ELBA FREEHOLD

Dénomination : ELBA FREEHOLD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 889.630.649

Publication

18/09/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer elegdion vnrigen op

0 9 SEP. 2014

ter griffie van de Nederiandstalige

rechtbank van %fcf)11:3handel BrILssl

Ondernemingsnr 0889.630.649

Benaming

(voluit) : Elbe Freehold

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Holidaystraat 7, 1831 Diegem, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uit de notulen van het college van zaakvoerders van de vennootschap blijkt het volgende: "1,Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

Het College besloot overeenkomstig artikel 2 van de statuten om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Holidaystraat 7, 1831 Diegem naar Waterloolaan 38, 1000 Brussel, en dit met ingang van 26 mei 2014, en besloot de statuten dienovereenkomstig te co�rdineren.

2. Volmacht

Gelet op het eerste besluit, besluit het College om volmacht te verlenen aan Sen Heirman, Thomas Donnez en No�lie Robert (advocaten, met kantoor te 1060 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerleg ging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (fil) de statuten te coordineren en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en (1v) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

J�rg Heirman

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

)jo: Naam en handtekening.

Ing111111

bel a

Sta

Ilijlagen-biffi�rN�lgis�liStaatsbr�d -187072tir4 - Annexes duM�niteur belge

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 15.07.2013 13302-0454-024
25/06/2013

�� Mod Wo[d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll effii 1 4 JUN 2013

*13095940* Griffie

Ondernemingsnr : 0889.630.649

Benaming

(voluit) : Elba Freehold

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Holidaystraat 7, 1831 Diegem, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2013 blijkt dat:

6.Herbenoeming van de commissaris.

be vennoten beslissen het mandaat te vernieuwen van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40 (en bureau houdende te B-1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548, als commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe periode van drie jaar, en dit met ingang vanaf de ondertekening van deze notulen en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2016.

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt Dominic Rouselle aan als vaste vertegenwoordiger.

7, Volmacht.

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de vennoten om volmacht te verlenen aan Jorg Heirman, Bram Van Dael, Matthieu de Donder, Alexandre Hublet (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde reohtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingent"

Jorg Heirman

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ili lagen Ti j Tiet Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.01.2013 13001-0386-023
11/12/2012

��be,

a Br sta

111111

mod 11.1

In de bijlagen bijnet Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

30 NOV 2012

Griffie

*1219 61

Ondernemingsnr : 0889.630.649

Benaming (voluit) : Eiba Freehold

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Holidaystraat 7

1831 DIEGEM

Onderwem akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend en twaalf, door Meester' Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,. Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Elba Freehold", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Holidaystraat, 7,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met negenhonderdduizend euro.(900.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot negenhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (918.550,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard gaan met de uitgifte van', negentig miljoen (90.000.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ' als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van ��n cent': (0,01 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd:: (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 745-0559546-22 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op drie�ntwintig november tweeduizend en twaalf, dat : aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven,

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die,: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (918.550,00': EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door eenennegentig miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend (91.855.000) aandelen op naam, met een waarde van ��n cent (0,01 EUR) elk.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der "

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

lul'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

04/04/2012

��~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eusset.

Griffi2 a t4An" LO1 L

*iaosjs9a*

br

St

Ondernemingsnr : 0889.630.649

Benaming

(voluit) : Elba Freehold

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Holidaystraat 7, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming van zaakvoerders

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 20 maart 2012 blijkt:

- benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering beslist om, per datum van deze vergadering, de heren Jan Van Loock en AlderU

Schaaphok voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap.

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 20 maart 2012 blijkt dat Maxime Monard (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, gemachtigd werd om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (I) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Maxime Monard

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2012

�� mod 11.1

I . ; - "t i. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort) ;

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Holidaystraat, 7

1831 Diegem

Onderwerp akte :AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een februari tweeduizend en twaalf, door Meester Daisy:, DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;. handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt

Geregistreerd negen bladen, geen renvooien, op het tweede Registratiekantoor van Jette, op zeven februari tweeduizend en twaalf, boek 36, blad 20, vak 4. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur, a.i. (getekend) W. ARNAUT

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid "Elbe Freehold", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Holidaystraat, 7,

BESLIST heeft een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen. met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap, waarvan hierna een ' uittreksel volgt :

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt; de naam "ELSA FREEHOLD".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Holidaystraat i.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot maar niet beperkt tot!' het hotelwezen, in Belgi� of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: de aankoop, het exploiteren, de verkoop, , ' de vervreemding, de ruil, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de uitbating, de inrichting, de verhuring, de onderverhuring onder alle mogelijke vormen, van alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, ' alsook van alle roerende rechten met betrekking tot onroerende goederen.

Z�j mag onder andere

- alle bewerkingen met betrekking tot alle onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming en tot goederen en/of tot alle roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime' van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft met het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van, alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, all�, administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten en/of aannemingscontracten sluiten;

- alle verrichtingen van inbreng, fusie, onderschrijving, als commanditaire of op om het even welke andere manier in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gel(kaarrlig, analoog, verwant of eenvoudigweg nuttig tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel zou zijn;

- alle handelingen met betrekking tot het beroep van immobili�nmakelaar en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;

- alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;

- alle verrichtingen met betrekking tot volmacht, beheer of raadgeving met betrekking tot de hierboven be schreven handelingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

u

*iaosazea*

Ondernemingsnr : 0889.630.649 Benaming (voluit) ; Eiba Freehold

bel ai

BE Sta

S

2 9 FEB 201k

1 " -

RRU

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

'

W

Staatsblad---M3/2012 1b3/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

alle financi�le, industri�le en handelsverachtingen in de mate dat zij haar maatschappeljk doel bevorderen;

- alle leningen, kredieten of alle financieringsverrichtingen aangaan, of toestaan aan dochtervennootschappen of aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft of zelfs aan derden;

- alle waarborgen of persoonlijke of zakelijke (met inbegrip van hypothecaire) zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant stellen ten voordele van andere vennootschappen van de groep - moeder, dochter of filiaal-, of, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft, maar eveneens ten voordele van elke vennootschap die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleert;

- het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;

- het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend : Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende of onroerende goederen of waarden;

- het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie, en de vereffening van vennootschappen, alsook het verstrekken van advies-, beheers- en andere diensten.

De vennootschap kan alle of een deel van deze investeringen financieren, middels uitgifte, eventueel in associatie met derden of met de medewerking van derden, van certificaten van onroerende belegging (of vastgoedcertificaten) die recht geven op een aandeel in de opbrengst van de gebouwen en, bij het verstrijken van een bepaalde termijn, op een aandeel in de opbrengst van de overdracht van het of de zakelijke rechten ervan.

Wanneer bepaalde verrichtingen van de vennootschap gebeuren met het geld van de inschrijvers op de certificaten, mag de vennootschap evenwel leningen aangaan om haar investeringen, de herstelling of de verbetering van de gebouwen vooraf te financieren in het uiteindelijke belang van de inschrijvers op certificaten.

Zij kan alle verrichtingen doen die noodzakelijk of nuttig zijn voor of betrekking hebben op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en onder meer alle verwervingen van roerende waarden met het oog op het beleggen van haar beschikbare middelen.

Zij zal eveneens bestuurdersmandaten of vereffenaarsmandaten kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap za! enkel handelingen van productief beheer kunnen stellen in het kader van bovenvermelde activiteiten en zal geen enkele activiteit uitoefenen noch diensten verstrekken voor rekening van derden zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro '

(98.550, 00 euR), vertegenwoordigd door een miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend (9.855.000) aandelen met een nominale waarde van ��n cent (0,01 auR) elk. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 9 tot 9.855.000,

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De enige zaakvoerder kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of , deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het bestuur gezamenlijk voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college. Het college van zaakvoerders kan onder' zijn leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis van dergelijke aanduiding of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen op verzoek van een of meerdere zaakvoerders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met uitzondering van de gevallen van dringende noodzakelijkheid. In geval van dringende noodzakelijkheid en wanneer het belang van de ' vennootschap zulks vereist, worden de aard en de redenen van deze dringende noodzakelijkheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, email, of door enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het college van zaakvoerders ken niet geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde voorkomen, behalve wanneer aile zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem overeenkomen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen gehouden worden bij middel van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging toelaten, zoals telefoon- of videoconferenties. In zulk geval wordt de vergadering geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

ledere zaakvoerder kan volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als h volmachten heeft ontvangen, dit alles mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of ' vertegenwoordigd is. Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Bij staking van de stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening,

De zaakvoerders, en indien er meerdere zijn doen zij dit gezamenlijk, kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Externe vertegenwoordiging

Indien slechts ��n zaakvoerder is benoemd, kan deze de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of verweerder vertegenwoordigen.

Indien twee of meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen handelen.

De bijzonder gevolmachtigden verbinden de vennootschap rechtsgeldig binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Gewone algemene vergadering

lederjaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op 25 mei. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in Belgi� zoals aangeduid in de oproepingen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die

niet worden opgevraagd binnen de vijfjaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. ONTBINDING - VEREFFENING

Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Hef voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit.

b) Verlies van kaaitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, ie beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft , wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EuR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluitin.

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan deze machten ten allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het-proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten).

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

i"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.11.2011, NGL 14.12.2011 11639-0448-029
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.09.2010, NGL 24.09.2010 10559-0051-028
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.08.2009, NGL 15.09.2009 09765-0017-027
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 29.09.2008 08757-0180-021
14/07/2015

�� Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111iup111MIX11uin

0 3 JUL 9 2013

ter griffie van de l,,,k, der lwric',.3#E;i~ ~

rechtbank van 19:2:efianc-,2,1 Eruw.svl

Ondernemingsnr : 0889.630.649

Benaming

(voluit) : Elba Freehold

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansrpakelijkheid

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van de vennootschap van 26 mei 2015 blijkt het volgende:

r. (.. )

5.Ontslag en benoeming van een zaakvoerder.

(i)Vrijwillig ontslag

De vennoten nemen kennis van de brief waarin de heer Aldert Schaaphok aangeeft ontslag te nemen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2015.

(ii)Benoeming zaakvoerder

Na beraadslaging beslissen de vennoten bij unanimiteit om Almas International Hotel Concepts BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kraeyhoevelaan 14, 2880 Bomem (Belgi�), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0862.352.665 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 26 mei 2015.

Aimas International Hotel Concepts BVBA heeft meegedeeld de heer Aldert Schaaphok met woonplaats te Kraeyhoevelaan 14, 2880 Bomem aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger.

De vennoten besluiten dat dit mandaat van onbepaalde duur is en dat dit onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

(iii) Samenstelling college van zaakvoerders

Gelet op de voorgaande besluiten is het college van zaakvoerders van de Vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2015 ais volgt samengesteld:

-de heer Lars H2ggstrSm;

-de heer Nils Lindberg;

-de heer Jan Van Loock; en

-Aimas International Hotel Concepts BVBA, met de heer Aldert Schaaphok als vaste vertegenwoordiger.

6. Volmacht.

Gelet op de voorgaande besluiten beslist de Vergadering om volmacht te verlenen aan eik van de zaakvoerders van de Vennootschap, alsook aan Jorg Heirman, Thomas Donnez en Elias Van Marcke (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

iVoor-etioui en aan het Belgisch

Staatsblad

stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispietbank van Ondernemingen."

lElles Van Marcke

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 30.08.2016 16528-0203-025

Coordonnées
ELBA FREEHOLD

Adresse
WATERLOOLAAN 38 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ELBA FREEHOLD

Coordonnées
ELBA FREEHOLD