22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0203-032
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 31.07.2013 13376-0075-033
24/06/2013
ÿþn + o d W o r d » , r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
B R U S S E L
1 3 J U N T 0 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e d r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y t o Z e r o C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 2 9 2 , 1 0 8 3 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
P r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - - 1 . B e n o e m i n g - v a n B D O a l s c o m m i s s a r i s v a n d e - v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e , m a a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 2 . 0 0 0 E U R v o o r d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t ; j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , ; v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e ) .
V o o r a k k o o r d ,
2 5 / 0 9 / 2 0 1 2
D e P a i m e n a e r F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0598-024
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 29.07.2011 11360-0480-022
26/05/2011
ÿþ h t o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 7 9 2 5 2 * / 6 M A j 2 g 1 1
~ r 9 _ ~ ~ , ~ M s ~ ~ r t ~ l ~ . ~ ~ ~ . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y T O Z E R O C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 3 B r u s s e l ( G a n s h o r e n ) , K e i z e r K a r e l l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E P R E M I E I N O T U L E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N .
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G o d e l i e v e M o n b a l l y u , n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d ' N o t a r i s G o d e l i e v e M o n b a l l y u ' , m e t z e t e l t e P i t t e m , 0 8 8 9 . 1 1 5 . 1 6 3 , R P R B r u g g e o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , G e b o e k t t e T i e l t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , v i e r b l a d e n , d r i e v e r w i j z i n g e n , o p z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ; R e g . : 5 , B o e k : 4 3 1 , B l a d : 9 9 , V a k : 1 1 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; i . o . v o o r d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) I s a b e l L a m b e r t ; d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E n e r g y T o Z e r o C o n s u l t , m e t z e t e l t e 1 0 8 3 B r u s s e l ( G a n s h o r e n ) , K e i z e r K a r e l l a a n 2 9 2 , R P R B r u s s e l , B T W - n u m m e r B E - 0 8 9 9 . 1 1 1 . 3 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g i n s c h r i j v i n g d o o r b e s t a a n d e v e n n o t e n e n v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n h u i d i g e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t n u m m e r 0 6 8 - 8 9 2 6 0 2 9 - 1 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p E N E R G Y T O Z E R O C O N S U L T N . V . b i j d e b a n k D e x i a , z o d a t u i t d i e n h o o f d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p E x e q u t e s H o l d i n g e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p K w a B e h e e r B . V . , t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t g e z i e n d e p r o p o r t i o n e l e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G e z i e n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t h a n s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþ H a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 3 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y T O Z E R O C o n s u l t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 2 9 2 , 1 0 8 3 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
P r o c e s V e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
x r e e r g e í e g d l 0 ; r t r a n g e n o p 1 1 M D a b
t e r g r e f f e . v a n d p G r f f i ~ c e t i e t i a n d ~ t ~ Y ; ~ ~ r e l 'n t b a n k v a h k e e a t i d e l t e a s s e t
1
1 1 1
1 5 0 7 9 5 4
7 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D h r . J a n K n a a p e n e n D h r . F r a n k D e P a l m e n a e r t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t a n d e r e w o o r d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
A B O H o l d i n g N V K W A B e h e e r B V
F r a n k D e P a l m e n a e r J a n K n a a p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 5 1 1 1 1 1 * 1 1
. ^ . 1 = ~ , ~ r . . i
I f l ~ t _ ~ ; ~ M ~ b . ~ e ~ ~ 0 n a v a r ~ 3 ' 1
v
Z ~ ~ ~ 2 i 0
t e r à y 1 f a 5 G a ~ f f i f d :
/ w ' t + Y f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y T O Z E R O N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 2 9 2 , 1 0 8 3 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s V e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5
7 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " k a n t o o r h o u d e n d M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t M a r n i x V a n D o o r e n & C ° B V B A m e t z e t e l o p K e i e r b e r g 4 6 t e 1 7 3 0 A s s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 . 5 0 0 e x c l . B T W e n i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
A B O H o l d i n g N V K W A B e h e e r B V
F r a n k D e P a l m e n a e r J a n K n a a p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .