26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 24.07.2014 14337-0566-016
30/07/2014
ÿþM d a a
\ - 7 7 1
\ o f ;
N - 6 1 - é t e i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 g l i 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1
W e e e s
1 8 J U L 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 0 4 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L L Y P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 5 A à 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 1 1 r é s u l t e q u e :
l ' A s s e m b l é e e x a m i n e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s T H O M A S ( N N 4 8 . 0 3 . 0 5 0 0 9 - 9 4 ) , d o m i c i l i é c h e m i n d u C r a b b e g a t 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 . I I n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t e t l ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L u c D E F O U R N Y F r é d é r i c L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A G O d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i J , O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 4 J U L 2 0 1 3
i m U x e u e s
G r e f f e
I 1 1 1 u 1 1 . 1 1 j 1 . 1 1 1 u 1 1 1 u 1 1 1 u 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 0 4 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L L Y P S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s , 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u C A d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e s 3 A r b r e s , 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e v e r s l e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , B t e 5 A - 1 1 6 0 A u d e r g h e m à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
F r é d é r i c L E M A I R E L u c D E F O U R N Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþM O 6 W O R D 1 1 . 1
y . w ~ w
f + C t _ 1 Z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l i i I I I 1 1 I 1 0 1 1 1 0 I I
* 1 3 0 8 9 2 3 8 *
R é t
M o t b e
1 A I
p r p , ~ : ' ~ ~ ~ ~ r ~ ' ~ , . . ~ . ~ ~ ~
G r e f f e 0 4 J U I N 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 0 4 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L L Y P S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s , 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u C A d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 ;
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e s 3 A r b r e s , 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e v e r s l e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , B t e 5 A - 1 1 6 0 A u d e r g h e m ,
F r é d é r i c L E M A I R E L u c D E F O U R N Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0417-018
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12454-0141-019
30/12/2011
ÿþ M c d 2 . 1
1 W © 1 W - 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I i i ! l l h I H I I I I 1 f f I 1 l l I I l l h i f i I 1 I h 1
* 1 1 1 9 6 8 0 4 *
~ ; _ . . , . . ,
1 9 D E C 2 R1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 0 4 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L L Y P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 6 2 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t M o d i f i c a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 O C T O B R E 2 0 1 1
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r A n d r é S C H M I D T , d o m i c i l i é r u e d u P l a g n i a u 4 2 à 1 3 3 0 R I X E N S A R T ; M o n s i e u r M i c h e l H E L L A W E L L , d o m i c i l i é a v e n u e d e s V i l l a s 2 4 à 1 6 3 0 L I N K E B E E K ; M o n s i e u r R o b e r t L E P L A T , d o m i c i l i é c h e m i n d e s H a y e s 1 8 à 1 3 8 0 L A S N E .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e j u s q u ' à c e j o u r .
2 . C e t t e m ê m e A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r L u c D E F O U R N Y , d o m i c i l i é r u e F a y s d e J o s é 7 8 à 4 6 5 1 B A T T I C E , M o n s i e u r F r é d é r i c L E M A I R E , d o m i c i l i é r u e N o u v e l l e 1 à 4 6 5 0 G R A N D - R E C H A I N
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 1 O C T O B R E 2 0 1 1
1 l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r J a c q u e s T H O M A S à l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s a f f é r e n t s à l a g e s t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n b a n q u e d e M o n s i e u r J a c q u e s T H O M A S à M e s s i e u r s L u c D E F O U R N Y e t F r é d é r i c L E M A I R E .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M e s s i e u r s L u c D E F O U R N Y e t F r é d é r i c L E M A I R E q u i a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L u c D E F O U R N Y F r é d é r i c L E M A I R E J a c q u e s T H O M A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 29.07.2011 11367-0376-019
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0369-019
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09730-0277-020
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 10.07.2008 08393-0158-019
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 25.06.2007 07280-0024-019
01/07/2005 : BL527853
12/10/2004 : BL527853
14/04/2004 : BL527853
03/03/2003 : BL527853
13/09/2002 : BL527853
07/08/2002 : BL527853
20/09/2001 : BL527853
27/06/2000 : BL527853
23/06/2000 : BL527853
01/01/1995 : BL527853
20/03/1993 : BL527853
22/12/1992 : BL527853
01/02/1991 : BL527853
11/01/1990 : BL527853
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16548-0404-017