27/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
l l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l l I l l i I 1 1 1 1 1 l l l
* 1 2 0 4 5 3 8 1 *
R é s
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o c - t 3 6 S 1 . 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E M & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C O O P É R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E ( 1 0 8 2 B R U X E L L E S ) R U E P O T A A R D E 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à ; B r u x e l l e s , l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e q u e
1 ) M a d a m e R A H I E R C é c i l e , n é e à U c c l e , l e 1 5 m a i 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , ; a v e n u e C o g h e n , 7 3
1 1 2 ) M a d a m e V A N D E N B O S S C H E L a u r e A n n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 2 j u i n 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 1 1 I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e T e n b o s c h , 2 5 1 2
3 ) M o n s i e u r T A C K O E N X a v i e r J e a n - M a r i e C l a u d e , n é à A n d e r l e c h t , l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 7 9 1 d o m i c i l i é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e P o t a a r d e , 9 2
1 1 4 ) M o n s i e u r V A N P E S T E L A l e x a n d r e N i c o l a s R e n a u d P i e r r e , n é à U c c l e , l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , ; i i d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n , 1 5 8 ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« E M & P A R T N E R S » - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) r u e P o t a a r d e , 9 2 .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o n s e i l c o n c e r n a n t l a m o b i l i t é , l e s ;
e s p a c e s p u b l i c s , l ' e n v i r o n n e m e n t , l ' é n e r g i e , l a g e s t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a s é c u r i t é d e s t r a n s p o r t s , 1 1 i n d i v i d u e l s e t c o l l e c t i f s , d e p e r s o n n e s e t d e c h o s e s , e n c e c o m p r i s l ' a m é n a g e m e n t d e s e s p a c e s ,
p u b l i c s o u p r i v é s e t d e s i n f r a s t r u c t u r e s ; d ' a u t r e p a r t , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' a p p l i c a t i o n d e s ; ; ; t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n o u l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e f o r m a t i o n , s é m i n a i r e , ! 1 1 c o l l o q u e .
1 1 E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s ! 1 1 n o t a m m e n t , à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t ; i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e ! s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s ; o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
1 1 - L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 E U R ) .
í ; L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ; ¬ ) c h a c u n e . U n m i n i m u m d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d o i t c e p e n d a n t t o u j o u r s ê t r e s o u s c r i t s .
1 1 C e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) :
1 ) M a d a m e R A H I E R C é c i l e , p r é n o m m é e , 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R )
2 ) M a d a m e V A N D E N B O S S C H E L a u r e , p r é n o m m é e , 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t c i n q m i l l e e u r o s ; ( 5 . 0 0 0 E U R )
3 ) M o n s i e u r T A C K O E N X a v i e r , p r é n o m m é , 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R )
4 ) M o n s i e u r V A N P E S T E L A l e x a n d r e , p r é n o m m é , 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 1 1 1 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o p 1 9 . 1
R é s e r v é
a } i
M o n i t e u f
b e l g e
S O I T E N S E M B L E : 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s o u v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R )
C h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e a é t é a u p r é a l a b l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p o u r c e n t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
a u p r è s d e l a B a n q u e T R I O D O S .
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i a l e d r o i t ,
e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s
a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e 3 m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r
e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n
o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e t l e u r c h o i x
d e v r a ê t r e r a t i f i é p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i ,
e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u
v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t , s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t , o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e
s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n d e s e s c o l l è g u e s ,
d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f s i l e r è g l e m e n t
d ' o r d r e i n t é r i e u r p r é v o i t d e s m a j o r i t é s p l u s c o n t r a i g n a n t e s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
- L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s
p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c U r a t i o n s a i n s i q u e l e s
a v i s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i s o n t c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ; .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e
c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s é n o n c é e s e t
r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t ,
l l d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n
o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
B i j l a g e n b i j I T e t l f e T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e ' p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
- S a u f s i t a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s
c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e ,
L e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p o u r r o n t ê t r e d é l é g u é s à u n
o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e .
L e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t
d o c u m e n t s à d é p o s e r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s
c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a
r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e à 1 6 h e u r e s , p o u r
s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m i s s a i r e é v e n t u e l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t ! e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
- L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a
s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t ,
L e s o l d e r e c e v r a , c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' é v e n t u e l c o m m i s s a i r e .
- E n o a s d e d i s s o l u t i o n l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t d é c i d é c e q u i s u i t :
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 8 :
- M a d a m e R A H I E R C é c i l e
- M a d a m e V A N D E N B O S S C H E L a u r e
- M o n s i e u r V A N P E S T E L A l e x a n d r e
- M o n s i e u r T A C K O E N X a v i e r ,
t o u s p r é n o m m é s .
L e u r m a n d a t e s t p a y é s e l o n l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
C O M M I S S A I R E .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e
j u i n 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d è s l o r s e n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E B U T D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e ! a s o c i é t é e s t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n s o i t l e n e u f f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e ,
R A T I F I C A T I O N D ' E N G A G E M E N T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a g i a q a n a ; i u o y t j n p s a x a u u ' y - Z I O Z / Z O / 4 J - 2 R J g s ; R R ; s
R é s e r v é
a u
M q n i t e u #
b e l g e
M o d 1 1 . 1
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t '
r a t i f i é s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
O n t é t é a p p e l é s
- A u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 : M a d a m e R A M E R C é c i l e
S o n m a n d a t e s t p a y é s e l o n l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
- A u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r T A C K O E N X a v i e r
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e ! a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t p a y é s e l o n l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K .
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
P i è c e j o i n t e : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a ~ . t , e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e