02/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ f i t ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
- M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 0 1 9 2 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 9 D E C 2 0 1 3
B R U X E L M
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 2 . 9 5 9 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l l u l O l i v i e r A v o c a t S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E l l u l O l i v i e r A v o c a t S P R L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 9 5 9 , 8 8 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 5 9 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r c e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s ,
2 ° ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d é c l a r é q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é n e s o n t p l u s s u f f i s a m m e n t r e n t a b l e s , A p r è s q u e l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a i t c o n f i r m é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e e t n e p o s s è d e a u c u n i m m e u b l e , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d i s s o u d r e e t d e l i q u i d e r i m m é d i a t e m e n t l a s o c i é t é , c e l l e - c i n ' a y a n t p l u s a u c u n e d e t t e . L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r s .
3 ° ) L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e q u e l e g é r a n t e s t d é m i s s i o n n a i r e e n s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é .
4 ° ) L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é e t p r i é l e N o t a i r e
B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s d ' a c i e r q u e :
1 ° ) l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e e t n e d é t i e n t c o m m e a c t i f p l u s q u e d e s l i q u i d i t é s o u c r é a n c e s ;
2 ° ) l a s o c i é t é n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f , n o t a m m e n t e n v e r s i ' O N S S , q u ' e l l e n ' a a u c u n r e t a r d v i s - à - v i s
d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t q u ' i l n ' i l y a p l u s a u c u n i m p ô t à p a y e r n i a u c u n e a u t r e d e t t e ;
3 ° ) l a s o c i é t é e s t d o n c d i s s o u t e p a r l a v o l o n t é u n a n i m e d e l ' a s s o c i é u n i q u e ;
4 ° ) l ' a s s o c i é u n i q u e e s t i n v e s t i d e t o u t l ' a c t i f .
5 ° ) l ' a s s o c i é u n i q u e r e ç o i t d o n c t o u t l ' a c t i f n e t .
5 ° ) L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p a r M o n s i e u r O l i v i e r G a b r i e l G e r a r d E L L U L , e n s o n d o m i c i l i e s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 8 5 b o î t e 0 1 0 , o u e n t o u t a u t r e d o m i c i l e u l t é r i e u r o u c e d e r n i e r p o u r r a i t s ' é t a b l i r , e t o e d u r a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u m o i n s à c o m p t e r d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ° ) L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s
p o u v o i r s à M o n s i e u r O l i v i e r E L L U L , p r é q u a l i f i é , a f i n :
- d e r e m p l i r l e s d e r n i è r e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é ;
- d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a T V A , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- d ' e n c a i s s e r l a d e r n i è r e c r é a n c e ( e x c é d e n t d e v e r s e m e n t a n t i c i p é d ' i m p ô t s f a i t p a r l a s o c i é t é ) e t d ' e n v e r s e r l e m o n t a n t à l ' a s s o c i é u n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e E = x p é d i t i o n - R a p p o r t d u G é r a n t - R a p p o r t s p é c i a l d u R é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
r b e l g e
5
r ,
31/01/2011
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 0 1 "
M U X E 6 6 E g
1 9 J A N e a r i 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l l u l O l i v i e r A v o c a t S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 9
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C o n s t i t u a n t
M o n s i e u r E L L U L O l i v i e r G a b r i e l G e r a r d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à L a v a l ( F r a n c e ) l e s e i z e a o û t m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u P r i n c e R o y a l , 3 7 / 2 .
F o r m e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : E l l u l O l i v i e r A v o c a t S P R L
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 9
D u r é e : i l l i m i t é e
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e e n s o c i é t é , p a r u n o u p l u s i e u r s a v o c a t s , d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , " d ' a r b i t r e , d e j u r i s c o n s u l t e e t d e m a n d a t a i r e d e j u s t i c e , l e o u l e s a s s o c i é s r e n o n ç a n t à l ' e x e r c i c e d e c e t t e ; p r o f e s s i o n à t i t r e p e r s o n n e l . L e o u l e s a v o c a t s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s ; d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s o u à l a l i s t e d e s : m e m b r e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e , s e u l e o u a v e c d ' a u t r e s , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r : c o m p t e d e t i e r s , t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a c i l i t e r , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s ; p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s .
( 1 8 6 E U R ) e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
G é r a n c e d e l a s o c i é t é :
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u i d o i t ê t r e : a v o c a t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a v o c a t ( s ) , : a s s o c i é ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L a p e r t e p a r l ' u n d e s g é r a n t s d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e n t r a î n e n é c e s s a i r e m e n t l a f i n d e s o n m a n d a t d e . g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à d e s t i e r s n o n a s s o c i é s p o u r d e s a c t e s q u i , b i e n q u e r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , n e s o n t p a s p a r t i c u l i e r s à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , d ' a r b i t r e , d e j u r i s c o n s u l t e o u d e m a n d a t a i r e d e j u s t i c e .
L e o u l e s a s s o c i é s a y a n t t r a i t é u n d o s s i e r s o n t d e p l e i n d r o i t e t s o l i d a i r e m e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d u c l i e n t . L a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n e m e t p a s f i n à c e t t e r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e p o u r l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a n t é r i e u r e m e n t .
L a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e d e l a s o c i é t é , c o m m e t e l l e , d e v r a ê t r e a s s u r é e i n d é p e n d a m m e n t d e c e l l e d e s a s s o c i é s a p p e l é s à g é r e r l e s d o s s i e r s .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à c o m p t e r d u j o u r o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e a v e c t o u t e f o i s e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e . L a s o c i é t é p r e n d r a à s a c h a r g e l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e . U n e l i s t e d e s d i t s e n g a g e m e n t s s e r a é t a b l i e p a r l e g é r a n t a u p l u s t a r d l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d ' u n a s s o c i é , f u t - i l u n i q u e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s q u i d o i ( v e n ) t ê t r e a v o c a t ( s ) , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t
l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e
e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l
e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t
p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e a s s o c i é , q u e l s q u e s o i e n t l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l p r e n d p a r t a u v o t e , n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e l u i -
c i q u e p o u r u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n é c r i t e .
I I n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s , p a r u n g é r a n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
N o m i n a t i o n :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r O l i v i e r E L L U L , p r é n o m m é .
) ;
. 4
V o l e t B - S u i t e
n o m m e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a é t é j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : . .
"
C o n t r ô l e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r O l i v i e r E L L U L , p r é c i t é , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
l e o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e