ELLYPS

Société anonyme


Dénomination : ELLYPS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 439.504.822

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 24.07.2014 14337-0566-016
30/07/2014
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N-61-étei

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 8 JUL 2014

Greffe

N ° d'entreprise : 0439.504.822

Dénomination

(en entier) : ELLYPS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : boulevard du Souverain 360 5A à 1160 AUDERGHEM

Objet de l'acte : Démission

D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 201411 résulte que:

l'Assemblée examine et approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Jacques THOMAS (NN 48.03.05009-94), domicilié chemin du Crabbegat 51 à 1180 Bruxelles, de ses fonctions d'administrateur délégué à dater du 14 novembre 2012. II n'est pas pourvu à son remplacement et l'Assemblée lui donne décharge de sa gestion.

Pour extrait analytique conforme,

Luc DEFOURNY Frédéric LEMAIRE

Administrateur délégué Administrateur délégué

Déposé en même temps PV de l'AGO du 30 juin 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

19/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe iJ,OD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

3 4 JUL 2013

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Greffe

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N° d'entreprise : 0439.504.822

Dénomination

(en entier) : ELLYPS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue des Trois Arbres, 62 -1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: Transfert du siège social

Extrait du PV du CA du 10 avril 2013

Il a été décidé de transférer le siège social de la rue des 3 Arbres, 62 - 1180 Uccle vers le Boulevard du Souverain, 360, Bte 5A -1160 Auderghem à partir du ler juillet 2013.

Frédéric LEMAIRE Luc DEFOURNY

Administrateur-délégué Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
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f+C t_1Z i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe 0 4JUIN 20 13

N° d'entreprise : 0439.504.822

Dénomination

(en entier) : ELLYPS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue des Trois Arbres, 62 -1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du PV du CA du 10 avril 2013 ;

Il a été décidé de transférer le siège social de la rue des 3 Arbres, 62 - 1180 Uccle vers le Boulevard du Souverain, 360, Bte 5A - 1160 Auderghem,

Frédéric LEMAIRE Luc DEFOURNY

Administrateur-délégué Administrateur-délégué

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12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0417-018
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12454-0141-019
30/12/2011
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1W© 1W-1 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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19 DEC 2R11

Greffe

N° d'entreprise : 0439.504.822

Dénomination

(en entier) : ELLYPS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres 62 à 1180 UCCLE

Objet de l'acte : Démission, Nomination et Modification

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2011

1.L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour accepte les démissions des administrateurs suivants :

Monsieur André SCHMIDT, domicilié rue du Plagniau 42 à 1330 RIXENSART ; Monsieur Michel HELLAWELL, domicilié avenue des Villas 24 à 1630 LINKEBEEK; Monsieur Robert LEPLAT, domicilié chemin des Hayes 18 à 1380 LASNE.

Par vote spécial, l'Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour la gestion de l'entreprise jusqu'à ce jour.

2.Cette même Assemblée nomme en qualité d'administrateur

Monsieur Luc DEFOURNY, domicilié rue Fays de José 78 à 4651 BATTICE, Monsieur Frédéric LEMAIRE, domicilié rue Nouvelle 1 à 4650 GRAND-RECHAIN

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 OCTOBRE 2011

1 l'Assemblée décide de limiter les pouvoirs de gestion journalière de Monsieur Jacques THOMAS à la signature de tous documents afférents à la gestion des marchés publics.

2.L'Assemblée décide de transférer les pouvoirs de signature en banque de Monsieur Jacques THOMAS à Messieurs Luc DEFOURNY et Frédéric LEMAIRE.

3. L'Assemblée décide de nommer à titre d'administrateurs-délégués Messieurs Luc DEFOURNY et Frédéric LEMAIRE qui acceptent leurs mandats pour une période de six ans à compter de ce jour, le mandat de l'administrateur délégué ne sera pas rémunéré.

Luc DEFOURNY Frédéric LEMAIRE Jacques THOMAS

Administrateur délégué Administrateur délégué Administrateur délégué

05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 29.07.2011 11367-0376-019
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0369-019
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09730-0277-020
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 10.07.2008 08393-0158-019
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 25.06.2007 07280-0024-019
01/07/2005 : BL527853
12/10/2004 : BL527853
14/04/2004 : BL527853
03/03/2003 : BL527853
13/09/2002 : BL527853
07/08/2002 : BL527853
20/09/2001 : BL527853
27/06/2000 : BL527853
23/06/2000 : BL527853
01/01/1995 : BL527853
20/03/1993 : BL527853
22/12/1992 : BL527853
01/02/1991 : BL527853
11/01/1990 : BL527853
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16548-0404-017

Coordonnées
ELLYPS

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 360, BTE 5A 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale