16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I I ; i ü i v M L 1 7 L t ; r I v u v i r h U E
0 3 - 0 5 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
A
* 1 3 0 7 9 8 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 - 3 3 o f i f f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E m p l o y m e n t & L a b o r L a w y e r s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : E L L I N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 , F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m p l o y m e n t & L a b o r L a w y e r s I n t e r n a t i o n a l " , e n a b r é g é " E L L I N T ' .
2 . S I E G E S O C I A L : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F ,
3 . A S S O C I E S :
1 . L a s o c i é t é d ' e x e r c i c e l i b é r a l à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " M G G L E G A L S E L A R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e A n a t o l e d e l a F o r g e , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 7 5 0 4 2 6 0 0 9 0 0 0 1 5 ;
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s " D O Y L E C L A Y T O N S O L I C I T O R S L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , E C 2 V 6 L R , O n e C r o w n C o u r t , C h e a p s i d e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 0 6 9 6 3 1 2 1 ;
3 . L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l " A B D ó N P E D R A J A S A B O G A D O S Y A S E S O R E S T R I B U T A R I O S , S . L . P . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C I J o r g e J u a n n ° 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M a d r i d s o u s l e n u m é r o B 8 5 6 0 9 4 7 7 ;
4 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " A L T E N B U R G F A C H A N W A L T E F U R A R B E I T S R E C H T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 8 0 3 3 1 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , U n t e r e r A n g e r 3 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d e T V A D E 2 6 3 2 3 8 7 1 0 ;
5 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t h o l l a n d a i s " A R B O R A D V O C A T E N N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 8 A C A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , S o p h i a l a a n 1 9 , P o s t b u s 7 9 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 3 4 2 3 5 7 4 5 ;
6 . L a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " B A R O Z Z I B E N V E N U T O B E R G A M A S C H I S C H E R I N I S T U D I O L E G A L E L E X E L L E N T ' , e n a b r é g é " L E X E L L E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 1 2 1 M i l a n , V i a d e l l a M o s c o v a 1 0 , a s s u j e t t i e T V A s o u s l e n u m é r o 0 7 4 1 1 5 1 0 9 6 4 .
4 , D U R E E : l l i m i t é e
5 , C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 8 6
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é M G G L E G A L S E L A R L c o m p a r a n t e s u b 1 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o s
L a s o c i é t é D O Y L E C L A Y T O N S O L I C I T O R S L I M I T E D c o m p a r a n t e s u b 2 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 3 . 1 0 0
e u r o s
L a s o c i é t é A B D ó N P E D R A J A S & M O L E R O c o m p r a n t e s u b 3 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o s
L a s o c i é t é A L T E N B U R G F A C H A N W A L T E F U R A R B E I T S R E C H T c o m p r a n t e s u b 4 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t
p o u r 3 . 1 0 0 e u r o s
L a s o c i é t é A R B O R A D V O C A T E N N . V . c o m p r a n t e s u b 5 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o s
L a s o c i é t é L E X E L L E N T c o m p r a n t e s u b 6 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o s .
L e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s .
6 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
7 . R E S E R V E - B E N E F i C E :
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
8 , B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ,
9 . G E S T I O N :
N C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s d é s i g n é s p a r m i l e s
a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s - q u a r t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e t n e p e u v e n t ê t r e é l u s p o u r d e u x m a n d a t s
c o n s é c u t i f s .
L e s n o u v e a u x a s s o c i é s n e p e u v e n t ê t r e é l u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l e s d e u x p r e m i è r e s a n n é e s d e
l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s - q u a r t s
e t m o y e n n a n t u n d é l a i d e p r é a v i s d e 3 m o i s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , à s a v o i r s o n «
c o n t a c t p r i n c i p a l » , t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B I P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
C / R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e
f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D I P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i - ' r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a b - j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i - ' o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s
p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r a u t a n t q u e l e s d é c i s i o n s n e d é p a s s e n t p a s l a l i m i t e
d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A u - d e l à d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a
e x c l u s i v e m e n t c o m p é t e n t e .
E I D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é
p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
F I G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G / R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
1 0 . O B J E T
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e d e s e r v i c e s q u i a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n r é s e a u d e
c a b i n e t s d ' a v o c a t s s p é c i a l i s é s e n d r o i t s o c i a l ( e n c e c o m p r i s e t d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e d r o i t d u t r a v a i l ,
a v a n t a g e s s o c i a u x , i m m i g r a t i o n , d r o i t d e l a p r o t e c t i o n s o c i a l e ) a y a n t a t t e i n t u n n i v e a u d ' e x c e l l e n c e e t r e c o n n u s
c o m m e l e s l e a d e r s d a n s l e u r s p a y s d ' a c t i v i t é r e s p e c t i f s .
L a s o c i é t é n ' a p a s p o u r o b j e t d i r e c t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t m a i s b i e n c e l u i d e s e r v i r s e s
a s s o c i é s .
L a s o c i é t é a e n t r e a u t r e p o u r o b j e c t i f d e :
- s o u t e n i r l e s b u r e a u x e t a n t e n n e s l o c a l e s v i a u n r é s e a u d e p a r t e n a i r e s e n g a g é s e t d e h a u t e q u a l i t é ;
- c r é e r d e s o p p o r t u n i t é s c o m m e r c i a l e s e n s o u t e n a n t l e s p a r t e n a i r e s d u r é s e a u ;
- p e r m e t t r e e t p r o m o u v o i r l e s p r o j e t s i n t e r n a t i o n a u x à t r a v e r s l e r é s e a u ; e t
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a e n f i n p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s
p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p t e à i n t e r p r é t e r l a p o r t é e e t l a n a t u r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
t e s p o n s a b i t i t é l i m i t é e .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e m o d i f i é p a r d é c i s i o n d e s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A u c a s o ù i a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
1 1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u à l a
r e q u ê t e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , p a r s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s 1 5 j o u r s a u m o i n s
a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x
l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s o u à t o u t e a u t r e d a t e
e t m o m e n t f i x é s u n a n i m e m e n t p a r l e s a s s o c i é s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a n o t a m m e n t p o u r o r d r e d u j o u r
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
- A p p r o b a t i o n d e s o b j e c t i f s , p r o p o s i t i o n s e t p r o j e t s d e l a s o c i é t é ;
- A p p r o b a t i o n d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u a s s o c i é , d é m i s s i o n o u e x c l u s i o n d ' a s s o c i é ;
- A p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l a s o c i é t é ;
- S t r a t é g i e d e l a s o c i é t é .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s à r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s o n t e n v o y é e s p a r é c r i t a u m o i n s 4 5 j o u r s a v a n t l a d a t e
d e l ' a s s e m b l é e ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e
m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
T o u t a s s o c i é d e v r a v o t e r p e r s o n n e l l e m e n t . D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , i l p e u t t o u t e f o i s d o n n e r à u n
m e m b r e d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t a s s o c i é s e f a i t r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a v o c a t e m p l o y é e n s o n s e i n , e t d e p r é f é r e n c e , p a r l e «
c o n t a c t p r i n c i p a l » o u l e « c o n t a c t a l t e r n a t i f » t e l q u e d é s i g n é à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r ,
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à i a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é ,
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s
p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s ,
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . .
1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a d u r é e i n d i q u é e c i - a p r è s :
- M a î t r e B A R O Z Z I S e r g i o , A v o c a t , d o m i c i l i é à M i l a n ( I t a l i e ) , V i a l e T u n i s i e , 1 0 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ;
- M a î t r e V O G E L M a r c P a u l , A v o c a t , d o m i c i l i é à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K e r k s t r a a t , 4 1 7 B , p o u r u n e d u r é e
d e 2 a n s ;
- M a î t r e C O R S i J e s s i c a , A v o c a t , d o m i c i l i é e à N W 1 0 4 B G L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , 1 , B o l t o n R o a d ,
W i l l e s d e s , p o u r u n e d u r é e d e 1 a n ,
q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t r e s p e c t i f s ,
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
2 , C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , I l s
d é c i d e n t é g a l e m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d ' a s s o c i é c h a r g é d u c o n t r ô l e .
3 , P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " A D E R Y S " , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a t h e r i n e H a t e r t ,
N o t a i r e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e