EKMAN BENELUX

Société anonyme


Dénomination : EKMAN BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.303.985

Publication

06/10/2014
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Mao WORD 11.1

Copié à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2.1 SEP. 2014

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N° d'entreprise : 0472.303.985

Dénomination

(en entier) : EKMAN BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Château d'Eau, 29, B-1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : renouvellement mandat du commissaire-réviseur

Extrait du PV de l'Assemblée générale dd 31/05/2012

A l'unanimité l'Assemblée générale renouvelle le mandat, par un vote spécial, de la bvba WC RAVERT & Co représenté par Monsieur Ravert Luc, comme commissaire-réviseur. Le mandat débutera aujourd'hui et s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du bilan au 31/12/2014.

Annie Elisabeth Edvardsen

Administrateur délégué

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.08.2014 14435-0336-029
03/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MONITEUR

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N° d'entreprise : 0472.303.985

Dénomination

(en entier) : EKMAN BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Château d'Eau, 29, B-1420 Braine-l'Alleud (adresse complète)

Obiet(s_) de l'acte : transfert siège social  reconduction mandat d'administrateur nomination d'administrateur

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 18/03/2014

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société, à partir du 18 mars 2014, à Place Dailly 5 à 1030 Schaerbeek.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale dd 02/06/2014

A l'unanimité l'Assemblée générale décide de renommer Mrs. Edvardsen Annie Elisabeth comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant les comptes arrêtés au 31/12/2016.

L'assemblée prend note de la nomination de Mrs. Edvardsen Annie Elisabeth en sa qualité d'administrateur-délégué par le conseil d'administration.

L'assemblée approuve aussi la nomination de Monsieur Sandh Michael, domicilié Sôdra Gillviksvâgen 10 à S-429 33 Kullavik en Suède en sa qualité d'administrateur. Le mandat prend cours à ce jour pour se terminer à l'assemblée générale annuel statuant les comptes clôturés au 31/12/2016.

Edvardsen Annie Elisabeth

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.06.2013 13159-0596-029
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.06.2012 12201-0235-028
31/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mol 2,0

TFUSUNAL DE COMMERCE

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Moniteur

belge





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N° d'entreprise : 0472.303.985

Dénomination

(en entier) : EKMAN BENELUX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Alexandre, 19, B-1330 Rixensart

Objet de l'acte : Transfert de siège, pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 06.05.2011

2. Modification siège social

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société, à partir du 31 mai 2011, à Rue du

Château d'Eau 29 à 1420 Braine L'Alleud.

3. Suppression de délégation de pouvoirs de Nathalie Debaty

Le conseil approuve la suppression de délégation de pouvoirs de Nathalie Debaty.

4. Délégation de pouvoirs

Le conseil accepte la nomination de Monsieur Carlson Dimming Lars Martin, Falkebohbjden 6, 423 36. Torslanda, Suède au titre de fondé de pouvoirs. Monsieur Carlson Dimming disposera de la signature: sociale de la société et aura la faculté de réceptionner et signer les envois recommandés, d'effectuer des paiements et autres opérations limités à 5.000,00 euro par opération, de représenter la société vis-à-vis des` fournisseurs et l'admirtist tion fiscale.

Celte dnctioneerp, ssrumée à tire gratuit.

EDVARDSEN Annie Elisabeth Administrateur délégué T1DEBANT Hans

Administrateur



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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31/08/2011
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NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte

0472.303.985

EKMAN BENELUX

Société Anonyme

Avenue Alexandre, 19, B-1330 Rixensart

Démission, nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03.01.2011

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Miroslaw Jozef Gren, domicilié 81-574 Gdynia Orna 19  Pologne, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué. L'assemblée générale donne décharge pour le mandat d'administrateur pour la période du 1/1)2010 jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmé par l'assemblée générale statuant les comptes au 31/12/2010.

2. L'assemblée approuve la nomination de Madame Edvardsen Annie Elisabeth, domicilié Bàverstigen 3 à 448 34 Floda en Suède en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué. Le mandat prend cours à ce jour pour se terminer à l'assemblée générale annuel statuant les comptes clôturés au 31/12/2013.

EDVARDSEN Annie Elisabeth

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 29.07.2011 11360-0248-028
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.06.2010 10222-0270-028
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 17.06.2009 09264-0111-032
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 19.06.2008 08261-0292-031
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 20.07.2007 07448-0199-029
11/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe.a-

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N° d'entreprise : 0472.303.985 Dénomination

(en entier) : EKMAN BENELUX

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0 2 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce franconhcne c fruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place Dailly, 5, B-1030 Schaerbeek

(adresse complète)

(»let(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire-réviseur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 01.06.2015,

A l'unanimité, l'Assemblée générale renouvelle le mandat, par un vote spécial, de la

SPRL Ravert, Stevens & Co représentée par Monsieur Ravert Luc, comme commissaire-réviseur. Le mandat débutera aujourd'hui et s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du bilan au 31/12/2017.

Annie EDVAROSEN

Administrateur délégué





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 06.07.2005 05420-0115-026
24/02/2005 : NI091486
23/11/2004 : NI091486
15/09/2004 : NI091486
06/07/2004 : NI091486
05/08/2015
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2 7 MI 2015

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N° d'entreprise : 0472.303.985

Dénomination

(en entier) : EKMAN BENELUX

(en abrégé) :

Farine juridique : Société Anorryme

Siège : Place Dailfy, 5, B-1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30.06.2015.

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société, à partir du 30 juin 2015, à Avenue Louise 343 à 1050 Bruxelles.

Edvardsen Annie Elisabeth

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2003 : NI091486
31/07/2002 : NI091486
02/02/2001 : NI091486

Coordonnées
EKMAN BENELUX

Adresse
PLACE DAILLY 5 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale