13/11/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l p h o n s e R e n a r d 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t 1 p o u v o i r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l I p o u v o i r s
A . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E m i f i e M a r t i n s e n e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a r o l i n e D r i e s e n r é s i d a n t r u e H e n r i W a f e l a e r t s 1 9 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e ;
a ) A p a r t i r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s g é r a n t s d e f a s o c i é t é s o n t :
" M a d a m e C a r o l i n e D r i e s e n ,
" M o n s i e u r P e r J e n s e n .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t . L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
c ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s e t à P i e r r e L ü t t g e n s , G o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s s p é c i a u x I e t l i e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) .
B . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s g é r a n t s e n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 : 1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e r u e A l p h o n s e R e n a r d 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , v e r s r u e H e n r i W a f e l a e r t s 1 9 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
M O D W O R D 1 1 . 1
} \ Y d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 4 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M M o r s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s e t à P i e r r e L ü t t g e n s , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 9 3 1 D i e g e m , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r ( i ) l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s g é r a n t s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s s p é c i a u x I e t I l e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) ( I i ) l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e ( i i i ) l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
P i e r r e L ü t t g e n s
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' , j M o n i t e u r
b e l g e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.09.2013, DPT 10.09.2013 13579-0322-014
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12489-0142-014
11/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
+ i i o a 3 i z s *
o 1 F E B 2 Q 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 4 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M H o r s e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l p h o n s e R e n a r d 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t ! p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , M o n s i e u r P e r H i l l e b r a n d t J e n s e n , r é s i d a n t à L . F . C o r t z e n s v e j 4 , 2 8 3 0 : V i r u m , D a n e m a r k , e n t a n t q u e s e c o n d g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ; C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t :
" M a d a m e E m i l i e M a r t i n s e n ,
" M o n s i e u r P e r J e n s e n .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t . L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
c ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n n e - C h r i s t i n e H y d e e t à P i e r r e L ü t t g e n s , G o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s . ' f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s s p é c i a u x I e t I I e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.08.2015, DPT 18.09.2015 15591-0153-014