C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
e N ; ~ ~ r e r Z , r 1 C - .
0 5 - 0 8 - - 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 . 4 5 7 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L V I D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 9 0 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n - D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e V i c t o r A l l a r d à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t r e n o u v e l l e t o u s l e s m a n d a t s e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t , a v e c
e f f e t r é t r o a c t i f , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . :
- M r E l l e P e r i - A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- U r b a n D e v e l o p m e n t s S A . - A d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c c e p t e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t r a t i f i é e s p a r l ' A s s e m b l é e .
E l l e P E R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
1 Q - ' - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i e U K a t z S
, F % t t p f 2 O 1 2
* 1 2 1 6 4 6 9 8 *
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I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 4 5 7 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I M A N I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 6 0 B R U X E L L E S C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n « E L V I D I S » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e d i t c i - a p r è s . 2 . 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e . C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « D I G I M A N I A » , l a s o c i é t é e x i s t e a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « E L V I D I S » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e