ELECTRO PROMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELECTRO PROMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.463.448

Publication

17/04/2014
ÿþRéserw

au

MoniteL

belge

:31 Copie à publire aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod2.1

*14082829*

N° d'entreprise : 0827463448

Dénomination

(en enfler): ELECTRO PROMO

Forme juridique : SOCIETE PRI VEE À REPONSABILITE LIMITEE

Siège AVENUE D'AUDERGEM, 150 À 1040 BRUXELLES

Objet de l'acte DEMISSION DE GERANT

Pour extrait conforme de l'assemblée générale spéciale du vendredi 7 mars 2014.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale spéciale des associés accepte la démission de Monsieur Atlan GOKCE à partir du 7 mars 2014.

A cette fin, l'assemblée générale demande à ce qu'il soit constitué pour mandataire spécial de la société aux tins d'accomplir toutes les démarches administratives et toutes les déclarations nécessaires à ces changements : JP MORNARD CHARTERED S.C. S.C.R.L. 49/18102 rue des vétérinaires à 1070 Bruxelles.

Jean Philippe Momard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 04.06.2014 14148-0292-012
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.08.2013, DPT 26.08.2013 13469-0293-011
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 20.08.2012 12427-0601-011
18/11/2011
ÿþMed 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Ih I liuiHhl 11111 11H11 IIHhI

*11173479*

N° d'entreprise : 0827A63.448

Dénomination:

(en entier) : ELECTRO PROMO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER Siège : 1040 BRUXELLES, avenue d'Auderghem, 150

~ ~'" Greffe ~ J

Objet de l'acte : augmentation de capital - transformation en société privée à

! responsabilité limitée. !

!D'un procès-verbal dressé le deux novembre deux mil onze, par Maître Guy 1SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée àI responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire», ayant son siège! (social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1768, boîte 3, numéro!

d'entreprise 861-405-629, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire/ de la Société Privée à Responsabilité Limitée Starter « ELECTRO PROMO »l inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0827.463.448 et à1 la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 827.463.448, ayant son siège;

social à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem, 150, constituée sous forme!

d'une société privée à responsabilité limitée starter, en vertu d'un acte dei

'constitution reçu par Maître Guy Soinne, soussigné, notaire de résidence al

!Bruxelles, en date du dix-huit juin deux mil dix, publié par extrait aux!

!Annexes au Moniteur Belge du treize juillet deux mil dix, sous le numéro'

2010/07/13-102957, les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, a pris les1

résolutions suivantes : i

PREMIERS RESOLUTION I

2. Augmentation du capital de la société à concurrence del

d'un euros ( 1 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent!

quarante-neuf euros (18.549 e) à dix-huit mille cinq cent cinquante! euros ( 18.550 ¬ ). Cette augmentation de capital est réalisée sans! création de nouvelles parts.

Et à l'instant intervient Monsieur GOKCE Apdil, domicilié à 10301

Bruxelles, chausssée de Helmet, 154, qui déclare avoir versé la somme des !un euro sur un compte spécial numéro B5250016558370-82 ouvert auprès de la!

!banque Fortis. i

!Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné. '

! DEUXIEME RESOLUTION

+ Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de 'constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et !libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à dix-huit mille !cinq cent cinquante euros (18.550 E).

I TROISIEME RESOLUTION

I L'article 5 des statuts est modifié comme suit

1

I

Le capital social est fixé à la somme de!

!dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 ¬ ) et est représenté par! (cent (100) parts de capital entièrement souscrites et libérées et sans!

désignation de valeur nominale. I

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

1 QUATRIEME RESOLUTION   --.~

Faisant suite à l'augmentation de capital précitée, la société perd son statut de société privée à responsabilité limitée starter et devient lune société privée à responsabilité limitée.

Les articles des statuts de la société privée à responsabilité limitée sont refondus comme suit :

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée

responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «ELECTRO PROMO».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination

sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "

société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " S.P.R.L. ".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem, 150.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger et sous réserves des autorisations administratives nécessaires :

L'importation, l'exportation, le commerce en gros et/ou le commerce de détail dans les activités suivantes :

. Gros éléctroménagers, petits éléctroménagers, radio, tv, caméras, matériels informatiques sous toutes ses formes, téléphonie et télécommunication sous toutes ses formes, articles et appareils de photographies, et de reproduction du son et ou de l'image.

Ainsi que le service de réparations de ces appareils.

La société a également pour objet :

- la construction ;

l'installation de chauffage central ;

l'entreprise de plafonnage-cimenterie ;

l'entreprise de peinture ;

l'entreprise de maçonnerie et de béton, coffrage, ferraillage, etc...

l'entreprise de carrelage ;

l'installation électrique ;

l'entreprise de vitrage ;

l'installation sanitaire et de plomberie ;

l'entreprise de zinguerie et de couverture métalliques de

construction ;

l'entreprise de couverture non métalliques de constructions ;

l'entreprise d'étanchéité de constructions ;

l'entreprise de travaux de démolition ;

l'entreprise de placement, de montage et démontage,

d'entretien et

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

de réparation d'enseignes lumineuses et publicitaires ;

le commerce de détail de tout matériel se rapportant à ses

activités ;

tout commerce de marché ambulant ;

r

le transport national et international sous toutes ses formes et pari tous moyens, de toutes marchandises et produits dont la charge nette; n'excède pas cinq cents kilos ; l'activité de nettoyage industriel, privé, tel que le nettoyage

de bureau, s

maisons, usines et en général de tout bien immeuble et de

toute installation industrielle ;

la négociation, la commission, la représentation ;

}

intermédiaire commercial ; l'exploitation de restaurant, taverne, brasserie, café-bar,1

débit de boissons, ainsi qu'à l'importation, l' achat, la vente

et le commerce en général de denrées alimentaires et de boissons!

alcoolisées ou non alcoolisées, accessoirement et éventuellement!

l'exploitation d'hôtels et tout ce qui est relatif à des!

pareilles activités. La société peut donc avoir pour objet tout ce

qui touche à l'horeca ;

activité d'assurances, de réassurance, de crédits,

etc. ;

affaires immobilières, achats/ventes ;

achat, vente, importation, exportation de véhicules

automobiles ;

commerce alimentation générale, fruits et légumes, boissons

alcoolisées

ou non alcoolisées , etc.,

la quincaillerie, et la serrurerie.

Réservé Au

belge

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, - commerciales, industrielles, financ0ières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à1 en favoriser la réalisation et le développement. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, del cession, de participation, de fusion, d'intervention financière oul autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises ayant unl objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser lel développement de ses activités, tant en Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans! d'autres sociétés.

!

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté!

personnelle ou réelle en faveur de toute personne liée ou non. !

s s

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modifications

aux statuts dans les conditions requises par l'article 237 du code des

sociétés. s

J i

I

I Article 6  Capital

! Le capital social est fixé à la somme

I de dix- huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 ¬ ) et est

i représenté par cent (100) parts de capital entièrement r

I souscrites et libérées et sans désignation de valeur nominale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

IElle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Volet B - suite

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales,

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 -- Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. En cas de décès d'un associé, les associés restant auront un droit de préemption en ce qui concerne la reprise des parts de l'associé décédé. B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 - Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre: connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

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IArticle 11 - Pouvoirs du gérant

E Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation I par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la

1 société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes Inécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux i que la loi réserve à l'assemblée générale.

Tin gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé

ou non.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Réservé

Au

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belge

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belge

Volet B - suite

Par conséquent, tous actes engageant la société, en ce compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, ainsi que les pouvoirs et procurations y relatifs, doivent pour être valables, être signés par le gérant ou par toute autre personne agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs régulièrement conférée.

Article 12 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est'

rémunéré. i

i

i

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code

des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire'

de l'assemblée générale. 1I

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs) d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire; représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe] à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales 1

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de mai, à 14 heures 30, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour

ouvrable, autre qu'un samedi. i

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par lai gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête'

d'associés représentant le cinquième du capital. 1

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et1 sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant! l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires' lorsque tous les associés consentent à se réunir.

j

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signerai

pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place del l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège' social.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par uni autre personne, associée ou non, porteuse d'une procuration spéciale. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non! associé.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue' définitivement.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par

l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit'

la portion du capital représentée et à la majorité des voix. 1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans uni registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies; ou extraits sont signés par un gérant.

1

Article 18 - Exercice social 1

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et uni décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Réservé

Au

Moniteur

belge

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés pari

la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5) pour cent!

pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessel d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième dul capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, dans; le respect de l'article 319 du Code des sociétés.

!POUR EXTRAIT CONFORME DEPOSE AVANT ENREGISTREMENT 1DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

!Guy SOINNE - NOTAIRE.

Dépôt simultané d'une expédition et d'une coordination des statuts.

1

!décisions

1

1 L'Assemblée donne

la coordination des statuts.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par lei ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne! un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les; émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation' ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans unel égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement' l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels

Article 21 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur,'

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 22 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé'

aux Code des sociétés.

CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée donne tout pouvoir au gérant afin d'exécuter lest

prises par la présente assemblée.

SIXIEME RESOLUTION

pouvoir à Maître Guy SOINNE afin de rédiger!

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

DANS LE SEUL BUT D'ETRE!

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
ELECTRO PROMO

Adresse
AVENUE D'AUDERGHEM 150 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale