ELECTRUM HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ELECTRUM HOLDING
Dénomination : ELECTRUM HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 546.802.658

Publication

25/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

8. GESTION-REPRESENTATION DE LA SOCIETE :

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué,

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer

des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un

ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Il peut constituer tout comité de direction dans les limites autorisées par la loi, tout comité consultatif ou technique,

permanent ou non, dont il détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la rémunération.

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations, indemnités ou appointements, fixes ou variables, à charge du compte de

résultat, des personnes à qui il confère les délégations.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes où intervient un officier public et en justice :

- soit par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, chacun des délégués

ayant le pouvoir d'agir séparément.

En outre, la société est valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER

La société peut être représentée, en pays étranger, soit par l'administrateur délégué, soit par toute autre personne

spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs de ce mandataire.

9. OBJET:

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger en son nom propre ou pour compte de tiers, toutes

opérations se rapportant directement ou indirectement:

1) L acquisition par achat, souscription, option ou de toutes autres manières, l aliénation par vente, échange ou toute autre manière et la gestion de participations dans d autres sociétés belges ou étrangères, qu elles soient industrielles , commerciales ou financières.

2) Toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales obligations, valeurs et effets de toute nature.

3) La société pourra participer à la constitution et le développement de toutes sociétés, associations ou autres. Elle pourra notamment emprunter et prêter de l argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies, par l émission d obligations ou tout autre moyen.

4) L exercice de mandats d administrateur ou autres dans d autres sociétés.

5) La prestation de services et la dispense de conseils en matières de management, informatique, ressources humaines, administration et finances, publicité et réclame, gestion d entreprise et organisation.

6) Elle pourra également faire l achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l entretien de tous biens immeubles bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant à des droits immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s y rapportant.

Elle peut en outre faire toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

10. ASSEMBLEE GENERALE:

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à dix-neuf heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant un/cinquième (1/5ème) du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 24 - CONVOCATIONS

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil d'administration. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions de l'article 533 du Code des Sociétés.

ARTICLE 25 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Coordonnées
ELECTRUM HOLDING

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 80 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale