03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 29.08.2014 14521-0229-013
03/03/2014
ÿþ~ 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 5 3 7 8 9 * . 2 9 F E V . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 1 . 0 6 8 . 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M B A S S Y
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Î ~ V t ' . 7 1 - t . . ( a d r e s s e c o m p l e t e )
C 1 ?
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s I T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- l a S o c i é t é A n o n y m e P H 7 G R O U P , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 5 5 7 0 6 6 , a y a n t s o n d e r n i e r s i è g e s o c i a l a u n ° 4 8 3 d e l a R u e d e G r a n d - B i g a r d à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ;
- M o n s i e u r H A I K Y o u s s e f , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 2 0 3 0 2 . 4 0 3 - 0 3 , d o m i c i l i é a u n ° 7 2 8 d e l a C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L ' A s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r m a n d a t e t l e u r d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e . G é n é r a l e O r d i n a i r e .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é C O . F I . P A L . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - ; L u o H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e , 1 ;
- B U S I N E S S A N D M A R K E T I N G C O O R D I N A T I O N S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é B . M . C . ) d o n ' t l e s i è g e ; s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e e u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ; s o u s l e n ° 0 4 4 2 . 7 4 3 . 9 2 9 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1 ,
M i s e a u v o t e , c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s , e n a c c o r d a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A . G . E . c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e C O . F I . P A L . , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , é g a l e m e n t p r é n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i s o n t a t t a c h é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
~ V o l e t B - S u i t e
, ~ 3 ~ e s e r v é 3 . E n f i n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é m a n g e r l e s i è g e s o c i a l e t d e f i x e r c e l u i - c i a u n ° 6 d e l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
, a u
M o n i t e u r b e l g e
d
C O . F I . P A L . S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R , R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.08.2013 13552-0224-013
14/05/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e J u l e s d e T r o o z , 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
H A I K Y o u s s e f
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ " ~ , , a _ " ~ ~ "
~ Á c f a » ~ ~ a \
M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o i
b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 5 1 . 0 6 8 . 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M B A S S Y
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 16.08.2012 12415-0284-014
25/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 " . . , a i , _
R é s
M o r
b s
} r ~ 9 e l , ~ S ; - , ' < . : . _ ~ ~ C ~ i ~ ~ ~
i l l a t . 1 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M B A S S Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 1 . 0 6 8 . 8 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
A l a s u i t e d e l a c e s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ,
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r R a m d a n e C H E N N O U , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , D r è v e S a i n t e A n n e 6 6 A ;
- l a S A S M A R T L I N E n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 7 4 8 . 5 4 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u n ° 6 d e l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e à 1 0 2 0 L a e k e n , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R ;
- l a S A C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S ( e n a b r é g é C O . F I . P A L . ) , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u n ° 6 d e l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e à 1 0 2 0 L a e k e n , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R .
L e C o n s e i l l e s r e m e r c i e e t l e u r s a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é h a r g e p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u j o u r d e l a d é m i s s i o n .
E t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r :
- l a S A P H 7 G R O U P ( e n a b r é g é P H 7 ) , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 . 5 5 7 . 0 6 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u n ° 4 8 3 R u e d e G r a n d - B i g a r d à 1 0 8 2 B e r c h e m S a i n t e - A g a t h e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y o u s s e f H A I K , d o m i c i l é C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 2 8 à 1 1 8 0 U c c l e , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 2 0 3 0 2 4 0 3 - 0 3 .
- M o n s i e u r Y o u s s e f H A I K p r é n o m m é .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a u m ê m e j o u r , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y o u s s e f : H A I K a u f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r e u r D é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s m a n d a t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e e t p o u r u n e d u r é e d e . 6 a n s .
Y o u s s e f H A I K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 11.07.2011 11286-0182-014
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 21.06.2010 10198-0195-014
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 27.07.2009 09488-0087-014
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 14.07.2008 08411-0112-014
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 28.08.2007 07649-0280-016
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.08.2006, NGL 07.09.2006 06777-4529-015
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.09.2005, NGL 31.10.2005 05847-2560-015
14/12/2004 : AN344800
25/06/2004 : AN344800
12/12/2003 : AN344800
15/09/2003 : AN344800
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02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 28.09.2015 15613-0385-023
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30/12/2000 : BL573826
05/03/2000 : BL573826
27/07/1999 : BL573826
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