ELBA PENSION FUND

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELBA PENSION FUND
Dénomination : ELBA PENSION FUND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 449.009.931

Publication

23/12/2013
ÿþ MOD 2.2

kit t3 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

2013

@RUSSEL

Griffie

1111.11310 N

V beh

aa

Bel Staz

i

II

Ondernemingsnr : 0449.009.931

Benaming

(voluit) : Elba Pension Fund in vereffening

(verkort)

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Sluiting vereffening - Ontslag vereffenaar - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013:

"Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 juli 2013 wordt goedgekeurd,

Na de aanzuivering van het passief is de vereffenaar overgegaan tot de toewijzing van het resterend actief.

Alle wettelijke verplichtingen werden nageleefd,

Vervolgens wordt het verslag van de Commissaris van 26 november 2013 overlopen en toegelicht.

Na de toelichting en bespreking van het verslag van de vereffenaar en het rapport van de commissaris, worden deze documenten goedgekeurd.

Vervolgens beslist de Vergadering dat de vereffening van het Elba Pension Fund op het einde van deze vergadering wordt afgesloten.

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 11 juli 2013.

De vergadering verleent eenparig kwijting aan de vereffenaar en aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering belast Mr. Caroline De Ridder, advocaat Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstiaan 280, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De boeken en bescheiden van het OFP Elba Pension Fund zullen gedurende vijf jaar worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de BVBA Elba Leasehold, Waterloolaan 38, 1000 Brussel."

Caroline De Ridder,

advocaat-lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2013
ÿþ MOD 2.2

geitiktSd ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



t11,11111,!1,W1

Ondernemingsnr : 0449.009.931

Benaming

(voluit) : ELBA PENSION FUND

Vo beha aan Belç Staat IIVI

llI

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterlootaan 38, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontbinding - Vereffening - Benoeming vereffenaar

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN 11 JULI 2013 De Algemene Vergadering bespreekt de ontbinding en vereffening van het OFP.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de brief van de FSMA van 4 juli 2013, waarin de FSMA laat weten het voorstel van aanstelling van de heer Yannick Simonart, als vereffenaar van het OFP te hebben goedgekeurd.

Derhalve beslist de Algemene Vergadering de heer Yannick Simonart, met woonplaats te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan 48, aan te duiden als vereffenaar van het OFP vanaf het moment van invereffeningstelling.

De Algemene Vergadering kent aan de Vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde het

OFP te vereffenen en de vereffening vervolgens af te sluiten. Binnen het kader van de vereffening zal de

Vereffenaar er op toezien dat onder meer het volgende gebeurt:

-Wijziging van het briefhoofd van het OFP: toevoeging van de vermelding "in vereffening"

-Inlichten van de leveranciers en dienstverleners van het OFP van de ontbinding en invereffeningstelling

-Opstellen van een staat van activa en passiva van het OFP

-Realiseren van de resterende activa en aanzuiveren van de passiva.

-Afsluiten van de vereffening:

o Opstellen van de vereffeningsrekeningen

o Opstellen van het verslag van de vereffenaar

o Opdracht geven aan de commissaris tot het opstellen van een eindverslag

o Bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering teneinde de vereffening af te sluiten.

indien op het einde van de vereffening de Vereffenaar vaststelt dat er een resterend netto-actief Is, zal de Vereffenaar dit resterend netto-actief overdragen naar Delta Lloyd Life, voor de financiering van de rechten en verplichtingen die per 31 december 2012 naar Delta Lloyd Life werden overgedragen.

Vervolgens beslist de Algemene Vergadering om per 11 juli 2013 het OFP te ontbinden en in vereffening te stellen. Bij het ingaan van de invereffeningstelling komt aan het mandaat van de huidige Bestuurders een einde en dit ten voordele van de Vereffenaar die de bevoegdheden zal hebben zoals hierboven beschreven.

De Algemene Vergadering belast hierbij Caroline De Ridder, advocaat Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervuilen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Caroline De Ridder

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd: notulen van de buitengewone algemene vergadering van 11/07/2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSEL

2 4 SEP 2013

Griffie

15/07/2013
ÿþe Moo 2,2

larlyaBl ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



tr311319iillt I

11iIL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.009.931

Benaming

(voluit) ELBA PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterloolaan 38 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN DE ERKENDE COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 29 JUNI 2012

De Algemene Vergadering van 29 juni 2012, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de Wet en overeenkomstig artikel 11 en 25 van de Statuten, heeft het volgende beslist :

De Vergadering benoemt de vennootschap PKF Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen, met als wettelijke vertegenwoordiger Dhr. Dirk VAN den BROECK, bedrijfsrevisor, als erkend commissaris met onmiddellijke ingang en voor de duur van 3 jaar en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Het mandaat van de erkende revisorenvennootschap vervalt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, beraadslagend ever de jaarrekening 2014.

De bezoldiging voor het boekjaar 2012 bedraagt 2.100,00 EUR, BTW niet inbegrepen en wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index der consumptieprijzen.

Voor eensluidend afschrift.

Brussel, 21 juni 2013

ELBA LEASEHOLD BVBA Yannick SIMONART

Vertegenwoordigd door Bestuurder

Dhr. Aldert SCHAAPHOK

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/01/2012
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



VOOr-

behoudt aan he Belgisc

Staatsbl

1111111111111111118188

*iaoo3ee~w -

2 3 _DEC .li-t

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.009.931

Benaming

{voluit) : ELBA PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterloolaan 38 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 30 JUNI 2011

De Algemene Vergadering van 30 juni 2011, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de Wet en overeenkomstig artikel 11 en 18 van de Statuten, heeft het volgende beslist :

De Vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Dhr. Lars HÀGGSTRÜM, woonachtig te DANDERYD (182 38 Zweden), Nora Strand 26, als bestuurder met ingang van 9 juni 2011. Op voordracht van de Raad van Bestuur van 09 juni 2011 benoemt de Vergadering Dhr. Yannick SIMONART, woonachtig te 1030 SCHAARBEEK, Eugène Plaskylaan 48 als bestuurder met onmiddellijke ingang en voor de resterende looptijd van het mandaat van zijn voorganger, het is te zeggen tot 31 januari 2017.

De Vergadering geeft kwijting aan de ontslag nemende bestuurder voor aile handelingen die hij heeft gesteld in de uitoefening van zijn functie.

Voor eensluidend afschrift.

Brussel, 7 oktober 2011

ELBA LEASEHOLD BVBA Yannick SIMONART

Vertegenwoordigd door Bestuurder

Dhr. Aldert SCHAAPHOK

Bestuurder

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/04/2011
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



Voor- II l Il 1 lll 1111 1H11 IIVIII 111

behouden +11055309*

aan het

Belgisch

Staatsblac





8RU88

3 1-p3- 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.009.931

Benaming

(voluit) : ELBA PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterloolaan 38, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 JANUARI 2011

Elba Leasehold BVBA heeft aan de Raad van Bestuur laten weten dat zijn vaste vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur en binnen de Algemene Vergadering vanaf 17 januari 2011 Aldert Schaaphok is,; woonachtig te 2850 Boom, Beukenlaan 66. Jochem-Jan Sieiffer is bijgevolg niet langer de vaste vertegenwoordiger van Elba Leasehold binnen deze organen.

Op 24 december 2010 heeft de heer Johan Van Laere, woonachtig te 9050 Gentbrugge, Schooldreeft 110, zijn ontslag gegeven als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elba Pension Fund. Dit'r ontslag is van kracht vanaf 1 februari 2011.

Op 24 december 2010 heeft de heer Jochem-Jan Sleiffer, woonachtig te 3090 Overijse, Metsijsdreef 62, zijn ontslag gegeven als bestuurder van de Raad van Bestuur van het Elba Pension Fund. Dit ontslag is van kracht' vanaf 1 februari 2011.

De Algemene Vergadering beslist de heer Bouraiman Traore, woonachtig te 1070 Brussel, Jorezstraat 19a te benoemen als bestuurder van het Elba Pension Fund vanaf 1 februari 2011 voor een duur van 6 jaar.

De Algemene Vergadering duidt daarenboven Lars H ggstrbm aan, woonachtig te Danderyd (182 38 Zweden), Nora Strand 26, als bestuurder van het Elba Pension Fund vanaf 1 februari 2011 voor een duur van 6 jaar.

De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur is bijgevolg de volgende:

Elba Leasehold BVBA sinds 8 november 2007 voor een mandaat van 6 jaar;

- Philippe Werotte sinds 10 juli 2009 voor een mandaat van 6 jaar;

- Bouraiman Traore vanaf 1 februari 2011, voor een mandaat van 6 jaar;

- Lars H2ggstrëm vanaf 1 februari 2011 voor een mandaat van 6 jaar.

De Algemene Vergadering belast hierbij Caroline De Ridder, advocaat Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van: Claeys & Engels, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de; Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondememingen.

Caroline De Ridder

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 03.08.2007 07532-0101-011
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.06.2006, NGL 30.06.2006 06368-0022-009
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 28.07.2005 05568-0250-010
06/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 29.07.2004 04523-0255-010
28/07/2003 : VZ000106
14/08/2002 : VZ000106
19/07/2002 : VZ000106
19/07/2002 : VZ000106

Coordonnées
ELBA PENSION FUND

Adresse
WATERLOOLAAN 38 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale