ELECTRONIC RETAILING ASSOCIATION EUROPE, EN ABREGE : ERA EUROPE

Association sans but lucratif


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELECTRONIC RETAILING ASS. EUROPE, EN ABREGE : ERA…
Dénomination : ELECTRONIC RETAILING ASSOCIATION EUROPE, EN ABREGE : ERA EUROPE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 867.005.301

Publication

12/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MaD 2.2

SRV L1EL11E1i

~~~ APR 2013

Greffe

111

111111

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entrprise : 0867.005.301

Dénomination

(en entier) : ELECTRONIC RETAILING ASSOCIATION EUROPE

(en abrégé) : ERA EUROPE

Forme juridique : Association sans but lucratif

Siège : Chaussée d'Alsemberg 999 -1180 Bruxelles

Ob-et de t'acte : Modification des statuts - Mandats

1. MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2011

L'assemblée générale a modifié tes articles 7,1, 8.4 et 8.7 des statuts de l'association comme suit :

7.1 Compétences générales.

Les activités et les affaires de l'Association seront gérées sous la direction de son Conseil d'administration. En sus des compétences expressément conférées par les présents Statuts, le Conseil d'administration pourra exercer tous les pouvoirs de l'Association qui ne sont pas réservés aux membres par les Statuts constitutifs, par les présents Statuts ou par !a loi.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l'association avec l'usage de la signature afférente à cette gestion à un administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera éventuellement le salaire ou l'appointement.

Le Conseil d'administration pourra de temps à autre déléguer aux dirigeants de l'Association les compétences et les obligations qu'il estimera appropriées, en sus de celles spécifiquement prévues par les Statuts.

8.4 Directeur exécutif

L'administrateur délégué par le conseil d'administration porte également le titre de directeur exécutif ; il est le principal membre de l'Association et il assure la direction générale des activités de l'Association. Son mandat est rémunéré.

Les missions, tâches et obligations, réglementations, conditions d'emploi, ternies et rémunération sont définis dans un contrat signé par le Président du Conseil d'administration et le Trésorier.

8.7 Rémunération.

Sauf autorisation expresse par décision du Conseil d'administration et à l'exception de l'administrateur-délégué, aucun dirigeant ne recevra de rémunération pour ses services, mais il pourra être remboursé de ses, frais effectivement et raisonnablement engagés pour le compte de l'Association.

L'assemblée a chargé Marcel AVARGUES de la coordination des statuts ainsi modifiés.

Il. MANDATS D'ADMINISTRATEURS

1. NOUVEAUX MANDATS D'ADMINISTRATEURS

1.1) AG du 28 juin 2009 :

-Giovanni MOLTENI né le 31 071974 à Mariano Comnese (Italie) domicilié Corso Garibaldi 44, Milan, Italie'

-Edwin GARRUBO né le 26/09/1965 à New Jersey (USA), resident à 302 South Walnut Street, West,

Chester, PA 19382, USA.

-Matthias EPP, né le 9/01/1969 à Franckfort (Allemagne), domicilié Am Eichelgarten 26 - 65193 Allemagne

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme á l'égard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

A14D 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2) AG du 27 juin 2010

-Isabelle FOURNIER, née le 27/06/1972 à Paris 17è (France), domiciliée 13 rue Marceau -- 93100 Montreuil

France

-Nathalie PIJCKE, née à Louvain (Belgique) le 20/04/1969, domiciliée Place des Martyrs 6 -1440 Braine le

Château.

-Manos MARKAKIS né le 22/07/54 domicilié Pigis 5, Ekali 145 78, Athènes, Grèce

1.3) AG du 22 Juin 2011 :

-Jérôme DILLARD né le 22/10/1960 à Paris 15ème (France) domicilié 11 square Moncey - 75009 Paris (France).

-Jean-Camille RAYMOND, né le 25/11/1968 à Bourg La Reine (France), domicilié 782 rue du Maréchal Leclerc, 78670 Villennes-sur-Seine France

-Nicola GASPERINI, né à Rovereto (Italie) le 16/07/1964, domicilié : Via Fiume Blanco 56  00144 Rome Italie

-Rainer SURA, né Ie 18/10/1953 à Berlin (Allemagne), domicilié Kalkstraf e 22, 40885 Ratingen, Germany -Bernie VELDHOEN, né à Eindhoven (Pays-Bas) le 2/10/1959, domicilié Hofleweg 13 , 1261 BW Blaricum Netherlands

1.4) AG du 24 juin 2012 :

-Maja UMEK née le 19/03/1971 à Ljubljana (Slovénie), domiciliée Mala Ligojna 1A -1360 Vrhnika - Slovenia -Mike HANCOX, né le 01/04/1966 à Birmingham (Royaume Uni) domicilié Bearhurst Farm , Bearhurst Lane, Henbury, Cheshire, SK11 9PS, Royaume-Uni

-Ken DALY né le 19/01/1971 à Londres (Royaume-Uni), domicilié, 141 Rusthall Avenue, London W4 1 BL, Royaume-Uni

-Enric CALLEJA né le 09/05/1973 à Barcelonne Domicilié Carrer de les Pedreres, 7, Bajo Int. 18 08004, Barcelona, Spain

2. RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS

2.1) AG du 27 juin 2010: renouvellement pour 3 ans du mandat de :

-Marcel AVARGUES né le 27/02/1945 à Oran (Algérie), domicilié 45, rue de Villeneuve - 92380 Garches,

France

-John MILLS né le 08/05/1938, domicilié 72 Albert Street, London, NW1 7NR , Royaume Uni -Elvind SCHACKT né le 13/04/1964 à Oslo (Norvège), domicilié Hbllikstandsvégen 26A - 23638 Hôllviken

-Julian OBERNDÜRFER né le 16103/1970à Fribourg (Allemagne), domicilié Bauerstr. 22, 80796 Munich, République Fédérale d'Allemagne

2.2) AG du 24 juin 2012: renouvellement pour 1 an des mandats de

-Giovanni MOLTENI né le 31 071974 à Mariano Comnese (Italie) domicilié Corso Garibaldi 44, Milan, Italie -Edwin GARRUBO né le 26/09/1965 à New Jersey (USA), 302 South Walnut Street, West Chester, PA 19382, USA.

-Matthias EPP, né le 9/01/1969 à Franckfort (Allemagne), domicilié Am Eichelgarten 26 - 65193 Allemagne

3. FIN DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR

3.1) AG du 28 juin 2009 :

-Manos MARKAKIS né le 22/07/54 domicilié Pigis 5, Ekali 145 78, Athènes, Grèce

3.2)AGdu27 juin 2010:

-Andrew Robert FRYATT né le 18/04/1963, domicilié 8 Porters Lane, Easton on the Hill, Stamford, Lincs.

PE9 3NF - Royaume Uni

-John BRAMM né le 11/07/1958, domicilié Cromwell Cottage, Alleyns Lane, Cookham Dean, Berkshire SL6

9AD, Royaume Uni

-Bernard NENNIG né le 14/10/1964, domicilié 20 rue du Jubilé 92160 Antony - France

-Alexander CHACÔN, né le 23/11/1962, domicilié Carretera de Villaverde a Vallecas, n° 265, Edificio

Hormigueras, naves 1 a 4 - 28031 Madrid  Espagne

-Catherine DANIEL née le 26 / 08/ 1971  domiciliée 50c Hillmarton Road, London, N7 9JA, Royaume Uni

-Gilles LABOUYRIE né le 05/10/1958, domicilié :107 rue Jean Jaurès F 92270 Bois Colombes

3.3) AG du 24 juin 2012 :

-John MILLS né ie 08/0511938, domicilié 72 Albert Street, London, NW1 7NR , Royaume Uni

-Eivind SCHACKT né le 13/04/1964 à Oslo (Norvège), domicilié Héllikstandsvégen 26A - 23638 Héllviken

Suède

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD 2.2

Volet B - Suite

3.4) 2013 :

Démission avec effet au 30 mars 2013 de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de : -Marcel AVARGUES né le 27/02/1945 à Oran (Algérie), domicilié 45, rue de Villeneuve - 92380 Garches, France .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

III. ADMINISTRATEUR DELEGUE

Le Conseil d'Administration du 22 juin 2011 a nommé en qualité d'administrateur délégué Marcel AVARGUES né le 27/02/1945 à Oran (Algérie), domicilié 45, rue de Villeneuve - 92380 Garches, France

Le conseil d'administration du 24 décembre 2012 a pris acte de la démission de Marcel AVARGUES de ses mandats d'administrateur et d'administrateurdélégué avec effet au 30 mars 2013.

Le conseil d'administration du 24 décembre 2012 a nommé en qualité d'administrateur-délégué et directeur exécutif à dater du 30 mars 2012 Julian OBERNDÜRFER né le 1610311970à Fribourg (Allemagne), domicilié Bauerstr. 22, 80796 Munich, République Fédérale d'Allemagne.

Marcel AVARGUES

Administrateur délégué

Déposé : statuts coordonnés au 22 juin 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

h.. veren " Ainm af cinnatnra

Coordonnées
ELECTRONIC RETAILING ASS. EUROPE, EN ABREGE …

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 999 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale