EMOTRANS BELGIUM

Dénomination : EMOTRANS BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 543.705.586

Publication

10/01/2014

�� Mal 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

9011123*

1111111

N� d'entreprise :

~

1 DEC. 2013

BRUXELLES

Greffe

D�nomination (en entier) : EMOTRANS BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-sept d�cembre deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire

associ� � Bruxelles,

que :

1-) la soci�t� de droit britannique "EMO TRANS LIMITED", ayant son si�ge social � /0 Parrott & Parrott, 11 Church Street, Kingsbridge, Devon, 1Q7 113T, Royaume-Uni,

2-) Monsieur VAN CALCK Jacques Charles Jean, domicili� � Rue De Thisnes 2A, 4280 Hannut-Crehen, ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "EMOTRANS BELGIUM".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

OBJET.

La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour compte propre, pour le compte de tiers

ou en participation avec des tiers, toutes activit�s ayant rapport directement ou indirectement �:

contr�ler, diriger ou d�tenir des participations majoritaires ou minoritaires sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se pr�sentant sous forme de soci�t�s de capitaux ou de soci�t�s de personnes, fonds de commerces et toutes entit�s �conomiques relatives aux industries lourdes et celles de services, notamment celles concernant les secteurs des transports (tous types: nationaux, internationaux, maritimes, ferroviaires, terrestres, a�riens, routiers, fluvials, ro-ro, multimodal, ...), commissionnaires de transports, commissionnaires en douanes et de l'exp�dition de marchandises, colis, biens, ou activit�s similaires et / ou compl�mentaires, ainsi que l'administration, la gestion, le contr�le et le d�veloppement de ces participations.

- Assister et conseiller toutes entreprises, groupements, syndicats ou particuliers ainsi que toutes personnes de droit public ou priv� dans les secteurs de transports, commissionnaires de transports, commissionnaires en douanes et de l'exp�dition de marchandises, colis, biens, ou activit�s similaires et /ou compl�mentaires;

* Notamment afin de faciliter leurs projets et d�marches, elle pourra servir d'interm�diaire et pourra: participer � toutes op�rations s'y rapportant;

* La participation directe ou indirecte dans toutes op�rations pouvant se rattacher � l'un des objets; pr�cit�s, par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux,* fusion, scission, association en participation ou autrement.

- La soci�t� peut exercer tout acte civil, commercial, industriel, financier, mobilier ou immobilier et peut

poursuivre ou participer dans des activit�s commerciales concernant les secteurs de transports, commissionnaires de transports, commissionnaires en douanes et de l'exp�dition de marchandises, colis, biens, ou activit�s similaires et I ou compl�mentaires.

- Toutes op�rations immobili�res, en Belgique et � l'�tranger, Elle pourra notamment acqu�rir, d�tenir ou c�der, la pleine propri�t� ou des droits r�els sur des immeubles sis en Belgique ou � l'�tranger, prendre ou donner en location sous quelque forme que ce soit, construire, d�velopper et g�rer tous immeubles sis en Belgique et � l'�tranger et intervenir comme agent ou consultant dans toutes op�rations de ce type.

Les activit�s susmentionn�es doivent �tre interpr�t�es dans le sens le plus large.

La soci�t� pourra employer ses fonds � la cr�ation, � la gestion, � la mise en valeur et � la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer � la cr�ation, au d�veloppement et au contr�le de toute entreprise, acqu�rir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre mani�re, tous titres et brevets, les r�aliser par voie de vente, de cession, d'�change ou autrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

o Mod 11.1

R�serv� A cette fin, la soci�t� peut collaborer avec, participer �, ou de quelque fa�on que ce soit, directement ou ' indirectement, prendre part dans des entreprises de toute sorte, s'engager, octroyer des cr�dits ainsi que des pr�ts, se porter garant vis-�-vis de tiers par la mise en hypoth�que ou la mise en gage de ses biens, y compris l'exploitation commerciale/les fonds propres dans leur totalit�,

au La soci�t� peut pourvoir � l'administration et � la liquidation d'autres soci�t�s, associations ou entreprises, notamment agir comme administrateur et liquidateur et leurs fournir des conseils.

Moniteur Si les administrateurs ont accomplis des actes exc�dant l'objet social de la soci�t�, fa soci�t� sera li�e par ces actes, � moins qu'elle ne prouve que la(les) partie(s) cocontractante(s) savai(en)t que l'acte d�passait l'objet social ou qu'elle(s) ne pouvai(en)t l'ignorer.

belge L'objet social de la soci�t� ne peut �tre modifi� que par d�cision d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenant compte des r�gles impos�es par le Code des Soci�t�s.

DUR�E.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-Sept d�cembre deux mille treize.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � cent mille euros (100,000,00 EUR) ll est divis� en cent mille (100,000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/cent milli�me du capital social,

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- par la soci�t� de droit britannique "EMO TRANS LIMITED", � concurrence de septante-cinq mille et un (75.001) actions ;

- par Monsieur VAN CALCK Jacques, � concurrence de vingt-quatre mille neuf cent nonante-neuf (24.999) actions.

Total : cent mille (100.000) actions,

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro BE28 7310 3645 7120 ouvert au nom de fa soci�t� en formation aupr�s de KBC Banque ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le vingt-quatre d�cembre deux mille treize. Cette attestation a �t� remise au notaire qui fa gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e ' g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET R�SOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�,

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment aux prescriptions l�gales applicables en la mati�re) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen autoris� par fa loi, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11,1

ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. II ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�,

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions applicables du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

&2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non,

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment aux dispositions applicablesdu Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu ' d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions applicablesdu Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�", Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

ASSEMBLES GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le deuxi�me jeudi du mois de juin � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale, REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une ' signature digitale conform�ment aux prescriptions l�gales applicables en la mati�re).).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen autoris� par la loi et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Blagen bij het Belgisch Staatsblad --10/0//20I4 - Annexes du Moniteur beige

Mentionner sur la derni�re page du Volei B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Mod 11.1

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes ; (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et ,

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve L�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par le Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par

l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus par le Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de

l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision

prise � une majorit� simple de voix,

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Contrairement a ce qui pr�c�de, la dissolution et la liquidation dans un seul acte est possible conform�ment

aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs � partir du vingt-sept d�cembre deux

mille treize

1/ Monsieur Jacques Van Calck, domicili� � Rue De Thisnes 2A, 4280 Hannut-Crehen,.

2/ Monsieur Joachim H. Frigger, domicili� � Breibacher Weg 1, 51515 K�rten, Allemagne

3/ Monsieur Eric Lefebvre, 711 Waterwood Bend, Peachtree City GA 30269, Etats-Unis d'Am�rique.

Le mandat des premiers administrateurs expirera, sauf en cas de r��lection, � l'issue de l'assembl�e

annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�,

POUVOIRS LIMITES

AI Sous la responsabilit� et la g�rance du conseil d'administration, Mr. Jacques Van Calck disposera des

pouvoirs d'agir au nom et pour le compte de la soci�t� et � repr�senter la soci�t� individuellement � l'�gard des

pouvoirs limit�s suivants ;

1. L'affiliation de la soci�t� aupr�s des associations professionnelles et des organisations relatives aux activit�s commerciales de la soci�t�;

2. La signature de la correspondance;

3. �tablir, n�gocier, accepter, autoriser, signer, ex�cuter et amender tous les ordres, contrats, �changes, apports, ventes, ou cessions de toutes marchandes et de tous services dans le cadre de la gestion quotidienne de l'activit� de la soci�t� en Belgique pour un montant qui ne d�passe pas 10,000 EUR. �tablir, n�gocier, accepter, autoriser, signer, ex�cuter et amender tous les ordres, contrats, �changes, apports, ventes, ou cessions de toutes marchandes et de tous services dans le cadre de la gestion quotidienne de l'activit� de la soci�t� en dehors de la Belgique pour un montant qui ne d�passe pas 5.000 EUR.

4. Signer des notes et des factures aux clients;

5. Repr�senter la soci�t�, pour un montant qui ne d�passe pas 10.000 EUR, pour des transactions avec l'�tat belge, les autorit�s gouvernementales, provinciales et municipales, les douanes, les services postaux, t�l�phoniques et t�l�graphiques, le chemin de fer et les autres services publics et la signature de tous les ; engagements envers ces autorit�s, services et soci�t�s ;

6. Signer tous les re�us des fonds re�us ainsi que de toutes les lettres recommand�es ou les colis adress�s � la soci�t� par la poste, les douanes, le chemin de fer, l'aviation et d'autres soci�t�s de transport et la sous-d�l�gation de tels pouvoirs aux employ�s de l'entreprise

. p

iT

R�serv�

au

Moniteur

belge

Sti�tslile - IOI0I7/814 - A�nn�x�s du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

7. Approuver, pour un montant qui ne d�passe pas 10,000 EUR, des ch�ques, des mandats, des notes acceptables en d�p�t au cr�dit de " d�p�t " ou des comptes " r�guliers " ouverts aupr�s des banques ainsi qu'aupr�s des autorit�s postales au nom de la soci�t� en Belgique. Approuver, pour un montant qui ne d�passe pas 5.000 EUR, des ch�ques, des mandats, des notes acceptables en d�p�t au cr�dit de " d�p�t " ou des comptes " r�guliers " ouverts aupr�s des banques ainsi qu'aupr�s des autorit�s postales au nom de la soci�t� en dehors de la Belgique.

8. Ouvrir et consentir des comptes au nom de la soci�t� aupr�s des banques ou aupr�s de la poste en ; ' Belgique.

9, Consentir et accepter, pour un montant qui ne d�passe pas 10.000 EUR, tous baux et locations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que toutes cessions ou r�siliations de ces baux ou locations, avec ou sans indemnit� ; acqu�rir et c�der tout droit au bail en Belgique, Consentir et accepter, pour un montant qui ne d�passe pas 10.000 EUR, tous baux et locations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que toutes cessions ou r�siliations de ces baux ou locations, avec ou sans indemnit� ; acqu�rir et c�der tout droit � bail en dehors de la Belgique.

10. Valider les connaissements et tous les autres documents de transport ;

11. Repr�senter la soci�t� aupr�s du guichet des entreprises, aupr�s des services du Moniteur Belge et aupr�s de l'administration de la TVA ;

12. Recruter le personnel : recensement des besoins, recherche des candidats, entretiens, �tablissement et signature des contrats de travail, avenants et tous documents et formalit�s relatifs � l'embauche du personnel pour un co�t annuel de la soci�t� qui ne d�passe pas 80.000 EUR ;

13. Faire respecter la l�gislation sociale dans le cadre des relations individuelles de travail et effectuer toutes actions n�cessaires dans le respect des r�glementations applicables en droit du travail et droit de ta s�curit� sociale ;

14. Assurer le suivi r�gulier des relations individuelles de travail dans tous leurs aspects, gestion et suivi des arriv�es et d�parts, d�clarations, visites m�dicales, accidents du travail, maladie, cong�s, affichage et ' tenue des registres, et tous actes de gestion courante ;

15. Assurer la direction du personnel au plan administratif ; effectuer les op�rations courantes de gestion de personnel : paye, r�glement des cotisations salariales ;

16. Assurer le suivi et la mise en oeuvre des proc�dures disciplinaires et de licenciement et toutes proc�dures et formalit�s aff�rentes (notamment notification des d�cisions), Mr. Jacques Van Calck dispose, � cet �gard, du pouvoir de signer, le cas �ch�ant, des transactions � l'occasion des licenciements;

17. D�poser au nom de la soci�t� toutes d�clarations, demandes, notifications et autorisations notamment aupr�s des organismes de s�curit� sociale, l'ONSS ; ex�cution de tous paiements correspondants et obtention de toutes quittances li�es � ces paiements, apr�s consultation des services internes comp�tents et des conseils ext�rieurs;

18. Mr, Jacques Van Calck est investi de l'autorit� n�cessaire � l'exercice des responsabilit�s qui lui sont conf�r�es. Il est mis � sa disposition tous les moyens humains, mat�riels, techniques et financiers et il est habilit� � prendre toutes les mesures d'organisation n�cessaires � la bonne ex�cution de sa mission.

Mr. Jacques Van Calck devra rendre compte p�riodiquement, et ce � tout moment sur demande du conseil d'administration, de l'ex�cution des pouvoirs ainsi d�l�gu�s. De plus, Mr. Jacques Van Calck consultera le conseil d'administration sur toute d�cision susceptible de pr�senter un risque technique, commercial ou financier significatif, l'estimation de la nature et du degr� de ces risques �tant de la responsabilit� de Mr. Jacques Van Calck,

B! Mr. Jacques Van Calck ensemble avec un autre administrateur de la soci�t� aura conjointement le pouvoir de lier et de repr�senter la soci�t� � l'�gard des pouvoirs limit�s suivants

1. �tablir, n�gocier, accepter, autoriser, signer, ex�cuter et amender tous les ordres, contrats, �changes, apports, ventes, ou cessions de toutes marchandes et de tous services dans le cadre de la gestion quotidienne de l'activit� de la soci�t� en Belgique pour un montant qui d�passe 10.000 EUR. �tablir, n�gocier, accepter, " autoriser, signer, ex�cuter et amender tous les ordres, contrats, �changes, apports, ventes, ou cessions de toutes marchandes et de tous services dans le cadre de la gestion quotidienne de l'activit� de la soci�t� en " dehors de la Belgique pour un montant qui d�passe 5.000 EUR ;

2. Repr�senter la soci�t�, pour un montant qui d�passe 10.000 EUR, pour des transactions avec l'�tat belge, les autorit�s gouvernementales, provinciales et municipales, les douanes, les services postaux, t�l�phoniques et t�l�graphiques, le chemin de fer et les autres services publics et la signature de tous les engagements envers ces autorit�s, services et soci�t�s ;

3. Approuver, pour un montant qui d�passe 10.000 EUR, des ch�ques, des mandats, des notes acceptables en d�p�t au cr�dit de " d�p�t " ou des comptes " r�guliers " ouverts aupr�s des banques ainsi

" qu'aupr�s des autorit�s postales au nom de la soci�t� en Belgique. Approuver, pour un montant qui d�passe 5,000 EUR, des ch�ques, des mandats, des notes acceptables en d�p�t au cr�dit de " d�p�t ou des comptes" r�guliers " ouverts aupr�s des banques ainsi qu'aupr�s des autorit�s postales au nom de la soci�t� en dehors ' de la Belgique,

4. Consentir et accepter, pour un montant qui d�passe 10.000 EUR, tous baux et locations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que toutes cessions ou r�siliations de ces baux ou locations, avec ou sans indemnit� ; acqu�rir et c�der tout droit au bail en Belgique. Consentir et accepter, pour un montant qui d�passe 10.000 EUR, tous baux et locations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que toutes cessions ou r�siliations de ces baux ou locations, avec ou sans indemnit� ; acqu�rir et c�der tout droit au bail en dehors la Belgique.

5. Prendre et suivre au nom de la soci�t� toutes les actions judiciaires, tant celles mises en tant que demandeur ainsi qu' en tant que d�fendeur, pr�senter toutes les demandes, les requ�tes ou plaintes avec tous les organismes gouvernementaux, l'administration de TVA, les douanes et autres administrations, ainsi qu'avec toute autre autorit� publique.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le pr�sente d�l�gation prendra effet au moment o� Jacques Van Calck et les trois autres administrateurs sont nomm�s en tant qu'administrateur et restera en vigueur jusqu'� ce qu'elle soit r�voqu�e par le conseil d'administration.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-sept d�cembre deux mille treize et prend fin le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en l'an deux mille quinze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE " CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Mazars Legal Services, ayant son si�ge � Bellevue 51B 1001, 9050 Gand, repr�sent�e par Madame V�ronique Ryckaert, Monsieur Roeland Vereecken, Madame Catherine Wailly ou toute autre collaborateur de Mazars Legal Services, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du

" registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen- hij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet E Au recto - Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2015

�� Dwaao11.1

Co

pie � publier aux annexes du Moniteurbetge--- ---y

apr�s d�p�t de l'acte jf Re�u le

3 0 Allt, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

HhII i iiiiiii jun II I I

*15068072*

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0543.705.586

D�nomination

(en entier) : EMOTRANS BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4, 1200 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :R�vocation d'un administrateur - procuration

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 20 avril 2015:

"L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�voquer Mr. Jacques van Calck en tant qu'administrateur de la soci�t� � partir du 20 avril 2015.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas remplacer Mr. Jacques Van Calck pour l'instant.

L'assembl�e donne tous pouvoirs � Mazars Legal Services, soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 9050 Gand, Bellevue 5, bo�te 1001 et repr�sent�e par Madame V�ronique Ryckaert, Madame Catherine Wailly ou Monsieur Roeland Vereecken qui �lisent domicile aupr�s du cabinet Mazars Legal Services, Bellevue 5, bo�te 1001, 9050 Gent, � l'effet d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue de l'ex�cution de la d�cision susmentionn�e et de repr�senter la soci�t� � cet effet aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, aupr�s du guichet d'entreprises, aupr�s de l'administration du Moniteur Belge, aupr�s du greffe du tribunal de commerce et aupr�s de toutes autres instances officielles."

Catherine Wailly

Mandataire sp�ciale

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.08.2016, DPT 30.08.2016 16510-0438-032

Coordonnées
EMOTRANS BELGIUM

Adresse
AVENUE MARCEL THIRY 77, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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