11/10/2012
ÿþF F t e i e i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
® 2 O C T . 2 0 1 2
r e t t e l e g
G r e f f e
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 7 7 0 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L L W O O D & A T F I E L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D S A I N T - M I C H E L , 4 7 , 1 0 4 0 E T T E R B E E K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" L e s s o u s s i g n é s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s E l i w o o d & A t f i e l d L i m i t e d a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . E C 1 V 2 D W L o n d r e s , C i t y R o a d 1 5 2 - 1 6 0 , K e m p H o u s e ( R o y a u m e - U n i ) , s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E l i w o o d & A t f i e l d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7 o n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s ;
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b t e 1 8 . C e t r a n s f e r t e s t : e f f e c t i f à p a r t i r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é D o b e r P a r t n e r s s . p . r . l . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e B e s m e 6 9 e t d o n t l e ' n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 3 1 . 0 3 1 . 3 6 5 , r e p r é s e n t é p a r l e s e u l g é r a n t , M a r k D o b e r , d o m i c i l i e à 1 1 9 0 F o r e s t , : A v e n u e B e s m e 6 9 , e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s s o u s s i g n é s d o n n e n t m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , E x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o i t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s " l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
19/12/2011
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a l
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E 0 8 2 5 . 7 7 0 . 6 0 1
E l l w o o d & A t f i e l d
B V B A
B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 4 7 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n s t l a g z a a k v o e r d e r s
~ 7 D E C , ~ 0 1 1
~ ' ~ : : ' . 7 ~ r " , . r -
G r i f f i e
i l l t q l 9 1 1 1 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n D h r . P a u l M c H A L E , K a s t a n j e l a a n 3 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n .
"
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n O h r . A b i d H A M I D a l s z a a k v o e r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
B e n e d i c t A T F I E L D G a v i n E L L W O O D
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .