09/10/2014
ÿþ ~ , ' ~ . ! ! [ , " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l ® g d / a n t v a n g e r > ! o p
3 C S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a e d e r i a n d s t a l i ~ r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 2 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : S P R L
Z e t e l : A V E N U E L O U I S B E R T R A N D 1 2 2 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 j u l i 2 0 1 4 d a t d e M e v r o u w
C a t h e r i n e V a n T h i e n e n o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 2 j u l i 2 0 1 4 .
V o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n h a a r m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d .
W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e H e e r P i e r r e C u l o t , w o n e n d e
t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A v e n u e L o u i s B e r t r a n d 1 2 2 , d i e a a n v a a r d t .
P i e r r e C u l o t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 6 6 *
1 1 1 f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' ~ c é p Ó s é g r e f f e
l e
2 7 O C T . 2 0 1 4
u g r i f f e d u t r i b u n a l d e c o r n a - - ~ , . ~ : î c D p h o n = = d e q r r v o l l e s
1 9 2 2 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 2 9 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : E . E . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e l o u i s B e r t r a n d 1 2 2 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i o B E R G , n o t a i r e à E v e r e , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 8 f b u r e a u d e l ' e n r e g u i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , V o l u m e 5 / 2 F o l i o 2 4 c a s e 7 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g C o n s u l t " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e L o u i s B e r t r a n d 1 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 , 1 2 9 . 1 0 1 R P M B r u x e l l e s , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 3 . 7 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 - E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 4 5 2 . 2 9 2 , 0 0 - E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s . ( 1 . 4 3 3 . 7 0 0 , 0 0 - E U R ) . L e s c o m p a r a n t s n o u s d é c l a r e n t q u e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 3 . 7 0 0 , 0 0 - E U R ) p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 3 m a r s 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s o u s c r i p t e u r , é t a n t M a d a m e C a t h e r i n e V a n T h i e n e n , p r é n o m m é e , d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ` e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e B E 7 9 - 0 0 1 7 - 1 2 8 4 - 8 5 3 3 o u v e r t a u n o m d e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g C o n s u l t » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à : p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e 1 . 4 3 3 . 7 0 0 E ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e ( B N P P a r i b a s F o r t i s ) a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 4 5 2 . 2 9 2 , 0 0 - E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 4 5 2 . 2 9 2 , 4 0 - E U R ) d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s / a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s . "
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e