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x j u i n d e u x m i l s i x , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 1 2 3 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t á r i e U r e m e n t a u x p r é s e n t e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e l p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e m a r s d e u x m i l t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 4 ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r e t s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s
L e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s i t e s I n t e r n e t , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s f i é e s à I ' E - c o m m e r c e . C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
' a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s ; t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e » .
S u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n , l ' a r t i c l e q u a t r i è m e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « E E N T E C H » e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s . C e p r e m i e r p a r a g r a p h e s e l i t d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « E E N T E C H » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e V e r t e , 2 4 5 , é t a g e 2 . E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e V e r t e , 2 4 5 é t a g e 2 » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r à M a î t r e G u y S o i n n e a f i n d e r é d i g e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t &
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G U Y S O I N N E - - N O T A I R E .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t &
A -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2011
ÿþ/ m o i , [ 5 ` l ` i f ~ ~ 5 ' 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M d 2 . 1
( M A U '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V U I I W N V ~ V ~ E V M f i ~ I V M
' 1 1 0 1 5 9 7 0 +
B R U X E L L E S
~ 9 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 7 5 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M I R F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e . P a u l D e s c h a n e l 7 6 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
D E M I R F I N A N C E S P R L
A v e . P a u 1 D e s c h a n e l 7 6
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
N ° d ' E n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 7 5 . 3 2 5
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 2 9 ! 1 2 / 2 0 1 0 A 2 0 H E U R E S .
S o n t p r é s e n t s : D e m i r A b d u r r a h m a n , D e m i r S e n o l , S a b u r D i l e k
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 2 0 h 1 5 a u s i é g e d e l a s o c i é t é .
O r d r e d u j o u r 1 : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e D E M I R S E N O L ,
N N 7 0 0 6 0 2 0 8 7 0 7 , c l o m i c i l i é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v i l v o o r d e t a a n 1 2 4 , a u p o s t e d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d e
0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
O r d r e d u j o u r 2 : L a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e D e m i r A b d u r r a h m a n d u p o s t e d e g é r a n t . S u i t e a u x c h a n g e m e n t s s u r v e n u s , v o i c i l a d i s t r i b u t i o n d e s p a r t s d e l a s o c i é t é :
- D e m i r A b d u r r a h m a n : 9 3 p a r t s
- S a b u r D i l e k : 4 3 p a r t s
- D e m i r S e n o l : 5 0 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 4 0 h e u r e s , a p r è s r é d a c t i o n e t l e c t u r e d u p r é s e n t
" p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u e d e s i g n a t a i r e s .
G é r a n t
D e m i r S e n o l