11/06/2012
ÿþi 	 	 Y 	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 M O D   W O R D   M i 
 
 1 
 
 I l l t i l l t l i t 1 0 ) 1 1 1 1 1 1 
 
 f e e e e 
 
 3   4 G P i l   2 0 1 2 
 
 N °   d ' e n t r e p r i s e   :   O     ( d   ;   g   3   s p e 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n t i e r )   :   E L E V E N 3 
 
 ( e n   a b r é g é )   : 	 (   F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   S q u a r e   d e   l ' A r b a l è t e   n u m é r o   6   à   W a t e r m a e l - B o i t s f o r t   ( 1 1 7 0   B r u x e l l e s )   ( a d r e s s e   c o m p l è t e ) 
 
 O b i e t ( s )   d e   l ' a c t e   : C O N S T I T U T I O N 
 
 A u x   t e r m e s   d ' u n   a c t e   r e ç u   p a r   M a î t r e   D i m i t r i   C L E E N E W E R C K   d e   C R A Y E N C O U R ,   N o t a i r e   a s s o c i é   r é s i d a n t   à   B r u x e l l e s   ( 1 0 5 0   B r u x e l l e s ) ,   A v e n u e   L o u i s e ,   1 2 6 ,   f a i s a n t   p a r t i e   d e   l a   S o c i é t é   C i v i l e   à   f o r m e   d e   S o c i é t é   P r i v é e   à   R e s p o n s a b i l i t é   L i m i t é e   " G é r a r d   1 N D E K E U   -   D i m i t r i   C L E E N E W E R C K   d e   C R A Y E N C O U R " ,   B C E   n °   0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 ,   l e   v i n g t - d e u x   m a i   d e u x   m i l   d o u z e ,   a   é t é   c o n s t i t u é e   l a   S o c i é t é   a n o n y m e   d é n o m m é e   «   E L E V E N 3   » ,   d o n t   l e   s i è g e   s o c i a l   s e r a   é t a b l i   à   1 1 7 0   W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ,   S q u a r e   d e   l ' A r b a l è t e   6   e t   a u   c a p i t a l   d e   n o n a n t e   m i l l e   e u r o s   ( 9 0 . 0 0 0 , -   ¬ ) ,   r e p r é s e n t é   p a r   n o n a n t e   a c t i o n s   ( 9 0 ) ,   s a n s   d é s i g n a t i o n   d e   v a l e u r   n o m i n a l e   r 
 
 A c t i o n n a i r e s 
 
 1 )   M a d a m e   v a n   Z U Y L E N   V a n e s s a   J e a n   P i e r r e   J o a n ,   d o m i c i l i é e   à   3 0 8 0   T e r v u r e n ,   M u s e u m l a a n   6 5 . 
 
 2 )   M o n s i e u r   B E C K E R S   M a r c   J o z e f   C o r n e e l ,   d o m i c i l i é   à   3 0 8 0   T e r v u r e n ,   A r b o r e t u m l a a n   2 0 . 
 
 3 )   M o n s i e u r   F I L I P P O N E   A l f r e d o ,   d o m i c i l i é   à   1 1 8 0   U c c l e ,   r u e   d e   l a   P r i m e v è r e   2 0 . 
 
 4 )   M o n s i e u r   F A Y T   J e a n - J a c q u e s   P i e r r e   A m é d é e ,   d o m i c i l i é   à   1 3 8 0   L a s n e ,   r u e   d e   C e r o u x   n u m é r o   l a . 
 
 F o r m e   -   d é n o m i n a t i o n 
 
 L a   s o c i é t é   a   a d o p t é   l a   f o r m e   j u r i d i q u e   d e   s o c i é t é   a n o n y m e , 
 
 E l l e   e s t   d é n o m m é e   «   E L E V E N 3   » . 
 
 S i è g e   s o c i a l 
 
 L e   s i è g e   s o c i a l   e s t   é t a b l i   S q u a r e   d e   l ' A r b a l è t e   n u m é r o   6   à   W a t e r m a e l - B o i t s f o r t   ( 1 1 7 0   B r u x e l l e s ) . 
 
 O b j e t   s o c i a l 
 
 L a   s o c i é t é   a   p o u r   o b j e t ,   t a n t   e n   B e l g i q u e   q u ' à   l ' é t r a n g e r : 
 
 -   t o u t e s   a c t i v i t é s   p o u r   c o m p t e   p r o p r e   o u   e n   q u a l i t é   d ' i n t e r m é d i a i r e   a y a n t   t r a i t   à   l ' o r g a n i s a t i o n   d ' é v é n e m e n t s , 
 
 p r é s e n t a t i o n s   e t   a c t i o n s   d e   t o u t   t y p e . 
 
 -   t o u t e s   a c t i v i t é s   p o u r   c o m p t e   p r o p r e   o u   e n   q u a l i t é   d ' i n t e r m é d i a i r e   a y a n t   t r a i t   à   l a   c o m m u n i c a t i o n   e t   d e i 
 
 r e l a t i o n s   p u b l i q u e s   ; 
 
 -   t o u t e s   a c t i v i t é s   p o u r   c o m p t e   p r o p r e   o u   e n   q u a l i t é   d ' i n t e r m é d i a i r e   a y a n t   t r a i t   à   l a   c o n c e p t i o n ,   l a   r é a l i s a t i o n , 
 
 l ' i m p o r t a t i o n ,   l ' e x p o r t a t i o n ,   l a   d i s t r i b u t i o n ,   l a   d i f f u s i o n   e t   l e   t r a n s p o r t   d e   t o u t   m a t é r i e l   d a n s   l e   c a d r e   d e s   a c t i v i t é s 
 
 e n v i s a g é e s   s u p r a   ; 
 
 - 	 t o u t e s   a c t i v i t é s   d ' é d i t i o n ,   d e   p u b l i c a t i o n ,   d e   d i s t r i b u t i o n ,   d e   t r a n s p o r t   d e   t o u s   d o c u m e n t s ,   r a p p o r t s ,   r e c h e r c h e s ,   p u b l i c a t i o n s   à   l ' o c c a s i o n   d e   l ' e x e r c i c e ,   p a r   l a   s o c i é t é ,   d e   s o n   o b j e t   s o c i a l   o u   e n   v u e   d e   d é v e l o p p e r   c e l u i - c i . 
 
 - 	 t o u t e s   a c t i v i t é s   p o u r   c o m p t e   p r o p r e   o u   e n   q u a l i t é   d ' i n t e r m é d i a i r e   a y a n t   t r a i t   à   l a   c o n s u l t a n c e   e t   à   l a   p r e s t a t i o n   d e   c o n s e i l s   e t   s e r v i c e s   e n   m a t i è r e   d e   g e s t i o n   d ' e n t r e p r i s e   ( y   c o m p r i s   a d m i n i s t r a t i o n   g é n é r a l e ,   a s p e c t s   f i n a n c i e r s ,   p r o c é d u r e s   i n t e r n e s   e t   g o u v e r n a n c e )   ;   d e   g e s t i o n   d e s   r e s s o u r c e s   h u m a i n e s   ;   d e   «   b u s i n e s s   d e v e l o p m e n t   »   e t   a n a l y s e s   d e   m a r c h é   ;   d e   s t r a t é g i e s   c o m m e r c i a l e s ,   d e   v e n t e   e t   d e   m a r k e t i n g   ;   d e   g e s t i o n   d e s   r e s s o u r c e s   h u m a i n e s   ;   d e   c o m m u n i c a t i o n   e x t e r n e   e t   i n t e r n e ,   d e   q u e s t i o n s   i n s t i t u t i o n n e l l e s   e t   g e s t i o n   d e   c r i s e . 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   [ a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B   : 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
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 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 L a   s o c i é t é   p e u t   e n t r e p r e n d r e   t o u s   i n v e s t i s s e m e n t s   c o m m i s s i o n s ,   m a n d a t s ,   a g e n c e s   o u   r e p r é s e n t a t i o n s   d a n s   l e   s e n s   l e   p l u s   l a r g e . 
 
 L a   s o c i é t é   p e u t   e n t r e p r e n d r e   t o u s   t r a v a u x   d e   r e c h e r c h e s ,   é t u d e s ,   a m é l i o r a t i o n s   o u   i n v e n t i o n s   e n   r e l a t i o n   a v e c   l ' o b j e t   p r é c i t é . 
 
 L a   s o c i é t é   p e u t   f a i r e   t o u t e s   a c q u i s i t i o n s ,   n é g o c i a t i o n s ,   v e n t e s ,   é c h a n g e s ,   d é p ô t s ,   l i v r a i s o n s ,   e x p é d i t i o n s ,   a i n s i   q u e   t o u t e s   o p é r a t i o n s   m o b i l i è r e s   e t   i m m o b i l i è r e s ,   c o m m e r c i a l e s   e t   f i n a n c i è r e s ,   e n   r e l a t i o n   d i r e c t e   o u   i n d i r e c t e   a v e c   s o n   o b j e t ,   d e   n a t u r e   à   f a c i l i t e r ,   f a v o r i s e r   o u   d é v e l o p p e r   s o n   a c t i v i t é   e t   s o n   i n d u s t r i e . 
 
 L a   s o c i é t é   p e u t   s ' i n t é r e s s e r   p a r   t o u t e s   v o i e s ,   d a n s   t o u t e s   a f f a i r e s ,   e n t r e p r i s e s   o u   s o c i é t é s   a y a n t   u n   o b j e t   i d e n t i q u e ,   a n a l o g u e ,   s i m i l a i r e   o u   c o n n e x e ,   o u   q u i   s o i t   d e   n a t u r e   à   f a v o r i s e r   l e   d é v e l o p p e m e n t   d e   s o n   e n t r e p r i s e .   S e u l e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   d e s   a c t i o n n a i r e s   a   q u a l i t é   p o u r   i n t e r p r é t e r   c e t   o b j e t . 
 
 C a p i t a l   s o c i a l 
 
 L e   c a p i t a l   s o c i a l   e s t   f i x é   à   l a   s o m m e   d e   n o n a n t e   m i l l e   e u r o s   ( 9 0 . 0 0 0 , -   ¬ ) ,   r e p r é s e n t é   p a r   n o n a n t e   a c t i o n s   ( 9 0 )   s a n s   d é s i g n a t i o n   d e   v a l e u r   n o m i n a l e ,   r e p r é s e n t a n t   c h a c u n e   u n / n o n a n t i è m e   ( 1 1 9 0 i è m e )   d u   c a p i t a l   s o c i a l ,   s o u s c r i t   i n t é g r a l e m e n t   e t   l i b é r é   i n t é g r a l e m e n t   d e   l a   m a n i è r e   s u i v a n t e   : 
 
 Q'M a d a m e   v a n   Z U Y L E N   V a n e s s a ,   p r é n o m m é e ,   à   c o n c u r r e n c e   d e   q u a r a n t e - c i n q   a c t i o n s   ( 4 5 ) ,   p o u r   u n   a p p o r t   d e   q u a r a n t e - c i n q   m i l l e   e u r o s   ( 4 5 . 0 0 0 , -   ¬ ) ,   l i b é r é   i n t é g r a l e m e n t ; 
 
 Q'M o n s i e u r   B E C K E R S   M a r c ,   p r é n o m m é ,   à   c o n c u r r e n c e   d e   q u i n z e   a c t i o n s   ( 1 5 ) ,   p o u r   u n   a p p o r t   d e   q u i n z e   m i l l e   e u r o s   ( 1 5 . 0 0 0 , - ¬ ) ,   l i b é r é   i n t é g r a l e m e n t ; 
 
 Q'M o n s i e u r   F I L I P P O N E   A l f r e d o ,   p r é n o m m é ,   à   c o n c u r r e n c e   d e   q u i n z e   a c t i o n s   ( 1 5 ) ,   p o u r   u n   a p p o r t   d e   q u i n z e   m i l l e   e u r o s   ( 1 5 . 0 0 0 , - ¬ ) ,   l i b é r é   i n t é g r a l e m e n t ; 
 
 Q'M o n s i e u r   F A Y T   J e a n - J a c q u e s ,   p r é n o m m é ,   à   c o n c u r r e n c e   d e   q u i n z e   a c t i o n s   ( 1 5 ) ,   p o u r   u n   a p p o r t   d e   q u i n z e   m i l l e   e u r o s   ( 1 5 . 0 0 0 , - ¬ ) ,   l i b é r é   i n t é g r a l e m e n t ; 
 
 T o t a l   :   n o n a n t e   a c t i o n s   ( 9 0 ) , 
 
 R é p a r t i t i o n   b é n é f i c i a i r e 
 
 S u r   l e   b é n é f i c e   n e t ,   d é t e r m i n é   c o n f o r m é m e n t   a u x   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s ,   i l   e s t   p r é l e v é   c i n q   p o u r   c e n t   p o u r   l a   r é s e r v e   l é g a l e ,   C e   p r é l è v e m e n t   c e s s e   d ' ê t r e   o b l i g a t o i r e   l o r s q u e   l e   f o n d s   d e   r é s e r v e   a t t e i n t   u n   d i x i è m e   d u   c a p i t a l   s o c i a l ;   i l   d o i t   ê t r e   r e p r i s   s i   l a   r é s e r v e   l é g a l e   v i e n t   à   ê t r e   e n t a m é e . 
 
 L e   s o l d e   r e s t a n t   r e c e v r a   l ' a f f e c t a t i o n   q u e   l u i   d o n n e r a   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   s t a t u a n t   à   l a   m a j o r i t é   d e s   v o i x   s u r   p r o p o s i t i o n   d u   C o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n , 
 
 E n   c a s   d e   d i s s o l u t i o n ,   a p r è s   a p u r e m e n t   d e   t o u t e s   l e s   d e t t e s ,   c h a r g e s   e t   f r a i s   d e   l i q u i d a t i o n   o u   c o n s i g n a t i o n   d e s   s o m m e s   n é c e s s a i r e s   à   c e t   e f f e t ,   l ' a c t i f   n e t   s e r t   d ' a b o r d   à   r e m b o u r s e r ,   e n   e s p è c e s   o u   e n   t i t r e s ,   l e   m o n t a n t   l i b é r é   n o n   a m o r t i   d e s   a c t i o n s . 
 
 S i   l e s   a c t i o n s   n e   s o n t   p a s   t o u t e s   l i b é r é e s   d a n s   u n e   é g a l e   p r o p o r t i o n ,   l e s   l i q u i d a t e u r s ,   a v a n t   d e   p r o c é d e r   a u x   r é p a r t i t i o n s ,   t i e n n e n t   c o m p t e   d e   c e t t e   d i v e r s i t é   d e   s i t u a t i o n   e t   r é t a b l i s s e n t   l ' é q u i l i b r e   e n   m e t t a n t   t o u t e s   l e s   a c t i o n s   s u r   u n   p i e d   d ' é g a l i t é   a b s o l u e ,   s o i t   p a r   d e s   a p p e l s   d e   f o n d s   c o m p l é m e n t a i r e s   à   c h a r g e   d e s   t i t r e s   i n s u f f i s a m m e n t   l i b é r é s ,   s o i t   p a r   d e s   r e m b o u r s e m e n t s   p r é a l a b l e s   e n   e s p è c e s   a u   p r o f i t   d e s   a c t i o n s   l i b é r é e s   d a n s   u n e   p r o p o r t i o n   s u p é r i e u r e . 
 
 L e   s o l d e   e s t   r é p a r t i   é g a l e m e n t   e n t r e   t o u t e s   l e s   a c t i o n s . 
 
 E x e r c i c e   s o c i a l 
 
 L ' e x e r c i c e   s o c i a l   c o m m e n c e   l e   p r e m i e r   j a n v i e r   e t   s e   c l ô t u r e   l e   t r e n t e   e t   u n   d é c e m b r e   d e   c h a q u e   a n n é e . 
 
 A s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a n n u e l l e   s e   r é u n i t   l e   t r o i s i è m e   m a r d i   d u   m o i s   d e   m a r s   à   s e i z e   h e u r e s . 
 
 S i   c e   j o u r   e s t   u n   j o u r   f é r i é   l é g a l ,   l ' a s s e m b l é e   a   l i e u   l e   p r e m i e r   j o u r   o u v r a b l e   s u i v a n t ,   a u t r e   q u ' u n   s a m e d i ,   à   l a 
 
 m ê m e   h e u r e . 
 
 L e s   a s s e m b l é e s   g é n é r a l e s   s e   t i e n n e n t   a u   s i è g e   s o c i a l   o u   à   t o u t   a u t r e   e n d r o i t   i n d i q u é   d a n s   l a   c o n v o c a t i o n . 
 
 C h a q u e   a c t i o n   d o n n e   d r o i t   à   u n e   v o i x ,   s o u s   r é s e r v e   d e s   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s . 
 
 S a u f   d a n s   l e s   c a s   p r é v u s   p a r   l a   l o i ,   l e s   d é c i s i o n s   s o n t   p r i s e s ,   q u e l   q u e   s o i t   l e   n o m b r e   d e   t i t r e s   r e p r é s e n t é s   à 
 
 l ' a s s e m b l é e ,   à   l a   m a j o r i t é   s i m p l e   d e s   v o i x ,   s a n s   t e n i r   c o m p t e   d e s   a b s t e n t i o n s . 
 
 D é s i g n a t i o n   d e s   p e r s o n n e s   a u t o r i s é e s   à   g é r e r   e t   l e u r s   p o u v o i r s 
 
 L a   s o c i é t é   e s t   a d m i n i s t r é e   p a r   u n   C o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   c o m p o s é   a u   m o i n s   d u   n o m b r e   m i n i m u m 
 
 d ' a d m i n i s t r a t e u r s   r e q u i s   p a r   l a   l o i ,   a c t i o n n a i r e s   o u   n o n ,   n o m m é s   p o u r   s i x   a n s   a u   p l u s   p a r   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e 
 
 d e s   a c t i o n n a i r e s   e t   e n   t o u t   t e m p s   r é v o c a b l e s   p a r   e l l e . 
 
 L e s   a d m i n i s t r a t e u r s   s o r t a n t s   s e n t   r é é l i g i b l e s . 
 
 L a   s o c i é t é   e s t   r e p r é s e n t é e   d a n s   t o u s   l e s   a c t e s ,   y   c o m p r i s   c e u x   o ù   i n t e r v i e n n e n t   u n   f o n c t i o n n a i r e   p u b l i c   o u 
 
 u n   o f f i c i e r   m i n i s t é r i e l   e t   e n   j u s t i c e   : 
 
 4 
 
 V o l e t   B   -   S u i t e 
 
 -   s o i t   p a r   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   a g i s s a n t   c o n j o i n t e m e n t ,   l e s q u e l s   n e   d o i v e n t   p a s   j u s t i f i e r   d ' u n e   d é l i b é r a t i o n : 
 
 p r é a l a b l e   d u   C o n s e i l   e n v e r s   l e s   t i e r s ,   e n   c e   c o m p r i s   M e s s i e u r s   l e s   C o n s e r v a t e u r s   d e s   H y p o t h è q u e s ; 
 
 -   s o i t ,   d a n s   l e s   l i m i t e s   d e   l a   g e s t i o n   j o u r n a l i è r e ,   p a r   c h a q u e   d é l é g u é   à   c e t t e   g e s t i o n ,   a g i s s a n t   s e u l . 
 
 E l l e   e s t   e n   o u t r e   v a l a b l e m e n t   e n g a g é e   p a r   d e s   m a n d a t a i r e s   s p é c i a u x   d a n s   l e s   l i m i t e s   d e   l e u r s   m a n d a t s , 
 
 L e   c o n t r a t   d e   s o c i é t é   é t a n t   c l ô t u r é   e t   l e s   s t a t u t s   s o c i a u x   é t a n t   a r r ê t é s ,   l e s   c o m p a r a n t s   o n t   p r i s ,   à   t e r m e ,   l e s   d é c i s i o n s   s u i v a n t e s ,   l e s q u e l l e s   d e v i e n d r o n t   e f f e c t i v e s   l o r s   d e   l ' o b t e n t i o n   p a r   l a   s o c i é t é   d e   l a   p e r s o n n a l i t é   j u r i d i q u e ,   c o n f o r m é m e n t   à   l ' a r t i c l e   2   §   4   d u   C o d e   d e s   S o c i é t é s 
 
 1 ,   A d m i n i s t r a t e u r s 
 
 L e   n o m b r e   d ' a d m i n i s t r a t e u r s   e s t   f i x é   à   q u a t r e   e t   s o n t   a p p e l é s   à   c e s   f o n c t i o n s   p o u r   u n e   d u r é e   d e   s i x   a n n é e s 
 
 1 )   M a d a m e   v a n   Z U Y L E N   V a n e s s a ,   p r é n o m m é e   ; 
 
 2 )   M o n s i e u r   B E C K E R S   M a r c ,   p r é n o m m é . 
 
 3 )   M o n s i e u r   F I L I P P O N E   A l f r e d o ,   p r é n o m m é   ; 
 
 4 )   M o n s i e u r   F A Y T   J e a n - J a c q u e s ,   p r é n o m m é , 
 
 L e   m a n d a t   d e s   a d m i n i s t r a t e u r s   a i n s i   n o m m é s   p r e n d r a   f i n   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e 
 
 a n n u e l l e   d e   d e u x   m i l   d i x - h u i t . 
 
 L e   m a n d a t   d e s   a d m i n i s t r a t e u r s   a i n s i   n o m m é s   e s t   e x e r c é   à   t i t r e   n o n   r é m u n é r é . 
 
 L a   r e p r é s e n t a t i o n   d e   l a   s o c i é t é   s e r a   e x e r c é e   c o n f o r m é m e n t   à   l ' a r t i c l e   2 7   d e s   s t a t u t s . 
 
 2 ,   C o m m i s s a i r e s 
 
 L e s   c o m p a r a n t s   c o n s t a t e n t   e t   d é c l a r e n t   q u ' i l   r é s u l t e   d ' e s t i m a t i o n s   f a i t e s   d e   b o n n e   f o i   q u ' à   t o u t   l e   m o i n s   p o u r   s o n   p r e m i e r   e x e r c i c e ,   l a   s o c i é t é   r é p o n d r a   a u x   c r i t è r e s   é n o n c é s   à   l ' a r t i c l e   1 4 1 ,   2 °   d u   C o d e   d e s   S o c i é t é s ,   d u   f a i t   q u ' e l l e   e s t   c o n s i d é r é e   c o m m e   " p e t i t e   s o c i é t é "   a u   s e n s   d e   l ' a r t i c l e   1 5   d u d i t   C o d e .   E n   c o n s é q u e n c e ,   i l s   d é c i d e n t   à   l ' u n a n i m i t é   d e   n e   p a s   n o m m e r   d e   c o m m i s s a i r e . 
 
 3 ,   P r e m i è r e   a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a n n u e l l e 
 
 L a   p r e m i è r e   a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a n n u e l l e   e s t   f i x é e   e n   m a r s   d e u x   m i l   t r e i z e . 
 
 4 .   C l ô t u r e   d u   p r e m i e r   e x e r c i c e   s o c i a l 
 
 L e   p r e m i e r   e x e r c i c e   s o c i a l   s e   c l ô t u r e   l e   t r e n t e   e t   u n   d é c e m b r e   d e u x   m i l   d o u z e . 
 
 5 .   P r é s i d e n t   d u   C o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n 
 
 L e s   c o m p a r a n t s   d é c i d e n t   d ' a p p e l e r   a u x   f o n c t i o n s   d e   P r é s i d e n t   d u   C o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   e t   c e   p o u r   t o u t e 
 
 l a   d u r é e   d e   s o n   m a n d a t   d ' a d m i n i s t r a t e u r   :   M o n s i e u r   B E C K E R S   M a r c ,   p r é n o m m é , 
 
 L e   m a n d a t   d u   P r é s i d e n t   a i n s i   n o m m é   e s t   e x e r c é   à   t i t r e   n o n   r é m u n é r é . 
 
 6 .   A d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é 
 
 L e s   c o m p a r a n t s   d é c i d e n t   d ' a p p e l e r   a u x   f o n c t i o n s   d ' a d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é   e t   c e   p o u r   t o u t e   l a   d u r é e   d e   s o n 
 
 m a n d a t   d ' a d m i n i s t r a t e u r ,   M o n s i e u r   F A Y T   J e a n - J a c q u e s ,   p r é n o m m é . 
 
 L ' a d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é   e s t   c h a r g é   d e   l a   g e s t i o n   j o u r n a l i è r e   d e   l a   s o c i é t é   e t   d e   l a   r e p r é s e n t a t i o n   d e   l a 
 
 s o c i é t é   e n   c e   q u i   c o n c e r n e   c e t t e   g e s t i o n   c o n f o r m é m e n t   a u x   s t a t u t s . 
 
 L e   m a n d a t   d e   l ' a d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é   a i n s i   n o m m é   e s t   e x e r c é   à   t i t r e   n o n   r é m u n é r é , 
 
 7 ,   D é l é g a t i o n   d e   p o u v o i r s 
 
 L e s   c o m p a r a n t s   d é c l a r e n t   c o n s t i t u e r   p o u r   m a n d a t a i r e   s p é c i a l   d e   l a   s o c i é t é ,   a v e c   f a c u l t é   d e   s u b s t i t u t i o n   :   M o n s i e u r   F A Y T   J e a n - J a c q u e s ,   p r é n o m m é ,   e t   c e   e n   v u e   d e   p r o c é d e r   à   l ' i m m a t r i c u l a t i o n   d e   l a   p r é s e n t e   s o c i é t é   a u p r è s   d e   l a   B a n q u e   C a r r e f o u r   d e s   E n t r e p r i s e s .   A   c e s   f i n s ,   l e   m a n d a t a i r e   p o u r r a   a u   n o m   d e   l a   s o c i é t é ,   f a i r e   t o u t e s   d é c l a r a t i o n s ,   s i g n e r   t o u s   d o c u m e n t s   e t   p i è c e s   e t ,   e n   g é n é r a l ,   f a i r e   l e   n é c e s s a i r e   a u p r è s   d e   t o u t e   a d m i n i s t r a t i o n   e t   s o c i é t é   g é n é r a l e m e n t   q u e l c o n q u e , 
 
 L e s   e x p é d i t i o n s   e t   e x t r a i t s   s o n t   d é p o s é s   a v a n t   e n r e g i s t r e m e n t   d e   l ' a c t e   d a n s   l ' u n i q u e   b u t   d u   d é p ô t   a u   G r e f f e   d u   T r i b u n a l   d e   C o m m e r c e   e t   p o u r   l e s   f o r m a l i t é s   e n   r a p p o r t   a v e c   l a   T V A . 
 
 P O U R   E X T R A I T   A N A L Y T I Q U E   C O N F O R M E 
 
 D i m i t r i   C L E E N E W E R C K   d e   C R A Y E N C O U R ,   N o t a i r e . 
 
 D é p o s é   e n   m ê m e   t e m p s   :   e x p é d i t i o n   c o n f o r m e   d e   l ' a c t e ,   p r o c u r a t i o n s . 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o f e t   B   : 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   f a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 f 	 ' 
 
 R é s e r v é   e .   ' a u º%  M o n i t e u r   b e l g e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e