16/12/2013
ÿþC
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 D E C . 2 0 1 3
8 p S L
G r i f f i e
,
f r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
A I
* 1 3 1 8 8 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : o 6 3 ? , / f B e n a m i n g ( v o i u i t ) : E F F I C A X 4 c ' I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s a l a a n 1 4 9
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
! I E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . D e h e e r C O O R E V I T S F r é d e r i c M a r i a E t i e n n e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 0 2 1 0 3 / 1 9 7 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 3 . 0 2 - 3 9 7 . 6 4 - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 8 0 2 7 2 9 - 5 4 ) , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , F r a n s H a l s l a a n 5 , e n 2 . D e h e e r ; M O U R I S S E C a r l A l e x a n d e r P i e r r e , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 1 9 / 0 5 / 1 9 6 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 6 4 . 0 5 . 1 9 - 2 5 7 . 6 7 - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 6 5 4 5 0 8 - 4 9 ) , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r a a f H e n r i : G o e t h a l s l a a n 2 9 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n : N A A M . E F F I C A X .
Z E T E L : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 1 4 9 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , z o w e l o p o p e r a t i o n e e l , f i n a n c i e e l a l s a d m i n i s t r a t i e f v l a k a a m p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
- h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s o f a d v i e s o v e r f i n a n c i e e l m a n a g m e n t , s t a r t - u p s e n v e n t u r e c a p i t a l ;
- h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r a c t i v i t e i t e n v a n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n o p d e B e l g i s c h e e n E u r o p e s e m a r k t ;
- h e t a a n t r e k k e n v a n i n v e s t e e r d e r s v o o r s t a r t - u p s e n h e t b e g e l e i d e n v a n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n s t a r t - u p s e n o n d e r n e m i n g e n i n e e n g r o e i f a s e v a n u i t e e n f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l o o g p u n t ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ; w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n z o w e l i n b i n n e n a i s b u i t e n l a n d e n d i t z o w e l i n p r i v a t e a l s i n p u b l i e k e o n d e r n e m i n g e n ;
i ; - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n d a a r t o e a l l e v e r r i o h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f l a a n k o o p , h e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r e e l - , r e c r e a t i e , b e d r i j f s - o f p r i v é - d o e l e i n d e n , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t ; r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d e z e w e t t e l i j k , v o o r b e h o u d e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e ; e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g ; k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - d e v e n n o o t s c h a p k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , ; o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, m o d 1 1 . i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n ;
d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d v o o r a f v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 8 7 3 7 0 4 0 8 3 0 2 7 2 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E F F I C A X m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
R A A D V A N B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n h e t a a n t a l l e d e n m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l m o e t b e d r a g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . E l k e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v e r b o d e n . O n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e b o n d e n d o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ( b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r g a a n d a r t i k e l , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n ( d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l / z u l l e n d r a g e n ) , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , o p g e d r a g e n w o r d e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e
g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g . E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n g e v o l m a c h t i g d e n e n a f g e v a a r d i g d e n w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r o m 1 0 u u r ,
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n s l u i t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
B E S T U U R : A a n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n 2 b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 ) d e h e e r F r é d e r i c C O O R E V I T S , v o o r n o e m d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
À ,
m o d 1 1 . 1
V o o r - :
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) d e h e e r C a r i M O U R I S S E , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
A a n s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s : D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r F r é d e r i c C O O R E V I T S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ; D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g o p h e d e n e n g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r i s
o n b e z o l d i g d , H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n g e s c h i e d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g