EMAKINA MEDIA

Dénomination : EMAKINA MEDIA

Forme juridique :

N° entreprise : 806.579.150

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 28.04.2014 14103-0178-030
16/05/2014

�� 1V~-~��t4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

06 MAI 2014

N� d'entreprise : 0806.579.150

D�nomination

(en entier) : Emakina Media

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Middelbourg 64 A � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obietls) de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A FUSION - SOCIETE ABSORBEE

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, � Bruxelles, le 22 avril 2014. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. de dissoudre la soci�t�, sans liquidation, et d�cide son absorption, par voie d'une op�ration assimil�e � fusion, par la soci�t� absorbante, la soci�t� anonyme � EMAKINA Belgique �, ayant son si�ge social � Watermael Boitsfort (1170 Bruxelles), Rue Middelbourg 64 A, immatricul�e au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0463.478.965, conform�ment au projet de fusion. Par cette op�ration, l'int�gralit� du patrimoine, activement et passivement, de la soci�t� absorb�e est transf�r�e par suite de sa dissolution sans liquidation, � la soci�t� absorbante, qui est d�j� titulaire de toutes ses actions.

Les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du premier janvier 2014.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante a pris des d�cisions concordantes dans un proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 22 avril 2014.

La soci�t� Emakina Media a cess� d'exister.

2. de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Sammy Colson, demeurant � 1742 Ternat, Affligemstraat 79 et Brice Le Blevennec, domicili� � Uccle, Chauss�e de Saint-Job 699, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution, pour d�missionner la soci�t� de la caisse sociale d'assurances � laquelle elle est affili�e, pour la radier aupr�s du guichet d'entreprises et pour d�clarer la cessation de son activit� � la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, une procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014

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MOD WORD 11.1

Fie �- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au

Monitel

belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRU Ut

2 7 FEV. 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0806.579,150

D�nomination

(en entier) : EMAKINA MEDIA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Middelbourg, 64A � 1170 Watermael-Boitsfort

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Projet d'une op�ration assimil�e � une fusion par absorption au sens de l'article 676, 10 du Code des soci�t�s

Conform�ment aux articles 676,1� et 719 du Code des soci�t�s, les organes de gestion des soci�t�s anonymes EMAKINA BELGIQUE et EMAKINA MEDIA ont �tabli de commun accord un projet de fusion dans lequel il est propos� de proc�der � une fusion simplifi�e, c'est-�-dire � une op�ration assimil�e � une fusion par absorption de la soci�t� anonyme EMAKINA MEDIA par la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE.

I. PARTIES CONCERNEES ET OPERATION ENVISAGEE

1.1. Partie concern�es

La soci�t� absorbante est la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE, dont le si�ge social est sis Rue Middelbourg, 64A, � 1170 Watermael-Boitsfort et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0463.478.965.

La soci�t� absorb�e est la soci�t� anonyme EMAXINA MEDIA, dont le si�ge social est sis Rue Middelbourg, 64A, � 1170 Watermael-Boitsfort et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0806.579.150.

1.2. Op�ration envisag�e

L'op�ration propos�e est une fusion simplifi�e, c'est-�-dire � une op�ration assimil�e � la fusion par absorption de la soci�t� EMAK1NA MEDIA SA, soci�t� absorb�e, par laquelle, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, sera transf�r� � EMAKINA BELGIQUE SA, soci�t� absorbante, qui est d�j� titulaire de toutes les actions d'EMAKlNA MEDIA SA et des autres titres conf�rant un droit de vote dans l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner s'engagent � faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de r�aliser, entre les soci�t�s susmentionn�es, une op�ration assimil�e � une fusion par absorption, conform�ment aux articles 676,1� et 719 et suivants du Code des soci�t�s.

Ce projet sera soumis � l'approbation de chacune des assembl�es g�n�rales extraordinaires des actionnaires des soci�t�s appel�es � fusionner, et d�pos� aupr�s du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, par chaque soci�t� appel�e � fusionner, au moins six semaines avant la tenue de ces assembl�es, conform�ment � I'article 719 du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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I

II. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL DES SOCIETES

APPELEES A FUSIONNER

2.1. EMAKINA MEDIA : soci�t� � absorber

La soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Jean-Philippe Lagae, dont l'Etude est sise � Bruxelles, le 23 septembre 2008, publi� aux Annexes du Moniteur Belge le 26 septembre 2008, sous le num�ro 08302841.

Le si�ge social de la soci�t� est sis Rue Middelbourg, 64A, � 1170 Watermael-Boitsfort.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � EMAKINA MEDIA �.

La soci�t� a pour objet social:

"- Toutes op�rations li�es � l'achat, � la vente et aux conseils m�dias ainsi que toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au secteur de la communication, de la promotion et des m�dias au sens le plus large et, en particulier, toutes op�rations li�es � la gestion, au conseil, � la strat�gie, au planning, � l'achat et � la vente, d�di�es aux m�dias num�riques et interactifs. Elle peut, en outre, mener l'ensemble des op�rations d'achat m�dia ou de vente ainsi que toutes op�rations en mati�re de conseil au sens large qu'il s'agisse de conseils strat�giques, marketing, d'�tudes de march� ou tout autre type de consultance et ce pour tout medias.

- Toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

La soci�t� peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce."

Le capital social est fix� � 62.500,00 EUR et est repr�sent� par 100 actions sans mention de valeur nominale.

La soci�t� est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0806.579.150.

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit au si�ge social de la soci�t� le deuxi�me mercredi du mois de mai de chaque ann�e, � 18 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable qui pr�c�de, autre qu'un samedi.

Le conseil d'administration de la soci�t� est compos� comme suit:

Monsieur Brice Le Bl�vennec, administrateur ;

- Monsieur Samy Colson, administrateur.

Le commissaire est Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises SCCRL, repr�sent�e par Monsieur Eric Golenvaux.

2.2. EMAKINA BELGIQUE : soci�t� absorbante

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t�' a �t� constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et sous la d�nomination �Make it Happen � suivant acte re�u par le Notaire Jean Jacobs, dont I'Etude est sise � BruxeIIes, le 27 mai 1998, publi� aux Annexes du Moniteur Belge le 11 juin 1998, sous le num�ro 980611-215.

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant acte re�u par le Notaire Jean-Philippe Lagae, dont l'Etude est sise � Bruxelles, le 29 d�cembre 2011, publi� aux Annexes du Moniteur Belge le 3 f�vrier 2012, sous le num�ro 12030393.

Le si�ge social de la soci�t� est sis Rue Middelbourg, 64A, � 1170 Watermael-Boitsfort.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � EMAKINA BELGIQUE �.

La soci�t� a pour objet social:

"La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique ou � l'�tranger

- toutes op�rations d'interm�diaire commerciale en mati�re de services en g�n�ral, bureau d'expertise, bureau de travaux m�canographiques, bureau d'�tude, d'organisation et de conseil en mati�re financi�re, commerciale, fiscale/sociale et informatique ;

toutes op�rations se rapportant aux affaires immobili�res, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la transformation, la mise en valeur, la d�coration, l'am�nagement, la r�novation, le lotissement, la gestion, l'administration, la location, le courtage et la promotion ;

l'entreprise de cautionnement et de garantie;

toutes op�rations d'importation, exportation et commercialisation en gros ou en d�tail de toutes marchandises, dent�es mat�riel ou produits.

Elle pourra accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, ou immobili�res, financi�res ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement. "

Le capital social est fix� � 1.000.000,00 EUR et est repr�sent� par 5.016 actions sans mention de valeur nominale.

La soci�t� est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0463.478.965.

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit le deuxi�me mardi du mois de mai, � 18 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Le conseil d'administration de la soci�t� est compos� comme suit:

- Monsieur Brice Le Bl�vennec, administrateur ;

- Monsieur Fr�d�ric Desonnay, administrateur ;

Le commissaire est Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises SCCRL, repr�sent�e par Monsieur Eric Golenvaux.

TIL EXPLICATION ET JUSTIFICATION DE L'OPPORTUNITE DE LA FUSION D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La fusion pr�vue est principalement effectu�e pour les raisons suivantes :

EMAKINA GROUP SA a d�cid� de proc�der � une simplification de la structure du groupe au niveau de ses activit�s bruxelloises. L'objectif poursuivi est de r�duire les co�ts li�s � l'existence de deux soci�t�s actives sur un m�me territoire. Le groupe a d�s lors d�cid� de rationaliser au travers de la simplification de la structure soci�taire en Belgique par le biais d'une op�ration assimil�e � une fusion par absorption de la soci�t� anonyme EMAKINA MEDIA SA par la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE SA.

Cette fusion aura aussi pour but d'optimiser les synergies existantes entre les activit�s d'EMAKINA MEDIA SA fortement orient�e sur le marketing direct & Media et celles d'EMAKINA BELGIQUES SA. Le rapprochement des meilleures pratiques de chacune des entit�s repr�sente �galement un gain d'efficience.

Enfin la taille critique atteinte permettre des �conomies d'�chelles appr�ciables au niveau des activit�s de support comme la gestion comptable, financi�re et administrative.

IV. RETROACTIVITE FISCALE ET COMPTABLE

Les op�rations de la soci�t� anonyme EMAKINA MEDIA seront consid�r�es du point de vue fiscal et comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE � partir du 1" janvier 2014.

V. DROITS SPECIAUX

La soci�t� anonyme EMAKINA MEDIA n'a pas octroy� de droits sp�ciaux � ses actionnaires, et n'a pas �mis d'autres titres que des actions.

Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE.

VI. AVANTAGES SPECIAUX ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner, la soci�t� anonyme EMAKINA BELGIQUE et la soci�t� anonyme EMAKINA MEDIA.

VII. MODIFICATIONS DES STATUTS

Dans le cadre de la fusion, les statuts de la soci�t� absorbante seront modifi�s, notamment l'objet social.

Conform�ment � l'article 724 du Code des soci�t�s, les modifications �ventuelles des statuts de la soci�t� absorbante, en ce compris les clauses modifiant son objet social, sont arr�t�es imm�diatement apr�s la d�cision de fusion.

L'objet social sera adapt� comme suit :

"La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique ou � l'�tranger; pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les activit�s suivantes :

Volet B - Suite

toutes activit�s li�es au m�tier d'agence de communication digitale et int�gr�e au travers de campagnes quel qu'en soit le support,

- toutes op�rations en mati�re de conseil au sens large qu'il s'agisse de conseils strat�giques, marketing, d'�tudes de march� ou tout autre type de consultance et ce pour tout medias,

- la production, la conception et la r�alisation de sites Internet, le d�veloppement d'applications et de plateformes interactives,

- toutes op�rations li�es � l'achat, � la vente et aux conseils m�dias ainsi que toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au secteur de la communication, de la promotion et des m�dias au sens le plus large et, en particulier, toutes op�rations li�es � la gestion, au conseil, � la strat�gie, au planning, � l'achat et � la vente, d�di�es aux m�dias num�riques et interactifs. Elle peut, en outre, mener l'ensemble des op�rations d'achat m�dia ou de vente,

toutes activit�s en mati�re d'informatique, de communication, de commerce, d'�tudes de programmation et plus largement, toutes activit� du secteur informatique, tant en hardware qu'en software. L'exploitation de serveurs informatiques et l'activit� d'h�bergement associ�e,

- la vente, l'importation, l'exportation et le marketing de ses produits ainsi que tous services se rapportant directement ou indirectement � ses activit�s,

- la soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapprochant directement ou indirectement de son objet,

la soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise,

- Elle pourra fusionner ou se scinder.

VIII. REGIME FISCAL DE LA FUSION

La fusion pr�vue entre la soci�t� absorb�e, EMAKINA MEDIA, et la soci�t� absorbante, EMAKINA BELGIQUE, sera effectu�e conform�ment aux articles suivants :

Articles 11 et 18, paragraphe 3, du Code de la TVA ;

- Articles 117, paragraphe 1, et 120, alin�a, du Code des droits d'enregistrements ; Articles 211 et suivants du Code des imp�ts sur les revenus 1992.

IX. PROCURATION

Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, chacune des soci�t�s appel�es � fusionner donnent procuration au Notaire Jean-Philippe Lagae, dont 1'Etude est sise rue Royale 55, � 1000 Bruxelles, afin d'accomplir toutes les formalit�s en vue du d�p�t du projet de fusion aupr�s du greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, en ce compris proc�der � la signature des formulaires de publication.

Fait le 18 f�vrier 2014,

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos� en m�me temps : le projet de fusion

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

1

N� d'entreprise : 0806.579.150

D�nomination

(en entier) : EMAKINA MEDIA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Middelbourg, 64A, B-1170 Waterrnael-Boitsfort

(adresse Compl�te)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement de mandat, fin de mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 08/0512013

5. Les mandats de Antwerp CD Center SPRL, repr�sent�e par Monsieur John Deprez, et de Monsieur Brice Le Bl�vennec viennent � �ch�ance. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� des voix de renouveler pour une p�riode de quatre ans le mandat de Monsieur Brice Le Bl�vennec. Le mandat d'Antwerp CD Center SPRL prend fin � partir de ce jour,

Samrny Colson Brice Le Bl�vennec

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 26.06.2013 13230-0136-031
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 14.05.2012 12118-0422-033
02/09/2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

NC d'entreprise 0806.579.150

D�nomination

(en entier) : EMAKINA MEDIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

" Si�ge : Rue Middelbourg, 64A, B-1170 Watermael-Boitsfort Obiet de l'acte : AGO dd 11.05.2011 - Renouvellement mandat commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 11.05.2011

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� des voix de renouveler le mandat du commissaire Ernst & Young R�viseurs d'entreprises, dont le si�ge social est situ� De Kleetlaan 2 � 1831 Diegem, repr�sent�e par Eric Golenvaux, pour une p�riode de trois ans prenant fin lors de l'assembi�e g�n�rale ordinaire se tenant en 2014' et approuvant les comptes annuels de l'exercice 2013.

Sammy Colson Brice Le Bl�vennec

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derniers page du Volet 8 : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 08.06.2011 11153-0020-033
08/04/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0806.579.150

D�nomination

(en entier) : EMAKINA MEDIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Middelbourg 64A, B-1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : D�missions

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 08.02.2011

1. Conform�ment au premier amendement au pacte d'actionnaires dat� du 21 d�cembre 2010, Isabelle Driege d�cide de mettre un terme � son mandat d'administrateur et de pr�sident du conseil d'administration de la soci�t� au terme de la pr�sente r�union.

Les actionnaires acceptent � l'unanimit� des voix la d�mission d'Isabelle Driege.

2. Conform�ment au second amendement au pacte d'actionnaires dat� du 07.02.2011, Serge Vin�otte d�cide de mettre un terme � son mandat d'administrateur de la soci�t� au terme de la pr�sente r�union.

Les actionnaires acceptent � l'unanimit� des voix la d�mission de Serge Vin�otte.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer une procuration � la soci�t� B-Docs SPRL dont le si�ge social est situ� Rue Taciturne 27, 1000 Bruxelles aux fins de remplir et signer les formulaires I et Il et aux fins de publier la d�cision susmentionn�e et d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de la banque carrefour des entreprises et de toute autorit� comp�tente.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 02.06.2010 10146-0283-032

Coordonnées
EMAKINA MEDIA

Adresse
RUE MIDDELBOURG 64, BTE A 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Publication

Coordonnées EMAKINA MEDIA

Coordonnées
EMAKINA MEDIA