ELCO BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELCO BELGIUM
Dénomination : ELCO BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.905.028

Publication

09/05/2014
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Vo et

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

2 8 AVR. 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0414 905 028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel 61 -1070 ANDERLECHT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Nominations statutaires.

11.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2014.

a)Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée est invitée à se prononcer sur la prolongation du mandat de M. Laurent JACQUEMIN et ce, pour une durée de trois ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2017.

Par vote spécial, l'assemblée approuve le renouvellement et décide que le mandat sera gratuit.

b)D'autre part, l'assemblée est également invitée à se prononcer sur la révocation du mandat de M. Clément

SAISI et ce, à fa date de la présente assemblée.

Par vote spécial, l'assemblée approuve cette révocation,

c)Le président invite l'assemblée à se prononcer sur la nomination définitive de M. Yves FONTEYN en tant qu'administrateur et ce, pour une durée de trois ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2017,

Par vote spécial, l'assemblée approuve la nomination de M. Yves FONTEYN et décide que son mandat sera gratuit.

D'autre part, l'assemblée confère tous pouvoirs à M. Clément SAISI afin de procéder à la publication des résolutions ci-dessus.

Clément SAISI,

Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 19.05.2014 14128-0177-038
22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 19.05.2014 14128-0180-038
07/04/2014
ÿþ MOD WORD 11.1



LOe:B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Greffe

N° d'entreprise : 0414 905 028 Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel, 61 - B-1070 ANDERLECHT (adresse complète)

Obiegs) de l'acte :Nomination.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 21 mars 2014 à Matonne,

Le Conseil décide de nommer M. Yves FONTEYN administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale, en remplacement de M. Koen WUYTS.

Le Conseil mandate M. Clément BAISI pour les publications nécessaires.

Clément BAISI, Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



25OCT.2013

Greffe

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IA

N" d'entreprise : 0414 905 028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel, 61 1070 B-ANDERLECHT

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte ;Démission & Nomination.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 21 octobre 2013 à Anderlecht.

M. Laurent JACQUEMIN fait part au Conseil du courrier reçu de M. Koen WUYTS le 15 octobre 2013, qui indique sa décision de démissionner de son poste d'Administrateur ainsi que de son poste de Délégué à la gestion journalière et ce, à la date du 28 octobre 2013. Sur cette base, le Conseil décide de nommer M. Laurent

' JACQUEMIN, Administrateur délégué, à la date du 28 octobre 2013. Le Conseil donne mandat spécial à M. Clément Baisi, Administrateur, pour les formalités et publications nécessaires.

Clément BAISI,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou. des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111tnellig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414 905 028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Boulevard industriel, 61 B-1070 B-ANDERLECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & Benoeming.

Verslag van de raad van bestuur gehouden op 21 oktober 2013 - Anderlecht.

De heer Laurent JACQUEMIN geeft de raad kennis van de brief die hij heeft ontvangen van de heer Koen: WUYTS op 15 oktober 2013, waarin zijn beslissing wordt vermeld om ontslag te nemen uitzijn functie van` Bestuurder en uit zijn functie van Afgevaardigde van het dagelijks bestuur en dit op 28 oktober 2013. Dientengevolge beslist cie raad de heer Laurent JACQUFMIN te benoemen tot afgevaardigd bestuurder op 28 oktober 2013. De raad geeft een bijzondere volmacht aan de heer Clément Saisi, bestuurder, voor de formaliteiten en de vereiste publicaties.

Clément SAISI,

Lasthebber,

BRUSSEL

24Oc 20 3

Griffie

08/07/2013
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Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

27 JMEL

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

StaatsblaC

Ondernemingsnr : 0414 905 028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan, 61 B-1070 ANDERLECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN COMMISSARIS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 14 JUNI 2013

Op voorstel van de voorzitter wordt de vergadering gevraagd zich uit te spreken over de vernieuwing van het mandaat van de onderneming PwC bvba, met zetel te Woluwedal 18, 1932 SINT-STEVENS WOLUWE en vertegenwoordigd door de heer Didier MATRICHE in zijn hoedanigheid van commissaris-revisor van de onderneming ELCO BELGIUM N.V, Dit mandaat wordt gegeven voor een duur van drie jaar.

Het mandaat loopt ten einde op het einde van de algemene aandeelhoudersvergadering die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015.

Op voorstel van de raad van bestuur wordt de vergadering uitgenodigd het mandaat te vernieuwen. Bij bijzondere stemming keurt de vergadering dit eenparig goed.

Verder verleent de vergadering alle bevoegdheden aan de heer Clément BALSI om over te gaan tot de publicatie van de bovenvermelde beslissingen.

Clément BAISI, Lasthebber,



Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening.

08/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27 JUN

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BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0414 905 028

Dénomination

(en entier): ELCO BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel, 61 B-1070 ANDERLECHT

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte:Renouvellement du mandat du Commissaire.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 14 JUIN 2013,

Sur proposition du président, l'assemblée est invitée à se prononcer au sujet du renouvellement du mandat de la société SCRL PwC, ayant son siège social à 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Woluwedal, 18 représentée par Monsieur Didier MATRICFIE, en tant que Commissaire-Réviseur de la société ELCO BELGIUM S.A. Ce mandat est conclu pour une durée de trois ans.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2015.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée est invitée à renouveler le mandat. Par vote spécial, l'assemblée accepte à l'unanimité.

D'autre part, l'assemblée confère tous pouvoirs à M. Clément BAISI afin de procéder à la publication des résolutions ci-dessus.

Clément BAISI,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Voret B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 08.05.2013 13116-0339-040
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 08.05.2013 13116-0332-040
31/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0414 905 028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Z.1 Researchpark 60 B-1731 ZELLIK

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Transfert du siège social et d'un siège d'exploitation.

Procès-verbal du Conseil d'administration tenu à Hechingen le 08 novembre 2012,

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité

1. de transférer le siège social de la société vers 1070 ANDERLECHT, Boulevard Industriel, 61 avec effet' au 17 décembre 2012. Le siège d'exploitation situé à la même adresse est également transféré vers 1070. ANDERLECHT, Boulevard Industriel, 61 avec effet au 17 décembre 2012 ;

2, de donner te pouvoir à M. Clément BAISI, avec pouvoir de subdélégation, de modifier l'inscription de la société auprès de l'administration de la TVA et de la Banque Carrefour des Entreprises suite aux décisions prises par le présent Conseil d'administration.

Clément BAISI,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2012
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0414 905 028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Z.1 Researchpark 60 - B-1731 ZELLIK

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel en van één uitbatingszetel.

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten om:

1. de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1070 ANDERLECHT, Boulevard Industriel, 61 met ingang van 17 december 2012. De uitbatingszetel gevestigd op dit adres wordt eveneens verplaatst naar 1070 ANDERLECHT, Boulevard Industriel, 61 met ingang van 17 december 2012;

2. de raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Clément BAISI, met de overdraagbare volmacht om. de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de BTW-administratie en de Kruispuntbank van. Ondernemingen ingevolge de door deze raad van bestuur genomen beslissingen.

Clément BAISI,

Lasthebber.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2012
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BRUSSEL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Oridernemingsnr : 0414 905 028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z.1 Researchpark 60 -1731 ZELLIK

(volledig adres)

Onderwerp akte ; STATUTAIRE BENOEMINGEN.

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING ZELLIK, 20 APRIL 2012

Op voorstel van de raad van bestuur wordt de vergadering uitgenodigd het mandaat te vernieuwen van de drie bestuurders, de heren Koen WUYTS, Laurent JACQUEMIN en Clément BAISI, voor een duur van drie jaar, die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering op 20 april 2015.

Bij bijzondere stemming keurt de vergadering de benoeming goed en beslist ze dat hun mandaat kosteloos zal zijn.

BAISI Clément,

Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2012
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ti,5 MAI 2012

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0414.905.028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Z1. Researchpark 60 à 1731 Asse (Zellik)

(adresse complète) Sièges d'exploitation à Hasselt, Gand et à 4340 Awans, rue de Bruxelles 289

Objets) de l'acte: MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 27 mars 2012. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la date de l'assemblée générale annuelle et dorénavant de la tenir le 22 avril à 10 heures (ou le premier jour ouvrable précédant le 22 avril si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié) et de remplacer le premier alinéa de l'article 29 des statuts par le texte suivant : « L'assemblée générale annuelle se réunit le 22 avril de chaque année à 10 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié Iégal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable précédant le 22 avril. »

2. de modifier l'objet social de la société pour remplacer l'article 3 des statuts de la société par le texte suivant:

« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en association avec des tiers:

a) Le commerce sous toutes ses formes, y compris l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, la commission et le courtage de tout produit de production d'eau chaude sanitaire, de toute installation de chauffage central ou individuel au gaz, mazout et à l'énergie renouvelable et d'appareils à air conditionné; ainsi que des articles quelconques liés aux articles ci-dessus et plus spécifiquement des brûleurs.

b) Le service après-vente et plus particulièrement l'installation, l'entretien, la réparation,

la mise en place des articles précités et toute autre opération apparentée.

c) Le service technique, l'étude, le conseil, l'expertise, la recherche et développement, l'ingénierie et toutes prestations de service, la maintenance, l'expédition et la direction technique y relatifs. Elle peut acquérir, exploiter, concéder tous brevets, licences ou marques en relation avec son objet social,

La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »

3. de modifier les statuts et notamment :

Article 30 : pour compléter cet article par le texte suivant : «Les actionnaires peuvent, dès la

communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

Article 36bis : pour insérer un nouvel article libellé comme suit : « Participation à l'assemblée générale à distance par voie électronique.

1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités défmies dans un règlement interne établi par le conseil d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

§3. La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures

relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.

Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

§4. Les paragraphes précédents s'appliquent aux porteurs d'obligations et aux titulaires de parts bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. »

Article 36ter : pour insérer un nouvel article libellé comme suit : « Exercice du droit de vote par voie électronique avant l'assemblée générale

§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique.

§2. Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil

d'administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :

le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou siège social;

 le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;

 la forme des actions détenues;

l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;

le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée

au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre

juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de

signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 10 jours avant

l'assemblée générale.

§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d'administration (par lettre recommandé) au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale.

§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée. La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance avant l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

3

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

§5. Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux

paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. »

4. de conférer tous pouvoirs au cabinet Laga, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, en

vue de modifier l'inscription de la société auprès de I'Administration de la TVA et de la Banque

Carrefour des Entreprises conformément aux décisions prises par la présente assemblée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 14.05.2012 12116-0229-037
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 14.05.2012 12116-0243-037
30/04/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12081768*

Ondernemingsnr : 0414.905.028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z1. Researchpark 60 te 1731 Asse (Zellik)

(volledig adres) Exploitatiezetels te Hasselt, Gent en te 4340 Awans, rue de Bruxelles 289

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING  WIJZIGING VAN HET DOEL  WIJZIGING VAN DE STATUTEN VOLMACHTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op 27 maart 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist

1. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 22 april om 10 uur (of de eerste dag voorafgaand aan 22 april, indien deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is) en om de eerste alinea van artikel 29 der statuten te vervangen door volgende tekst: "De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op 22 april van elk jaar, om 10 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen de eerste werkdag, die voorafgaat aan 22 april."

2, het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel, in België en daarbuiten, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden;

a) Alle mogelijke vormen van handel, inclusief het aankopen, het verkopen, het verhuren, het invoeren, het uitvoeren, de levering en de makelarij van elk productieonderdeel van warmwatervoorzieningen, van centrale of individuele verwarmingssystemen op gas, stookolie of hernieuwbare energie en van airconditioning; inclusief onderdelen verbonden met de hierboven vermelde productieonderdelen en meer bepaald verwarmingsketels.

b) De naverkoopdiensten en meer bepaald de installatie, het onderhoud, de herstelling, de montage van voornoemde onderdelen en elke andere hiermee verwante activiteit.

c) De technische dienst, de studie, het advies, de expertise, de research & development, de engineering en elke levering van diensten, het onderhoud, de afhandeling en de technische en relevante leiding. Zij mag alle brevetten, licenties of merken met betrekking tot haar doel bekomen, uitbaten en verlenen.

De vennootschap kan alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan te bevorderen, en via inbreng, inschrijving, overdracht, deelname, fusie, financiële bijstand of anderszins belangen houden in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als daarbuiten.

Zij kan eveneens mandaten opnemen als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen."

3. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 30: door dit artikel aan te vullen met volgende tekst:

"Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de Ede dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen." Artikel 36bis: door een nieuw artikel toe te voegen met volgende tekst: "Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4, De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten."

Artikel_ 36 ter: door een nieuw artikel toe te voegen met volgende tekst: "Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1, Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

 de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

 het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

 de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 10 dagen v66r de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3, Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

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Voor-

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aan het

Belgisch

Staatsblad



De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vôôr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen."

4. volmacht te verlenen aan het kantoor Laga, met de macht om in de plaats te stelten, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de BTW-administratie en de Kruispuntbank van Ondernemingen overeenkomstig de door deze vergadering getroffen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte in het Nederlands en het Frans, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art 559 Wb. Venn.), het verslag van de commissaris (art 559 Wb. Venn.) en een coördinatie der statuten (in het Nederlands en het Frans).





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2011
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Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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BRUSSEL

Griffie 1 8 , ,4À1 I 2011

Ondernemingsnr 0414905028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z.I. Researchpark, 60 -1731 ZELLIK

Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER.

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING ZELLIK, 28 APRIL 2011

Op voorstel van de raad van bestuur, wordt de vergadering uitgenodigd de benoeming te bevestigen van het" mandaat van de heer Koen WUYTS tot de functie van bestuurder voor een duur van een jaar, die eindigt op 28: april 2012.

Bij bijzondere stemming keurt de vergadering de benoeming goed en beslist ze dat het mandaat kosteloos: zal zijn.

Clément BAISI,

Bestuurder.

12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 05.05.2011 11104-0218-043
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 05.05.2011 11104-0233-043
09/02/2011
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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BRUZIEL

2 8 JAN. 2011

Griffe

Ondernemingsnr : 0414905028

Benaming

(voluit) : ELCO BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z.I. Researchpark, 60 -1731 ZELLIK

Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 24 JANUARI 2011.

ONTSLAG I BENOEMING.

De heer Laurent JACQUEMIN meldt aan de raad dat mevrouw Chantal BECKENSTEINER in een brief van' 21 december 2010 met onmiddellijke ingang haar ontslag heeft ingediend als bestuurder van de vennootschap.

De raad annuleert de volmacht van de bevoegdheden toegekend aan de heer Koen WUYTS tijdens de raad van 16 april 2007 en gepubliceerd op 13 juli 2007.

De raad beslist om de heer Koen WUYTS tot aan de volgende algemene vergadering te benoemen tot bestuurder ter vervanging van mevrouw Chantal BECKENSTEINER. De raad beslist ook om hem te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur ter vervanging van de heer Laurent JACQUEMIN, die bestuurder blijft. Verder zal de heer WUYTS instaan voor het dagelijks bestuur en zal hij de vennootschap vertegenwoordigen in het kader van dit beheer. Hij is gemachtigd om alleen te handelen en de vennootschap te binden tot een bedrag van E 250 000. Boven dat bedrag is de handtekening van een tweede bestuurder nodig.

De raad geeft de heer Clément Baisi, bestuurder, een mandaat voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor de publicatie.

C. BAISI,

Laatheber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 17.05.2010 10119-0292-043
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 14.05.2010 10119-0223-043
02/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu ie

2 3 MARS 2015

greffe du :sibunaf de commerce

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

= N° d'entreprise : 0414905028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel 61 -1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Changement de représentant du mandat de commissaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 février 2015.

L'assemblée prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC, Reviseurs d'Entreprises SCRL, qui sera représentée par Madame Christelle GILLES à partir du 27 octobre 2014 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Monsieur Didier MATRICHE.

D'autre part, l'assemblée confère tous pouvoirs à M. Thomas LEEMANS afin de procéder à la publication des résolutions ci-dessus.

Tom LEEMANS,

Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 13.05.2009 09145-0281-037
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 13.05.2009 09145-0270-037
28/04/2015
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;.~à , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

1 6 AVR. 2.015

au greffe du tribunal de commerce francophone de 'en elles

N° d'entreprise : 0414.905.028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard Industriel 61 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiat(s} de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim LAGAE, à Bruxelles, le 20 mars 2015. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) pour le porter à quatre millions deux cent cinquante mille euros (EUR 4.250.000,00) par la création de deux millions (2.000.000) d'actions, entièrement Iibérées par un virement effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING, de sorte que la société a, de ce chef, à sa disposition une somme de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00).

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à quatre millions deux cent cinquante mille euros (EUR 4.250.000,00), représenté par quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000) actions nominatives, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) par action. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé x Kim Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition du procès-verbal avec deux procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/04/2015
ÿþ Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Déposé / Reçu le i fi AVR. 2015

au greffe du r. tribun de commerce

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0414.905.028 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 61 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 20 maart 2015. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) om het op vier miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 4.250.000,00) te brengen, door de uitgifte van twee miljoen (2.000.000) aandelen, volledig afbetaald door een overschrijving op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING Bank, zodat de vennootschap daardoor over een som van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 4.250.000,00), vertegenwoordigd door vier miljoen tweehonderd vijftigduizend (4.250.000) aandelen op naam, met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00) per aandeel."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten, een coördinatie der statuten

ELCO BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2008 : BL390080
02/06/2008 : BL390080
19/05/2015
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N° d'entreprise : 0414 905 028

Dénomination

(en entier) : ELCO BELGIUM

11

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dé os, I Reçu le

07 MM 2015

au g f e du tribunal de commerce fr-ancc,pl porie de 8rtftts

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel 61 B-1070 ANDERLECHT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'un administrateur.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2015.

a)L'assemblée générale fait part d'un courrier reçu de Monsieur Yves FONTEYN le 25 mars 2015 qui indique sa décision de démissionner avec effet immédiat de son poste d'administrateur.

L'assemblée générale décide de décharger Monsieur Yves FONTEYN de son mandat d'administrateur de la société Elco Belgium en date du 25 mars 2015.

b)Le président invite l'assemblée à se prononcer sur la nomination de Madame Marcella ZACCHEI en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2018.

Par vote spécial, l'assemblée approuve les points a) et b) ci-dessus et précise que le mandat de Madame; Marcella ZACCHEI sera gratuit,

D'autre part, l'assemblée confère tous pouvoirs à M. Thomas LEEMANS afin de procéder à la publication des résolutions ci-dessus.

Thomas LEEMANS,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2007 : BL390080
24/07/2007 : BL390080
24/07/2007 : BL390080
21/06/2007 : BL390080
31/05/2006 : BL390080
08/06/2005 : BL390080
27/05/2005 : BL390080
19/04/2005 : BL390080
01/06/2004 : BL390080
24/05/2004 : BL390080
30/06/2003 : BL390080
27/06/2003 : BL390080
30/12/2000 : BL390080
01/03/2000 : BL390080
01/01/2000 : BL390080
24/12/1999 : BL390080
15/06/1999 : BL390080
21/03/1998 : BL390080
09/12/1997 : BL390080
26/07/1997 : BL390080
01/01/1997 : BL390080
27/06/1996 : BL390080
01/01/1995 : BL390080
29/07/1992 : BL390080
01/01/1988 : BL390080
15/03/1985 : BL390080

Coordonnées
ELCO BELGIUM

Adresse
BOULEVARD INDUSTRIEL 61 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale