ELEVEN3

Société anonyme


Dénomination : ELEVEN3
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.253.536

Publication

17/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

08 OCT. 2013

Greffe

N° d'entreprise ; BE0846.253,536

Dénomination

(en entier) ELEVEN 3

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Sqaure de l'Arbalète 6 -1170 Watermael-Boitsfort

; (adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Nomination

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17-04-2013

L'Assemblée est ouverte à 18 heures par Monsieur Jean-Jacques Fayt

La présidente communique que tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée, de sorte que les formalités d'appel ne doivent pas être accomplies,

Le président communique l'ordre du jour, à savoir :

1. Nomination

L'Assemblée marque à l'unanimité sont accord sur cet ordre du jour.

1. Nomination

L'Assemblée Générale prend connaissance et accepte la nomination de :

E Group Management (BE0865.174.573) valablement représentée par Monsieur Guy De Schepper (N.N. 57.06.12-297-97) au poste d'Administrateur

L'ordre du jour étant épuisé, et aucun associé ne demandant la parole, la séance est levée à 18h30.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteux belgc.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 14.08.2013 13423-0152-013
11/06/2012
ÿþi Y Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD Mi

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N° d'entreprise : O (d ; g 3 spe

Dénomination

(en entier) : ELEVEN3

(en abrégé) : ( Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de l'Arbalète numéro 6 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux mai deux mil douze, a été constituée la Société anonyme dénommée « ELEVEN3 », dont le siège social sera établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Square de l'Arbalète 6 et au capital de nonante mille euros (90.000,- ¬ ), représenté par nonante actions (90), sans désignation de valeur nominale r

Actionnaires

1) Madame van ZUYLEN Vanessa Jean Pierre Joan, domiciliée à 3080 Tervuren, Museumlaan 65.

2) Monsieur BECKERS Marc Jozef Corneel, domicilié à 3080 Tervuren, Arboretumlaan 20.

3) Monsieur FILIPPONE Alfredo, domicilié à 1180 Uccle, rue de la Primevère 20.

4) Monsieur FAYT Jean-Jacques Pierre Amédée, domicilié à 1380 Lasne, rue de Ceroux numéro la.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme,

Elle est dénommée « ELEVEN3 ».

Siège social

Le siège social est établi Square de l'Arbalète numéro 6 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles).

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- toutes activités pour compte propre ou en qualité d'intermédiaire ayant trait à l'organisation d'événements,

présentations et actions de tout type.

- toutes activités pour compte propre ou en qualité d'intermédiaire ayant trait à la communication et dei

relations publiques ;

- toutes activités pour compte propre ou en qualité d'intermédiaire ayant trait à la conception, la réalisation,

l'importation, l'exportation, la distribution, la diffusion et le transport de tout matériel dans le cadre des activités

envisagées supra ;

- toutes activités d'édition, de publication, de distribution, de transport de tous documents, rapports, recherches, publications à l'occasion de l'exercice, par la société, de son objet social ou en vue de développer celui-ci.

- toutes activités pour compte propre ou en qualité d'intermédiaire ayant trait à la consultance et à la prestation de conseils et services en matière de gestion d'entreprise (y compris administration générale, aspects financiers, procédures internes et gouvernance) ; de gestion des ressources humaines ; de « business development » et analyses de marché ; de stratégies commerciales, de vente et de marketing ; de gestion des ressources humaines ; de communication externe et interne, de questions institutionnelles et gestion de crise.

Mentionner sur [a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut entreprendre tous investissements commissions, mandats, agences ou représentations dans le sens le plus large.

La société peut entreprendre tous travaux de recherches, études, améliorations ou inventions en relation avec l'objet précité.

La société peut faire toutes acquisitions, négociations, ventes, échanges, dépôts, livraisons, expéditions, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières, en relation directe ou indirecte avec son objet, de nature à faciliter, favoriser ou développer son activité et son industrie.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de nonante mille euros (90.000,- ¬ ), représenté par nonante actions (90) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/nonantième (1190ième) du capital social, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

Q'Madame van ZUYLEN Vanessa, prénommée, à concurrence de quarante-cinq actions (45), pour un apport de quarante-cinq mille euros (45.000,- ¬ ), libéré intégralement;

Q'Monsieur BECKERS Marc, prénommé, à concurrence de quinze actions (15), pour un apport de quinze mille euros (15.000,-¬ ), libéré intégralement;

Q'Monsieur FILIPPONE Alfredo, prénommé, à concurrence de quinze actions (15), pour un apport de quinze mille euros (15.000,-¬ ), libéré intégralement;

Q'Monsieur FAYT Jean-Jacques, prénommé, à concurrence de quinze actions (15), pour un apport de quinze mille euros (15.000,-¬ ), libéré intégralement;

Total : nonante actions (90),

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration,

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mars à seize heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sent rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

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Volet B - Suite

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération:

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1, Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années

1) Madame van ZUYLEN Vanessa, prénommée ;

2) Monsieur BECKERS Marc, prénommé.

3) Monsieur FILIPPONE Alfredo, prénommé ;

4) Monsieur FAYT Jean-Jacques, prénommé,

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.

2, Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en mars deux mil treize.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil douze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur BECKERS Marc, prénommé,

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son

mandat d'administrateur, Monsieur FAYT Jean-Jacques, prénommé.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré,

7, Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : Monsieur FAYT Jean-Jacques, prénommé, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ELEVEN3

Adresse
SQUARE DE L'ARBALETE 6 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale