03/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O f i D 1 1 . 1
i f i i i
* 1 3 1 3 5 4 2 1 *
r e l M L L E . 4 / 0 6 . r ~ V
~ ~ ~ ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 3 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G Y O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t - D e n i s , 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e l e 6 m a i 2 0 1 3 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N E R G Y O N E
» , é t a b l i e à 1 1 9 0 - F o r e s t , r u e S a i n t - D e n i s , 1 1 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s T V A B E
0 8 1 1 . 1 3 3 . 6 9 5 R P M B r u x e l l e s , a u s i è g e s o c i a l , o n t é t é a r r ê t é e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 1 D é m i s s i o n :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c i e r l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K O 1 S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e L a n g e v e l d , 8 , i n s c r i t e a u
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s n u m é r o 0 8 6 4 . 8 1 8 . 7 4 2 , d e s e v o i r d é c h a r g e r d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s
l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 / N o m i n a t i o n :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r V A N D E R E L S T P a u l F r a n ç o i s , n é à E t t e r b e e k , l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e
C o l l a i t , 1 A .
3 / P o u v o i r s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s
P o u r e x t a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n p r o c è s - v e r b a l c o n f o r m e ,
" I N S P 1 R E D V I S I O N " S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r V A N d e r E L S T T h o m a s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþ M a t l 2 . 0
V o l e 1 3 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 3 3 . 6 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N C O N N E C T I O N
0 5 M E ! ` 7 E 1 1 1 '
U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 u I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 3 8 0 0 *
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e F r a n ç o i s B e r n i e r , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D E C H A M P S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u l e r ' b u r e a u d e S c h a e r b e e k , l e 1 8 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 5 8 7 , f o l i o 4 5 , c a s e 1 0 , é t a n t f e p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S U N C O N N E C T I O N " , é t a b l i e à 1 0 6 0 S a i n t - G i f l é s , : r u e F r a n ç o i s B e r n i e r , 1 5 ;
I l r é s u l t e :
- Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a s u b s t i t u é à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " S U N C O N N E C T I O N " u n e n o u v e l l e ; d é n o m i n a t i o n , s a v o i r : " E N E R G Y O N E " e t d ' a d a p t e r , c o r r é l a t i v e m e n t , l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s ;
- Q u e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s - A n d e r l e c h t , b o u l e v a r d ; I n d u s t r i e l , 1 0 5 e t d ' a d a p t e r , c o r r é l a t i v e m e n t , " l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ;
- Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a c t e r l a d e m a n d e d e s e v o i r d é c h a r g e r d e l e u r m a n d a t d e s j a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N S P I R E D V I S I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s , ; r u e d e l ' A q u e d u c , 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 6 8 7 . 7 7 5 . 2 6 2 ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K O I S I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e L a n g e v e l d , 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s n u m é r o 0 8 6 4 . 8 1 8 . 7 4 2 ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A L I F O R N I A P O P P Y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e S a n s S o u c i , 4 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o ; 0 8 0 6 . 5 1 3 . 6 2 6 .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l e u r d é m i s s i o n e t l e s a r e m e r c i é p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e ! d e c e t t e m i s s i o n . D é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
O n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
"
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N S P I R E D V I S I O N " , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t , :
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N d e r E L S T T h o m a s J e a n - P i e r r e C h r i s t i a n , n é à E t t e r b e e k l e 2 n o v e m b r e 1 9 7 5 , ;
d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c , 2 7 , d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K O I S I N V E S T ' , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t , r e p r é s e n t é e
p a r l e C o m t e d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A F r a n ç o i s M i c h e l , n é à I x e l l e s 2 2 f é v r i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0
I x e l l e s , r u e d e F l o r e n c e , 5 1 d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
I f s ' e n s u i v i t u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t ?
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d é :
- D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K O I S I N V E S T ' , p l u s !
a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t ,
- E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N S P I R E D '
V I S I O N " , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
" D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e p r o c u r a t i o n e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D E C H A M P S , N o t a i r e
-
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e " p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e