28/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 19.01.2014, DPT 21.02.2014 14050-0392-013
02/12/2013
ÿþ- m a i n M d w a d 1 1 . 1
. . _ _ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 N O V 2 0 9 3
a m u r e :
G r i f f i e
O n d e r n e n h i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E N I A C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n 4 5 1 t e 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 6 ~
n o v e m b e r 2 0 1 3 , v á b r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G E N I A C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V E R E E C K E N L A U R E N T S P R L B V B A " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; P h i l i p p e W e t s t e U k k e l o p 1 0 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 4 4 7 6 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t g e e n s t a n d p u n t i n o m t r e n t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 , f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j d e h e e r J a n V a n d e r S t e e n , d e f o r m e l e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g b e v e s t i g t e n d e h e e r ; R o b b i e L e n s e n d e z e b e t w i s t . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b r i e f w i s s e l i n g t u s s e n p a r t i j e n e n h u n : r a a d s m a n n e n s e d e r t 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e c h t e r w e l k e n n i s v a n h e t f e i t v a n h e t o n t s l a g d a t d e h e e r R o b b i e L e n s e n h e e f t g e g e v e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d i t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g t o t h e t g e v e n v a n d e k w i j t i n g v o o r z i j n v o o r b i j e m a n d a a t u i t t e s t e l l e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a t d e z e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n
g e z a m e n l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e e e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g , d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n : b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n ; z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B o v e n d i e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n a n d e r e i v e n n o o t s c h a p p e n , i s z i j e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n t e b e n o e m e n , d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g e n w a a r v a n d e b e n o e m i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n g e z a m e n l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e , d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l o f n i e t b e z o l d i g d v o l g e n s i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r h e t m a n d a a t b e z o l d i g d i s , z a l d i e b e z o l d i g i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r V A N d e r S T E E N J a n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o e k s t r a a t 5 1 . D e d u u r v a n z i j n / h u n f u n c t i e i s n i e t b e p e r k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g o o k n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e < r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
° u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E "
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
f o o r - e h a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o h n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 3 1 7 0 0 4 7 *
3 9 O C T . 2 0 1 3
t e s t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 9 4 8 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E N I A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L e n n i k s e B a a n 4 5 1 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
O p 2 1 . 1 0 . 2 0 1 3 w e r d d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
U i t t r e k s e l a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d d . 2 1 . 1 0 . 1 3 n a m e n s d e h e e r R o b b i e L E N S E N a a n d e B V B A E N G E N I A C O N S U L T I N G e n d e h e e r J a n V A N D E R S T E E N :
( . . . ) M i d d e l s o n d e r l i g g e n d s c h r i j v e n w e n s t d e h e e r R o b b i e L E N S E N u , i n u w h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s t e g e v e n v a n z i j n b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g o n t s l a g a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n ( . . . )
R o b b i e L E N S E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.11.2012, DPT 21.11.2012 12644-0007-014
12/11/2012
ÿþ~ ' ' ' - ç ~ } ` y - . - ~ ~ ÿ t ~ ~
4 ' - + " . L l i
M O D W O R D 1 1 . 1
R É
M c
h
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! u i u i
* 1 2 1 8 3 3 1 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G E N I A C o n s u l t i n g
2 J n
B R U á C È L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N N O M B R E D E P A R T S N O M I N A T I O N / D E M I S S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e d o u b l e r l e n o m b r e d e p a r t s d e 3 . 7 2 0 à 7 . 4 4 0 e t d ' a t t r i b u e r c e s n o u v e l l e s p a r t s a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d é j à d é t e n u .
2 . d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l s e r a d o n c p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E R E E C K E N L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u M e l k r i e k 8 8 a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
4 . d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s M o n s i e u r L E N S E N R o b b i e , d e m e u r a n t à 1 6 5 2 B e e r s e l , J . B . W o u t e r s t r a a t 2 1 e t M o n s i e u r V A N d e r S T E E N J a n , d e m e u r a n t à 2 6 1 0 W i l r i j k , B o e k s t r a a t 5 1 a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
5 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e
q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 7 4 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
A r t i c l e 8
R e m p l a c e r l e t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r L E N S E N R o b b i e , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l , J . B . W o u t e r s t r a a t
2 1 e t M o n s i e u r V A N d e r S T E E N J a n , d o m i c i l i é à 2 6 1 0 W i l r i j k B o e k s t r a a t 5 1 .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . »
A r t i c l e 1 6
R e m p l a c e r p a r l e t e s t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q « 2 0 1 ?
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n 4 5 1 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - - B E N O E M I N G / O N T S L A G W I J Z I G G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 0
o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 , h e t b e s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n t e v e r d u b b e l e n v a n 3 . 7 2 0 t o t 7 . 4 4 0 e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t o e t e
k e n n e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l r e e d s a a n g e h o u d e n a a n d e l e n .
2 . e l k b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t b i j g e v o l g v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R E E C K E N L a u r e n t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , R u e d u M e l k r i e k 8 8 , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
4 . o m d e h e e r L E N S E N R o b b i e , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , J . B . W o u t e r s t r a a t 2 1 e n d e h e e r V A N d e r S T E E N J a n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o e k s t r a a t 5 1 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
5 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
V e r v a n g e n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 4 0 ) n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . "
A r t i k e l 8 :
V e r v a n g e n v a n d e d e r d e e n v i e r d e l a a t s t e p a r a g r a a f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r L E N S E N R o b b i e , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , J . B .
W o u t e r s t r a a t 2 1 e n a a n d e h e e r V A N d e r S T E E N J a n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k B o e k s t r a a t 5 1 .
D e d u u r v a n h u n f u n c t i e i s n i e t b e p e r k t . "
A r t i k e l 1 6
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S N G E N I A C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R O 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e n ü i j - h e t - R e l g i s e h ' - S t a a t s l s i a d 1 1 1 0 2 / 2 0 1 2 A n n e x ë s d ü N l ó n i t e u r b e i g e
1 A I
R é s E
a t
M o n o
b e l :
" i a o a o o e i "
® ~ F E V , 2 0 1 2
~ ~
' ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 9 4 9 4 8 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G E N I A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 2 5 5 b t e 5 C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
M O N S I E U R L A U R E N T V E R E E C K E N , P R E S I D E N T S T A T U A I R E D ' E N G E N I A C O N S U L T I N G , A D E C I D E D E D E P L A C E R L ' E M P L A C E M E N T D U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E V E R S L A R O U T E D E L E N N I K 4 5 1 1 0 7 0 A N D E R L E C H T E N D A T E D U 1 - 0 1 - 2 0 1 2
24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.11.2011, DPT 16.11.2011 11611-0148-015
30/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
" t e t - L e 8
2 0 S E R I 1 I F
G r e f f e
' I I I ' 1 1 I I H h I
* 1 1 1 4 7 3 5 8 *
d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2
E N G E N I A C o n s u l t i n g
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e P r o f e s s e u r H u s t i n 1 1
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m u l t i p l i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s - R e f o n t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n n e e r l a n d a i s - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L 1 P P E L E . l e 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 , i f r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E N G E N I A C o n s u l t i n g " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ) U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P r o f e s s e u r H u s t i n 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2 R P M B R u x e l l e s , a s s u j e t t i e à l a T V A B E 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 5 5 b o î t e 5 , à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e s o r t e q u ' e l l e s s e r o n t d o r é n a v a n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t e n t r e l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t :
1 ) M o n s i e u r V E R E E C K E N L a u r e n t , n é à A n d e r l e c h t , l e t r e n t e j a n v i e r m i l
n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e I l y a
P r i g o g i n e , 1 8 , p o s s é d a n t c e n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s 1 . 8 6 0
2 ) M o n s i e u r L E N S E N R o b b i e J o s H a r r i e , n é à H a l l e l e d e u x s e p t e m b r e m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l ,
J . B . W o u t e r s t r a a t , 2 1 , p o s s é d a n t n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s : 9 3 0
3 ) M o n s i e u r V A N d e r S T E E N J a n P i e t e r A u g u s t , n é à A n t w e r p e n - D e u r n e l e
d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o e k s t r a a t , 5 1 , p o s s é d a n t n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s : 9 3 0
E n s e m b l e l e s t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s :
3 . 7 2 0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s
c o m m e s u i t :
T I T R E 1 - D É N O M I N A T I O N - S I È G E S O C I A L - O B J E T - D U R É E
A R T I C L E 1 D é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e «
E N G E N I A C o n s u l t i n g »
A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 5 5 b o î t e 5 .
L a g é r a n c e p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s d i f f é r e n t e s
R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ,
- é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r f e c o m p t e d e t i e r s
- l a c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e , t e l q u e n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , l ' i n s t a l l a t i o n d e l o g i c i e l , d ' o r d i n a t e u r , d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e , d e p r o d u i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é p h o n i e , l e s u p p o r t , l a c o n f i g u r a t i o n e t l a c r é a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s p o u r t o u t t y p e d ' o r d i n a t e u r s o u d e r é s e a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n f o r m a t i q u e s , l ' a d a p t a t i o n d e l o g i c i e l s e x i s t a n t s s u r l e m a r c h é a f i n d e l e s p e r s o n n a l i s e r à l a d e m a n d e d u c l i e n t ,
l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , m a t é r i e l e t l o g i c i e l ;
- l ' é t u d e d e b e s o i n s i n f o r m a t i q u e s p o u r t o u t t y p e d ' e n t r e p r i s e s ;
- l a f o r m a t i o n s u r t o u t t y p e d e l o g i c i e l i n f o r m a t i q u e o u t o u t a u t r e d o m a i n e d e s a c o m p é t e n c e ;
- l e d é p l a c e m e n t , l e d é m é n a g e m e n t e t l a r é i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e s a c c e s s o i r e s
p é r i p h é r i q u e s ;
- l e d é p a n n a g e , l ' a s s e m b l a g e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e l e u r s p é r i p h é r i q u e s ;
- l ' a n a l y s e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a d e s t r u c t i o n d e p r o g r a m m e s e t d e s y s t è m e s
i n f o r m a t i q u e s ;
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e t o u s m o y e n s
d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l ;
- l e c o n s e i l e t i n t e r v e n t i o n e n c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- l e s é t u d e s e t l ' a p p l i c a t i o n d u m a r k e t i n g a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l e c o n s e i l e t i n t e r v e n t i o n e n r e l a t i o n s h u m a i n e s e t e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s
h u m a i n e s ;
- l e c o a c h i n g ;
- l e c o n s e i l , l ' é l a b o r a t i o n d e p l a n , l a r é a l i s a t i o n e t l e s u i v i d e p r o j e t e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t ;
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a r t s l e c a d r e
d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , m o b i l i e r
e t f i n a n c i e r .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t
e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n ;
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n e s e r o n t e x e r c é e s q u ' a p r è s l ' o b t e n t i o n d e s d i t e s
a u t o r i s a t i o n s , l a s o c i é t é p o u r s u i v a n t s o n o b j e t p o u r l e s u r p l u s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
s e p t c e n t v i n g t ( 3 . 7 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s t i t r e s .
A R T I C L E 6
T r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e a d i v i s é c e s p a r t s s o c i a l e s e n t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A R T I C L E 7
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , o u c é d é e s e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t ;
3 ) a u x a s c e n d a n t s e t d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t .
4 ) a u x a y a n t s d r o i t p a r v o i e d e f u s i o n , a b s o r p t i o n o u s c i s s i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s .
T o u t e f o i s , l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s o u l a c e s s i o n d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é , e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u ' i l s d é t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s t r a n s m i s e s a u c o n j o i n t d u c é d a n t , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , e t à s e s a y a n t s d r o i t p a r v o i e d e f u s i o n , a b s o r p t i o n o u s c i s s i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s , q u i s o n t a g r é é s d ' o f f i c e .
L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s o u à d é f a u t p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r u n e x p e r t d é s i g n é à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l . C e t t e v a l e u r s e r a é t a b l i e e n t e n a n t c o m p t e d u m o n t a n t d u c a p i t a l n o m i n a l e t d e s r é s e r v e s , d i m i n u é o u m a j o r é , s u i v a n t l e c a s , d e l a m o y e n n e d e s r é s u l t a t s a c c u s é s p a r l e s d e u x d e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s , d i v i s é p a r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r i x d e r a c h a t p a y a b l e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t , d a n s u n d é l a i d e d e u x a n n é e s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u p r e m i e r m o i s d u j o u r o ù l e r a c h a t a é t é a c c e p t é , e n d e u x v e r s e m e n t s a n n u e l s é g a u x e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u d é b u t d u d é l a i s u s m e n t i o n n é .
P o u r l e c a s o ù l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s u s é d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , t e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , e t l e s a y a n t s d r o i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e m i s e e n l i q u i d a t i o n o u d i s s o u t e , p o u r r o n t s o l l i c i t e r l e u r a d m i s s i o n c o m m e a s s o c i é s .
S ' i l s n e s o n t p a s a g r é é s , l e s a u t r e s a s s o c i é s d e v r o n t r a c h e t e r l e u r s p a r t s à l a v a l e u r e t d a n s l e s d é l a i s i n d i q u é s c i - d e s s u s ; à d é f a u t , i l s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
G E F t A N C E
A R T I C L E 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - p e r s o n n e p h y s i q u e - c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , c o n f o r m é m e n t à l a f o i .
E n o u t r e , s i l a s o c i é t é a c c e p t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e s m i s s i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d o n t l a n o m i n a t i o n e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C h a q u e g é r a n t a , s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s , p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l p e u t r e c e v o i r t o u s p l i s e t l e t t r e s , c h a r g é s o u n o n c h a r g é s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e e t f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s é t a n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l a , n o t a m m e n t , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s a c t e s q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , m ê m e l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t , e n t r e a u t r e s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e e t l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e , a d m i n i s t r a t i o n , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a s s u r é e s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s ; p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t d o n n e r e t r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d e p r i v i l è g e , d ' h y p o t h è q u e e t d ' a c t i o n r é s o l u t o i r e , c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t i a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , c o n c i l i e r , t r a i t e r e t t r a n s i g e r , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r , e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r e n t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s , l ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L o r s q u e c e m a n d a t e s t r é m u n é r é , c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
G é r a n c e s t a t u t a i r e
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r V E R E E C K E N L a u r e n t , n é à A n d e r l e c h t , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e I l y a P r i g o g i n e , 1 8 , a s s o c i é .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s [ i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t n o m m e r d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
A R T I C L E 9
D a n s t o u t a c t e e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é d e g é r a n t .
A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e d i m a n c h e d u m o i s d e d é c e m b r e , à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 1
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A R T I C L E 1 2
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é ; e l l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r f a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e s e r a t e n u e d e l e f a i r e s u r l a r é q u i s i t i o n d e d e u x a s s o c i é s r é u n i s s a n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é l u i m ê m e e t s ' i l n ' a p a s l e d r o i t d e v o t e r , s a u f s ' i l r e p r é s e n t e u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e v o t e p a r é c r i t e s t é g a l e m e n t a d m i s , à c o n d i t i o n q u e :
- i l n e s ' a g i s s e p a s d e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p a s s é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e ;
- l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r é c r i t ;
- l a d é c i s i o n s o i t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
V o l e t B - S u i t e
r a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e d e r n i è r e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
A R T I C L E 1 3
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t .
L e s é p o u x n o n s é p a r é s d e b i e n s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s o u i n t e r d i t s , p a r l e u r t u t e u r ; l e s u s u f r u i t i e r s p a r l e s n u s p r o p r i é t a i r e s o u i n v e r s e m e n t .
A R T I C L E 1 4
, L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e
d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
C O N T R O L E
A R T I C L E 1 5
C h a c u n d e s a s s o c i é s d i s p o s e d e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a u s s i l o n g t e m p s q u e l a
l o i n ' i m p o s e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
' R É P A R T I T I O N S
A R T I C L E 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
" A R T I C L E 1 7
L e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , e t d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
a ) c i n q p o u r c e n t à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a , a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u s i l a l o i n e l ' i m p o s e p l u s ;
b ) l e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ; t o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u
p a r t i e d e c e s o l d e à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à u n r e p o r t à n o u v e a u o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u
p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A R T I C L E 1 6 L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e
t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A R T I C L E 1 9 D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s
, i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a t o i s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r L E N S E N R o b b i e J o s H a r r i e , n é à H a l l e l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ,
d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l , J . 1 3 . W o u t e r s t r a a t , 2 1 ;
- M o n s i e u r V A N d e r S T E E N J a n P i e t e r A u g u s t , n é à A n t w e r p e n - D e u r n e l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o e k s t r a a t , 5 1 ;
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
C o m m e l e g é r a n t s t a t u t a i r e , c h a c u n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r
s é p a r é m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï I I I J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
b e l a i
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
, b e n a m i n g « E N G E N I A C o n s u l t i n g » .
A R T I K E L 2 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , 1 2 5 5 b u s 5 .
D e z a a k v o e r d e r m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s n a l e v i n g
; v a n d e t a a l w e t g e v i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n e g e w e s t e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r d r a g e n e n é é n o f m e e r d e r e e x p l o i t a t i e z e t e l s w a a r o o k i n B e l g i ë v e s t i g e n , - i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , é é n o f m e e r a g e n t s c h a p p e n o f b i j h u i z e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t B u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- I n f o r m a t i c a d i e n s t v e r l e n i n g , z o a l s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s - d e i n s t a l l a t i e v a n s o f t w a r e , . c o m p u t e r s , i n f o r m a t i c a n e t w e r k e n , t e l e c o m m u n i c a t i e - e n t e l e f o n i e p r o d u c t e n , o n d e r s t e u n i n g , c o n f i g u r a t i e e n : ' m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s v o o r e l k t y p e v a n c o m p u t e r o f v a n i n f o r m a t i c a n e t w e r k , a a n p a s s i n g v a n b e s t a a n d e s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s t e n e i n d e d e z e t e p e r s o n n a l i s e r e n o p v r a a g v a n d e k l a n t , e x p e r t i s e e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e i n f o r m a t i c a , m a t e r i a a l e n s o f t w a r e ;
- S t u d i e v a n d e n o d e n o p v l a k v a n i n f o r m a t i c a v o o r a l l e t y p e s v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- O p l e i d i n g o v e r e l k t y p e v a n s o f t w a r e o f i n z a k e a l l e a n d e r e d o m e i n e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n ;
- V e r p l a a t s e n , v e r h u i z e n o f r e ï n s t a r l a t i e v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n v e r w a n t e a c c e s s o i r e s ;
- O p l o s s e n v a n p r o b l e m e n e n m o n t a g e v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n a a n v e r w a n t e n ;
- A n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , o n t w e r p e n , o n d e r h o u d e n v e r n i e t i g i n g v a n p r o g r a m m a ' s e n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n ;
- V e r k o o p , v e r h u u r , i m p o r t e n e x p o r t v a n s o f t w a r e e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n v a n a i l e .
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n ;
- A d v i e s v e r l e n i n g e n t u s s e n k o m s t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- S t u d i e e n m a r k e t i n g p l a n n i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- A d v i e s v e r l e n i n g e n t u s s e n k o m s t i n z a k e m e n s e l i j k e r e l a t i e s e n i n z a k e h u m a n r e s s o u r c e m a n a g e m e n t ;
- O n d e r s t e u n i n g ;
- A d v i e s v e r l e n i n g , u i t w e r k i n g , r e a l i s a t i e e n o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n i n z a k e i n v e s t e r i n g ;
- S t u d i e , a d v i e s v e r l e n i n g , o v e r l e g , u i t w e r k i n g , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n :
v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l e e n e i g e n o n r o e r e n d , r o e r e n d o f f i n a n c i e e l p a t r i m o n i u m o p t e
b o u w e n e n t e b e h e r e n .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t B u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n b e d r i j v e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
: k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k w o r d e n b e t r o k k e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
. d i e e e n g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n .
D e a c t i v i t e i t e n d i e a d m i n i s t r a t i e v e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n z u l l e n s l e c h t s u i t g e v o e r d m o g e n w o r d e n n a d a t "
d e z e g o e d k e u r i n g e n w e r d e n b e k o m e n . P a r a l l e l h i e r m e e z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r d o e l b l i j v e n n a s t r e v e n .
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u W 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 9 4 8 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N G E N I A C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , P r o f e s s o r H u s t i n s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : N i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r d e C l i p p e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e l i j k e 1 v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l i v i e r d e C L I P P E L E - P h i l i p p e D E G O M M E - V a l é r i e B R U Y A U X " , t e B r u s s e l , o p 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 , b l i j k t e r d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 7 2 0 ) n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s
d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n
w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t
d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A R T I K E L 6
D r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n g e l d
i n g e s c h r e v e n e n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e v o l g e s t o r t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e z e a a n d e l e n i n
d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A R T I K E L 7
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t n i e t
w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n
m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n
w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r ;
3 ) a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n ;
4 ) a a n d e r e c h t h e b b e n d e n b i j w i j z e v a n f u s i e , o p s l o r p i n g o f s p l i t s i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t o n d e r d e l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n z a l
n i e t t e m i n b i j v o o r k e u r g e s c h i e d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b l i j v e n d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n i e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r , a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n , e n a a n z i j n r e c h t h e b b e n d e n b i j w i j z e v a n f u s i e , o p s l o r p i n g o f s p l i t s i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n , d i e a m b t s h a l v e w a r d e n a a n v a a r d .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d m i t s g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d , o f b i j a f w e z i g h e i d v a n a k k o o r d , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w e l k e d e w a a r d e z a l b e p a l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n o m i n a a l k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , v e r m i n d e r d o f v e r m e e r d e r d n a a r g e l a n g h e t g e v a l , m e t h e t g e m i d d e l d e v a n d e r e s u l t a t e n b e h a a l d t i j d e n s d e t w e e l a a t s t e b o e k j a r e n , g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g k o o p p r i j s z a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r b e t a a l b a a r z i j n , w e l k e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e m a a n d v a n d e d a g w a a r o p d e t e r u g k o o p w e r d a a n v a a r d , i n t w e e g e l i j k e j a a r l i j k s e s t o r t i n g e n e n v o o r d e e e r s t e m a a l a a n h e t b e g i n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n .
W a n n e e r d e v e n n o t e n g e e n g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , m o g e n d e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , e v e n a l s d e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n d i e i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d o f o n t b o n d e n i s , v r a g e n a l s v e n n o t e n t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I n d i e n z e n i e t w o r d e n t o e g e l a t e n , z u l l e n d e a n d e r e v e n n o t e n h u n a a n d e l e n m o e t e n t e r u g k o p e n a a n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w a a r d e e n t e r m i j n e n ; b i j g e b r e k a a n t e r u g k o o p , z u l l e n z i j h e t r e c h t h e b b e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
B E S T U U R
A R T I K E L 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B o v e n d i e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i s z i j e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g e n w a a r v a n d e b e n o e m i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H i j m a g a l l e b r i e v e n e n p o s t s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n , b e l a s t o f n i e t b e l a s t , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t e l l e n . D e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v a l l e n .
H i j h e e f t o n d e r m e e r d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r l i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d a d e n v a n b e s c h i k k i n g . D e z a a k v o e r d e r z a l o n d e r m e e r a l l e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n m o g e n d o e n , a i l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p m a k e n , a l l e p a p i e r e n , c h e q u e s o f w i s s e l s o n d e r s c h r i j v e n , d e z e a a n n e m e n , e n d o s s e r e n e n d i s c o n t e r e n , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j p r i v a t e o f o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , h i e r o p a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n o f a f n e m i n g e n d o e n , a l l e o b l i g a t i e s , w a a r d e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , v e r z e k e r d o f a n d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o s t p a k k e t t e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; a i l e s o m m e n b e t a l e n o f i n n e n e n h i e r v a n k w i j t i n g g e v e n ,
v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n e n d e
d o o r h a l i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e d o n g e n o f a m b t s h a l v e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , z o w e l v ô b r a l s n a b e t a l i n g ,
a i l e v e r v o l g i n g e n u i t v o e r e n , e l k g e d i n g a a n s p a n n e n o f e r z i c h i n v e r w e r e n , p l e i t e n , o n d e r h a n d e l e n , d a d i n g e n
t r e f f e n , e l k e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g b e k o m e n e n z e t e n u i t v o e r d o e n b r e n g e n , i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t e l k e
v e r k l a r i n g a f l e g g e n , b e v e s t i g e n e n b e t w i s t e n , i n e l k e v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g t u s s e n k o m e n . D e v o o r g a a n d e
o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s v o o r b e e l d e n i s n i e t l i m i t a t i e f o p t e v a t t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n
k e u z e , d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l o f n i e t b e z o l d i g d v o l g e n s i n d i v i d u e l s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . W a n n e e r h e t m a n d a a t b e z o l d i g d i s , z a l d i e b e z o l d i g i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e
k o s t e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r V E R E E C K E N L a u r e n t , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p d e r t i g j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , I l y a P r i g o g i n e s t r a a t , 1 8 , v e n n o o t .
D e d u u r v a n z i j n f u n c t i e s i s n i e t b e p e r k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g o o k n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n .
A R T I K E L 9
I n e l k e a k t e d i e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e e r t , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 1 0
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n
o p d e t w e e d e z o n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , h e t z i j o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t z i j o p
e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 1 1
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e a l l e b e v o e g d h e d e n u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A R T I K E L 1 2
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t .
Z i j b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a n d e r z i j d s d o o r h e t b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s w a n n e e r h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D e z e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p v e r z o e k v a n t w e e v e n n o t e n d i e
t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n m a n d a t a r i s s t e m m e n . N i e m a n d m a g e e n v e n n o o t o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n h i j n i e t z e l f v e n n o o t i s e n i n d i e n h i j n i e t z e l f h e t r e c h t h e e f t
o m t e s t e m m e n , b e h a l v e w a n n e e r h i j e e n r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n v a n d e s t e m i s e v e n e e n s t o e g e s t a a n , o p v o o r w a a r d e d a t :
- d e b e s l i s s i n g n i e t b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t g e n o m e n w o r d e n ,
- d e b i j e e n r o e p i n g a a n d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d o m s c h r i f t e l i j k t e s t e m m e n v e r m e l d t ,
- d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l o o k
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
N o c h t a n s , w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , f u s i e m e t a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r l e n g i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , i s
d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n
i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s d e
l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t
e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t
k a p i t a a l . I n b e i d e g e v a l l e n z a l e e n v o o r s t e l a l l e e n d a n a a n g e n o m e n z i j n , w a n n e e r h e t d r i e v i e r d e n v a n d e
s t e m m e n v e r k r i j g t .
A R T I K E L 1 3
D e s t e m m i n g e n o v e r d e b e n o e m i n g e n e n d e a f z e t t i n g e n g e s c h i e d e n i n h e t g e h e i m .
D e n i e t v a n g o e d e r e n g e s c h e i d e n e c h t g e n o t e n k u n n e n d o o r d e a n d e r e e c h t g e n o o t w o r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d ; d e m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n , d o o r h u n v o o g d ; d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d o o r d e
n a a k t e e i g e n a a r s .
A R T I K E L 1 4
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n
d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
C O N T R O L E
A R T I K E L 1 5
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n , z o l a n g d e w e t n i e t d e
b e n o e m i n g o p l e g t v a n e e n c o m m i s s a r i s .
U I T K E R I N G E N
A R T I K E L 1 6
" - j " " j " -
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n u l i v a n i e d e r a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A R T I K E L 1 7
O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e ' j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , e n n a a f t r e k v a n a l l e b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w o r d t . v e r d e e l d a l s v o l g t :
a ) V i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t
" r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t o f w a n n e e r d e w e t h e t n i e t m e e r o p l e g t .
b ) H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , v o o r o v e r t e d r a g e n s a l d i o f v o o r t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e d e r ( s ) .
A R T I K E L 1 8 V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
, I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l w o r d e n
v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n .
A R T I K E L 1 9 A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e o n d e r w e r p e n a a n d e w e t .
B i j g e v o l g z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a f g e w e k e n , b e s c h o u w d w o r d e n
a l s z i j n d e i n g e s c h r e v e n i n d e z e a k t e e n z u l l e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e
w e t w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- D e H e e r L E N S E N R o b b i e J o s H a r d e , g e b o r e n t e H e l e o p 2 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , m e t d o m i c i l i e t e 1 6 5 2
B e e r s e l , J . B . W o u t e r s t r a a t , 2 1 ;
- D e H e e r V A N d e r S T E E N J a n P i e t e r A u g u s t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 7 j a n u a r i 1 9 8 3 , m e t .
; d o m i c i l i e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o e k s t r a a t , 5 1 ;
A l l e t w e e h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
; Z o a l s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , b e s c h i k t e l k v a n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o v e r d e v o l l e d i g e
; b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i n o n b e p e r k t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a n d e r i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s , O l i v i e r d e O L I P P E L E .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n u i t g i f t e
v o o r -
b e h o u d e n .
"
a l e n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
s I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.11.2010, DPT 15.11.2010 10605-0554-016
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.11.2009, DPT 07.12.2009 09881-0029-015