26/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 4 A M 2 0 1 4
a u g r e f f e d u e r e m n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° ( J ' e n t r e p r i s e : : 2 S C °
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E F A C E C H a n d l i n g S o l u t i o n s
1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 1
R é s c a M o n i b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d i . . d a t e 4 d e l l - t ? f t u l
S i è g e : R u a E n g . ° F r é d é r i c ( ) U l r i c h , G u a r d e i r a s - 4 4 7 0 - 6 0 5 M a i a - D i s t r i c t : P o r t o - P a r o i s s e : M o r e i r a ( P o r t u g a l )
S u c c u r s a l e : E s p l a n a d e 1 b o i t e 9 5 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E F A C E C H a n d l i n g S o l u t i o n s S . A . d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p o r t u g a i s e E F A C E C H a n d l i n g S o l u t i o n s a d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d o n t l e s i è g e s e r a é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 5 .
L a s u c c u r s a l e a g i r a s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E f a c e c H a n d l i n g S o l u t i o n s B e n e l u x " .
L a s u c c u r s a l e a u r a l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : " L a p r o d u c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a s s e m b l a g e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l ' a u t o m a t i s a t i o n , l a r o b o t i q u e e t l e s s y s t è m e s d e s t o c k a g e a u t o m a t i s é s " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r J o r g e M a n u e l R o c h a G u i m a r à e s d e M a c e d o C o u t o , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , n é l e 2 n o v e m b r e 1 9 6 5 à C e d o f e i t a ( P o r t o ) , a v e c a d r e s s e à R u a d a A r r o t e i a n ° 1 2 6 A p a r t a m e n t o 3 0 9 , 4 4 6 5 - 5 8 5 L e ç a d o B a l i o - M a t o s i n h o s c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e ,
M o n s i e u r J o r g e M a n u e l R o c h a G u i r n a r â e s d e M a c e d o C o u t o , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , a s s u m e r a s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é l a d i r e c t i o n g é n é r a l e a i n s i q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t c e c i c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s t e l s q u ' é n u m é r é s c i - d e s s o u s :
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t , p r o t o c o l e o u a v e n a n t c o n c e r n a n t l ' a c h a t d e m a t é r i e l o u d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g o u b a i l r e l a t i f à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- p r e n d r e e n c h a r g e t o u t e s a f f a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s - n o t a m m e n t l ' e a u , l e g a z , l ' é l e c t r i c i t é , l e t é l é p h o n e , l e f a x e t l ' i n t e r n e t - e t n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t o u d o c u m e n t à c e s u j e t ;
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u a v e n a n t y r e l a t i f c o n c e r n a n t l e r e c r u t e m e n t d e s a l a r i é s e t / o u p r e s t a t a i r e s d e s s e r v i c e s , a i n s i q u e t o u t d o c u m e n t r e l a t i f a u l i c e n c i e m e n t o u c e s s a t i o n o u r é s i l i a t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l e t / o u p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s ;
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t c o m m e r c i a l , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t d e b i e n s o u d e s s e r v i c e s e t d e s p r e s t a t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s m i l l i o n s e u r o s ) ;
- n é g o c i e r , c o n c l u r e , e x é c u t e r , m o d i f i e r , t e r m i n e r o u r é s i l i e r t o u t e s a s s u r a n c e s r e l a t i v e s a u x d o m m a g e s a u x b i e n s o u d e r e s p o n s a b i l i t é , c o n c l u r e o u t e r m i n e r t o u t e s a s s u r a n c e s r e l a t i v e s a u x r e s p o n s a b i l i t é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l e m p l o y é s e t / o u p r e s t a t a i r e s d e s s e r v i c e s e t l e s c o l l a b o r a t e u r s e n g é n é r a l d e l a s u c c u r s a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a c h e t e r l e m a t é r i e l n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l e m p l o y é s e t / o u p r e s t a t a i r e s d e s s e r v i c e s e t l e s c o l l a b o r a t e u r s e n g é n é r a l d e l a s u c c u r s a l e ;
- p r e n d r e l e c a s é c h é a n t , d e s s a n c t i o n s c o n t r e l e s p e r s o n n e s q u i s e r e n d r a i e n t c o u p a b l e s d ' a c t i o n s o u d ' a b s t e n t i o n d ' a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r d e s c o n s é q u e n c e s d o m m a g e a b l e s p o u r l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l e m p l o y é s e t ! o u p r e s t a t a i r e s d e s s e r v i c e s e t l e s c o l l a b o r a t e u r s e n g é n é r a l d e l a E n t r e p r i s e m é r é , s u c c u r s a l e , e t / o u s e s f i l i a l e s e t / o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r p r o d u i r e , s i g n e r , r e c e v o i r , c o l l e c t e r t o u t d o c u m e n t a u p r è s d e s i n s t a n c e s o u a u t o r i t é s r e p r é s e n t a t i v e s d u p e r s o n n e l o u d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r p r o d u i r e , s i g n e r , r e c e v o i r , c o l l e c t e r t o u t d o c u m e n t à l ' é g a r d d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u a u t o r i t é s e n B e l g i q u e ;
- r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u j e t t i r l a s u c c u r s a l e a u x l o i s e t r è g l e m e n t s d e l a B e l g i q u e ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e t d é p o s e r t o u t e s r é c l a m a t i o n s f i s c a l e s o u a u t r e s r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u a u t o r i t é s e n B e l g i q u e ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e d a n s t o u t e p r o c é d u r e o u l i t i g e v i s - à - v i s d e t i e r s o u d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x c o m p é t e n t s ;
- o u v r i r t o u s c o m p t e s d a n s t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t d e b a n q u e e n B e l g i q u e ;
- p a y e r t o u t e s l e s s o m m e s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s p a r l a s u c c u r s a l e e t e n r e c e v o i r q u i t t a n c e ;
- e n c a i s s e r o u r e c e v o i r t o u t e s l e s s o m m e s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a s u c c u r s a l e , t o u t i n s t r u m e n t d e p a i e m e n t o u o r d r e d e p a i e m e n t e t d o n n e r q u i t t a n c e à c e s u j e t ;
- r é c e p t i o n n e r , r e t i r e r o u r e c e v o i r d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e t o u s s e r v i c e s p u b l i c s o u p r i v é s d e B e l g i q u e , t o u s c o l i s , l e t t r e s , r e c o m m a n d é s o u n o n , t é l é g r a m m e s e t m a n d a t s a d r e s s é s à l a s u c c u r s a l e , s e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s o u é t a b l i s s e m e n t s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l i b é r é , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e r p o u v o i r s à M e . J a n n i c k E v e r a e r d t e t à M e . H e i d i V a n l u c h e n e , a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D e W o l f & P a r t n e r s " , s i s p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D e W o l f & P a r t n e r s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t / o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é / S u c c u r s a l e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e t e n p a r t i c u l i e r , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e e t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
I l r e s s o r t d e s s t a t u t s a c t u a l i s é s l e 1 5 m a i 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é E F A C E C H a n d l i n g S o l u t i o n s , c e q u i s u i t :
C h a p i t r e I : d e l a d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t e t d u r é e
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n E F A C E C H A N D U N G S O L U T I O N S S . A . e t s e r a r é g i e p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s a i n s i q u e t o u t e a u t r e l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
A r t i c l e 2 è m e
1 . L a s o c i é t é à s o n s i è g e à R u a E n g . ° F r e d e r i c o U l r i c h , G u a r c l e t r a s , p a r o i s s e d e M o r e i r a , m u n i c i p a l i t é d e M a i s ; i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s d e l a l o i , m o y e n n a n t d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à o u v r i r o u à f e r m e r , e n t e r r i t o i r e n a t i o n a l o u à l ' é t r a n g e r , d e s s u c c u r s a l e s , f i l i a l e s , a g e n c e s , d é l é g a t i o n s o u t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e r e p r é s e n t a t i o n .
A r t i c l e 3 è m e
1 , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o d u c t i o n , c o n s t r u c t i o n , m o n t a g e e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s y s t è m e s d ' a u t o m a t i s a t i o n s , r o b o t i s a t i o n e t s t o c k a g e a u t o m a t i q u e ;
2 . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a c q u é r i r o u a l i é n e r d e s p a r t i c i p a t i o n s d e s o c i é t é s r é g l e m e n t é e s p a r d e s l o i s s p é c i a l e s d e s s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t p e u t é g a l e m e n t s ' a s s o c i e r à d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , p o u r , n o t a m m e n t f o r m e r d e n o u v e l l e s s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s d ' e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s e u r o p é e n s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , d e s c o n s o r t i u m s e t d e s a s s o c i a t i o n s .
A r t i c l e 4 è m e
L a s o c i é t é d u r e r a p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t e m p s i n d é t e r m i n é e .
C h a p i t r e 1 1 : d u c a p i t a l , d e s a c t i o n s e t d e s o b l i g a t i o n s
A r t i c l e 5 è m e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d ' E U R 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s m i l l i o n s , c i n q - c e n t s m i l l e e u r o s ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
r é a l i s é e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 . 0 0 0 ( s e p t - c e n t m i l l e ) a c t i o n s d ' E u r o 5 ( c i n q e u r o s ) c h a c u n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 è m e
1 . L e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , s c r i p t u r a l e s o u s o u s f o r m e d e t i t r e s , l i b r e m e n t c o n v e r t i b l e s s e l o n l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t r e p r é s e n t é e s p a r c o u p o n s d e 1 , 5 , 1 0 , 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 5 0 0 , 1 0 0 0 e t a u t r e s v a l e u r s m u l t i p l e s d e 1 0 0 0 a c t i o n s ,
2 . L e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n f o r m e d e t i t r e e t s e r o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , ê t r e p o s s i b l e d e r e m p l a c e r l ' u n e d e s s i g n a t u r e s p a r u n s c e a u .
3 . L e s f r a i s p r o v e n a n t d e s o p é r a t i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e t r a n s m i s s i o n s , c o n v e r s i o n s o u a u t r e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s s e r o n t à i a c h a r g e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
A r t i c l e 7 è m e
1 . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s e f f e t s d e c o m m e r c e s u r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s .
2 . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e t o u t t y p e d ' o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s c o m m e r c i a u x , d a n s t o u t e s l e s m o d a l i t é s e t t e r m e s p e r m i s p a r l a l o i , s o u s s i m p l e d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; c e p e n d a n t l ' é m i s s i o n d e t i t r e s q u i c o n f è r e n t l e d r o i t d e s o u s c r i r e d e s a c t i o n s i m p l i q u e u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r i s e p a r l a m a j o r i t é e x i g é e p o u r l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e e f f l .
t S o u s d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r i s e à l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s à e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s p é c u n i a i r e s a c c e s s o i r e s , u n e o u p l u s i e u r s f o i s , j u s q u ' à l a l i m i t e d ' E U R 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s m i l l i o n s , c i n q - c e n t s m i l l e e u r o s ) e t s e r o n t e x i g i b l e s e n d é a n s u n d é l a i m a x i m u m d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e d é l i b é r a t i o n .
2 . L e m o n t a n t d e s p r e s t a t i o n s a c c e s s o i r e s s e r a d i v i s é , à c h a q u e m o m e n t , p a r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e f a ç o n à c e q u e p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s i l y a i t u n m o n t a n t é g a l d e p r e s t a t i o n s a c c e s s o i r e s p a s e n c o r e e x i g é e s .
3 . L e s p r e s t a t i o n s a c c e s s o i r e s s e r o n t e f f e c t u é e s à t i t r e g r a t u i t , s e l o n l e r é g i m e f i x é p a r l a l o i p o u r l e s p r e s t a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s d e c a p i t a l q u a n t à l ' e x i g i b i l i t é , r é g i m e d e s o b l i g a t i o n s e t r e s t i t u t i o n .
4 . L e s p r e s t a t i o n s a c c e s s o i r e s n e p e u v e n t ê t r e r e s t i t u é e s à l ' a c t i o n n a i r e q u i l e s a f a i t e s q u e s i l a s i t u a t i o n l i q u i d e d e l a s o c i é t é n e d e v i e n t p a s i n f é r i e u r e à l a s o m m e d u c a p i t a l e t d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e t t e r e s t i t u t i o n é t a n t c o n d i t i o n n é e à u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C h a p i t r e I I I ;
A r t i c l e 9 è m e o r g a n e s s o c i a u x
1 . L e s o r g a n e s s o c i a u x s o n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s o u l e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e .
2 . L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s s o c i a u x s o n t é l u s p o u r d e s p é r i o d e s d ' u n e a n n é e e t p e u v e n t ê t r e r é é l u s , u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 0 à " d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t f i s c a l i s a t i o n
1 . L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 à 1 5 m e m b r e s
e f f e c t i f s , é l u s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u r a l a p o s s i b i l i t é d e d é s i g n e r , d ' e n t r e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
u n P r é s i d e n t e t u n V i c e - P r é s i d e n t , q u i r e m p l a c e r a l e P r é s i d e n t e n s o n a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t s t e m p o r a i r e s .
3 . L ' a b s e n c e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r à p l u s d e t r o i s r é u n i o n s c o n s é c u t i v e s o u c i n q i n t e r c a l é e s , s a n s j u s t i f i c a t i o n a d m i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n d u i t à u n e a b s e n c e d é f i n i t i v e d e c e l u i - c i , q u i d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
4 . E n c a s d ' a b s e n c e d é f i n i t i v e d e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s , i l f a u d r a p r o c é d e r à l e u r s u b s t i t u t i o n , p a r c o o p t a t i o n , e n d é a n s u n d é l a i d e 6 0 j o u r s e t p r o c é d e r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e y f a i s a n t i m m é d i a t e m e n t s u i t e , à l a r a t i f i c a t i o n d u c h o i x p o u r v a l o i r j u s q u ' à l a f i n d e l a p é r i o d e p e n d a n t l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a i e n t é t é é l u s ,
5 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s o n t p a s t e n u s à u n e c a u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s o u l a c a u t i o n e s t s p é c i a l e m e n t p r é v u e l o r s d e l ' é l e c t i o n o u n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 1 è m e
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a n o r m a l e m e n t u n e f o i s p a r t r i m e s t r e , s a u f c a s p r é v u s p a r l a l o i .
2 . C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r p o u r r a , p a r l e t t r e a d r e s s é e a u P r é s i d e n t , c o n f é r e r s e s p o u v o i r s à u n e a u t r e A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e l e r e p r é s e n t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i n d e d é l i b é r e r e t v o t e r à s a p l a c e .
3 . L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f e r o n t l ' o b j e t d ' u n a c t e q u i s e r a s i g n é p a r t o u s c e u x q u i y a u r o n t p a r t i c i p é , e t s e r o n t p r i s e s p a r m a j o r i t é d e s v o t e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f s i ! a l o i o u l e s s t a t u t s c i - c o n t r e e x i g e n t u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e , l e P r é s i d e n t a y a n t a l o r s l e v o t e d e q u a l i t é .
4 . A l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 2 e m e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p o u r v u d e s p l u s a m p l e s p o u v o i r s , s a n s a u t r e s l i m i t a t i o n s o u r é s e r v e s q u e
c e l l a s i m p o s é e s p a r l a l o i , p o u r p o u r v o i r à l ' o r i e n t a t i o n s u p é r i e u r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t
l e r g é r e r , a v e c p l a i n s p o u v o i r s , t o u t e s l e s a f f a i r e s d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s
r e l a t i v e s à l ' o b j e t s o c i a l , à s a v o i r l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s i n h é r e n t s a u x a c t i o n s q u i s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é .
2 e " e f f e c t u e r e t f a i r e a p p l i q u e r l e s p r i n c i p e s l é g a u x e t s t a t u t a i r e s a i n s i q u e l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e .
3 è m e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t e n d e h o r s , d e f a ç o n a c t i v e e t p a s s i v e .
4 e m e p r o p o s e r e t s u i v r e t o u t e s a c t i o n s , l e s a v o u e r o u y r e n o n c e r , t r a n s i g e r o u s ' e n g a g e r e n a r b i t r e s .
5 e m e s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s , o b t e n i r d e s f i n a n c e m e n t s e t r é a l i s e r t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t .
6 e r e e A c q u é r i r o u a l i é n e r , s o u s t o u t e f o r m e , t o u s b i e n s e t d r o i t s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
7 e m e p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u t i m m e u b l e e t r e p r e n d r e o u t r a n s f é r e r t o u t é t a b l i s s e m e n t c o m m e r c i a l ,
i n d u s t r i e l o u b u r e a u x ,
8 e m e c o n s t i t u e r g a g e o u h y p o t h è q u e o u d e t o u t e m a n i è r e g r e v e r t o u s b i e n s d e l a s o c i é t é o u é m e t t r e d e s
g a r a n t i e s s p é c i a l e s p o u r l e p a i e m e n t d e d e t t e s à l a s o c i é t é .
9 è m e A c q u é r i r o u v e n d r e t o u s t i t r e s o u s o u s c r i r e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
1 e m e d o n n e r d u c r é d i t , f a i r e l a c o u v e r t u r e d e s r i s q u e s f i n a n c i e r s , d e s i g n e r d e s a c c o r d s d ' a s s i s t a n c e
t e c h n i q u e s e l o n l e s t e r m e s d e l a l o i .
1 l à " d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r e x e r c e r l e u r s p r é r o g a t i v e s e t p r é r o g a t i v e s d e s g r o u p e s , a u s e i n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t o r g a n e .
A r t i c l e 1 3 è m e
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é l é g u e r l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é à u n C o m i t é E x é c u t i f c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à u n o u p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n P r é s i d e n t d e l a C o m m i s s i o n E x é c u t i v e e t p o u r r a l u i a t t r i b u e r l e v o t e d e q u a l i t é .
A r t i c l e l e °
1 . E n t o u s c a s l a s o c i é t é s ' o b l i g e r a p a r
a ) l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e c e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s o n t é t é a c c o r d é s p a r
p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
C ) p a r l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n m a n d a t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x l i m i t e s d e s m a n d a t s
r e s p e c t i f s ;
d ) p a r l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o u d e s p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x l i m i t e s d u m a n d a t r e s p e c t i f s .
2 . D o c u m e n t s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s q u o t i d i e n n e s p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n s e u l d i r e c t e u r d e l ' O f f i c e o u p a r u n a v o c a t , s e l o n l e m a n d a t ,
3 . D a n s l e c a s o u l e s c o m p é t e n c e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t t r a n s m i s e s à u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é o u à u n C o m i t é E x é c u t i f , l a s o c i é t é s ' o b l i g e r a p a r l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o u p l u s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s d e l a d é l é g a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e l e m
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t d e l a c o m p é t e n c e d ' u n C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s e f f e c t i f , q u i a u r a u n m e m b r e s u p p l é a n t o u d ' u n c o m i t é d e s u r v e i l l a n c e c o n s t i t u é d e t r o i s m e m b r e s e f f e c t i f s , e t d ' u n s u p p l é a n t , é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e l e m e
L e s r é m u n é r a t i o n s d e s m e m b r e s d e s o r g a n e s s o c i a u x s e r o n t f i x é e s p a r u n e c o m m i s s i o n d e R é m u n é r a t i o n s ,
é l u e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
C h a p i t r e I V ; d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e l e n e
1 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n s t i t u é e p a r l e s a c t i o n n a i r s q u i , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l u i i n d i q u é p o u r
l a r é a l i s a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , f o n t p r e u v e d e p o s s é d e r a u m o i n s c e n t a c t i o n s e n r e g i s t r é e s o u
d é p o s é e s e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n e r e m p l i s s a n t p a s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s s a n s d r o i t d e v o t e e t l e s o b l i g a t a i r e s n e p o u r r o n t p a s p a r t i c i p e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d r o i t à f a i r e p a r t i e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u r o n t d r o i t à u n v o t e p o u r c h a c u n e d e c e n t a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t o u q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
4 . L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 8 e m e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e c o m p o s e d ' u n P r é s i d e n t e t d ' u n S e c r é t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - e
4 , " "
4 . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 9 è m e
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r o n t p r i s e s p a r m a j o r i t é d e v o t e s d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , e x c e p t é q u a n d l a l o i o u l e s s t a t u t s e x i g e n t u n n o m b r e s u p é r i e u r .
C h a p i t r e V : D e s e x e r c i c e s s o c i a u x , p r o f i t s , r é s e r v e s e t d i v i d e n d e s
A r t i c l e 2 0 è "
L ' a n n é e s o c i a l e e s t V a n n é e c i v i l e .
A r t i c l e 2 1 e r
L e s b é n é f i c e s n e t s a p u r é s p a r l e b i l a n s e r o n t a p p l i q u é s c o m m e s u i t :
1 e r c i n q p o u r c e n t , a u m o i n s , p o u r l e f o n d d e r é s e r v é l e g a l , t a n t q u ' i l n ' e s t p a s c o n s t i t u é o u c h a q u e f o i s q u ' i l
e s t n é c e s s a i r e d e l e r é i n t é g r e r ,
2 è m ° L e s o l d e s e r a r é s e r v é à t o u t e a u t r e a p p l i c a t i o n q u i s o i t v o t é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 è m e
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c l ' a c c o r d d e l ' o r g a n e d e s u r v e i l l a n c e , p o u r r a d é l i b é r e r , a u c o u r s d u d e u x i è m e s e m e s t r e , u n p a i e m e n t a n t i c i p é à e f f e c t u e r s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r e n c o u r s .
2 . L a d é l i b é r a t i o n s e r a p r é c é d é e d u b i l a n , é t a b l i a v e c u n e a n t é c é d e n c e d e t r e n t e j o u r s e t c e r t i f i é p a r l e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é q u i p r o u v e l ' e x i s t e n c e d e s i m p o r t a n c e s d i s p o n i b l e s à d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s c o m p t e t e n u d e s r é s u l t a t s a p u r é s p o u r l a p a r t i e d e l ' e x e r c i c e d é j à é c o u l é e s o i t a u m o i n s l e d o u b l e d e s p a i e m e n t s a n t i c i p é s p r é v u s .
C h a p i t r e V I : d e l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 3 e l "
L a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r o n t r é g i e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a i n s i q u e p a r l e s
d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
C h a p i t r e V I I : D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 2 4 è m e
1 . L e s s i t u a t i o n s n o n p r é v u e s d a n s c e c o n t r a t d e s o c i é t é s e r o n t r é g i e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s d u d r o i t a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s ,
2 . L e s p r e s c r i p t i o n s é t a b l i e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s p o u r r o n t ê t r e d é r o g é e s p a r d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 5 è l n °
L e s m e m b r e s d e d i f f é r e n t s o r g a n e s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e m a i n t i e n d r o n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s
, a p r è s l e t e r m e d e l e u r m a n d a t , j u s q u ' à é l e c t i o n d u n o u v e a u m a n d a t .
H e i d i V a n t u c h e n e
M a n d a t a i r e
- ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e