26/09/2013
ÿþ j \ ; y _ ~ i f , , I , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 q 1 , L I M
R é
M o b
l
I I
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B R U X E L L E S i l 7 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 1 0 8 5 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E N [ P R O J E C T S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 2 0 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
1 ) P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 3
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e , d e c o m m u n a c c o r d , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u c o m p t e ,
l a s o c i é t é P K F , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r M r L E F E B V R E G e e r t ,
a é t é r é s o l u e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
- I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t a t e u r d e M o n s i e u r I g n a c e V A N W E Y E N B E R G H p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 9 .
D a n i e l a M e n e g a l l i A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
>
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 08.07.2013 13285-0110-012
14/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 07.09.2012 12560-0029-016
06/08/2012
ÿþ M a t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 3 7 5 4 9 *
e R U e u t e S
~ ~ > > ~ ~ ~ ~ 2 0 i 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 1 0 8 5 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E N I P R O J E C T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0
O b j e t d e P a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A B R O G A T I O N D E S S T A T U T S A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s u n r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l 8 2 f o l 5 4 c a s e 1 5 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G é r o n n e z - L e c o m t e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E L E N I P R O J E C T S a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n e u r o s . E l l e d é c i d e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) , s o i t l ' é q u i v a l e n t d e d i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A B R O G A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e n o u v e a u x s t a t u t s é t a n t e n t e n d u q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l a d u r é e , l ' o b j e t , l e c a p i t a l s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l e s s t i p u l a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e n t i n c h a n g é s ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e a s s o c i é V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j î á g ë n b i d h e t B è T g i s c l i S t a a t s b T a - Ü W % 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
L u i k E 3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i t : e r g e l o g d t e r g e l a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p f i a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
~ 7 f R 2 0 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1
" i z a s a a s a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 1 0 8 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E N [ P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 1 4 6 T E 2 6 5 0 E D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
1 ) P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 : D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e p u n t e n b e s l o t e n :
- H e t o n t s l a g v a n M e v r o u w H u i j e r J a n t i e n a e n M i j n h e e r F a l k e R o l f a l s b e s t u u r d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d m e t o n m i d d e l i j k e f f e c t .
- D e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w D a n i e l a M e n e g a l l i e n M i j n h e e r M a s s i m o M e n e g a l l i a i s b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a a r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n . H u n m a n d a a t , g r a t i s u i t g e o e f e n d , z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
- H e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r O o r l o g k r u i s e n l a a n 1 2 0 t e 1 1 2 0 B r u s s e l .
2 ) R a p p o r t v a n h e t R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
- H e t w o r d t u n a n i e m b e s l o t e n d a t M e v r o u w M e n e g a l l i D a n i e l a e n M i j n h e e r M e n e g a l l i M a s s i m o z i j n g e k o z e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a a t a a n v a n g t o p d a t u m v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n .
D a n i e l a M E N E G A L L I
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ, - r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e g r c e l e g d t a r g r i f f i e v a n ~ ~ 4 ~ r : ~ ; ` % ~ . ~ v e n i f e o p ¢ r a r t r i d t e A n ? w e r p e e , c ;
G r i f f i e 1 0 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 0 8 . 5 3 1
B e n a m i n g E L E N 1 P R O J E C T S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 4 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
" 1 1 1 5 0 8 4 3 "
1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e n e m e n e n d e c o m m i s s a r i s P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . L e f e b v r e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V a n W e y e n b e r g h I g n a c e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 18.08.2011 11415-0510-028
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 19.07.2010 10318-0514-028
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.07.2009 09427-0001-029
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 04.08.2008 08533-0240-027
29/11/2007 : AN316816
27/07/2007 : AN316816
12/07/2007 : AN316816
24/08/2006 : AN316816
30/08/2005 : AN316816
13/07/2005 : AN316816
03/08/2004 : AN316816
04/07/2003 : AN316816
27/02/2003 : AN316816
14/10/2002 : AN316816
13/06/2002 : AN316816
24/10/2001 : AN316816
15/06/2000 : AN316816
05/01/2000 : AN316816
13/02/1999 : AN316816
29/09/1998 : AN316816
26/09/1997 : AN316816
26/02/1997 : AN316816
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 23.08.2016 16483-0192-015