19/09/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E U M I T E E
S i è g e 1 1 9 0 B R U X E L L E S A V E N U E B R U G M A N N 1 8 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d é l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
g I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J E R O M E O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 , '
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
; à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
X
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « E M P L O Y E E B E N E F I T S A N D
c f ?
W E L F A R E I N S T I T U T E » e n a b r é g é « E B W I » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t : « A r t i c l e 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
e e ' L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r ( « S P R L - S » ) . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « E M P L O Y E E e B E N E F I T S A N D W E L F A R E 1 N S T I T U T E » e n a b r é g é « E B W I » .
' C o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 2 1 1 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n d e s f o n d a t e u r s n e d é t i e n t d e t i t r e s d a n s u n e a u t r e , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i r e p r é s e n t e n t 5 % o u p l u s d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e d e c e t t e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
d e D e u x i è m e r é s o l u t i o n
l e M o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
4 1 A . R a p p o r t -
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
- s e
L i s d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é , .
l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , u n e c o p i e r e s t a n t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
4 , B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p a r l e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e n q u e s t i o n a c o m m e o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s c o n c e r n a n t l ' a s s i s t a n c e e t l a p r o t e c t i o n s o c i a l e a u x g e s t i o n n a i r e s d e s r é g i m e s p u b l i c s e t p r i v é s a i n s i q u ' a u x b é n é f i c i a i r e s d e c e s r é g i m e s .
c e t D a n s l a n o t i o n d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s o n t i n c l u s l ' i n f o r m a t i o n , l a f o r m a t i o n , l e c o n s u i t i n g , l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t . a u p r è s l e s d é c i d e u r s i n s t i t u t i o n n e l s e t l ' a s s i s t a n c e p o u r l a m i s e e n p l a c e d e s n o u v e a u x r é g i m e s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e a u
, n i v e a u n a t i o n a l , t r a n s f r o n t a l i e r o u e u r o p é e n . D a n s l a
n o t i o n d ' a s s i s t a n c e e t d e p r o t e c t i o n s o c i a l e s o n t i n c l u s t o u s l e s r i s q u e s s o c i a u x p a r m i l e s q u e l s l a s a n t é , l a r e t r a i t e , l a d é p e n d a n c e , l e s c o n g é s p a y é s , l a s a n t é e t l a s é c u r i t é a u t r a v a i l ( p a r e x e m p l e l e s t r e s s a u t r a v a i l o u l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l ) , l e c h ô m a g e , l a p r é v e n t i o n e t l a g e s t i o n d e s m a l a d i e s d é r i v a n t s d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , e t c .
C e s s e r v i c e s i n c l u e n t , m a i s n o n d e f a ç o n e x h a u s t i v e , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- a ) A c t i v i t é s d e m o n i t o r i n g e t d ' i n f o r m a t i o n s u r l e s s y s t è m e s p u b l i c s e t p r i v é s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e d e s p a y s
e u r o p é e n s e t n o n e u r o p é e n s a i n s i q u ' é t u d e s c o m p a r a t i v e s e n t r e d i f f é r e n t s p a y s d a n s c e s d o m a i n e s ; _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
I I I 1 1 E 3 I I 1 0 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u q f e t t n a l d e c o m m e r c e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 3 6 6 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) A c t i v i t é S d e m o n i t o r i n g , d ' a n a l y s e e t d e s u i v i d e s é v o l u t i o n s d e s l é g i s l a t i o n s n a t i o n a l e s e t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , a i n s i q u e d e s r e c o m m a n d a t i o n s e t d e s n o r m e s d e s I n s t i t u t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s c o n c e r n a n t l a p r o t e c t i o n s o c i a l e , p r i v é e e t p u b l i q u e e t é t u d e s c o m p a r a t i v e s ;
- e ) A c t i v i t é s d e m o n i t o r i n g , d ' a n a l y s e e t d e s u i v i d e s l é g i s l a t i o n s n a t i o n a l e s e t d e s l é g i s l a t i o n s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e c o n c e r n a n t l e d i a l o g u e s o c i a l ( n o t a m m e n t c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s n a t i o n a l e s , t r a n s n a t i o n a l e s e t e u r o p é e n n e s f i n a l i s é e s à l a m i s e e n p l a c e e t à l a g e s t i o n d e s r é g i m e s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e ) , l a l i b e r t é d e c i r c u l a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s , d e s s e r v i c e s , d e s c a p i t a u x e t d e s b i e n s , a v e c u n e p a r t i c u l i è r e a t t e n t i o n à l ' i m p a c t q u e c e l l e s - c i p e u v e n t a v o i r s u r l e s r é g i m e s p r i v é s e t p u b l i c s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e ;
d ) A c t i v i t é s d e f o r m a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e s e n t i t é s p u b l i q u e s e t p r i v é e s d a n s l e s s e c t e u r s m e n t i o n n é s ;
e ) A c t i v i t é s d e p r o m o t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( c o n f é r e n c e s , s é m i n a i r e s , t a b l e s r o n d e s ) d a n s l e s s e c t e u r s m e n t i o n n é s .
- f ) A c t i v i t é s d e d é f e n s e e t d e p r e s s i o n ( a c t i v i t é d e « l o b b y i n g » ) p o u r l e c o m p t e d ' a c t e u r s p u b l i c s e t p r i v é s s u r l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s n a t i o n a l e s ( a u t o r i t é s l é g i s l a t i v e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t o r i t é s d e s u p e r v i s i o n ) e t s u r l e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p r o t e c t i o n s o c i a l e ;
g ) A c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n d ' é t u d e s , d e p u b l i c a t i o n s e t d ' a r t i c l e s v i s a n t à s e n s i b i l i s e r l e s d e s t i n a t a i r e s s u r d e s a s p e c t s p a r t i c u l i e r s d e l a p r o t e c t i o n s o c i a l e p u b l i q u e e t p r i v é e .
h ) A c t i v i t é s d ' a s s i s t a n c e d e s a c t e u r s p u b l i c s ( g o u v e r n e m e n t s n a t i o n a u x , r é g i o n a u x o u l o c a u x , i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s e t i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s ) e t p r i v é s ( e n t r e p r i s e s m u l t i n a t i o n a l e s , p a r t e n a i r e s s o c i a u x n a t i o n a u x , e u r o p é e n s e t i n t e r n a t i o n a u x a i n s i q u e c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e ) p o u r l a m i s e e n p l a c e , l a m o d i f i c a t i o n o u l ' a m é l i o r a t i o n d e s r é g i m e s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e p u b l i c s e u p r i v é s , n a t i o n a u x , t r a n s f r o n t a l i e r S o u i n t e r n a t i o n a u x ;
i ) A c t i v i t é s d e c o o p é r a t i o n a v e c c e s m ê m e s a c t e u r s p o u r l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s a u p o i n t h ;
- j ) A c t i v i t é s d e r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t s p u b l i e s o u p r i v é s ( e x e m p l e p a r t i c i p a t i o n à a p p e l s d ' o f f r e o u p r o j e t s f i n a n c é s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s , l ' U n i o n E u r o p é e n n e o u d e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s ) p o u r c e q u i c o n c e r n e t o u t a s p e c t l i é à l a p r o t e c t i o n s o c i a l e ;
- k ) A c t i v i t é s d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s u l t i n g p o u r l a g e s t i o n e t l ' o p t i m i s a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s d e s g é r a n t s d e s c a p i t a u x ( « A s s e t s M a n a g e r s » ) e t d e s a s s u r a n c e s n o t a m m e n t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n d e s c a p i t a u x d e s r é g i m e s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e ;
1 ) A c t i v i t é s d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s u l t i n g p o u r l a c o n s t r u c t i o n d e s y s t è m e s i n n o v a n t s ( p a r e x e m p l e é t a b l i s s e m e n t s c o m m e r é s i d e n c e s p o u r r e t r a i t é s , h ô p i t a u x o u c e n t r e s d ' a s s i s t a n c e p o u r l e s p e r s o n n e s e n m a n q u e d ' a u t o n o m i e ) p o u r a p p o r t e r d e s s o l u t i o n s a u x b é n é f i c i a i r e s e t p r e s t a t a i r e s d ' a s s i s t a n c e s o c i a l e a u s e i n o u e n d e h o r s d e l ' e s p a c e e u r o p é e n , a f i n d ' o p t i m i s e r l e s c o u t s d e s p r e s t a t i o n s , l a q u a l i t é d e s s e r v i c e s e t l e b i e n - ê t r e d e s a s s u r é s .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n . o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r ,
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n ,
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
M i e
\
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , '
l ' a r t i c l e 2 p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l e t s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s
; L e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 . » .
' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
' P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
- à M o n s i e u r S a b a t i n i , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 6 1 à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J E R O M E O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
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A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s :
11/01/2012
ÿþ \ - v i c o ) r C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 3 6 6 7 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U +
I H I U I O l l 1 I 1 1 1 I 1 1 H 1 1
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - S T A R T E R
S i è g e : R U E H E N R I B L E S , 1 1 1 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A B R U X E L L E S L E 8 D É C E M B R E 2 0 1 1
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r u n o H U B E R T .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O E R A E V E c o m m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
C o m p t e t e n u d u n o m b r e r e s t r e i n t d ' a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à
l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s a s s o c i é s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e c e u x - c i , a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s , e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é . l i n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t l e b u r e a u c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r
s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e b u r e a u c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A u c u n q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' é t a n t r e q u i s d e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e b u r e a u c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d u B i l a n p r o v i s o i r e i n t e r n e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 - 2 0 1 1 .
2 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t c l ô t u r e d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à N a m u r .
3 . D é c h a r g e a u g é r a n t .
4 . D é m i s s i o n d u g é r a n t .
5 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
6 . S u p p r e s s i o n d e l a d e t t e à M . B r u n o H U B E R T q u a n t a u x d r o i t s d ' a u t e u r d é t e n u s e n v e r s l a s o c i é t é .
7 . C o n f i r m a t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e F r a n c h i s e e n t r e l a S o c i é t é ( F r a n c h i s e u r ) e t M .
B r u n o H u b e r t ( F r a n c h i s é ) .
8 . O c t r o i d ' u n m a n d a t à M . B r u n o H U B E R T p o u r c l ô t u r e r l e c o n t r a t I S A B E L a u n o m l a S o c i é t é .
9 . O c t r o i d ' u n m a n d a t à M . B r u n o H U B E R T p o u r c l ô t u r e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e N a m u r e t d é m é n a g e r l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s .
1 0 . C e s s i o n d e s p a r t s
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
1 . D E C I D E d ' a p p r o u v e r l e B i l a n p r o v i s o i r e i n t e r n e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 - 2 0 1 1 , t e l q u ' é t a b l i p a r l e g é r a n t d é m i s s i o n a i r e .
2 . D E C I D E d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s i s à R U E H E N R I B L E S 1 1 1 À 5 0 0 0 N A M U R à l ' A V E N U E B R U G M A N N , 1 8 3 A 1 1 9 0 F O R E S T .
3 . D E C I D E , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , e t c e d e p u i s l a c r é a t i o n d e l a S o c i é t é .
4 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o H U B E R T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
5 . D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O E R A E V E , d o m i c i l i é à R u e d e S e r i n c h a m p s , 5 6 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t .
6 . D E C I D E , a p r è s p a i e m e n t d e 1 5 0 0 E U R , d e s u p p r i m e r l a d e t t e d e l a s o c i é t é e n v e r s M . B r u n o H U B E R T q u a n t a u x d r o i t s d ' a u t e u r q u e c e l u i - c i d é t e n a i t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
7 . D E C I D E d e n e p a s c o n c l u r e u n c o n t r a t d e F r a n c h i s e e n t r e l a S o c i é t é ( F r a n c h i s e u r ) e t M . B r u n o H u b e r t ( F r a n c h i s é ) .
8 . D E C I D E d ' o c t r o y e r u n m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n à M . B r u n o H U B E R T p o u r c l o t û r e r l e c o n t r a t I S A B E L a u n o m d e U + .
9 . D E C I D E d ' o c t r o y e r u n m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n à M . B r u n o H U B E R T p o u r c l ô t u r e r l ' u n i t é
d ' é t a b l i s s e m e n t
d e N a m u r e t d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t .
1 0 . P R E N D a c t e d e l a c e s s i o n d e s p a r t s d e M . B r u n o H U B E R T à M . C h r i s t o p h e B O E R A E V E , a t i t r e g r a t u i t , l e s d e u x p a r t i e s a y a n t r é g l é l e u r s c o m p t e s r e s p e c t i f s e t r e n o n ç a n t à t o u t e d e m a n d e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u ' e l l e s p o u r r a i e n t a d r e s s e r à u n e a u t r e p a r t i e . E n p a r t i c u l i e r , M . B r u n o H U B E R T n ' e s t p l u s t e n u s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e e n v e r s M . C h r i s t o p h e B O E R A E V E o ù t o u t a u t r e a s s o c i é n o n e n c o r e c o n n u , q u a n t a u c a p i t a l n o n e n c o r e l i b é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g e o P r i e &