ELIA GRID INTERNATIONAL

Dénomination : ELIA GRID INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 549.780.459

Publication

03/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM WORD 11.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0549.780.459

D�nomination

(en entier) : Elia Grid International

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital, modification aux statuts, pouvoir.

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 13 mai 2014, ce qui suit : CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT:

L'Assembl�e d�cide d'augmenter le capital social pour un montant de 4.938.500 EUR afin de le porter de 61.600 EUR � 5.000.000 EUR, par un apport en num�raire et par l'�mission de 4.938.500 nouvelles actions sans valeur nominale, dont 2.469.330 actions de cat�gorie A et 2.469.170 actions de cat�gorie B, souscrites en esp�ces au prix d'un euro (1,00 EUR) par action, avec lib�ration int�grale au moment de la souscription par les actionnaires, au prorata de leur int�r�t social dans chaque cat�gorie.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 28 mars 2014, procurations, texte coordonn� des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2014

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Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

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Elia Grid International

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(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

II r�sulte d'un acte re�u par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 28 mars 2014, ce qui suit :

ONT COMPARU :

1. La soci�t� anonyme de droit belge � Elia System Operator SA �, dont le si�ge social est sis 20 Boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles (Belgique), enregistr�e au registre des personnes morales (RPM Bruxelles) sous le num�ro 0476.388.378;

2, La soci�t� de droit allemand � 50Hertz Transmission GmbH �, dont le si�ge social est sis 3A Eichenstralle, 12435 Berlin (Allemagne), enregistr�e au registre commercial du tribunal local de Charlottenburg sous le num�ro HRB 84446 B,

1, CONSTITUTION

Les comparants, repr�sent�s comme dit-est, requi�rent le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme d�nomm� � Elle Grid International �, ayant son si�ge social � Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles, au capital de 61.500,00 euros, divis� en 61.500,00 actions sans mention de valeur nominale, dont 30.751 actions de cat�gorie A et 30749 actions de cat�gorie B,

Les fondateurs d�clarent souscrire les 61.500 actions en esp�ces, au prix de 1,00 euro chacune, soit pour un total de 61,500,00 euros comme suit :

1, La soci�t� anonyme de droit belge � Elia System Operator � : 30.751 actions de cat�gorie A, num�rot�es de 1 � 30.751;

2, La soci�t� de droit allemand � 50Hertz Transmission GmbH � : 30.749 actions de cat�gorie B,

num�rot�es de 30.752 � 61.500.

TOTAL : 61.500 ACTIONS.

Les comparants d�clarent que chacune des 61,500 actions ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d'1,00

euro par un versement en esp�ces effectu� au compte n� BE56 0017 2295 1988 ouvert au nom de la soci�t�

en formation aupr�s de la Banque

Les comparants remettent ensuite au notaire un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital

social de la soci�t� � consti-tuer, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Les comparants d�clarent ensuite arr�ter les statuts de cette soci�t� et de fixer les dispositions transitoires

comme suit :

II. STATUTS (extraits):

FORME : soci�t� anonyme

DENOMINATION : Elia Grid International

SIEGE SOCIAL: Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles

OBJET :

L'objet de la soci�t�, aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger, est:

- d'offrir des services et de fournir des conseils li�s aux r�seaux d'�lectricit�;

- d'offrir des services et de fournir des conseils li�s � la gestion des contrats, � la gestion des relations avec

les tiers et avec les parties contractantes, � l'examen de la performance des cocontractants et au traitement des

plaintes, tant � des soci�t�s affili�es qu'� des tiers;

- et, plus g�n�ralement, d'offrir tous les services de conseil, tant � des soci�t�s affili�es qu'� des tiers.

En outre, la soci�t� peut prendre un int�r�t par voie de par-ticipation, apport, joint-venture, ou tout autre

moyen, dans toute soci�t� ayant un objet similaire ou connexe, ou qui peut favoriser le d�veloppement de son

activit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge La soci�t� peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ex�cuter toute op�ration commerciale, industrielle ou financi�re, qui supporte ou promeuve son activit�. Elle peut acqu�rir tout bien mobilier ou immobilier li� � l'objet social de la soci�t�.

Enfin, la soci�t� peut s'obliger, octroyer des cr�dits et des pr�ts, se porter garant ou fournir d'autres s�ret�s, li�es directement � son objet social, en faveur de soci�t�s affili�es ou de tiers.

DUREE : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT: 61.500,00 euros, enti�rement lib�r�.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration est habilit� pour effectuer toutes les actions n�cessaires ou utiles pour la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des mati�res qui sont r�serv�es par la loi � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Le conseil d'administration est, entre autres, comp�tent pour ia r�daction du r�glement d'ordre int�rieur en compl�ment de ces statuts, lequel pr�voit notamment un m�canisme en cas de d�saccord durable entre actionnaires,

DELEGATION DE POUVOIRS.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion joumli�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qu'elles soient administrateur ou non.

Le conseil d'administration peut �galement d�signer des mandataires sp�ciaux.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux pour lesquels un fonctionnaire public ou minist�riel intervient et devant les tribunaux, par:

-le conseil d'administration agissant coll�gialement, ou

-deux administrateurs agissant ensemble, �tant entendu que l'un d'entre eux est nomm� sur proposition des d�tenteurs d'actions A et l'autre sur proposition des d�tenteurs d'actions B.

Ces signataires ne doivent pas fournir � l'�gard de tiers, la preuve d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux pour lesquels un fonctionnaire public ou minist�riel intervient et devant les tribunaux, par le directeur g�n�ral pour toutes les questions relevant de la comp�tence de la gestion journali�re, � condition que ces questions soient couvertes par la procuration donn�e au directeur g�n�ral.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et dans les limites de son mandat, par une personne � qui la gestion journali�re est d�l�gu�e.

La soci�t� est valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat, ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�ment compos�e repr�sente tous les actionnaires. Ses d�cisions sont contraignantes pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Ses pouvoirs lui sont conf�r�s par la loi et par les pr�sents statuts.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires doit �tre convoqu�e une fois par an dans les six mois apr�s la cl�ture de l'exercice, plus pr�cis�ment le premier mardi du mois d'avril � 14.00 heures, afin de se prononcer notamment sur les comptes annuels et la d�charge octroy�e aux administrateurs, et le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s).

Si ce jour �tait un jour f�ri� beige ou un autre jour qui n'est pas un Jour Ouvrable en Belgique, la r�union a lieu le Jour Ouvrable suivant � la m�me heure.

S'il est fait recours � la proc�dure de r�solution �crite expos�e � l'article 26 des statuts, la soci�t� doit recevoir la circulaire qui mentionne l'ordre du jour et les propositions de d�cision, sign�e et approuv�e par tous les actionnaires, au plus tard le jour d�termin� par les statuts pour la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire,

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires ou sp�ciales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es chaque fois que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent. Une assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e si des actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital en font la demande.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires ont lieu au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu sp�cifi� dans la convocation.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou, � d�faut, par l'administrateur d�sign� par le conseil � cet effet. Le pr�sident d�signe le secr�taire qui ne doit pas �tre actionnaire.

Lors de chaque assembl�e g�n�rale des actionnaires, le conseil d'administration a le droit d'ajourner l'assembl�e de trois semaines. Ces ajournements ont pour effet de rendre nulles toutes les d�cisions qui ont �t� prises. La deuxi�me assembl�e a le droit de prendre des r�solutions d�finitives. Les actionnaires seront de nouveau convoqu�s � se r�unir � la date pr�vue par le conseil d'administration, de sorte que les formalit�s accomplies en vue de prendre part � la premi�re assembl�e continuent � �tre valables pour la deuxi�me.

CONDITIONS D'ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENERALES

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � une assembl�e g�n�rale des actionnaires par un mandataire qui ne doit pas �tre actionnaire, conform�ment � l'article 547 du Code des soci�t�s belge.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient d�pos�es au lieu qu'il a d�termin�, trois Jours Ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Avant d'�tre admis � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires doivent contresigner une liste de pr�sence indiquant le nom et l'adresse ou le si�ge social de ses actionnaires et de tout mandataire, ainsi que le nombre de leurs actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � un vote.

Le vote s'effectue � main lev�e ou par appel nominal, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires en d�cide autrement � la majorit� simple.

� condition que cette autorisation soit donn�e explicitement dans la convocation, les actionnaires peuvent voter par correspondance au moyen d'un formulaire fourni par la soci�t�, qui doit contenir au moins les indications suivantes: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote, (iii) l'ordre du jour de l'assembl�e, avec, pour chaque �l�ment de l'ordre du jour, le projet de d�cision et une indication quant au vote � pour � ou � contre � ou l'� abstention � par rapport � la proposition de d�cision, (iv) fa date � laquelle la soci�t� doit recevoir le formulaire et (v) la signature de l'actionnaire,

Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance doivent se conformer en temps utile avec les formalit�s �nonc�es dans la convocation et s'assurer que le formulaire de vote arrive au lieu indiqu� dans la convocation au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

RESOLUTtON ECRITE:

� l'exception des d�cisions qui doivent �tre prises par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre par �crit � l'unanimit� toutes les r�solutions qui ressortent de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

� cette fin, le conseil d'administration enverra par courrier, fax, e-mail, ou tout autre moyen de communication � tous les actionnaires, et le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s), une circulaire qui mentionne l'ordre du jour et les propositions de d�cisions avec la demande aux actionnaires d'approuver les propositions de d�cisions et, apr�s r�ception de la circulaire, de la renvoyer d�ment sign�e dans le d�lai qu'elle pr�cise au si�ge social ou � tout autre endroit pr�cis� dans la circulaire.

Si la soci�t� ne re�oit pas, dans le d�lai sp�cifi�, l'approbation de tous les actionnaires sur tous les points mentionn�s � l'ordre du jour, les d�cisions seront r�put�es ne pas avoir �t� prises.

EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

REPARTITION DES BENEFICES

Au moins un vingti�me des b�n�fices nets est affect� chaque ann�e afin de constituer une r�serve l�gale; cette affectation ne sera plus n�cessaire une fois que la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social,

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de l'affectation du solde des b�n�fices nets.

DISSOLUTION ;

En cas de liquidation de la soci�t�, et ce peu importe la rai-son et ou le moment de cette liquidation, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�signe un ou plusieurs liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation, conform�ment au Code des soci�t�s belge.

REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :

Apr�s r�glement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est �galement r�parti entre toutes les actions, apr�s d�duction (pour les actions qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es) de tout paiement qui pourrait encore �tre d� sur ces actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un d�cembre 2014 et la premi�re

assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en 2015.

IV. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE.

Les statuts de la soci�t� �tant arr�t�s, les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire

qui, r�unissant l'int�gralit� des titres, a d�cid� � l'unanimit�

., de fixer le nombre d'administrateurs � 4 et de nommer � ces fonctions:

Administrateurs nomm�s sur proposition de l'actionnaire d� cat�gorie A

1. Monsieur VANDERMEIREN, Jacques Hubert, n� � Antwerpen, le 11 juillet 1963, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 63071153324, faisant �lection de domicile au 20 Boulevard de l'Empereur, 1000 E3ruxelles.

2. Monsieur PAPPENS, Jonas Gilbert, n� � Oudenaarde, le 12 d�cembre 1976, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 76121200554, faisant �lection de domicile au 20 Boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles.

Administrateurs nomm�s sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B

3. Monsieur SCHUCHT Boris Benjamin, de nationalit� allemande, n� � Dortmund (Allemagne), le 1er juin 1967, d�tenteur du passeport allemand num�ro 25066474D, faisant �lection de domicile au 3A Eichens-tral e, 12435 Berlin (Allemagne),

4. Monsieur GOLLETZ Horst Frank, de nationalit� allemande, n� � Leipzig (Allemagne), le 27 juillet 1960,

d�tenteur de la carte d'identit� allemande num�ro LCHR1ZZ33, faisant �lection de domicile au 3A Eichens-

traRe, 12435 Berlin (Allemagne).

Leur mandat prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Leur mandat est gratuit.

- de nommer comme commissaire :

ERNST & YOUNG R�viseurs d'entreprises SCSCRL, avec si�ge social � 1831 Bruxelles, De Kleetlaan 2, et

ayant un bureau � 9000 Gent, Moutstraat 54, Ernst & Young sera repr�sent�e par Monsieur Marnix Van

Dooren, reviseur d'entreprises.

Ses �moluments sont fix�s hors de la pr�sence du notaire,

R�serv� Volet B - Suite

au Son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Moniteur V. PROCURATION.

belge Les comparants d�cident de conf�rer procuration � la SPRL "CORPOCONSULT', Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles avec facult� de subd�l�gation aux fins d'accomplir toutes formalit�s n�cessaires aupr�s de la Banque-Carrefour de Entreprises et de l'Administration de la T.V.A,

VI. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES FONDATEURS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

Conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, la pr�sente soci�t�, au jour de l'acquisition de la

personnalit� juridique par la soci�t�, reprend tous les engagements pris ant�rieurement par les comparants au

nom de la soci�t� dans les limites autoris�es par la loi.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 28 mars 2014, procurations,

Cet extrait est d�livr� conform�ment � l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Soci�t�s, uniquement

en vue du d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle soci�t� de la

personnalit� morale

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N� d'entreprise : 0549.780.459

D�nomination

(en entier) : Elia Grid International

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination - d�l�gation de pouvoirs � la gestion journali�re

Le Conseil d'Administration d'Elia Grid International SA (la "Soci�t�"), qui s'est tenu le 28 mars 2014, a d�cid� de nommer Monsieur Markus Berger (faisant �lection de domicile au si�ge social de la Soci�t�) en tant que Directeur G�n�ral (Chief Executive Officer) en charge de la gestion journali�re de la Soci�t� � partir du 28 mars 2014.

Ensuite, le Conseil d'Administration a d�cid� de conf�rer les pouvoirs de gestion journali�re de la Soci�t� au Directeur G�n�ral (Chief Executive Officer) avec pouvoir de subd�l�gation (le plus large) pour prendre ou faire prendre toute mesure et poser ou faire poser tout acte n�cessaire dans le cadre des pr�sents pouvoirs, y compris pour que la Soci�t� soit organis�e et agisse conform�ment � son objet. Le repr�sentant de la gestion journali�re ne pourra cependant pas subd�l�guer la totalit� de la gestion journali�re en tant que telle.

Le mati�res r�serv�es par la loi ou les statuts au Conseil d'Administration ou � l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires ne peuvent �tre consid�r�es comme de la gestion journali�re et ne sont pas d�l�gu�es au Directeur G�n�ral (Chief Executive Officer).

Dans le cadre de l'objet social de la Soci�t� et dans les limites fix�es dans le paragraphe suivant, la gestion journali�re comprend, sans �tre limit� �, le pouvoir de:

1) conclure tous contrats, conventions ou march�s ayant pour but de r�aliser l'objet social de la Soci�t�, directement ou indirectement, et sp�cialement faire toutes op�rations commerciales quelconques ayant pour objet les actifs de la Soci�t�, en ce compris faire emplois de fonds � titre temporaire et prendre les mesures n�cessaires � cet effet;

2) obtenir et recevoir de toute banque, institution financi�re publique ou priv�e, du Tr�sor belge, de toutes caisses et administrations publiques, soci�t�s, de tout cocontractant ou de toutes personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la Soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit et retirer toutes sommes ou valeurs consign�es;

donner bonne et valable d�charge au nom de la Soci�t� de toutes sommes ou valeurs re�ues, et payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la Soci�t� pourrait devoir;

signer, n�gocier ou endosser tous titres de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires, et accepter et avaliser toutes traites;

faire et ordonner tous paiements;

faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter ou consentir toutes subrogations et prolonger le d�lai des traites ou titres de paiement �chus;

3) repr�senter la Soci�t� � l'�gard de toute autorit�, administration ou service public, en ce compris notamment la Banque Carrefour des Entreprises, le Registre de Commerce, la Poste, et toute administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

fiscale, En toutes mati�res fiscales, faire toutes d�clarations, affirmations, contestations, oppositions, requ�tes' et recours, acquitter tous droits, imp�ts et amendes et recevoir toutes restitutions et tous d�gr�vements;

4) solliciter l'affiliation de la Soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel et repr�senter la Soci�t� devant toute organisation professionnelle ou syndicale; solliciter l'affiliation de la Soci�t� aupr�s de toute administration, sociale, fiscale ou autre;

5) repr�senter la Soci�t� dans toutes les r�unions en Belgique ou � l'�tranger (sauf pour les assembl�es g�n�rales des actionnaires et pour les r�unions du conseil d'administration qui sont r�gies par les statuts de la Soci�t�);

6) nommer et destituer tous les agents et employ�s de la Soci�t�, fixer leurs traitements, salaires, gratifications, ains que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part;

7) repr�senter la Soci�t� en justice, y compris devant le Conseil d'�tat et toutes autres juridictions et/ou autres autorit�s administratives, ou dans les proc�dures arbitrales, en tant que demandeur ou d�fendeur, prendre toute mesure, n�cessaire pour ces proc�dures, obtenir les jugements et sentences arbitrales et les faire ex�cuter, renoncer � toute demande, se d�sister de toutes proc�dures ou actions, transiger et compromettre m�me en constituant des arbitres amiables compositeurs;

8) prendre toute mesure n�cessaire � la mise en oeuvre des d�cisions du Conseil d'Administration;

9) retirer, au nom de la Soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile des lettres, caisses, paquets recommand�s ou non, recevoir tous d�p�ts, notes et autres documents n�cessaires, signer toutes pi�ces et d�charges et signer la correspondance journali�re.

La d�l�gation susmentionn�e de la gestion journali�re au Directeur G�n�ral (Chief Executive Officer) n'est valable que pour les actes de gestion journali�re, les paiements, la conclusion de pr�ts, l'octroi de garanties ou de s�ret�s, inclus dans le business plan ou dans le budget annuel approuv� par l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires ou dans les limites fix�es par le Conseil d'Administration ou l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires,

Thomas Donnez

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe..,

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D�pos� 1 Re�u le

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au greffe duGtip~ nal de commere francophone c~e Qri.!x: !!es

N� d'entreprise : 0549.780.459

D�nomination

(en entier) : Elia Grid International

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Prolongation de l'exercice social - Modification de la date de l'assembl�e - Modification aux statuts - Pouvoirs

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 10 d�cembre 2014, ce qui suit :

Prolongation de l'exercice social en cours:

L'Assembl�e d�cide de prolonger le premier exercice social en cours de la Soci�t� jusqu'au 31 d�cembre 2015, de telle sorte que le premier exercice social, qui a d�but� le 28 mars 2014, � savoir le jour de la constitution de la Soci�t�, s'ach�vera le 31 d�cembre 2015 au lieu du 31 d�cembre 2014. En cons�quence de cette prolongation, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire de la Soci�t� qui d�cidera sur l'approbation des comptes annuels de la Soci�t� relatifs � l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2015, se tiendra en 2016.

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire:

L'Assembl�e d�cide de modifier l'article 19.3 des statuts de la Soci�t� en vue de reporter au dernier jeudi du mois d'avril la date � laquelle l'assembl�e g�n�rale ordinaire de fa Soci�t� a lieu chaque ann�e.

Le texte du premier alin�a de l'article 19.3 des statuts de la Soci�t� est remplac� par le texte suivant:

� 19.3 L'assembl�e g�n�rale des actionnaires doit �tre convoqu�e une fois par an dans fes six mois apr�s la cl�ture de l'exercice, plus pr�cis�ment le dernier jeudi du mois d'avril � 14.00 heures, afin de se prononcer notamment sur les comptes annuels et la d�charge octroy�e aux administrateurs, et le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s).�

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 10 d�cembre 2014, 2 procurations et le texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2015

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N� d'entreprise : 0549.780.459

D�nomination

(en entier): Elia Grid International

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de l'Empereur 20, 1 000 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte : Revocation de mandat et nomination d'administrateurs

L'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale d'Elsa Grid International SA, qui s'est tenue, selon la proc�dure �crite, le 5 mars 2015 a decid� � l'unanimit� de r�voquer le mandat de Monsieur Jacques Vandermeiren en tant qu'administrateur d'Elia Grid International SA � partir du 5 mars 2015.

L'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale a d�cid� � l'unanimit� de nommer Monticello SPRL, avec repr�sentant permament Monsieur Fran�ois Cometis, en tant qu'administrateur d'Elfe Grid International SA sur proposition des actionnaires de la cat�gorie A, en remplacement de Monsieur Jacques Vandermeiren. Le mandat de Monticello SPRL prend effet � l'issue de la date de la pr�sente l'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale pour se terminer imm�diatement apr�s l'issue de l'Assemblee G�n�rale Ordinaire de 2017 relative � l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2016.

Ensuite, l'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale a d�cid� � l'unanimit� de donner procuration � Frank Hellemans et Annelies Denecker, avocats, dont le bureau est sis � Cockerillkaai 18, 2000 Anvers, � chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subd�l�gation, ainsi que, de fa�on g�n�rale � tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d�p�t du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent, (ii) de la publication y relative aux. Annexes du Moniteur beige et (iii) le cas �ch�ant, de l'inscription ou de l'adaptation des donn�es � la Banque Carrefour des Entreprises.

Frank Hellemans

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

\/cils. r~` Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

J�poS� / Re�u fe

1 5 AVR, 2015

c're.;f;?. du tr#buwfr4 commerce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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