06/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 9 6 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a a c c e p t é , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i o n t a c c e p t é ,
S e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- M a d a m e I d a G O L D E N B E R G d o m i c i l i é e a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ; - M o n s i e u r A l e x a n d r e W A J N T R A U B d o m i c i l i é a v e n u e B l ü c h e r 2 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a r e c o n d u i t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m a d a m e I d a G O L D E N B E R G , q u i a a c c e p t é .
I d a G O L D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 2 . 1
F O . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E S
2 8 - 0 7 - 2 0 1 i i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ r \ © i ( s ' : ~ É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' A M I {
R é s e r v É 1 1 I
a u
M o n i t e u
b e l g e
I
] 6
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 9 6 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B
O b j e t d e l ' a c t e : E x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , i e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s . P a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s u n ( 1 ) à c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 2 5 0 ) é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
" a r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e s l e t t r e s « S . A . » p a r l e s l e t t r e s « S A » ;
" a r t i c l e 5 :
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- i n s é r e r u n t r o i s i è m e a l i n é a s o u s l e t i t r e « H i s t o r i q u e » , l i b e l l é c o m m e s u i t : « L ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e f i x e r à c e n t t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) . »
" r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e c i - a p r è s . I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e . L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
" a r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 0 1 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » ;
" a r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a r t i c l e s 6 4 p a r a g r a p h e 1 , 6 4 s e x i è s e t s e p t i è s e t 6 5 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 3 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
" r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , f e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . » ;
" a r t i c l e 3 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t i ; u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s e t d ' O r d r e P u b l i c d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » .
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I d a G O L D E N B E R G , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e