EFESO BELGIUM

Dénomination : EFESO BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 866.694.604

Publication

24/04/2014

��4.'

Mod Word 11.1

01-aft.-S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

011111U1

Ondememingsnr: 0866.694.604

Benaming

(voluit) : EMPACT

(verkort) :

Rechtsvorm: co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Havenlaan 86C, bus 105, 1000 Brussel, Belgi�

(volledig adres)

Onderweija akte: Benoeming leden van het directiecomit�

Uit de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 17 maart 2014 blijkt het volgende:

1. De bestuurders beslissen unaniem om JUST START BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Somville 44, 1325 Chaumont-Gistoux, en met ondememingsnummer 0550.431.250, in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Yann Tanghe, wonende op datzelfde adres, met ingang van 1 april 2014 te benoemen tot lid van het directiecomit� van de Vennootschap van de categorie "Associate Director",

Het mandaat van Associate Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tilde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Associate Director zal bezoldigd zijn.

2. De bestuurders beslissen vervolgens unaniem om TEAMTRAC BVBA, met maatschappelijke zetel te Processiestraat 15, 1730 Asse, en met ondernemingsnummer 0864.889.711, in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Jo Dumortier, wonende op datzelfde adres, die reeds lid was van het directiecomit� van de categorie "Associate Director�, met onmiddellijke ingang te benoemen tot lid van het directiecomit� van de categorie "Executive Director�. Aldus zal TEAMTRAC BVBA ophouden lid te zijn van het directiecomit� van de categorie "Associate Director�,

Het mandaat van Executive Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Executive Director zal bezoldigd zijn.

3. Gelet op de besluiten beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen daaromtrent.

Erik Voets

Bijzonder gevolmachtigde

elYsze

7 Ar3p,, ?OZ

Griffie

111

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/04/2014

��moci11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude. 111111111!1111,11,11151,1111,1111111 nMe4 e3ri WiRT Griffie

aan het

Belgisch Staatsbla

Ondernemingsnr : 0866.694.604

Benaming (voluit) : EMPACT

(verkort) :

Rechtsvorm: co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Tour & Taxis Havenlaan 86C bus 105

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - AANVAARDING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien maart tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

� Geregistreerd negen bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 18 maart, ! 2014. Boek 83 bled 65 vak 05. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor Marchai D., (getekend)' VANDEKERKHOVE a �

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de co�peratieve vennootschap met', ' beperkte aansprakelijkheid "EMPACT", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Tour & Taxis,:. Havenlaan 86C, bus 105,

volgende beslissing genomen heeft:

, Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, met wijziging van artikel 9 ('Read van bestuur'), artikel 14

.

('Uitsluiting van vennoten'), artikel 22 ('Bevoegdheden tot delegeren), artikel 23 (Vertegenwoordiging van de

vennootschap') en artikel 26 ('Oproeping'). Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt ais volgt:

RECHTSVORM NAAM

De vennootschap neemt de vomi aan van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..

Haar naam is 'EMPACT'.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in het:

buitenland:

- het geven van advies en bijstand aan de bedrijfswereld en de overheld;

- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake aile commerci�le, financi�le,: administratieve, technische en aanverwante aangelegenheden, alsook inzake informatica;

- aile verrichtingen van projectmanagement en co�rdinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- het verstrekken van adviezen op het vlak van de informatie-technologie;

- het verlenen van management-consulting diensten;

- het geven van onderwijs, seminaries en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken, dit alles,' binnen de hierboven vermelde vakgebieden;

- het deelnemen in het management of interim-management van andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

; De vennootschap heeft bovendien tot doel de aankoop en verkoop van onroerende goederen in Belgi� als irr: het buitenland voor eigen rekening.

i; De vennootschap mag het bestuur van andere vennootschappen waarnemen. Ze mag alle verrichtingen

doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financi�le aard, welke

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbreiding en het bestaan van de

vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, fusie, inschrijving of andere wijze in alle

ondernemingen.

' DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

KAPITAAL

,j Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

9 mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het aanvangskapitaal bij de omvorming bedroeg 24.000,00 euro (vierentwintig-duizend EUR).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 24.000,00 euro (vierentwintigduizend EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft.

' DE AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in twee Categorie�n ais volgt:

Op aandelen van Categorie 'Oprichter' (hierna 'Oprichteraandelen' genoemd) kan enkel worden ingeschreven door de personen die, onder de voorwaarden die nader gespecificeerd worden in het huishoudelijk reglement van de vennootschap, en na goedkeuring van de algemene vergadering van de ' vennootschap, toegelaten worden tot toetreding in de vennootschap in de categorie 'Oprichter' (M'erra 'Oprichter' genoemd).

Op aandelen van Categorie 'Partner' (hierna 'Partneraandelen' genoemd) kan enkel worden ingeschreven door de personen die worden voorgesteld door de 'Oprichters' en die voorts, onder de voorwaarden die nader gespecificeerd worden in het huishoudelijk reglement van de vennootschap, en na goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap, toegelaten worden tot toetreding in de vennootschap in de categorie 'Partner' (hierna 'Partner' genoemd).

Aan elk van deze twee verschillende Categorie�n van aandelen zijn respectieve rechten en plichten verbonden, die in de statuten en/of in het huishoudelijk reglement van de vennootschap worden opgenomen.

Elk aandeel moet zijn volgestort ten belope van ten minste 25% en vertegenwoordigt een gelijk deel in het kapitaal van de vennootschap.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven en ten belope van ten minste 6.200,00 euro (zesduizend tweehonderd EUR) volgestort zijn.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de omvorming, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschdjvingen. De algemene vergadering bepaalt de tritgifteprijs. De modaliteiten hiervan worden in de statuten en/of het huishoudelijk reglement verder omschreven.

Van de aandelen waarop de regelmatig opgevraagde stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de stortingen niet hebben plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschniving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheld de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van ��n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort,

OVERDRACHT VAN AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen en de bepalingen voorzien in het huishoudelijk reglement, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijk de goedkeuring heeft genoten van de algemene vergadering, behoudens de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. Indien binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de aangetekende verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de algemene vergadering haar goedkeuring niet geweigerd heeft of, indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen,

DE VENNOTEN

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van de akte omzetting van de vennootschap in een codperatieve vennootschap de dato negentien jure tweeduizend en acht,

2. de natuurlijke of rechtspersonen door de algemene vergadering als vennoot aanvaard. Om als vennoot te warden aanvaard, moet de aanvrager

1, een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur;

Z toegelaten worden door de algemene vergadering;

3. bij toepassing van artikel 6, inschrijven op het aantal aandelen vastgelegd door de algemene vergadering en elk aandeel volledig volstorten op het ogenblik van de toelating;

4. eventueel een uitgiftepremie betalen, vastgesteld door de algemene vergadering.

5. aile andere verplichtingen, vereiste garanties en borgstellingen verlenen, zoals vastgesteld door de

algemene vergadering.

De voorgestelde kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden vervat in het huishoudelijk reglement

De toetreding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met het huishoudelijk

reglement.

De beslissing van de algemene vergadering aanvaarding of weigering - kan genomen worden zonder

verhaal en zonder de beslissing te moeten motiveren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

--- - --- ------ : - - - --

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiecit door een inschrijving in het register van

aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergadering en onder de voorwaarden yen/et in het huishoudelijk reglement uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Bovendien kan niet meer dan twintig procent (20%) van het aantal leden of van het geplaatst kapitaal gedurende ��n en hetzelfde jaar haar ontslag nemen, behalve indien de algemene vergadering er anders over beslist.

De ontslagnemingen worden in volgorde van ontvangst in aanmerking genomen tot op het ogenblik dat het quorum van twintig procent (20%) van de effectieve leden of van het geplaatst kapitaal bereikt is. De ontslagneming van een lid, welke niet in overweging kan worden genomen gedurende een boekjaar heelt voorrang in het volgende boekjaar, in volgorde van de ontvangst van de ontslagbrieven.

UITSLUITING VAN VENNOTEN.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt ondermeer uitgesproken om gegronde reden, zoals:

1) voor grove fout, het toebrengen van een moreel of materieel nadeel aan de vennootschap ingevolge de handelswijze van de betrokken vennoot, en ondermeer door rechtstreeks akkoorden te sluiten met de klanten van de vennootschap..

2) voor het niet naleven van ��n der voorwaarden, opgelegd door de statuten of het huishoudelijk reglement en de beslissingen genomen in uitvoering van deze reglementen, of van ��n door de betrokken vennoot jegens de vennootschap aangegane verbintenissen.

3) voor het niet voldoende belang stellen in de vennootschap, hetzij door niet proportioneel bij te dragen in het zakencijfer van de vennootschap, hetzij door niet deel te nemen aan de bijeenkomsten of vergaderingen, zonder gegronde reden;

4) voor het stellen van daden, strijdig met de belangen van de vennootschap;

5) in geval van ontzetting, langdurige ziekte (zoals gedefinieerd in artikel 16), faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring, of de gevallen vermeld in het huishoudelijk reglement;

6) in geval van ontbinding gepaard gaand met vereffening van de rechtspersoon-vennoot;

7) indien de vennoot die lid is van het directiecomit� om welke reden dan ook ophoudt te zetelen in het directiecomit� of indien het eventuele bestuursmandaat van de vennoot om welke reden dan ook wordt stopgezet en de vennoot niet vnjwillig uittreedt;

8) indien het eventuele lidmaatschap van het directiecomit� of het eventuele bestuursmandaat van de vennootschap waarvan de vennoot tevens vaste vertegenwoordiger is, om welke reden dan ook wordt stopgezet en de vennoot niet vrijwillig uittreedt;

9) indien de vennootschap die zetelt in het directiecomit� of een bestuursmandaat heeft en waarvan de vennoot vaste vertegenwoordiger is, een andere vaste vertegenwoordiger aanduidt om het betreffende mandaat uit te oefenen;

10) indien de overeenkomst fat dienstverlening die eventueel is afgesloten met de betrokken vennoot won* stopgezet;

11) indien een vennoot niet spontaan uittreedt binnen de 6 maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar waarin hij zijn activiteit heeft stopgezet binnen de vennootschap;

12) bij schending door een vennoot van het niet-concurrentiebeding opgenomen in het huishoudelijk reglement, onverminderd de daarin vervatte schadevergoedingsregeling.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door minimum 2 bestuurders, die zullen benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van de 'Oprichters'.

Elke vennoot of groep van vennoten die een lijst met kandidaten voorstelt zal enkel die kandidaten voorstellen, die een adequaat niveau van professionele ervaring en vaardigheden, aanzien en reputatie, networking potentieel en/of expertise met betrekking tot het hierboven genoemde doel hebben, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder verwacht wordt actief betrokken te zijn, in persoon, in de materies waarvoor de raad van bestuur bevoegd

Het nalaten van een vennoot of groep van vennoten die gerechtigd is een lest van kandidaten voor te stellen om zijn of hun respectieve rechten volledig uit te oefenen, zal geen afstand of vermindering van zulke rechten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

inhouden, noch zal dit zulke vennoot of groep van vennoten ervan w-eerhouden zijn rechten in de toekomst volledig uit te oefenen.

In het geval dat geen kandidaten zijn voorgesteld voor ��n of meerdere van de voormelde mandaten, zal de r, algemene vergadering het recht hebben, maar niet de verplichting, om naar haar believen een of meerdere bestuurders te benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die , belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ; van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Een bestuurder die zonder vooraf gegronde redenen op te geven chie achtereenvolgende malen afwezig blijft op een vergadering wordt ais ontsiagnemend aangezien op voorwaarde dat hij in de derde uitnodiging op dit ontslag gewezen wordt.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering beslist het mandaat van bestuurder te bezoldigen en/of veranderlijke presentiegelden toe te kennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerieggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. RAAD VAN BESTUUR

Van zodra er meer dan ��n bestuurder is, vormen de bestuurders een raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd door de raad van bestuur, onder de 'Oprichter-bestuurders', waaronder worden begrepen (i) de bestuurders die tevens 'Oprichter` zijn, (il) de vennootschappen-bestuurders waarvan een 'Oprichter` de vaste vertegenwoordiger is, (iii) de bestuurders die rechtstreeks of onrechtstreeks de exclusieve of gezamenlijke (met andere 'Oprichters') controle hebben over een vennootschap die `Oprichteraandelen` aanhoudt en (iv) de vennootschappen-bestuurders die vast vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks de exclusieve of gezamenlijke (met andere 'Oprichters') controle heeft over een vennootschap die 'Oprichteraandelen' aanhoudt. Indien deze voorzitter niet aanwezig kan zijn, zal een plaatsvervanger aangeduid worden onder de , vertegenwoordigers van de 'Oprichters'.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter, evenals zo dikwijls als het belang van de ; vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het ; oproepingsbe richt.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, per fax of per e-mail met opgave van de agenda, ten minste drie volle dagen ver de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus ��n van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij ten minste de meerderheid van de 'Oprichter-bestuurders' aanwezig zijn. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen met dezelfde aanwezigheidsvereisten.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen, deze statuten of het huishoudelijk reglement in meer strikte stemvereisten voorziet, zullen alle beslissingen van de raad van bestuur genomen worden met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat minstens de meerderheid van de 'Oprichter-bestuurders' met de beslissing heeft ingestemd.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter. BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Aldus heeft de raad van bestuur het recht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: (i) alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende en onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom aile goederen te verhandelen op aile mogelijke wijzen en aile diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; (ii) leningen aan te gaan; (iii) het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pend te geven of met hypotheek te bezwaren; (iv) met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ontbinding, met of zonder kwyting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschnjvin gen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; (v) in rechte op te treden namens de vennootschap; (vr) de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; (vii) de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

ARTIKEL 22, BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap of bepaalde aspecten daarvan toevertrouwen aan ��n of meer bestuurders, die de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen, dan wel aan het directiecomit� dat de raad van bestuur kan oprichten en aan wie hij zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vennootschap aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun statuut, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zullen de volgende beslissingen evenwel door de raad van bestuur worden genomen:

a) Het wijzigen van de zetel of het hoofdkantoor;

b) De benoeming, ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur en de bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van deze personen (andere dan de vergoedingen vastgesteld in het huishoudelijk reglement);

c) Goedkeuring en wijziging van het personeels- en het vergoedingsbeleid;

" Goedkeuring van het business plan (met inbegrip van de operationele en investeringsbegroting), of wijzigingen daaraan, of de implementatie van enige substanti�le afwijking van het plan, alsook het aangaan van nieuwe soorten van financiering;

e) Goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekeningen die zullen worden voorgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering;

t) Goedkeuring van een wijziging in het boekhoudkundig beleid van de vennootschap;

g) Goedkeuring en ondertekening van de in te dienen aangiften;

h) Goedkeuring van een uitgifte obligaties, het aangaan van krediet of leningen of het toestaan van een" zekerheid voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 10.000,00 euro;

I) De negotiatie en ondertekening van verkoopscontracten voor een bedrag vanaf 125.000,00 euro of voor een looptijd van meer dan 1 jaar;

j) De negotiatie en ondertekening van subcontracting voor een bedrag vanaf 50.000,00 euro of voor een looptijd van meer dan 1 jaar;

k) De ondertekening van alle andere (dan vermeld onder punt (j) en (k)) langlopende contracten (over meer dan 1 jaar) of voor een bedrag van meer dan 25.000,00 euro;

I) Alle aankopen boven de 5.000,00 euro.

in) De declaratie en goedkeuring van een uitkering van interim-dividenden;

n) De toelating van vennoten;

o) Opzetten en administratie van aandelenoptieplannen.

Deze beslissingen zullen in geen geval beschouwd worden ais deel van het dagelijks bestuur, maar zullen beschouwd worden als behorende tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, met dien verstande dat de raad , van bestuur kan beslissen de uitvoering van ��n of meerdere van bovenstaande punten sub (a) tot en met (o) te delegeren aan ��n of meerdere gedelegeerd-bestuurders, dan wel aan het directiecomit� of aan ��n of meerdere leden ervan.

De raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zal de raad van bestuur bevoegd zijn om, zonder beperkend te zijn, desgevallend, andere comit�s op te richten, op te zetten en samen te roepen, met inbegrip van, binnen zijn bevoegdheid, de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden van zulke comit�s te bepalen, te beperken of te wijzigen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notait vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee 'Oprichter-bestuurders'.

Een gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur en/of in uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.

De vennootschap kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door elk van de bestuurders, alleen handelend, binnen het kader van hun individuele bevoegdheden zoals die worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement.

De vennootschap kan bovendien geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit� samen handelend, binnen het kader van de bevoegdheden van voornoemd comit� zoals die warden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement, of door individuele leden van het directiecomit�, binnen het kader van de betreffende individuele bevoegdheden van de leden zoals die worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bovendien kan de vennootschap in het - li�rieg�nvt;doiciigd ' in/O.,;.4�P -------------------------

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur. De oproepingen gebeuren door middel van een brief, per fax of per e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar warden opgeroepen, binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere tweede woensdag van de maand mei om 14.00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris (sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschniven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van aile aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in hef oproepingsbericht

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de onde:1,00,7liter van de raad van bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te , ondertekenen.

Elke vennoot die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven ; per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zen stem uit te brengen.

STEMRECHT

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem, binnen de Categorie waartoe het behoort, De 'Oprichteraandelen' beschikken samen over 4/5 van de totaliteit der stemmen en de 'Partneraandelen' beschikken samen over 1/5 van de totaliteit der stemmen,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januad en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De eventuele verliezen zullen gedragen worden door de vennoten In verhouding met hun inschrijving. VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Lie vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.03.2013, NGL 30.08.2013 13554-0244-015
31/12/2012

��me Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aauSe

18 DEC 2011

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

" 122855

1

Ondernemingsnr : 0866.694.604

Benaming

(voluit) : Empact

(verkort) :

1

Rechtsvorm : Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Empact CVBA gehouden op 1 september 2012

1, De bestuurders beslissen unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, ERIK WEYTJENS BVBA, met maatschappelijke zetel te Georges Lorandstraat 16, 1050 Brussel, en met ondememingsnummer 0806.287.259, in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Erik Weytjens, wonende te Georges Lorandstraat 16, 1050 Brussel, met ingang van 1 september 2012 te benoemen tot !id van het directiecomit� van de categorie "Associate Director".

Het mandaat van Associate Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Associate Director zal bezoldigd zijn.

2. Gelet op het eerste besluit beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

H. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Empact CVBA gehouden op 1 oktober 2012

1. De bestuurders beslissen unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, SDR Management Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Hameau de Kin 55, 4920 Aywaille, en met ondernemingsnummer 0849.571.431, in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer St�phane Driessens, wonende te Hameau de Kin 55, 4920 Aywaille, met ingang van 1 oktober 2012 te benoemen tot lid van het directiecomit� van de categorie "Associate Director".

Het mandaat van Associate Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Associate Director zal bezoldigd zijn.

2. Gelet op het eerste besluit beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch .

Staatsblad

III. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Empact CVBA gehouden op 4' december 2012

1. De bestuurders beslissen unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, TeamTrac BVBA, met maatschappelijke zetel te Processiestraat 15, 1730 Kobbegem, en met ondernemingsnummer 0864.889.711, in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Jo Dumortier, wonende te Processiestraat 15, 1730 Kobbegem, met ingang van 4 december 2012 te benoemen tot lid van het directiecomit� van de categorie "Associate Director".

Het mandaat van Associate Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Associate Director zal bezoldigd zijn.

2. Gelet op het eerste besluit beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 31.07.2012 12356-0491-015
09/07/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mine

2 %PM 2012

Griffie

IIVI II II II IIU II Ill II

*12119948*

y

Ondernemingsnr` 0866.694.604

Benaming

Empact

(verkrri)

Rechtsvorm Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ' Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105, 1000 Brussel

(volledig adr:,,$)

Onderwerp akte Ontslag en benoemingen - varia

I. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van Empact CVBA gehouden op 13 juni 2012

1. De vergadering neemt kennis van het feit dat Teamtrac BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Dumortier, bij wijze van een schrijven d.d. 11 juni 2012, te kennen heeft gegeven ontslag te willen nemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Gelet op [het eerste besluit] beslist de vergadering unaniem om het ontslag van Teamtrac BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Dumortier, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

ln overeenstemming met de beslissing van de vergadering genomen op 14 december 2009, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2010, neemt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Teamtrac BVBA automatisch een einde bij be�indiging van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist ten slotte unaniem om geen nieuwe bestuurder ter vervanging aan te duiden.

2. Gelet op [het laatste besluit] beslist de vergadering unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van de voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de bijwerking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen naar aanleiding ervan.

I!. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Empact CVBA gehouden op 22 juni 2012

1. De bestuurders beslissen unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, een directiecomit� van de Vennootschap op te richten en het de volgende bevoegdheden toe te kennen:

1) Strategy execution & follow-up

2) Sales & pipeline management

3) Recruitment of personnel

4) Resource planning

5) Development & enhancement of methods & tools (Intellectuel Property)

6) Marketing

7) Performance management

8) Coaching

9) Training

hlz van Luik 9 verveelder Recto Naam en hneo.n" r.jt-e r i- de instrumenterende rioiaris hetzl van de persolorniei

t3evoegri de rerh" .,p, 'en aanzien var, lenis,u te vertelt srsvoordrger+ Verso Naam en hannte4 n a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 Annexes du Moniteur belge

voo-1

bnhouri�rrl

~,r, i,'" c 4 i 10) Evaluation

stustshiad j In overeenstemming met artikel 23 van de statuten van de Vennootschap zullen twee leden van het

directiecomit� samen handelend de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van deze bevoegdheden.

2. De bestuurders beslissen daarna unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, FiN LAND BVBA, met maatschappelijke zetel te Schransdreef 124, 3090 Overijse, en met ondernemingsnummer 0879.356.072 (RPR Brussel), in die hoedanigheid vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Val�ry Landrain, wonende te Schransdreef 124, 3090 Overijse, met ingang van 25 juni 2012 te benoemen tot lid van het directiecomit� van de categorie "Associate Director".

Het mandaat van Associate Director is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd.

Het mandaat van Associate Director zal bezoldigd zijn.

3. Daarnaast beslissen de bestuurders unaniem om, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, de drie huidige bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te benoemen tot leden van het directiecomit� van de Vennootschap, waarbij Always Ahead BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Brackenier, en Actena BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marcia De Troyer, zullen worden benoemd tot leden van het directiecomit� van de Vennootschap van de categorie "Director" en Growth Partner BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Machiels, tot lid van het directiecomit� van de Vennootschap van de categorie "Senior Director".

De mandaten van Director en Senior Director zijn van onbepaalde duur, maar kunnen te allen tijde door de raad van bestuur worden be�indigd, en zullen onbezoldigd worden, uitgeoefend.

4. Toekenning van individuele bevoegdheden aan de leden van het directiecomit� van de Vennootschap

Verder beslissen de bestuurders unaniem om de leden van het directiecomit� van de Vennootschap de volgende individuele taken toe te bedelen, met dien verstande dat taken (iii) en (iv) nooit door de Associate Director alleen kunnen worden uitgeoefend, doch slechts samen met ��n van de leden van het directiecomit� van de Vennootschap van de categorie "Senior Director" of, indien deze zouden bestaan, van de categorie "Director":

(i) het verzorgen en afleveren van adviezen en operationele rapporten, en dit van bij de aanvang tot de ondertekening en aflevering aan klanten;

(ii) de planning van zijn/haar opdrachten opstellen en opvolgen:

o het beslissen welk personeelslid welk onderdeel van de adviesopdracht uitoefent, op basis van de in het directiecomit� goedgekeurde resource planning;

o het geven van leiding over het team van personeelsleden dat de opdracht uitvoert; (�) het opmaken en ondertekenen van proposais voor klanten;

(iv) de raming van de kosten van de adviesopdrachten; en

(v) het instaan voor de externe bekendheid van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 23 van de statuten van de Vennootschap zullen de verschillende leden van het directiecomit� eveneens bevoegd zijn om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen voor wat de uitvoering van deze taken betreft, met uitzondering van bovenstaande beperkingen voor de Associate Director, die ook zullen gelden voor wat de vertegenwoordiging op dat vlak betreft.

5. Gelet op de eerste vier besluiten beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

'aa:5te et van Lu1kB ~termetds'n Recto Naam erti t+~rrl~" ~ r.. ~r r� .3~tr" nre Meir tt ~r !. ltr tTe' ,,a3 de

bevoegd de "~r-.r: i . . ! var d..1,-o " ri r,, vFrrterjwnv,.,ittrdiwen

Verso Naam en ha^d" ee" d ;

06/07/2012

�� mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

litg!ill�111111 BRUSSEL

2 7 JUIN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.694.604

Benaming (voluit) : EMPACT

(verkort) :

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tour & Taxis Havenlaan 86C bus 105

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend en twaalf, door Meester Vincent BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474,073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMPACT", waarvan de zetel gevestigd Is te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105,

volgende beslissing genomen heeft:

, Aanneming van een nieuwe tekst van statuten waaronder maar niet uitsluitend wijziging van artikel 6 ('De

aandelen'), artikel 14 ('Uitsluiting van vennoten'), artikel 18 ('Bestuur van de vennootschap'), artikel 22

('Bevoegdheden tot delegeren'), artikel 23 ('Vertegenwoordiging van de vennootschap') en artikel 24

('Controle'). Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is 'EMPACT'.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in het

buitenland:

- het geven van advies en bijstand aan de bedrijfswereld en de overheid;

- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerci�le, financi�le, administratieve, technische en aanverwante aangelegenheden, alsook inzake informatica;

- alle verrichtingen van projectmanagement en coordinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- het verstrekken van adviezen op het vlak van de informatie-technologie;

- het verlenen van management consulting diensten;

- het geven van onderwijs, seminaries en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken, dit alles binnen de hierboven vermelde vakgebieden;

- het deelnemen In het management of interim-management van andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

De vennootschap heeft bovendien tot doel de aankoop en verkoop van onroerende goederen in Belgi� als in

het buitenland voor eigen rekening.

De vennootschap mag het bestuur van andere vennootschappen waarnemen. Ze mag alle verrichtingen

doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financi�le aard, welke

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbreiding en het bestaan van de

vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, fusie, inschrijving of andere wijze in alle;;

ondernemingen.

DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht,

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Het aanvangskapitaal bij de omvorming bedroeg 24.000, 00 eurn (vierentwintig-duizend EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 24.000,00 euro (vierentwintigduizend EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft,

DE VENNOTEN

Zijn vennoot;

1, de ondertekenaars van de akte omzetting van de vennootschap in een co�peratieve vennootschap de dato negentien juni tweeduizend en acht,

2. de natuurlijke of rechtspersonen door de algemene vergadering als vennoot aanvaard. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager,

1, een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur,'

2, toegelaten worden door de algemene vergadering;

3 bij toepassing van artikel 6, inschrijven op het aantal aandelen vastgelegd door de algemene vergadering en elk aandeel volledig volstorten op het ogenblik van de toelating;

4, eventueel een uitgiftepremie betalen, vastgesteld door de algemene vergadering.

5, alle andere verplichtingen, vereiste garanties en borgstellingen verlenen, zoals vastgesteld door de algemene vergadering.

De voorgestelde kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden vervat in het huishoudelijk reglement.

De toetreding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met het huishoudelijk reglement.

De beslissing van de algemene vergadering - aanvaarding of weigering - kan genomen worden zonder verhaal en zonder de beslissing te moeten motiveren.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door minimum 2 bestuurders, die zullen benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van de 'Oprichters`.

Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die een lijst met kandidaten voorstelt zal enkel die kandidaten voorstellen, die een adequaat niveau van professionele ervaring en vaardigheden, aanzien en reputatie, networking potentieel en/of expertise met betrekking tot het hierboven genoemde doel hebben, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder verwacht wordt actief betrokken te zijn, in persoon, in de materies waarvoor de raad van bestuur bevoegd is.

Het nalaten van een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is een lijst van kandidaten voor te stellen om zijn of hun respectieve rechten volledig uit te oefenen, zal geen afstand of vermindering van zulke rechten inhouden, noch zal dit zulke aandeelhouder of groep van aandeelhouders ervan weerhouden zijn rechten in de toekomst volledig uit te oefenen.

In het geval dat geen kandidaten zijn voorgesteld voor ��n of meerdere van de voormelde mandaten, zal de algemene vergadering het recht hebben, maar niet de verplichting, om naar haar believen een of meerdere bestuurders te benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Een bestuurder die zonder vooraf gegronde redenen op te geven drie achtereenvolgende malen afwezig blijft op een vergadering wordt als ontslagnemend aangezien op voorwaarde dat hij in de derde uitnodiging op dit ontslag gewezen wordt.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering beslist het mandaat van bestuurder te bezoldigen en/of veranderlijke presentiegelden toe te kennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. RAAD VAN BESTUUR

Van zodra er meer dan ��n bestuurder is, vormen de bestuurders een raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd door de raad van bestuur, onder de vertegenwoordigers van de 'Oprichters; indien deze voorzitter niet aanwezig kan zijn, zal een plaatsvervanger aangeduid worden onder de vertegenwoordigers van de 'Oprichters'.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter, evenals zo dikwijls ais het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, per fax of per e-mail met opgave van de agenda, ten minste drie volle dagen ter de vergadering, De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen ais ten minste de helft plus ��n van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij ten minste de meerderheid van de vertegenwoordigers van ' de 'Oprichters' aanwezig zijn. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen met dezelfde aanwezigheidsvereisten.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

�% Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen, deze statuten of het huishoudelijk reglement in meer strikte stemvereisten voorziet, zullen alle beslissingen van de raad van bestuur genomen worden met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat minstens de meerderheid van de bestuurders voorgedragen door de 'Oprichters' met de beslissing heeft ingestemd.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis Is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter. BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkings-bevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Aldus heeft de raad van bestuur het recht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen; (i) alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, ondermeer roerende en onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op aile mogelijke wijzen en aile diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; (ii) leningen aan te gaan; (iii) het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; (iv) met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschnjvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; (y) in rechte op te treden namens de vennootschap; (vi) de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; (vii) de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap of bepaalde aspecten daarvan toevertrouwen aan ��n of meer bestuurders, die de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen, dan wel aan het directiecomit� dat de raad van bestuur kan oprichten en aan wie hij zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vennootschap aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun' ontslag, hun statuut, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directie-comit� worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zullen de volgende beslissingen evenwel door de raad van bestuur worden genomen:

a) Het wijzigen van de zetel of het hoofdkantoor;

b) De benoeming, ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur en de bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van deze personen (andere dan de vergoedingen vastgesteld in het huishoudelijk reglement);

c) Goedkeuring en wijziging van het personeels- en het vergoedingsbeleid;

d) Goedkeuring van het business plan (met inbegrip van de operationele en investeringsbegroting), of wijzigingen daaraan, of de implementatie van enige substanti�le afwijking van het plan, alsook het aangaan van nieuwe soorten van financiering;

e) Goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekeningen die zullen worden voorgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering;

� ) Goedkeuring van een wijziging in het boekhoudkundig beleid van de vennootschap;

g) Goedkeuring ondertekening van de in te dienen aangiften;

h) Goedkeuring van een uitgifte obligaties, het aangaan van krediet of leningen of het toestaan van een zekerheid voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 10.000, 00 euro;

i) De negociatie en ondertekening van verkoopscontracten voor een bedrag vanaf 125.000,00 euro of voor een looptijd van meer dan 1 jaar;

j) De negociatie en ondertekening van subcontracting voor een bedrag vanaf 50.000,00 euro of voor een looptijd van meer dan 1 jaar;

k) De ondertekening van alle andere (dan vermeld onder punt (j) en (k)) langlopende contracten (over meer dan 9 jaar) of voor een bedrag van meer dan 25.000, 00 euro;

I) Alle aankopen boven de 5.000,00 euro,

m) De declaratie en goedkeuring van een uitkering van interim-dividenden;

n) De toelating van vennoten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

mod 11.1

o) Opzetten en administratie van aandelenoptieplannen.

Deze beslissingen zullen in geen geval beschouwd worden als deel van het dagelijks bestuur, maar zullen beschouwd worden als behorende tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, met dien verstande dat de raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van ��n of meerdere van bovenstaande punten sub (a) tot en met (p) te delegeren aan ��n of meerdere gedelegeerd-bestuurders, dan wel aan het directiecomit� of aan ��n of meerdere leden ervan.

De raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties,

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zal de raad van bestuur bevoegd zijn om, zonder beperkend te zijn, desgevallend, andere comit�s op te richten, op te zetten en samen te roepen, met inbegrip van, binnen zijn bevoegdheid, de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden van zulke comit�s te bepalen, te beperken of te wijzigen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders die de 'Oprichters' vertegenwoordigen.

Een gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur en/of in uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur,

De vennootschap kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door elk van de bestuurders, alleen handelend, binnen het kader van hun individuele bevoegdheden zoals die worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement.

De vennootschap kan bovendien geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit� samen handelend, binnen het kader van de bevoegdheden van voornoemd comit� zoals die worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement, of door individuele leden van het directiecomit�, binnen het kader van de betreffende individuele bevoegdheden van de leden zoals die worden bepaald in of krachtens het huishoudelijk reglement,

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen, binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere tweede woensdag van de maand mei om 14.00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht

VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in " zijn plaats zijn stem uit te brengen.

STEMRECHT

leder aandeel heeft recht op ��n stem, binnen de Categorie waartoe het behoort. De 'Oprichteraandelen' beschikken samen over 4/5 van de totaliteit der stemmen en de 'Partneraandelen' beschikken samen over 1/5 van de totaliteit der stemmen,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de " vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De eventuele verliezen zullen gedragen worden door de vennoten in verhouding met hun inschrijving, VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

nid 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de geco�rdineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v�& registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Vincent BERQUIN

Geassocieerd Notaris

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.

Voor-

. behouden aan het Belgisch

Staatsblad

_____\;__

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 12.07.2011 11291-0108-015
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.02.2015, NGL 09.03.2015 15060-0204-032
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 07.06.2010 10150-0092-015
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0190-014
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 24.06.2008 08265-0256-014
01/06/2015

��D�nomination (en entier) : EMPACT

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 105

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - MODIFICATION DE LA

DENOMINATION SOCIALE - NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Le proc�s-verbal dress� le onze mai deux mille quinze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire �

Bruxelles,

stipule ce qui suit

"Ce jour, le onze mai deux mille quinze.

A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.

Devant moi, Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, notaire associ� � Bruxelles,

S'EST REUNIE :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

"EMPACT", ayant son si�ge � Avenue du Port 86C, bo�te 105, 1000 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la

Soci�t�".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La Soci�t� a �t� constitu�e en vertu d'un acte re�u par Ma�tre Guy Jansen, notaire � Louvain, le 5 ao�t

2004, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 17 ao�t suivant, sous le num�ro 20040817-0120774.

Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par proc�s-verbal dress� par Ma�tre

Peter Van Meikebeke, notaire associ� � Bruxelles, le 14 mars 2014, publi� aux Annexes du Moniteur belge du

10 avril suivant, sous le num�ro 20140410/14077459.

La Soci�t� est inscrite au registre des personnes morales, sous le num�ro 0866.694.604.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La s�ance est ouverte � dix heures sous la pr�sidence de Monsieur Brackenier Didier, nomm� ci-apr�s,

Il n'est pas proc�d� � la constitution d'un bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents ou repr�sent�s les associ�s ci-apr�s nomm�s qui d�clarent poss�der le nombre de parts suivant

1. Madame DE TROYER Mercie Raymond Julia, domicili�e � 3080 Tervuren, Elisabethlaan 22,

qui d�clare poss�der 1 part

2, Monsieur MACHIELS Bruno Ghislain Madeleine, domicili� � 3080 Tervuren,

Elisabethlaan 22, qui d�clare poss�der 1 part

3. la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "Progression Dynamics", ayant son si�ge �

Avenue du Port 86C, bo�te 105, 1000 Bruxelles, avec num�ro d'entreprises 0548.712.766, qui d�clare poss�der 177 parts

4. Monsieur BRACKENIER Didier, domicili� � Gaverstraat 37, 9070 Destelbergen, qui

d�clare poss�der 1 part

Total : 180 parts sociales

Reer�sent-tion - Procurations

Les associ�s sub 1, 2 et 3 sont repr�sent�s par Monsieur BRACKENIER Didier, pr�nomm�, agissant en sa

qualit� de mandataire sp�cial en vertu de trois procurations sous seing priv�, lesquelles resteront ci-annex�es.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1. D�cision concernant la langue de la Soci�t�.

2. Rapport justifiant la proposition de transformation �tabli par l'organe de gestion auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la Soci�t� arr�t�e au 31 mars 2015, dress� en vertu de l'article 778 du Code des soci�t�s.

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe �' ""'"'"' ::

N� d'entreprise : 0866.694.604

Mod 11.1

- . 1'1

D�pos� I Re�u )e

2 0 MAI 2015

au greffe du tribunal da commerce francophone de143172i;:..,:,s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�.

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

3, Rapport du commissaire sur la situation active et passive de la Soci�t�, dress� en vertu de l'article 777 du Code des soci�t�s.

4. Transformation de la forme juridique de la Soci�t� en une soci�t� anonyme.

5. Modification de la d�nomination sociale en � Efeso Belgium �, et modification de l'article 1 des statuts. B. Adoption d'un nouveau texte des statuts.

7. D�mission et nomination des organes de gestion,

8. Procuration pour la coordination des statuts,

9. Procuration � l'organe de gestion pour l'ex�cution des r�solutions prises.

10, Procuration pour les formalit�s.

Il. Convocations

Tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s de sorte que la justification de leurs convocations ne doit

pas �tre produite,

III. Aucune disposition des statuts ne pr�voit que la soci�t� ne pourrait accepter une autre forme juridique.

IV. En vertu de l'article 781 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e ne peut valablement d�lib�rer sur la transformation propos�e que si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent, d'une part, la moiti� du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moiti� du nombre total des titres non repr�sentatifs du capital (parts b�n�ficiaires) et la transformation ne sera accept�e que si elle r�unit les quatre cinqui�mes au moins des voix,

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

Les associ�s d�clarent que les parts en vertu desquelles ils participent � la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation � l'exercice libre de . leur droit de vote.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

Pr�alablement � la d�lib�ration, l'assembl�e confirme la nomination du commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, "DGST & Partners R�viseurs d'Entreprises", ayant son si�ge � avenue Emile Van Becelaere 27A, 1170 Water mael-Boitsfort, repr�sent�e par Monsieur ; Micha�l De Ridder, � partir du 3 d�cembre 2014 et pour une dur�e de trois ans,

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend, apr�s d�lib�ration, les d�cisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION Modification de la langue de la Soci�t�

L'assembl�e d�cide de modifier la langue de la Soci�t�, de sorte que dor�navant, la langue de la Soci�t� sera le fran�ais. L'assembl�e d�cide aussi que la Soci�t� tombera sous la jurisprudence du greffe francophone du Tribunal de Commerce de Bruxelles,

DEUXIEME RESOLUTION Transformation

Rapports

Prise de connaissance

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport de l'organe de gestion, dress� le 5 mai 2015, justifiant la proposition de transformation, ainsi que du rapport du commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, "DGST & Partners R�viseurs d'Entreprises", ayant son si�ge � avenue Emile Van Becelaere 27A, 1170 Watermael-Boitsfort, repr�sent�e par Monsieur Micha�l De Ridder, dress� le 7 mai 2015, sur la situation active et passive de la Soci�t� arr�t�e au 31 mars 2015, tous deux r�dig�s en vertu des articles 777 et 778 du Code des soci�t�s.

Les associ�s, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent pr�alablement aux pr�sentes avoir re�u une copie des rapports, ainsi que de leurs annexes, et en avoir pris connaissance. Ils d�clarent ne pas formuler de remarques.

Conclusions du commissaire

Les conclusions du rapport dress� par le commissaire sont r�dig�es litt�ralement comme suit :

" CONCLUSIONS

En conclusion, et tout en rappelant que nos contr�les avaient pour seul but d'identifier une �ventuelle sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 mars 2015 �tablie par l'organe de gestion de la soci�t�, nous attestons conform�ment aux normes de r�vision, que nos travaux n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant positif de 2.990.118,22 EUR est sup�rieur de 2.928.618,22 EUR au capital minimum pr�vu pour la constitution d'une soci�t� anonyme.

L'op�ration de transformation de la forme juridique actuelle en soci�t� anonyme peut se r�aliser sans apport ext�rieur compl�mentaire.

Fait � Bruxelles, le 7 mai 2015.

Pour la SCivPRL "DGST & Partners, R�viseurs d'entreprises',

Commissaire,

Micha�l De Ridder,

R�viseur d'entreprises, associ�."

D�p�t

Le rapport de l'organe de gestion auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� sera gard� dans le dossier du notaire.

Le rapport du commissaire sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes et des procuration dans le dossier de la Soci�t� aupr�s du greffe du tribunal de commerce comp�tent.

D�cision de transformer

L'assembl�e d�cide de transformer la forme juridique de la Soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme juridique d'une soci�t� anonyme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Mod 11.1

y

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la

comptabilit� tenues par soci�t� anonyme,

La soci�t� anonyme conserve le num�ro 0866.694.604 sous lequel la Soci�t� est inscrite aupr�s du registre

des personnes morales.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la Soci�t� arr�t�e au 31 mars 2015.

L'assembl�e constate que le capital fixe est de 24.000 euros et que le capital variable est de 78.162,09

euros. Le capital de la Soci�t� sera donc la somme des deux capitaux, �tant 102.162,09 euros.

TROISIEME RESOLUTION - Modification d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � Efeso Belgium � et ce � partir du premier

septembre 2015. L'assembl�e d�clare �tre au courant du contenu de l'article 65 du Code des soci�t�s,

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant et ce � partir

du premier septembre 2015

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Efeso Belgium".�.

QUATRIEME RESOLUTION Adoption d'un nouveau texte des statuts

Suite � la transformation de la Soci�t� en une soci�t� anonyme, adoption d'un nouveau texte des statuts,

dont un extrait suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Efeso Belgium",

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, b105, 1000 Bruxelles.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en son propre nom et pour son propre compte

ou pour le compte d'autrui :

- de fournir des conseils et de l'assistance pour le monde des affaires et pour le gouvernement;

- d'agir en tant que bureau d' �tude - d'organisation et de conseil en ce qui concerne toutes les

questions d'ordre commercial, financier, administratif, technique ou connexes, ainsi que l'informatique ;

- toutes les op�rations concernant le project-management et la coordination ; de prendre part dans la

gestion d'autres entreprises;

- d'�mettre des conseils relatifs aux technologies de l'information ;

- de fournir des services de conseil en management;

- d'enseigner, d'organiser des s�minaires et pr�sentations, de publier des articles et des livres, tout ceci

dans les domaines pr�c�dents; et

- de participer au management ou interim-management d'autres soci�t�s.

Cette liste n'est pas exhaustive et doit �tre interpr�t�e de mani�re large.

En outre, la soci�t� a pour objet d'acheter et de vendre des biens immobiliers en Belgique ainsi qu'�

l'�tranger pour son propre compte.

A cet effet, la soci�t� peut g�rer d'autres entreprises.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui

seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

A cet effet, la soci�t� peut prendre part � toute op�ration de fusion, apport, souscription ou autre, dans

ou avec d'autres entreprises,

DURES.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � cents deux mille cents soixante-deux euros et neuf eurocentimes (EUR

102.162,09).

Il est repr�sent� par cents quatre-vingt (180) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant

chacune un/cents quatre-vingti�me du capital social

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de sept membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

tout temps r�vocables par elle.

L'assembl�e g�n�rale nomme au moins 4 administrateurs A et 3 administrateurs B. Les administrateurs

A seront �lus parmi les candidats propos�s par Solving Efeso International SA, tandis que les

administrateurs B seront �lus parmi les candidats propos�s conjointement par Monsieur Bruno Machiels,

Monsieur Didier Brackenier et Madame Merda De Troyer.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses

associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg�

de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes

r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e

g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les

administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e

g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine

assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

+ Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

hi Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs.

REUNiONS-DELIBERAT1ONS ET RESOLUT!ONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs,

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�fax ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique au lieu indiqu� dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations,

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, dont au moins un administrateur A est pr�sente ou repr�sent�, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

e1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale,

$2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

e. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION DE LA SOCiETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par au moins deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur A et un administrateur B.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

v

R�serv� au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

Sous peine de dommages-int�r�ts, ifs ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit le deuxi�me mercredi du mois de mai � 14.00 heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient au si�ge de la soci�t� ou dans un autre lieu indiqu� dans la convocation.

REPRESENTATION.

" Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le

repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une

signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par t�l�fax, par e-mail ou tout autre moyen

mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil

, d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit

indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social

des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement �

la majorit� simple des vork �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration,

qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il e droit

et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention � oui � ou

� non � ou � abstention �. L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s

n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

REPARTITiON DES BENEFiCES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au

moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque

ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au

solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distri-

bu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des

soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution suivie d'une liquidation, le(s) liquidateurs) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par

l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Le(s) liquidateurs) dispose(nt) de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des

soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout

moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple des voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Pour autant que n�cessaire, l'assembl�e confirme que, suite � la conversion de la Soci�t� en une

soci�t� anonyme, le r�glement interne (� huishoudelijk reglement �) de la Soci�t� est abrog�, ainsi que le

comit� de direction (� directiecomit� �) de la Soci�t� organis� en vertu de ce r�glement.

CINQUIEME RESOLUTION : D�mission et nomination des organes de gestion

L'assembl�e prend connaissance du fait que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Growth Partner,

administrateur de la Soci�t� avec repr�sentant permanent Monsieur Bruno Machiels, a �t� dissoute en vertu

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

" R�serv�

au

Moniteur

belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

d'un acte re�u par le notaire soussign� le 11 septembre 2014, publi� au Annexes du Moniteur belge du 21 octobre suivant sous le num�ro 20141021/14192311, et que son mandata fini le m�me jour.

L'assembl�e d�cide d'accepter, � compter du onze mai deux mille quinze, la d�mission des personnes ci-apr�s, de leur fonction 'administrateur de fa soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e:

- Monsieur Bruno Machiels;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Always Ahead �, avec repr�sentant permanent Monsieur Didier

Brackenier ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Actena �, avec repr�sentant permanent Madame Marcia De

Troyer.

L'assembl�e d�cide de nommer, �galement � compter du onze mai deux mille quinze, en qualit�

d'administrateurs de la cat�gorie B de la soci�t� anonyme:

- Monsieur Bruno Machiels;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Always Ahead �, avec repr�sentant permanent Monsieur Didier

Brackenier;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Actena �, avec repr�sentant permanent Madame Marcia De

Troyer.

Leur mandat prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'an 2020.

Le mandat d'administrateur est non r�mun�r�.

En cas d'un changement dans l'actionnariat de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Actena � ou de la

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Always Ahead �, cet administrateur fera part de ce changement au

conseil d'administration dans les plus brefs d�lais.

SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination

L'assembl�e conf�re � Jean Van den Bossche eilou Laura Vanderlinden, � cette fin �lisant domicile �

l'adresse de la soci�t� � Berquin Notaires �, pr�nomm�e, tous pouvoirs afin de r�diger le texte de la coor-

dination des statuts de la Soci�t�, le signer et le d�poser au greffe du tribunal du commerce comp�tent,

conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.

SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs � l'organe de gestion

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � l'organe de gestion afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent.

HUITIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalit�s

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux avocats et collaborateurs du cabinet d'avocats Eubelius, ayant ses

bureaux � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 99, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de

substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la

modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de

l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

CLAUSES FINALES NOTARIALES

INFORMATION -- CONSEIL

Les actionnaires, le cas �ch�ant repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent que le notaire les a enti�rement

inform�s sur leurs droits, obligations et charges d�coulant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus

et qu'il les a conseill�s en toute impartialit�.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'�criture s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00 EUR).

LECTURE

Les actionnaires, le cas �ch�ant repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent avoir re�u en temps utile un

projet du pr�sent proc�s-verbal.

L'acte entier a �t� comment� par le notaire.

IDENTITE

Le notaire confirme le nom, pr�noms, date et lieu de naissance et domicile de l'actionnaire pr�sent et du

repr�sentant des actionnaires repr�sent�s au vu de sa carte d'identit�.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

L'assembl�e est cl�tur�e,

DONT PROCES-VERBAL

Dress� lieu et date que dessus,

Apr�s lecture partielle et comment�e de l'acte, le pr�sident et les actionnaires, le cas �ch�ant repr�sent�s

comme dit est, et moi, notaire, avons sign�.

Suivent les signatures."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, trois procurations, le rapport du

commissaire conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge NAD W ORO11,1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe -

(IIim~iuiuu~i~unN~~~uE~

*iso~ea s*

Depose / Re�u le

2 6 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone decerffeelles

N� d'entreprise : 0866.694.604

D�nomination

(en entier) : Empact SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(an abr�g�): Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C - B-1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

�blet(s) de l'acte :D�claration conforme � l'article 646, �2, du Code des soci�t�s - Nomination d'administrateurs et d'administrateurs d�l�gu�s - Cr�ation d'un comit� ex�cutif, nomination et pouvoirs de ses membres

1. D�p�t d'une d�claration de la Soci�t� conform�ment � l'article 646, � 2, du Code des soci�t�s.

2. Par d�cisions �crites du 12 mai 2015, l'actionnaire unique a pris les d�cisions suivantes : Nommer en qualit� d'administrateurs de cat�gorie A, avec effet imm�diat

(i) M. Filippo Mantegazza, de nationalit� italienne, n� � Milan (Italie) le 17 janvier 1951, r�sidant via Emanuele Filiberto 13, 20149 Milan, Italie, titulaire du passeport portant le num�ro YA2496745 ;

(ii) M. Angelo Lecchi, de nationalit� italienne, n� � Brescia (Italie) le 29 octobre 1967, r�sidant rue Claude; Bernard 57, 75005 Paris, France, titulaire du passeport portant le num�ro D371890 ;

(iii) M. Jean Veillon, de nationalit� fran�aise, n� � La Rochelle (France) le 15 juin 1951, r�sidant rue dei l'Arcade 23, 73008 Paris, France, titulaire du passeport portant le num�ro 12CY10528 ; et

(iv) M. David Auregan, de nationalit� fran�aise, n� � Saint-Germain-en-Laye (France) le 14 septembre 1974, r�sidant avenue de l'Amiral Serre Ibis, 78 Versailles, France, titulaire de la carte d'identit� portant le num�ro; 140278402089,

qui acceptent.

Leur mandat en qualit� d'administrateur prendra fin au plus tard imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� lei 31 d�cembre 2020.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

3. Lors de sa r�union du 12 mai 2015, le conseil d'administration a pris les d�cisions suivantes

- prise d'acte de la dissolution du comit� de direction suite � la transformation de la Soci�t� en une soci�t� anonyme le et avec effet au, 11 mai 2015 ;

- �tablissement d'un comit� ex�cutif au sein de la Soci�t�. Ce comit� ex�cutif aura pour fonction de mettre en Suvre les d�cisions du conseil d'administration dans les mati�res reprises � l'Annexe 2 (voir ci-dessous) et; disposera du pouvoir de repr�senter la Soci�t� dans ces mati�res selon les limitations pr�vues en Annexe 2! (voir ci-dessous) ;

- nommination d'Actena BVBA (qui portera le titre de Director), Always Ahead BVBA (qui portera le titre de', Director), Fin Land BVBA (qui portera le titre d'Associate Director), Just Start SPRL (qui portera le titre d'Associate Director), M. Bruno Machiels (qui portera le titre de Senior Director) et SDR Management; Consulting SPRL (qui portera le titre d'Associate Director) en qualit� de membres du comit� ex�cutif avec effet imm�diat. Les membres du comit� ex�cutif sont r�vocables � tout moment par d�cision du conseil; d'administration. Leur fonction n'est pas r�mun�r�e ;

- nommination de M. Bruno Machiels en qualit� de pr�sident du comit� ex�cutif (il portera en outre le titre de. Country Manager) avec effet imm�diat;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Volet B - Suite

- nommination de M. Bru-n-O-Machi�fs, ,4cten� BVB� et- Alw�ys Alfea- i�$VB�, qui acceptent, en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s, avec effet imm�diat. Leur mandat expirera au plus tard en m�me temps que leur mandat d'administrateur. Il ne sera pas r�mun�r� ;

- nommination de M. Filippo Mantegazza en qualit� de pr�sident du conseil d'administration avec effet imm�diat ;

Il r�sulte de l'Annexe 2 au proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 12 mai 2015 dont question ci-dessus que les comp�tences du comit� ex�cutif sont les suivantes :

- La r�daction et l'envoi de conseils et de rapports op�rationnels, et ce � partir du d�but d'une mission

jusqu'� la finalisation et l'envoi aux clients ;

- L'�tablissement et le suivi des missions :

o D�cider quel membre du personnel ex�cutera quelle part de la mission, sur la base d'un resource planning approuv� au sein du comit� ex�cutif ;

o Diriger l'�quipe qui ex�cute la mission

- La r�daction et la signature d'offres aux clients* ;

- L'estimation d'honoraires pour les missions de conseil* ;

- La promotion de la r�putation de ta Soci�t�.

Les membres du comit� ex�cutif portant le titre de � Director � disposeront des comp�tences individuelles indiqu�es ci-dessus, �tant entendu que (i) en aucun cas les comp�tences des � Directors � ne s'�tendront � la politique g�n�rale de la Soci�t� ou aux mati�res r�serv�es par la loi ou les statuts au conseil d'administration, (ii) ces comp�tences ne seront valablement exerc�es que conform�ment � la strat�gie et aux lignes directrices arr�t�es par le conseil d'administration et (iii) les membres du comit� ex�cutif portant le titre d'� Associate Director � ne pourront lamais exercer individuellement les comp�tences marqu�es d'une ast�risque � * � ci-dessus mais devront les exercer conjointement avec un � Director � ou � Senior Director �.

C�line Lamoureux

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Mcthittu're belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 11.06.2007 07202-0137-016
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 29.06.2006 06357-3302-014
13/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 10.06.2005 05238-1978-013

Coordonnées
EFESO BELGIUM

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 105 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées EFESO BELGIUM

Coordonnées
EFESO BELGIUM