01/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p l
E
S t * 1 9 2 1 5 1 9
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 1 6 1 . 9 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S O
" ( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 R n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r A i e d e r l a n d s t a l i g e
i ~ L I i 1 , I , i a i i C \ v u s s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m 1 3 u u r , d o o r m e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 , B . T . W . B E 0 8 2 1 . 1 6 1 . 9 1 3 R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G : V O O R L E G G E N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
A . V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n
B . V E R S L A G V A N D E E X T E R N E A C C O U N T A N T B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j h e t v o o r r n e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g w e r d o p g e n o m e n i n h e t t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S O " , v o o r n o e m d , o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s . D a a r e n b o v e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r .
V E E R D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R B E Z O L D I G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k t e b e n o e m e n a i s v e r e f f e n a a r . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f
g e h o m o l o g e e r d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N V A N D E V E R E F F E N A A R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e h a n d e l t o t d e t e g e l d e m a k i n g . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 7 e n 1 9 0 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o e r n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s - 7 z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M E Y E R S S v e n , v o o r n o e m d , e v e n a l s z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e z e m a c h t i g i n g z a l e v e n e e n s g e l d i g z i j n w a n n e e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n c i e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r : a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t .
"
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, t e h g u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t , i 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r m r m p i e o r i t v a n c , Y e n O P
f L U I ; ~
L 7 2 1 3
~ ' û í ~
i . C i t t b : : . i i k
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 ( 1 ) 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~
r
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 1 6 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S O , i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 4
V e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) é é n p a r i g d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a a r t d e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k d a t z i j :
1 . A k k o o r d g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
2 . A k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n .
3 . K e n n i s h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a i i t e i t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a f s t a n d d o e n v a n d e z e b e p a l i n g e n .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e b b e n g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u i d i g d o c u m e n t .
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a i s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n ,
D i t d o c u m e n t k a n w o r d e n o n d e r t e k e n d i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e x e m p l a a r a l s e e n o r i g i n e e l w o r d t b e s c h o u w d . A l l e e x e m p l a r e n t e z a m e n v o r m e n é é n e n d e z e l f d e a k t e , I n d i e n d i t d o c u m e n t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n w o r d t o n d e r t e k e n d , z a l d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n i n s t e m m i n g h e b b e n g e g e v e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e w i j z e n . D e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n l a s s i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A g e n d a
V ó o r t b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
3 . 1 - e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t .
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ,
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
7 , A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
B e s l u i t e n
7 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v e r k l a r e n i n d i t v e r b a n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( I ) v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n , e n ;
( i i ) t e v e r z a k e n a a n d e i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e z e d o c u m e n t e n i n p r i n c i p e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d h a d d e n d i e n e n t e w a r d e n , i . e . m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e s l u i t d i t v e r s l a g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l l e m o g e l i j k e ( b i j z o n d e r e ) a a n s l a g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n s o c i a l e z e k e r h e i d d i e e v e n t u e e l n o g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n g e l e g d , v o o r h u n r e k e n i n g t e z u l l e n n e m e n v o l g e n s h u n p a r t i c i p a t i e g r a a d , e v e n w e l b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k , h a n d e l e n d b i j u n a n i m i t e i t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e :
( i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n e n i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , h e t s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , h e t b e h a n d e l e n v a n e n i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e t w i s t i n g d i e n a a n g a a n d e ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n e e n a n t w o o r d o p e e n b e r i c h t v a n w i j z i g i n g o f e e n k e n n i s g e v i n g v a n e e n a a n s l a g v a n a m b t s w e g e e n e e n b e z w a a r s c h r i f t ) , o f , i n d i e n n o d i g , d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e i l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n l e i d e n v a n e e n f i s c a l e p r o c e d u r e v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n , e n ;
( i i ) d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t v e r n i e t i g e n v a n h e t a a n d e e l - h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , z o n o d i g n a v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g o f a a n p a s s i n g , t e s c h r a p p e n , e n o m d e D e p o s i t i e & C o n s i g n a t i e k a s n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t e l i c h t e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r v a n a f h e d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k , o p h e t a d r e s M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
G e t e k e n d ,
P o u d e r s F r e d e r i c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g