ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES, AFGEKORT : EPS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES, AFGEKORT : EPS
Dénomination : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES, AFGEKORT : EPS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.250.027

Publication

31/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

d i tnifll 1 i

aRuse

~9 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0894250027

Benaming

(voluit) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES in vereffening

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Regentlaan 8 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; AFSLUITING VAN DE VEREFFENING

De buitengewone algemene vergadering heeft ter zitting van 3 december 2013

- kennis genomen van de verslagen van de vereffenaar en de commissaris en van het verdelingsplan .gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, op datum van 18 juni 2013;

- de rekeningen per 31 december 2012 goedgekeurd;

- volledig kwijting, zonder voorbehoud of beperking, aan de vereffenaar, de nv Union Financière et Industrielle, vertegenwoordigd door de heer Alain Pasteleurs, voor de uitoefening van zijn mandaat verleend;

- volledig kwijting, zonder voorbehoud of beperking, aan de commissaris, de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte. Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert, voor de uitoefening van zijn mandaat verleend;

- alle bevoegdheden verleen, met mogelijheid tot indeplaatstreding :

aan de naamloze vennootschap Union Financière et Industrielle, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, en aan haar aangestelden om alle formaliteiten met betrekking tot het aandeelhoudersregister af te handelen;

. aan de heer Erwin Boogaerts en aan mevrouw Suzanne Fondu, kantoor houdend te 1000 Brussel, Troonplein 1, om, allen individueel handelend, alle formaliteiten af te handelen met het oog op de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle stappen te nemen die nog nodig zouden zijn bij de Administraties der Belastingen en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Te dien einde mogen de heer Erwin Boogaerts of mevrouw Suzanne Fondu, in naam van de vennootschap en beiden Individueel handelend, alle verklaringen afleggen, alle documenten en bescheiden ondertekenen en, over het algemeen, al het nodige ondernemen, ook wanneer zulks niet uitdrukkelijk in onderhavig document staat vermeld;

- de afsluiting van de vereffening uitgesproken en vastgesteld dat de nv in vereffening Electrabel Portfolio Services definitief opgehouden heeft te bestaan;

- beslist dat, overeenkomstig artikel 195 van het Wetboek van Vennootschappen, de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard zullen worden op de zetel van de naamloze vennootschap Union Financière et Industrielle te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34.

De vertegenwoordiger van de vereffenaar is omwille van medische redenen langdurig onbeschikbaar, en daarom wordt dit verslag ondertekend door de vertegenwoordigers van de beide aandeelhouders.

Electrabel nv Telfin nv

Erwin Boogaerts Thierry van den Hove

Neergelegd tegelijkertijd : notulen van de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 04.10.2013 13622-0560-027
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 30.09.2013 13619-0140-028
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 27.06.2012 12242-0320-029
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 27.06.2012 12242-0300-030
13/02/2012
ÿþ Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-use

3 1 JAN 2012

Griffie

«1

12036136*

be a Bi st<

; Ondememingsnr : 0894.250.027

Benaming

(voluit) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

(verkort)

Rechtsvoren ; Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Regentlaan, 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING  INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR

Uit een proces-verhaal verleden voor Meester Damien RISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 29 november 2011, [Geregistreerd 4 blade(n) geen renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 2: december 2011. Boek. 5/53, blad 100, vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

.1...

*VERSLAGEN *-

De raad van bestuur heeft een verslag opgesteld over het voorstel van ontbinding van de vennootschap, in toepassing van artikel 181, paragraaf 1, van het Wetboek van vennootschappen. Bij dat verslag wordt een staat; van activa en passiva per eenendertig augustus tweeduizend en elf gevoegd.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap "DELOITTE, Bedrijfsrevisren", vertegenwoordigd door de heer Philip MAEYAERT, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over het deze staat opgesteld, in toepassing van artikel' 181, paragraaf 1, van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag, de dato 14 november 2011, bevat het hierna letterlijk opgenomen besluit :

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad,` van bestuur van de vennootschap Electrabel Portfolio Services N onder zijn verantwoordelijkheid een staat van activa en passiva per 31 augustus 2011 opgesteld die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal weergeeft van 14.820.798 EUR en een netto-actief van 12.308.698 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het. Instituut van de Bedrijfsrevisoren blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de: boekhouding en de toestand van de vennootschap, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van; eventuele navorderingen inzake vennootschapbelasting, btw, sociale zekerheid en eventuele andere' vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend maar die wel tijdens de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan en voor zover de vooruitzichten van de raad met succes zullen ° worden gerealiseerd door de vereffenaar."

Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit te: i rekenen vanaf heden.

.1...

TWEEDI= BESLUIT.

Onder opschortende voorwaarde van bevestiging door de rechtbank van Koophandel, beslist dei vergadering één vereffenaar aan te stellen en benoemt tot deze functie de naamloze vennootschap UNION FINANCIERE ET INDUSTRIELLE, met zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, vertegenwoordigd in deze functie door de heer Alain André PASTELEURS, wonende te 1410 Waterloo, avenue des Frères Fleischman 39 (nationaal nummer 60.09.06-081.92),

De vergadering beslist aan de vereffenaar de meest uitgebreide machten toe te kennen ten einde alle; handelingen te verrichten voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en zonder beroep te moeten doen op een beslissing van de algemene vergadering in de gevallen bedoeld in artikels 187 i en 190 van dit wetboek.

Bijgevolg, is het de vereffenaar toegelaten alleen alle verrichtingen te doen die hij zal nodig en vereist `_.acllten.om tot de aflgop Yao_çie_Nemeffenixlg_derveMQotschap.te_Komen.._____..__.._____..._____u ............... ....: Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hij mag, ondermeer, de hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nem....e...n,

verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, handlichting verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, zelfs deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden door de vereffenaar ondertekend, die ten overstaan van derden geen bewijs van zijn machten zal moeten voorleggen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken en rekeningen van de vennootschap.

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en bepaalde machten aan één of meerdere lasthebbers van zijn keuze overdragen.

Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.

DERDE BESLUIT,

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan:

-Mevrouwen Stéphanie ERNAELSTEEN en Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het indienen

bij de rechtbank van de koophandel van het verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van de

vereffenaar.

Voor eensluidend analytisch uittreksel,

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslagen

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden c.aan hë Belgisc Staatsbias[

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2012
ÿþ : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

III~tl~VWN~I~V~W~WIW

" iaossi3~«

Rés

Mord be

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité

notaire

o personnes

du Hotalre instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0894.250.027

Dénomination

(en entier) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION  MISE EN LIQUIDATION  NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 29 novembre 2011, [Enregistré 4 rôle(s) sans renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 2 décembre 2011. Vol. 5/53, fol. 100, case 12. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.j, il résulte que :

...1 ,

,

= RAPPORTS *-

Le conseil d'administration a rédigé un rapport sur la proposition de dissolution de la société, en application; de l'article 181, paragraphe 1, du Code des sociétés. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un août deux mille onze.

Le commissaire de la société, la société civile « DELOITTE, Réviseurs d'entreprise », représentée par Monsieur Philip MAEYAERT, reviseur d'entreprises, a établi un rapport sur la situation active et passive précitée, en application de l'article 181, paragraphe 1, du Code des sociétés. Ce rapport daté du 14 novembre, 2011, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

"Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés, le conseil d'administration, de la société Electrabel Portfolio Services SA a établi, sous sa responsabilité, un état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 août 2011, qui tenant compte de la perspective d'une liquidation de la société fait apparaître un total de bilan de 14.820.798 EUR et un actif net de 12.308.698 EUR.

Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de révision applicables de; l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, que cet état comptable découle directement de la comptabilité et reflète: complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, sous réserve de réclamations éventuelle& en matière d'impôts des sociétés, de TVA, de sécurité sociale et d'autres éventualités qui ne sont pas connues ou notifiées à la société à ce jour mais qui pourraient cependant se révéler au cours de la procédure de liquidation, et pour autant que les prévisions du conseil d'administration soient réalisées avec succès par le liquidateur."

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

"

DEUXIEME RESOLUTION.

Sous la condition suspensive de la confirmation de sa désignation par le tribunal de commerce, l'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un et appelle à ces fonctions la société anonyme UNION FINANCIERE ET INDUSTRIELLE, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place du Trône 1, représentée dans cette fonction par Monsieur Alain André PASTELEURS, domicilié à 1410 Waterloo, avenue des Frères Fleischman 39 (numéro national 60.09.06-081.92).

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes prévus aux articles 186 et suivants du Code des sociétés et sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas visés aux articles 187 et 190 dudit code.

En conséquence, le liquidateur est autorisé à faire seul toutes les opérations qu'il jugera utiles et nécessaires pour parvenir à la liquidation de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~"

Réservé

au

Moniteur

bige

Volet B - Suite

ll pourra, notamment, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Tous les actes qui engagent la société en liquidation, même ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur, qui n'a pas à justifier de ses pouvoirs à l'égard des tiers.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Le mandat du liquidateur est gratuit.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à

-Mesdames Stéphanie ERNAELSTEEN et Catherine LELONG, agissant séparément, pour l'introduction

auprès du tribunal de commerce de la requête en confirmation de la nomination du liquidateur.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration et rapports

(signé) Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2011
ÿþMal 2.1

feue e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'11191948"

.1 2 DEC 2011i

Greffe

' N° d'entreprise : 0894.250.027

Dénomination

(en entier} ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Régent 8 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR 1 ADMINISTRATEUR DELEGUE

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Jan Broucicaert à la date du 9 septembre 2011.

Grace Sizey

Administrateur délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Eric Bosman

Administrateur

22/12/2011
ÿþ Motl 2,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 2 DEC 2on

BRUSSEL

Griffie

I~IVM~IY~INNI'~INWY~I~

*11191949"

behc

aat

Bel! Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.250.027

Benaming

(voluit) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Regentlaan 8 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : RAAD VAN BESTUUR : ONTSLAG VAN BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Jan Brouckaert op datum van 9 september 2011.

Eric Bosman Grace Sizey

Bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mad 2.7

Réserv I fIJI IJI 1111 1n111uui1g

au *11110341*

Mon ite

belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0894.250.027

Dénomination

(en entier) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Régent 8 - 1000 Bruxelles

Oblet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée générale ordinaire, en sa séance du 28 avril 2011, a :

- nommé définitivement Monsieur Pierre Chareyre, demeurant Rue aux Laines 54 à 1000 Bruxelles, appelé provisoirement en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration du 20 décembre 2010 pour achever le, mandat de Monsieur Michel Sirat, démissionnaire. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée, générale ordinaire de 2015;

- nommé définitivement Madame Grace Sizey, demeurant 12 rue de la Fontaine à 78110 Le Vesinet. (France), appelé provisoirement en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration du 14 février 2011 pour achever le mandat de Monsieur Lieven Bloeyaert, démissionnaire. Ce mandat viendra à échéance à. l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;

- renouvelé pour un nouveau terme de 4 ans les mandats d'administrateur de Messieurs Eric Bosman, Jan Bouckaert, Jan Brouckaert et Jan Leys. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;

- renouvelé pour un nouveau terme de 3 ans, le mandat du commissaire de la SC s.f.d. SCRL DELOITTE, Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Philip Maeyaert. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Julien Pochet Administrateur Jan Brouckaert

Administrateur délégué





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2011
ÿþ Mod 2.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

UlI1IllhI11MIlpNu

Ondernerningsnr : 0894.250.027

Benaming

(voluit) ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Regentlaan 8 - 1000 Brussel

" Onderwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering heeft ter zitting van 28 april 2011 :

- de heer Pierre Chareyre, wonende Wolstraat 54 te 1000 Brussel, voorlopig tot bestuurder benoemd door de Raad van bestuur van 20 december 2010, definitief benoemd om de opdracht van heer Michel Sirat, ontslagnemend, te voltooien. Deze opdracht zal een einde -nemen na afloop van de gewone algmene vergadering van 2015 ;

- mevrouw Grace Sizey, wonende 12 rue de la Fontaine te 78110 Le Vesinet (Frankrijk), voorlopig tot bestuurder benoemd door de Raad van bestuur van 14 februari 2011, definitief benoemd om de opdracht van, de heer Lieven Bloeyaert, ontslagnemend, te voltooien. Deze opdracht zal een einde nemen na afloop van de: gewone algmene vergadering van 2015 ;

- de opdrachten van bestuurder van de heren Eric Bosman, Jan Bouckaert, Jan Brouckaert en Jan Leys, voor een nieuwe termijn van vier jaar hernieuwd. Deze opdrachten zullen een einde nemen na afloop van de gewone algmene vergadering van 2015 ;

- de opdracht van commissaris van de BV o.v.v.e. CVBA Deloittte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door: de heer Philip Maeyaert, voor een nieuwe termijn van drie jaar hernieuwd. Deze opdracht zal een einde nemen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2014.

Julien Pochet Bestuurder Jan Brouckaert

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 19.05.2011 11120-0549-086
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 19.05.2011 11119-0083-086
03/05/2011
ÿþ Maa 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IUI1UIOIIIIIHII II 1111 11H11

" 1106666]"

Ré

Mc b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : 0894.250.027

Dénomination

(en entier) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Régent 8 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSIONINOMINATION PROVISOIRE NOMINATION DU PRESIDENT

Le Conseil d'administration, en sa séance du 20 décembre 2010, a :

- pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Michel Sirat à la date du

20 décembre 2010;

- nommé provisoirement en qualité d'administrateur Monsieur Pierre Chareyre, demeurant Rue aux Laines

54 à 1000 Bruxelles, pour achever le mandat de Monsieur Michel Sirat avec effet immédiat;

- nommé Monsieur Pierre Chareyre à la présidence du Conseil d'administration.

La prochaine assemblée générale des actionnaires sera appelée à se prononcer sur la nomination définitive de Monsieur Pierre Chareyre.

Julien Pochet Administrateur Jan Brouckaert

Administrateur délégué

03/05/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*11066668"

bel ai

SE

Sta

reltesEL

20 AVR, 2411

Griffie

----------------

Ondernemingsnr : 0894.250.027

Benaming

(voluit) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Regentlaan 8 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : RAAD VAN BESTUUR : ONTSLAG l VOORLOPIGE BENOEMING BENOEMING VAN DE VOORZITTER

De Raad van bestuur heeft ter zitting van 20 december 2010 :

- akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Michel Sirat op datum van 20 december 2010;

- met onmiddelijk effect de heer Pierre Chareyre, wonende Wolstraat 54 te 1000 Brussel, voorlopig tot bestuurder benoemd om de opdracht van heer Michel Sirat te voltooien ;

- de heer Pierre Chareyre tot voorzitter van de Raad van bestuur benoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zal zich moeten uitspreken over de definitieve benoeming van de heer Pierre Chareyre.

Julien Pochet Jan Brouckaert

Bestuurder Gedelegeerd bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

R

M~ UhII II III IILIIUhI IIIIIH iM

*11066669*

0894.250.027

ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Société anonyme

Boulevard du Régent 8 -1000 Bruxelles

CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSIONINOMINATION PROVISOIRE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

N I° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Le Conseil d'administration, en sa séance du 14 février 2011, a :

- pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Lieven Bloeyaert à la date du

14 février 2011;

- nommé provisoirement en qualité d'administrateur Madame Grace Sizey, demeurant 12 rue de la Fontaine

à 78110 Le Vesinet (France), pour achever le mandat de Monsieur Lieven Bloeyaert avec effet immédiat;

- nommé Madame Grace Sizey en qualité d'administrateur délégué en remplacement de Monsieur Lieven

Bloeyaert.

La prochaine assemblée générale des actionnaires sera appelée à se prononcer sur la nomination définitive de Madame Grace Sizey.

Julien Pochet Jan Brouckaert

Administrateur Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/05/2011
ÿþ ,:x 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1111

*11066670*

bel a:

BE

Sta





Ondernemingsnr : 0894.250.027

Benaming

(voluit) : ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Regentlaan 8 - 1000 Brussel

Onderwerp akte RAAD VAN BESTUUR : ONTSLAG ! VOORLOPIGE BENOEMING BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van bestuur heeft ter zitting van 14 februari 2011 :

- akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Lieven Bloeyaert op datum van 14 februari

2011;

- met onmiddelijk effect mevrouw Grace Sizey, wonende 12 rue de la Fontaine te 78110 Le Vesinet

(Frankrijk), voorlopig tot bestuurder benoemd om de opdracht van de heer Lieven Bloeyaert te voltooien ; - mevrouw Grace Sizey tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zal zich moeten uitspreken over de definitieve benoeming van mevrouw Grace Sizey.

Julien Pochet Jan Brouckaert

Bestuurder Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 30.06.2010 10253-0389-027
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 28.06.2010 10243-0564-028
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 12.05.2009 09145-0183-027

Coordonnées
ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES, AFGEKORT : EPS

Adresse
REGENTLAAN 8 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale