26/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R 1 . , 1 i l w i e l
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é / R e ç u . l e
r r " r '
I i " M â " "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e W W e l l e s
s j , N d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t l e r ) ' E U R O P E A N G R O U P O F T E L E V I S I O N A D V E R T I S I N G
( e n a b r e g é ) . E G T A
F o r m e j u r i d i q u e : A i S B L
S i è g e R u e d e s C o m é d i e n s , n ° 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
_ O b j e t d e l ' a c t e : O E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d u 2 2 m a i 2 0 1 4 p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
+ - L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e
c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a v e c u n b i l a n t o t a l d e 1 . 5 6 1 . 4 5 3 , 0 0 E U R O S .
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e X i n f i n e e t s e l o n l e s q u o r u m s s p é c i a u x d e l ' a r t i c l e X I I d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é m o i n s u n e a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' é l a r g i r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i m m é d i a t e m e n t à 2 2 m e m b r e s e t à p a r t i r d e l ' a n p r o c h a i n , l ' a r t i c l e X I I I d e s S t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n ( C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - c o m p o s i t i o n e t g é n é r a l i t é s ) m e n t i o n n e r a :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a c o m p r e n d r e u n m a x i m u m d e v i n g t - d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t a u m o i n s :
" u n P r é s i d e n t , é l u p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
" q u a t r e V i c e - p r é s i d e n t s é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
" u n t r é s o r i e r ;
" e t , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , d e u x a u t r e s m e m b r e s d o n t l ' u n s e r a l e p r é s i d e n t s o r t a n t e t l ' a u t r e , s e l o n l e c a s , s e r a l e P r é s i d e n t a p p e l é â ê t r e n o m m é P r é s i d e n t l ' a n n é e s u i v a n t e ( « P r e s i d e n t e l e c t » ) . »
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
E l l e p r e n d a c t e d e s d é p a r t s d ' O l a f H o p p ( N R J ) , L a u r e n t B l i a u t ( T F 1 ) , W i l l D a v i e s ( M T G )
e t M a l i n H a g e r ( T V 4 )
E l l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n m a n d a t d e d e u x a n s : S e r g e y P i s k a r e v ( V i d e o I n t e r n a t i o n a l ) , M a r t i n S c h n e i d e r ( P u b l i s u i s s e ) , E r k i n Z i n c i d i ( K a n a l D ) .
n e
E l l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t é t é c o o p t é s d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t l e u r é l e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s : F a b r i c e M o l l i e r ( T F 1 P u b l i c i t é ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 6 . 0 2 . 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 1 R u e N i c o l o , P a r i s 7 5 0 0 1 6 , F r a n c e ; G u n n a r P e t t e r s s o n ( M T G ) , n é l e 1 2 . 0 1 . 6 9 , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é à 1 0 H a m b i l t o n C o u r t , W 5 2 E J L o n d r e s a u R o y a u m e - U n i .
" S : 1 E l l e é l i t t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s : P e t e r M u l d e r ( S B S ) , n é f e 0 2 . 1 2 . 1 9 7 0 ,
d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é à V o l l e n h o f s w e g 6 , 8 0 9 1 P H W e z e p a u x P a y s - B a s ; W a l t e r Z i n g g i ( 1 P ) , n é l e 2 0 . 0 1 . 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , d o m i c i l i é à M a r k t g e m e i n d e g a s s e 5 3 , 1 2 3 0 V i e n n e , e n A u t r i c h e e t M a x H a m b e r g ( T V 4 ) , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , n é l e 1 0 . 0 4 . 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à K r e t s t i g e n 2 , 1 8 1 2 9 L i n d i n g d e n
" S u è d e .
;
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t i n u e n t l e u r m a n d a t p o u r l ' a n n é e à v e n i r : C l a u d i o A n s e l m i ( P u b l i t a l i a ) , W i m F r i s o n ( V A R ) , L a z a r o G a r c i a H e r r e r o ( P u b l i e s p a n a ) , Y v e s G é r a r d ( R M B ) , M a l t e H i l d e b r a n d t ( S e v e n O n e M e d i a ) , C l a u d i a I o n ( D a g a n M e d i a ) , L u d g e r L a u s b e r g ( B R m e d i a ) , P a o l o L u t t e r i ( R a i P u b b l i c i t à ) , G e r a l d i n e O ' L e a r y ( R T E ) , S e r g e y P i s k a r e v ( G a z p r o m ) , F r a n z P r e n n e r ( O R F ) , H e i k k i R o t k o ( M T V ) , F l o r i a n R u c k e r t ( R M S ) , M a r t i n S c h n e i d e r ( P u b l i s u i s s e ) , E r k i n Z i n c i d i ( K a n a l D ) .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n o u t r e u n « P r e s i d e n t E l e c t » , q u i d e v i e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t P r é s i d e n t e n m a i 2 0 1 5 : J a n l s e n b a r t ( I P G e r m a n y ) .
E . a o n t i f , n r , " , u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ M i e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é ' d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o ç o e r g e n t s m e è v q a v e i d e a t t a r a
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u s s i l e C o m i t é E x é c u t i f p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , c o m p o s é d e F r a n z P r e n n e r , ( P r é s i d e n t ) , H e i k k i R o t k o ( P r é s i d e n t s o r t a n t ) , J a n I s e n b a r t ( P r é s i d e n t é l u ) , S e r g e y P i s k a r e v ( V i c e - P r é s i d e n t T V ) , P a o l o L u t t e r i ( V i c e - P r é s i d e n t R a d i o ) , M a r t i n S c h n e i d e r ( V i c e - P r é s i d e n t T V ) , F l o r i a n R u c k e r t ( V i c e - P r é s i d e n t R a d i o ) , e t W i m F r i s o n ( T r é s o r i e r ) .
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b u d g e t p r é v i s i o n n e l 2 0 1 5 , a i n s i q u e l e p l a n d ' a c t i o n a l l a n t d e m a i 2 0 1 4 à m a i 2 0 1 5 .
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e l l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s e n t a n t q u e m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l e d é p a r t e t l ' e x c l u s i o n d ' a u t r e s m e m b r e s ,
K a t t y R o b e r f r o i d
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013
ÿþ"
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
t é s r f a t : ' ô
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9 b l e i 2 0 1 3
G r e f f e
N ` d ` e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N G R O U P O F T E L E V I S I O N A D V E R T I S I N G
( e n a b r é g é ) : E G T A
F o r m e j u r i d i q u e : A i S B L
S i è g e : R u e d e s C o m é d i e n s , n ° 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 M a i 2 0 ' 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e X X I I ( T i t r e V ) d e s S t a t u t s . c o m m e s u i t : " A r t i c l e X X I I - C o n t r ô l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é s i g n e r u n v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l . L ' A s s e m b l é e d é t e r m i n e r a l e t e r m e d e s o n m a n d a t e t s o n é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n . "
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n ç o i s O B E R e t M a d a m e G i u l i a n a A L L E G R I N I o n t
d é m i s s i o n n é d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r
d e u x a n s : J a n I S E N B A R T , M a l t e H I L D E B R A N D T , C l a u d i a - E l i s a b e t h I O N , W i m F R I S O N , L u d g e r L A U S B E R G ,
P a o l o L U T T E R I , G é r a l d i n e O ' L E A R Y , F r a n z P R E N N E R , H e i k k i R O T K O , F l o r i a n R U C K E R T e t L a z a r o G A R C I A
H E R R E R O .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e
p é r i o d e d e d e u x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- C l a u d i o A N S E L M I , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é l e 7 j u i l l e t 1 9 5 6 à 1 0 1 0 0 T o r i n o ( I t a l i e ) , d o m i c i l e à V i a
C o a s s o l i 6 1 , C a n t a l u p a , 1 0 1 0 0 T o r i n o ( I t a l i e ) .
- Y v e s G E R A R D , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 2 j u i l l e t 1 9 6 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B e l g i q u e ) , e t d o m i c i l i é à R u e
d e B o n l e z 2 4 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u ( B e l g i q u e )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s s u i v a n t e s :
P r é s i d e n t : F r a n z P R E N N E R
V i c e - P r é s i d e n t s : F l o r i a n R U C K E R T , M a r t i n S C H N E I D E R , S e r g e y P I S K A R E V , P a o l o L U T T E R I
T r é s o r i e r : W i m F R I S O N
P r é s i d e n t s o r t a n t : H e i k k i R O T K O
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : F r a n z P R E N N E R
V i c e - P r é s i d e n t s : F l o r i a n R U C K E R T , M a r t i n S C H N E I D E R , S e r g e y P 1 S K A R E V , P a o l o L U T T E R !
T r é s o r i e r : W i m F R I S O N
P r é s i d e n t s o r t a n t : H e i k k i R O T K O
A d m i n i s t r a t e u r s : L a u r e n t B L I A U T , W i l l D A V 1 E S , W i m F R I S O N , L a z a r o G A R C I A H E R R E R O , M a l i n H A L E R , ;
M a l t e H I L D E B R A N D T , O l a f H O P P , C l a u d i a I O N , J a n 1 S E N B A R T , L u d g e r L A U S B E R G , G e r a l d i n e O ' L E A R Y ,
H e i k k i R O T K O , E r k i n Z I N C 1 D I , C l a u d i o A N S E L M I e t Y v e s G E R A R D ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e b u d g e t f i n a l d e 2 0 1 2 , l e b u d g e t p r é v i s i o n n e l d e 2 0 1 4 , a i n s i q u e l e r a p p o r t '
d ' a c t i v i t é p o u r l ' a n n é e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c h a n g e m e n t s a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p r o p o s é p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e l l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s e n t a n t q u e m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n ,
a i n s i q u e l e d é p a r t d ' a u t r e s m e m b r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
M a d a m e K a t t y R O B E R F R O I D ,
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M s n l i r ' r + r ; s i e r l e d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o = N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
~ i 7 S E P H 1 J ' L
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I ~ I I I I I I I I I N I ~ I
+ i a i e o s s 3 *
I
1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N O F T E L E V I S I O N A N D R A D I O S A L E S H O U S E S
( e n a b r é g é ) : E G T A
F o r m e j u r i d i q u e : A i S B L
S i è g e : R u e d e s C o m é d i e n s , n ° 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d e P e t e r S m i t h s o n , F r a n c i s c o A l u m O p e z , N u r i M e h m e t C o l a k o g i u , K u r t M i c h a e l G r i m b o r g , : C h r i s t o p h e M o n t a g u e e t P i e r r e - P a u l V a n d e r S a n d e s o n t v e n u s à t e r m e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s L a u r e n t B l i a u t , S e r g e y P i s k a r e v , M a r t i n S c h n e i d e r s o n t r e n o u v e l l e p o u r d e u x a n s . L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t é l u s p o u r d e u x a n s : M o n s i e u r , E r k i n Z I N C I D I ( 1 0 / 0 4 / 1 9 7 6 ) , d e n a t i o n a l i t é t u r q u e , d o m i c i l i é e n T u r q u i e , à 5 6 3 8 S i s ! ! 1 I s t a n b u l , I h l a m u r Y o l u S o k a k , ü n s a l K a r a h a n S i t e s i , C B l o k n ° 5 3 ; M o n s i e u r O l a f H O P P ( 2 3 / 1 0 / 1 9 7 0 ) , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , à 0 4 1 5 5 L e i p z i g , B l u m e n s t r a s s e 7 8 ; M o n s i e u r F r a n ç o i s O B E R ( 0 3 / 0 9 / 1 9 5 4 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 7 6 0 1 5 P a r i s , r u e F a l l e m p i n , 1 2 ; M o n s i e u r L a z a r o G A R C I A H E R R E R O ( 2 3 / 0 3 / 1 9 6 4 ) , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , à 2 8 0 5 5 M a d r i d , C a l l e S a n E n r i q u e d e O s s o , n ' 6 A ; M a d a m e M a l i n H A G E R ( 0 8 / 0 4 / 1 9 6 5 ) , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é e e n S u è d e à B o g l ô s a , l i v r e R i c k e b y 3 7 - 7 4 5 9 7 E n k ô p i n g ; M o n s i e u r W i l l D A V I E S ( 1 4 / 0 4 / 1 9 7 7 ) , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n i q u e , d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , à 6 0 C r u n d e n R o a d , S o u t h C r o y d o n , S u r r e y , C R 2 6 H D ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e
P r é s i d e n t : H e i k k i R O T K O
V i c e - p r é s i d e n t s : F l o r i a n R U C K E R T - M a r t i n S C H N E I D E R - S e r g e y P I S K A R E V
T r é s o r i e r : F r a n z P R E N N E R
P r é s i d e n t s o r t a n t : G e r a l d i n e O ' L E A R Y
A d m i n i s t r a t e u r s : G i u l i a n a A L L E G R I N I , L a u r e n t B L I A U T , W i l l D A V I E S , W i m F R I S O N , L a z a r o G A R C I A ,
H E R R E R O , M a l i n R A G E R , M a l t e H I L D E B R A N D T , C l a u d i a - E l i s a b e t h I O N , J a n I S E N B A R T , O l a f H O P P , L u d g e r
L A U S B E R G , P a o l o L U T I E R I , F r a n ç o i s O B E R e t E r k i n Z I N C I D I .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e u n C o m i t é E x é c u t i f é l u s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , c o m p o s é d e : H e i k k i R o t k o ; ( P r é s i d e n t ) , G é r a l d i n e O ' L e a r y ( P r é s i d e n t s o r t a n t e ) , M a r t i n S c h n e i d e r ( V i c e - P r é s i d e n t ) , F l o r i a n R u c k e r t . ( V i c e - ; P r é s i d e n t ) , S e r g e y P i s k a r e v ( V i c e - P r é s i d e n t ) e t F r a n z P r e n n e r ( T r é s o r i e r ) .
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b u d g e t p r é v i s i o n n e l , a i n s i q u e l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c h a n g e m e n t s a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e l l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s e n t a n t q u e m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l e d é p a r t e t l ' e x c l u s i o n d ' a u t r e s m e m b r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e i k k i R o t k o , p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2012
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ` d ' e n t r e o r i s e : 0 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
1 7 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L S
G r e f f e
r
I 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I
* i a i c o s s a *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N O F T E L E V I S I O N A N D R A D I O S A L E S H O U S E S
( e n a b r é g é ) : E G T A
F o r m e j u r i d i q u e : A i S B L
S i è g e : R u e d e s C o m é d i e n s , n ° 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é e x é c u t i f d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e c o m i t é p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- l e c o m i t é p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n d e B a r r i n e t d e l a f i n d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n e n c o n s é q u e n c e , e t l e r e m e r c i e .
- L e c o m i t é d é c i d e d e l e r e m p l a c e r à c e t t e f o n c t i o n p a r M a d a m e K a t t y R o b e r f r o i d , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s R O F F I A E N , n ° 1 2 , q u i e x e r c e r a I I e m a n d a t d e S e c r é t a i r e G é n é r a l à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e i k k i R o t k o , p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 2 . 0
B R U X E L L E S
I a , L O n 2 6 1 1
G r e f f e
N N
* 1 1 1 6 0 1 5 2 *
R é :
M o i b i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " e g t a - A s s o c i a t i o n o f t e l e v i s i o n a n d r a d i o s a l e s h o u s e s "
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : r u e d e s C o m é d i e n s , 2 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d u S e c r é t a i r e g é n é r a l , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 . D E C I S I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 5 M A I 2 0 1 1 T E N U E A M U N I C H : M o d i f i c a t i o n d e s ;
s t a t u t s e t r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . 1 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s V I 1 ) e t X I I I d e s S t a t u t s .
L e t e x t e m o d i f i é d e l ' a r t i c l e V I 1 ) e s t l e s u i v a n t
« A r t i c l e V I - A d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s
1 ) M e m b r e s a c t i f s
T o u t e r é g i e p u b l i c i t a i r e , c h a î n e d e t é l é v i s i o n e t l o u d e r a d i o r e p r é s e n t é e p a r s o n d é p a r t e m e n t c o m m e r c i a l , , o u t o u t e p e r s o n n e m o r a l e c h a r g é e d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e l a v e n t e d ' o f f r e s p u b l i c i t a i r e s - q u e l s q u e ; s o i e n t l e s s u p p o r t s ( é c r a n s m u l t i p l e s ) e t i o u l e s p l a t e f o r m e s a u d i o u t i l i s é s - e t q u i o p t i m i s e a i n s i l e s r e v e n u s a u t o u r d u c o n t e n u é d i t é e t d i f f u s é d e f a ç o n l i n é a i r e s u r s e s c h a î n e s d e t é l é v i s i o n o u s t a t i o n s d e r a d i o , p e u t ê t r e , a d m i s e e n q u a l i t é d e « m e m b r e a c t i f » m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n f a v o r a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r i s e s u r , r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é e x é c u t i f , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s a c t i f s d o i v e n t ê t r e b a s é s d a n s u n p a y s a p p a r t e n a n t a u C o n s e i l d e l ' E u r o p e .
L a q u a l i t é d e m e m b r e a c t i f e n t r a î n e l ' a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' a s s o c i a t i o n .
L a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a e n s u i t e r a t i f i é e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s u i t » .
L e t e x t e m o d i f i é d e l ' a r t i c l e X I I I e s t l e s u i v a n t
« A r t i c l e X I I I C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - c o m p o s i t i o n e t g é n é r a l i t é s
L ' A s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e d e m a n i è r e g é n é r a l e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s i x
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r u n m a n d a t d e d e u x a n s ,
q u i p o u r r a t o u j o u r s ê t r e r e n o u v e l é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a c o m p r e n d r e u n m a x i m u m d e v i n g t a d m i n i s t r a t e u r s d o n t a u m o i n s :
" u n P r é s i d e n t , é l u p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; i l n e p o u r r a e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n q u e p e n d a n t d e u x a n n é e s ;
" t r o i s V i c e - p r é s i d e n t s é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
" u n t r é s o r i e r ;
" e t , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , d e u x a u t r e s m e m b r e s d o n t l ' u n s e r a l e p r é s i d e n t s o r t a n t e t l ' a u t r e , s e l o n l e c a s , s e r a l e P r é s i d e n t a p p e l é à ê t r e n o m m é P r é s i d e n t l ' a n n é e s u i v a n t e ( « P r e s i d e n t e l e c t » ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t @ " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j r á g ë n " b i j ' h è f B è l g i § c h S r á ù t " s l i l ù d 2 1 r t 0 1 2 0 1 1 " - A i i n ë x è s c l " n " 1 G l o n i t ë ù r è è è è è è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 0
E n c a s d e v a c a n c e a u c o u r s d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d é c i d a i t a u t r e m e n t » .
U n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s m o d i f i é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 . 2 . R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . 2 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s :
W i m F R I S O N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 3 a o û t 1 9 4 8 à M e c h e l e n ( B e l g i q u e ) e t d o m i c i l i é à W a u w e r d r i e s 2 5 , 3 2 1 0 L u b b e e k ( B e l g i q u e ) .
K u r t M i c h a e l G R I M B O R G , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , n é l e 2 1 d é c e m b r e 1 9 6 0 à H à s s e l b y ( S u è d e ) e t d o m i c i l i é à L o k e v à g e n 2 , 1 8 1 4 2 L i d i n g d ( S u è d e ) .
L u d g e r L A U S B E R G , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 8 O c t o b r e 1 9 5 9 à G e l s e n k i r c h e n ( A l l e m a g n e ) , e t d o m i c i l i é à G r u e n t e n s t r . 2 4 , M u n i c h ( A l l e m a g n e ) .
P a o l o L U T T E R I , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é l e 2 o c t o b r e 1 9 4 8 à M i l a n ( I t a l i e ) , e t d o m i c i l i é à L e C a s s i o d o r o 2 , 2 0 1 4 5 M i l a ( I t a l i e ) .
G é r a l d i n e O ' L E A R Y , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , n é e l e 9 s e p t e m b r e 1 9 5 8 à E n n i s c o r t h y ( I r l a n d e ) e t d o m i c i l i é e à 1 9 W o o d l a n d s D r i v e , S t i l l o r g a n , D u b l i n ( I r l a n d e ) .
F r a n z P R E N N E R , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , n é l e 0 7 s e p t e m b r e 1 9 5 4 à V i e n n e ( A u t r i c h e ) , e t d o m i c i l i é à H o c k e g a s s e 1 0 , 1 1 8 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) .
H e i k k i R O T K O , d e n a t i o n a l i t é f i n l a n d a i s e , n é l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 6 1 à H e l s i n k i ( F i n l a n d e ) , e t d o m i c i l i é à S i l m u k k a 5 A , F I - 0 2 7 0 0 K a u n i a i n e n ( F i n l a n d e ) .
F l o r i a n R U C K E R T , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 6 à R e g e n s b u r g ( A l l e m a g n e ) e t d o m i c i l i é à S e b a s t i a n u s s t r . 1 3 , 5 0 2 2 6 F r e c h e n ( A l l e m a g n e ) .
P i e r r e - P a u l V A N D E R S A N D E , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 5 m a i 1 9 4 9 à E t t e r b e e k ( B e l g i q u e ) , e t d o m i c i l i é à 1 5 a v e n u e d u G e a i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
1 . 2 . 2 . A l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r c o n s t a t é l a d é m i s s i o n d e A n d r e a s F U H L I S C H , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 8 j u i n 1 9 6 8 à H a m b o u r g ( A l l e m a g n e ) , e t d o m i c i l i é à K i e t e r n h a i n 1 2 , 2 2 2 9 7 H a m b o u r g ( A l l e m a g n e ) e t d e A n d r e a M A L G A R A , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 5 à M i l a n ( I t a l i e ) e t d o m i c i l i é à T r o g e r s t r a s s e 2 3 , 8 1 6 7 5 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
F r a n c i s c o A L U M L O P E Z , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n é l e 3 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , à 2 8 0 2 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) e t d o m i c i l i é à J i m e n a M e n é n d e z P i d a l , 8 - 1 2 A , à 2 8 0 2 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) . .
G i u l i a n a A L L E G R I N I , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é e l e 4 j u i l l e t 1 9 4 9 , à 5 7 1 0 0 L i v o u r n e ( I t a l i e ) , e t d o m i c i l i é e à V i a R o d o l f o F a r n e t i 3 - 2 0 1 2 9 M i l a n ( I t a l i e ) .
J a n I S E N B A R T , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 0 f é v r i e r 1 9 6 7 , à 4 0 6 6 8 L a n k - L a t u m ( A l l e m a g n e ) , e t d o m i c i l i é à Z u m S o n n e n b e r g 4 5 - 5 0 2 5 9 P u l h e i m ( A l l e m a g n e ) .
M a l t e H I L D E B R A N D T , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 6 6 , à 2 0 2 5 7 H a m b u r g e t d o m i c i l i é à H o c h b r ü c k e n s t r a l e 1 4 - 8 0 3 3 1 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) .
C l a u d i a - E l i s a b e t h I O N , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , n é e l e 3 j u i n 1 9 6 8 à M u n . B u c u r e s t i S e c 8 ( R o u m a n i e ) e t d o m i c i l i é e à S t r C r i n u l d e P a d u r e N r 2 b l F 2 S c 2 e t . 1 a p . 2 8 - M u n . B u c u r e s t i S e c 6 ( R o u m a n i e ) .
1 . 2 . 3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s s u i v a n t e s
P r é s i d e n t : H e i k k i R O T K O
V i c e - p r é s i d e n t s : F l o r i a n R U C K E R T - M a r t i n S C H N E I D E R - P e t e r S M I T H S O N
V o l e t B - S u i t e
P r é s i d e n t s o r t a n t : G e r a l d i n e O ' L E A R Y
1 . 2 . 4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 , 0
P r é s i d e n t : V i c e - p r é s i d e n t s : T r é s o r i e r : P r é s i d e n t s o r t a n t : H e i k k i R O T K O
F l o r i a n R U C K E R T - M a r t i n S C H N E I D E R - P e t e r S M I T H S O N
F r a n z P R E N N E R .
G e r a l d i n e O ' L E A R Y
A d m i n i s t r a t e u r s : G i u l i a n a A L L E G R I N I
F r a n c i s c o A L U M L O P E Z
L a u r e n t B L I A U T
N u r i M e h m e t C O L A K O G L U
W i m F R I S O N
K u r t M i c h a e l G R I M B O R G
M a l t e H I L D E B R A N D T
C l a u d i a - E l i s a b e t h I O N
J a n I S E N B A R T
L u d g e r L A U S B E R G
P a o l o L U T T E R I
C h r i s t o p h e M O N T A G U E
S e r g e y P I S K A R E V
P i e r r e - P a u l V A N D E R S A N D E
2 . R E U N 1 O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 T E N U E A P R A G U E : P o u v o i r s i d u S e c r é t a i r e g é n é r a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f « e g t a A s s o c i a t i o n o f t e l e v i s i o n a n d r a d i o s a l e s h o u s e s » , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , a d é c i d é d e d o n n e r e x p r e s s é m e n t t o u s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , M o n s i e u r C h r i s t i a n d e B A R R I N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à L y o n 6 9 0 0 6 ( F r a n c e ) , l e 2 j u i n 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s H y m a n s , n ° 2 6 , a u x f i n s d e r é a l i s e r s e u l l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
A c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n m e u b l e c o r p o r e l d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
S i g n e r t o u s c h è q u e s o u e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d o n t l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , b a n q u e s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l ' a s s o c i a t i o n , e n p r i n c i p a l i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s e t t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s o m m e q u e l ' a s s o c i a t i o n p o u r r a i t d e v o i r p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n t o u t c o m p t e e n b a n q u e ;
R e t i r e r a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e d e t o u t e s m e s s a g e r i e s o u r e c e v o i r a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n , l e s l e t t r e s o u c o l i s a d r e s s é s à l ' a s s o c i a t i o n ;
N o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s e m p l o y é s d e l ' a s s o c i a t i o n , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u l e u r d é p a r t ;
R e q u é r i r t o u t e i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e c o n s t i t u t i o n o u d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , e t e n p a r t i c u l i e r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s o u e x t r a i t s e t e f f e c t u e r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n e t ! d ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s R e g i s t r e s p e r t i n e n t s .
"
K a t t y R O B E R F R O I D
M a n d a t a i r e
A n n e x e s d u - I V / l i m i t e u r b ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2011
ÿþ, f
M O D 2 . 0
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 M 1 1 2 ! 4 " G r e f f e .
2 0 1 1 , 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " e g t a - A s s o c i a t i o n o f t e l e v i s i a n a n d r a d i o s a l e s b o u s e s "
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : r u e d e s C o m é d i e n s , 2 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 5 2 6 . 8 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é l e g a t i o n d e p o u v o i r s .
1 . D é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e à V i e n n e l e 2 6 m a i 2 0 1 0 - R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e à V i e n n e , l e 2 6 m a i 2 0 1 0 , a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s :
- C h r i s t o p h e M O N T A G U E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 3 à 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à J â g e r h o f s t r a s s e 2 5 , 4 0 4 7 9 D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e .
- M a r t i n S C H N E I D E R , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , n é l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 7 à 3 1 5 0 W a h l e r n ( S u i s s e ) e t d o m i c i l i é à W e n g i s t e i n s t r a s s e 3 a , 4 5 0 0 S o l o t h u r n ( S u i s s e ) .
- A n d r e a M A L G A R A , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 5 à 2 0 1 2 2 M i l a n ( I t a l i e ) e t d o m i c i l i é à T r o g e r s t r a s s e 2 3 , 8 1 6 7 5 M u n i c h ( A l l e m a g n e )
- S e r g e y P I S K A R E V , d e n a t i o n a l i t é r u s s e , n é l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 6 0 à L e n i n g r a d e t d o m i c i l i é à A p t . 2 1 4 , 1 - B P l o s c h a d P o b e d y , M o s c o u 1 2 1 1 7 0 ( R u s s i e )
A l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r c o n s t a t é l a d é m i s s i o n d e J a c q u e s D E R E G N A U C O U R T ( n é l e 2 8 j u i n 1 9 6 6 à B o u r g - L a - R e i n e e n F r a n c e , e t d o m i c i l i é à 4 0 , A v e n u e d u P r é s i d e n t F r a n k l i n R o o s e v e l t , 9 2 3 3 0 S c e a u x , F r a n c e ) , Z ü h t ü S E Z E R ( n é l e 2 7 j u i l l e t 1 9 4 6 à I s t a n b u l e n T u r q u i e e t d o m i c i l i é à S u a d i y e C a m i S o k a k N o : 2 1 . 2 , E b u s u u t A p t . D : 1 1 , S u a d i y e , 3 4 7 4 0 I s t a n b u l , T u r q u i e e t W a l t e r Z I N G G L ( n é l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 2 à V o r a u e n A u t r i c h e , e t d o m i c i l i é à S p e i s i n g e r s t r a s s e 1 0 4 / 7 , 1 1 3 0 V i e n n e , A u t r i c h e ) , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- N u r i M e h m e t C O L A K O G L U , d e n a t i o n a l i t é t u r q u e , n é l e 1 9 j u i n 1 9 4 3 , à 3 5 0 1 0 I z m i r ( T u r q u i e ) e t d o m i c i l i é à B o y a l i k o s k S o k 1 0 / 1 ; A r n a v u t k o y , I s t a n b u l 3 4 3 4 5 ( T u r q u i e ) .
- P e t e r S M I T H S O N , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , n é l e 2 3 m a r s 1 9 4 9 à C a r l i s l e C A 2 1 ( G r a n d e - B r e t a g n e ) e t d o m i c i l i é à G r e a t G a b l e , S h e e p h o u s e R o a d , M a i d e n h e a d , B e r k s h i r e S L 6 8 H B ( G r a n d e - B r e t a g n e ) .
- L a u r e n t B L I A U T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 6 a o û t 1 9 6 6 , à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t 9 2 ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é à 3 b i s A v e n u e d u B a i l l y , 7 8 6 0 0 M a i s o n s L a f f i t t e ( F r a n c e ) .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r P a o l o L U T T E R I , V i c e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n r e m p l a c e m e n t d e W a l t e r Z I N G G L .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
P r é s i d e n t : G é r a l d i n e O ' L E A R Y .
V i c e - p r é s i d e n t s : P a o l o L U T T E R I , A n d r e a M A L G A R A e t W i m F R I S O N .
T r é s o r i e r : F r a n z P R E N N E R .
P r é s i d e n t s o r t a n t : H e i k k i R O T K O .
A d m i n i s t r a t e u r s : -
- A n d r e a s F U H L I S C H .
- K u r t M i c h a e l G R I M B O R G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' f R é s e r v é
! t , u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L u d g e r L A U S B E R G - C h r i s t o p h e M O N T A G U E
- S e r g e y P I S K A R E V
- F l o r i a n R U C K E R T
- M a r t i n S C H N E I D E R
- P i e r r e - P a u l V A N D E R S A N D E
- Z o l t a n A l e x a n d e r V A R D Y
- N u r i M e h m e t C O L A K O G L U
- P e t e r S M I T H S O N
- L a u r e n t B L I A U T
M O D 2 . 0
2 . D à s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 - E t i o n d e p o u v o i r s .
A l u n a n i m i f ~ l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ( A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f « e g t a A s s o c i a t i o n o f t e l e v i s i o n a n d r a d i o s a l e s h o u s e s » e i n i à S t o c k o l m l e 2 3 m a r s 2 0 1 1 , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n É s , a e ë c i e é d e d o n n e r e x p r e s s é m e n t t o u s p o u v o i r s à M a d a m e K a t t y R O B E R F R O I D , d e n a t i o n a l i é b e l g e , r é e à C i n e y , ( B e l g i q u e ) , l e 1 6 a v r i l 1 9 6 6 e t d o m i c i l ë e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) - 1 2 , r u e F r a n ç o i s R o f f i a e n , a u x f i n s d e à a l i s e r s e u l e l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s
A c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n m e u b l e c o r p o r e l d u n e v a l e u r i n & i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
S i g n e r t o u s c l i q u e s o u e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d o n t l e m o n t a n t e s t i n i ' 3 i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s . v o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T é n o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e . t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , b a n q u e s , s o c o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e d u e s à l a s s o c i a t i o n , e n p r i n c i p a l i n g à s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s e t t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r o u e s ; d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t e ë c h a r g e a u n o m d e r a s s o c i a t i o n ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t e s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s o m m e q u e r a s s o c i a t i o n p o u r r a i t d e v o i r p o u r u n m o n t a n t i n ï a i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
- F a i r e o u v r i r a u n o m d e r a s s o c i a t i o n t o u t c o m p t e e n b a n q u e .
R e t i r e r a u n o m d e r a s s o c i a t i o n d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e d e t o u t e s m e s s a g e r i e s o u r e c e v o i r a u s ë g e d e ' a s s o c i a t i o n , l e s l e t t r e s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s s o c i a t i o n .
N o m m e r e t é v o q u e r t o u s l e s e m p l o y é s d e r a s s o c i a t i o n , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u l e u r & p a r t .
R e g t g i r t o u t e i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é ' d e c o n s t i t u t i o n o u d e m o d i f i c a t i o n d e r a s s o c i a t i o n a u p é s d e s a u t o r i é s n a t i o n a l e s , e t e n p a r t i c u l i e r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s o u e x t r a i t s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a i s d e p u b l i c a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n e t d ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s R e g i s t r e s p e r t i n e n t s
G t r a l d i n e O L E A R Y
P é s i d e n t
l N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u i a " f o n d a t i o n á ) ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e