14/01/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
i F i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
u n i
0 2 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a t # t f f i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 . 9 7 4 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r g o R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 1 9 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 . B . F . S . H . M a n a g e m e n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n N o v e l l , z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
B l u e F o u n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 . B l u e F o u n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A ,
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H 5 v e l l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 2 1 0 9 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
a ) B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 .
B . F . S . H . M a n a g e m e n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H i ? v e l l , z a a k v o e r d e r .
b ) H o g i v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 6 0 B r u s s e l , H e r t o g e n d a l 7 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 3 . 7 9 8 . 4 8 1 .
H o g i v e i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r H a s q u i n , z a a k v o e r d e r .
c ) N i n t h W a v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e 3 7 e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 7 8 . 8 2 2 .
N i n t h W a v e i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d r e L i p p e n s , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
a ) B l u e F o u n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 .
B l u e F o u n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H ï i v e l l .
b ) J G H E S T I A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 8 1 H o f s t a d e , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 5 6 e n
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 2 5 . 6 2 3 . 8 1 4 .
J G H e s t i a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n G o o s s e n s .
H e t m a n d a a t v a n d e z e t w e e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B l u e F o u n t N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n H á v e l l
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' - ` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ ~ a a . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
~ e ~ . _ . S ' r 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 ! j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M E R G O R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e - d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ` : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e : d é n o m m é e « E M E R G O R E A L E S T A T E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e ° 1 7 6 / 9 e t a u c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " D E N H U L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n
4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 8 6 5 . 3 8 8 ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I M S O W A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u '
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 9 1 7 . 9 1 7 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E M E R G O R E A L E S T A T E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r ;
: s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s :
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s ! q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e ! c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e ! s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s : t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n , ' j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p é c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e : . a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s : a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u : d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x ! d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 8 3 3 9 7 y L o .
2 3 F E V 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " D E N H U L " , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e s e p t - c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I M S O W A " , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e s e p t - c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
T o t a l : m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ` S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o l t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t ' r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t i l s s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
1 . L a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o D 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e B a r o n v a n H O V E L L t o t W E S T E R F L I E R T h i b a u t R a o u l B a y a r d N a t h a n , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 2 3 ;
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N i n t h W a v e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e 3 7 , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u l e n u m é r o 0 4 7 2 . 6 7 8 . 8 2 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e C o m t e L I P P E N S A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n n u m é r o 4 3 ;
3 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O G I V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à l a r u e V a l d u c 7 2 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 3 . 7 9 8 . 4 8 1 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H A S Q U I N O l i v i e r , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e V a l d u c n u m é r o 7 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l d o u z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , p r é n o m m é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e B a r o n v a n H O V E L L t o t W E S T E R F L I E R T h i b a u t R a o u l B a y a r d N a t h a n , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , p r é n o m m é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e B a r o n v a n H O V E L L t o t W E S T E R F L I E R T h i b a u t R a o u l B a y a r d N a t h a n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M o n i t e u r L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n K a l c k 6 0 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
b e l g e
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e