04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 , 1
M ( 1 1 1 1 1 1 j . 1 1 . 1 à 1 2 1 1 . 1 1 M 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1
e n u x e u z a
2 5 2 f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O T E C H N 1 Q U E E T M E C A N 1 Q U E P U T M A N F R E R E S
( e n a b r é g é ) P U T M A N F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( M a t i s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u t m a n F r è r e s S A d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 d é c i d e d e r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e n i a i 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
1 ) d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r ;
a . M a d a m e F r a n ç o i s e P U T M A N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L A S N E , G r a n d C h e m i n , 1 9 ;
b . M o n s i e u r J a c q u e s P U T M A N , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e s T i l l e u l s , 3 1 ;
c . M o n s i e u r P i e r r e P U T M A N , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , C h e m i n L a z a r d , 1 6 ;
d . M o n s i e u r D o m e n i c o R A N I E R I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m e u r a n t à 7 3 8 2 A U D R E G N I E S , R u e d e l ' A b b a y e , 8 .
2 ) d u C o m m i s s a i r e , à s a v o i r : M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e J e a n n e , 3 5 b t e 1 3 . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r a n ç o i s e P U T M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 08.08.2014 14406-0096-039
13/03/2014
ÿþM O o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S
( e n a b r é g é ) : P U T M A N F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
D ' u n e p a r t , d ' a t t r i b u e r à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à M e s s i e u r s :
- B R U Y E R E V i n c e n t , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é r u e d e l ' É g l i s e n ° 7 0 à 7 3 4 0 C O L F O N T A I N E - D A R G E N T C h r i s t i a n , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é r u e V a n d e r v e l d e n ° 9 / 3 à 6 0 4 0 J U M E T - H E N R O T A Y X a v i e r , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é C l o s d u D r o s s a r t n ° 7 à 1 1 8 0 U C C L E
- L 1 Z O N P a t r i c k , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é r u e H a u t e n ° 1 7 i b t e 3 à 7 8 0 0 A T H
- M E S S I N A E d o u a r d , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é r u e d e l a C a r r i è r e n ° 5 0 / A à 1 4 4 0 B R A I N E L E C H A T E A U
- V A N D E N B R O E C K V i n c e n t , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é P o p u l i e r e n d a l l a a n n r . 5 2 , 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
- D E B O E V E R J o h a n , D i v i s i o n M a n a g e r , d o m i c i l i é V i c t o r D e C r a e n e S t r a a t , n r . 2 , 9 9 5 0 W A A R S C H O O T
L e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a S A P u t m a n F r è r e s p a r l e u r s e u l e s i g n a t u r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t
i n f é r i e u r o u é g a l à ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( a n c i e n n e m e n t : ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) :
- s u r l e s d o c u m e n t s c o n s t i t u a n t l e s o f f r e s d e p r i x o u d e s o u m i s s i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s
- s u r l e s p l a n s e t c a h i e r s d e c h a r g e s c o r r e s p o n d a n t à c e s o f f r e s d e p r i x o u s o u m i s s i o n s .
D ' a u t r e p a r t , d e r e t i r e r t o u t p o u v o i r d e s i g n a t u r e q u e l c o n q u e a n c i e n n e m e n t a c c o r d é à
M o n s i e u r A n d r é H U B I N , d o m i c i l i é P a c h t h o f s t r a a t n ° 4 5 à 3 0 8 0 T E R V U R E N
e t n e f a i s a n t p l u s p a r t i e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : D o m e n i c o R A N I E R I
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 4 0 6 1 0
R É M c
i
T
e R u x E 1 / 4 1 * 2 0 1 4
G r e f f e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13292-0044-037
19/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r e - 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 1 5 6 6 7 8 *
E l a U e l e i
G r e f f e
0 S F 2 ; 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O T E C H N I Q U E E T , M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S ( e n a b r é g é ) : P U T M A N F R E R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S P E H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - A N N U L A T I O N P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r à d a t e r d u l e t a o û t 2 0 1 2
à m o n s i e u r O l i v i e r J A S I N S K I , d i r e c t e u r f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - G O E G N I E S ,
r u e d u N o u v e a u C a n a l 1 3 , l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e :
- s u r l e s d o c u m e n t s c o n s t i t u a n t l e s o f f r e s d e p r i x o u d e s o u m i s s i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- s u r l e s f a c t u r e s , d e m a n d e s o u o r d r e s d e p a i e m e n t e t d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e ;
- s u r l e s p l a n s e t c a h i e r s d e s c h a r g e s c o r r e s p o n d a n t à c e s o f f r e s d e p r i x o u s o u m i s s i o n s .
T o u t p o u v o i r d e s i g n a t u r e q u e l c o n q u e a n c i e n n e m e n t a c c o r d é à m a d a m e M y r i a m S T A S , d o m i c i l i é
à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , R u e d u B e r n e ] 6 A e t n e f a i s a n t p l u s p a r t i e d u p e r s o n n e l d e l ' e n t r e p r i s e
e s t r e t i r é à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
s i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.07.2012 12346-0535-034
14/06/2012
ÿþM O A W O R D 1 1 : I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
r f 5 o n i } C
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ( )
5 J U N I 2 0 1 2
I J I 1 1 I 1 l J I - 1 1 1 1 1 V I I ~ I I ~ I
* 1 2 1 0 5 3 & 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S
( e n a b r é g é ) - P U T M A N F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d l s _ s a c o m p l è t e )
O b l e i . l s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A E l e c t r o t e c h n i q u e e t M é c a n i q u e P u t m a n F r è r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r D o m i n i q u e R a n i e r i
à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
C e t t e d é c i s i o n c o n f i r m e l a c o o p t a t i o n e f f e c t u é e p a r l e C A e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i l I e r t , o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l u t B A u r e c t o N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i i i n i m i i i d i i i i i 1 i i 1 1 1 1
* 1 1 1 8 4 4 1 4 *
2 8 N O V 2 0 1 1
4 4 - e " - -
G i - e t i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t 3 ` d ' e n t r e p r i s ; . 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D e n c r t S i n a ü c Y i
a e t i E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S
E r r é p e P U T M A N F R E R E S
g a t ^ e l u r i r i i c u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S
2 : P e s s c c c r n p l à t e '
J d ; e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
A p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 - a g r é m e n t c o m m e e n t r e p r i s e d e s é c u r i t é .
L e s M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e E l e c t r o t e c h n i q u e e t M é c a n i q u e
P u t m a n F r è r e s S A P u t m a n F r a n ç o i s e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t R a n i e r i D o m e n i c o ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é q u i n e s a t i s f o n t p a s a u x c o n d i t i o n s d e f o r m a t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5
d e l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 , n e p e u v e n t p a s p o s e r d e s a c t e s a y a n t t r a i t à l a g e s t i o n e f f e c t i v e d e
l ' e n t r e p r i s e , c o m m e p r é c i s é à l ' a r t i c l e 5 d e l a l o i p r é c i t é e ; c e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n g a g e r l ' e n t r e p r i s e
p o u r d e s m a t i è r e s n ' a y a n t a u c u n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e " .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
, , ' r a " h f h , e ' a C . < . p e d u _ ~ l e t ! ~ A u r e c t o N o m e t q u a h l é d u n O t e ' r e i n s i ; ' r n 3 G l S n t : u d c r l p e r . U i T u F S , r . f ' _ - ! . c ; :
2 y a r i t { . J : , u v f l l r d e : 9 2 r é , 9 . r i t r z q a 1 ' . 1 - t " , r i r e r r " l r a ' , a - . c ÿ á ' [ '
A u v e r s o N a r r e t m r . a t u i u
25/08/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A E l e c t r o t e c h n i q u e e t m é c a n i q u e P u t m a n F r è r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 a d é c i d é l a n o m i n a t i o n d e P i e r r e P U T M A N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t g u e l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
I I I U I I I U I I U I I I
* 1 1 1 3 0 0 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
e n e n f l e r ) : E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S P E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S O b j e t d e ! ' a c t e : N O M I N A T I O N
G r e f f e
~ R é s ,
I a
M o n b e l
M
25/08/2011
ÿþ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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M o i b i
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A f f l e i
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I I I I I I I I 1 f l 1 1 1 1 I I I I I
* 1 1 1 3 0 0 3 3 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S P E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A E l e c t r o t e c h n i q u e e t M é c a n i q u e P U T M A N F r è r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é q u e l a s o c i é t é B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S P R L ( N u m é r o e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l u p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 07.07.2011 11272-0518-034
16/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 7
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5 0 3 9 6 0
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g r e i ï e y y } ~ 1 7 t r i b u n a t d e c o m m e r c e r ~ û V r ` 1 J Î ~ 3 7 Î ~ i ` . . + ~ ~ t r i ~ ~ ~ r ~ e 1 L ' ; s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S
( e n a b r é g é ) : P U T M A N F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 d e P U T M A N F R E R E S S A t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é
E n s u i t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r ,
j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 2 0 :
a , M a d a m e F r a n ç a i s e P U T M A N , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L A S N E , G r a n d C h e m i n , 1 9 e n q u a l i t é
d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n b . M o n s i e u r D o m e n i c o R A N I E R I , d e m e u r a n t à 7 3 8 2 A u d r e g n i e s , R u e d e l ' A b b a y e , 8 e n q u a l i t é
d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P U T M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 14.07.2010 10303-0264-033
16/07/2009 : BL520435
11/06/2009 : BL520435
13/03/2009 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
04/07/2008 : BL520435
18/06/2008 : BL520435
21/05/2015
ÿþI 1 1 1 1 1 1 Y d I ~ I ~ M I ~ ~ I ~ V N N M M I
* ' 1 5 0 7 3 2 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . . = ~ ~ ~ ~
s
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t e ~ d e c o m m e r c e f r a n c c ^ ' n ~ r e d e g r A e j j m ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O T E C H N I Q U E E T M E C A N I Q U E P U T M A N F R E R E S
( e n a b r é g é ) : P U T M A N F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E , 3 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 5 d e P U T M A N F R E R E S S A t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l i b è r e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l
d é c i d e n t e t a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- N o m i n a t i o n à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D A R G E N T , D i v i s i o n M a n a g e r ,
d o m i c i l i é r u e d e s E c o l e s 3 6 à 6 2 3 0 P o n t - A - C e l l e s , à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l
d e s O p é r a t i o n s ( " C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r " , C O O e n a b r é g é ) l e q u e l a c c e p t e ;
- L e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a S A P u t m a n F r è r e s p a r l e C O O p a r s a s e u l e s i g n a t u r e à c o n c u r r e n c e
d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s )
- s u r l e s d o c u m e n t s c o n s t i t u a n t l e s o f f r e s d e p r i x o u d e s o u m i s s i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- s u r l e s f a c t u r e s , d e m a n d e s o u o r d r e s d e p a i e m e n t s e t d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s ;
- s u r l e s p l a n s e t c a h i e r s d e c h a r g e c o r r e s p o n d a n t à c e s o f f r e s d e p r i x o u s o u m i s s i o n s .
- L a r a t i f i c a t i o n e t c o n f i r m a t i o n d u p o u v o i r d e M o n s i e u r O l i v i e r J A S I N S K I , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - G O E G N I E S , r u e d u N o u v e a u C a n a l n ° 1 3 , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , p a r s a s e u l e s i g n a t u r e , n o t a m m e n t : - s u r l e s d o c u m e n t s c o n s t i t u a n t l e s o f f r e s d e p r i x o u d e s o u m i s s i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ; - s u r l e s f a c t u r e s , d e m a n d e s o u o r d r e s d e p a i e m e n t e t d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e ;
- s u r l e s p l a n s e t c a h i e r s d e c h a r g e c o r r e s p o n d a n t à c e s o f f r e s d e p r i x o u s o u m i s s i o n s ; - s u r t o u t d o c u m e n t d e c o r r r e s p o n d a n c e o u c o n t r a c t u e l a v e c l e p e r s o n n e l d e l ' e n t r e p r i s e , a v e c l e s t i e r s e t a v e c t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , o r g a n i s a t i o n p a t r o n a l e o u s y n d i c a l e , i n s t i t u t i o n b a n c a i r e e t f i n a n c i è r e e n g é n é r a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : D o m i n i q u e R A N I E R I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2007 : BL520435
27/08/2007 : BL520435
19/07/2007 : BL520435
18/07/2007 : BL520435
17/07/2007 : BL520435
31/10/2006 : BL520435
31/07/2006 : BL520435
11/07/2005 : BL520435
11/07/2005 : BL520435
11/07/2005 : BL520435
29/06/2005 : BL520435
16/07/2004 : BL520435
07/07/2004 : BL520435
04/07/2003 : BL520435
05/05/2001 : BL520435
14/03/2001 : BL520435
23/06/2000 : BL520435
22/02/2000 : BL520435
03/07/1999 : BL520435
15/06/1999 : BL520435
21/02/1998 : BL520435
08/02/1996 : BL520435
28/02/1992 : BL520435
28/02/1992 : BL520435
28/02/1992 : BL520435
08/07/1989 : BL520435