03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14237-0275-028
19/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N V
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h a u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R e h z n k V e i k o o p h a n d e l
f i t i f i e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 m u ~ h 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E T R I M B E L E G G I N G E N
( v e r k o r t ) :
v
0 6 A i n 2 0 1 4
a f d e l i n g n l t w e r p e n
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M r . M a x i m e V e r h u i s t a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 1 0 7 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g v a n M , V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A : ( 0 8 6 2 . 7 4 9 . 8 7 0 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M r . M a x i m e V e r h u i s t v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n : E n g e t r i m B e l e g g i n g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m . D e , n e e r l e g g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t o o k d e n e e r l e g g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n E n g e t r i m B e l e g g i n g e n N V .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n I n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t , h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e ; l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2014
ÿþ4 m o d 4 1 . 1
{ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
u ~ r 2 1 4 2 9 6 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 8 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n e m r p e n
* 1 4 1 5 7 3 5 5 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N G E T R I M B E L E G G I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j o k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e n i e u w e a d r e s : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n i n h e t b i j z o n d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o v e r b r e n g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l n a a r h e t n i e u w e a d r e s i n B r u s s e l e n h e t e v e n t u e e l o p e n e n o p h e t o u d e a d r e s i n A n t w e r p e n v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d , v o o r z o v e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d a a r n o g v e r d e r a c t i v i t e i t e n z a l b l i j v e n o n t w i k k e l e n .
E r w e r d t e v e n s a a n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l s o o k a a n m e v r o u w D U L A I N G P e t r a , b e d i e n d e v a n " D e l t a L l o y d L i f e " , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e d i e n d e b i j " D e l t a L l o y d L i f e " , m e t b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t i e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t e v e n t u e e l o p e n e n v a n e e n ( o f m e e r d e r e ) e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 5 1 2 . 9 0 5 , 7 0 ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 2 . 9 0 5 , 7 0 ) , e n d i t o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e b e s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h a a r a a n d e l e n , t e w e t e n e e n l e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n d e ( 1 / 7 1 . 6 0 7 d 0 ) v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a i v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 2 . 9 0 5 , 7 0 ) , v e r d e e l d o v e r e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 7 1 . 6 0 7 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 2 . 9 0 5 , 7 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 7 1 . 6 0 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r : _ v e r m e l d i n g _ v a n n o m i n a l e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o l n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o " N a a m e n h a n d t e t , e m m n g
V !
b e h a
a a i
B e l ,
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1 -
A i l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l t e d o e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b o v e n d i e n g e l a s t m e t h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e z e o p e r a t i e a l s m e d e o m d e o v e r i g e t e r u g b e t a l i n g s - e n u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n v a s t t e s t e l l e n e n p r a k t i s c h t e r e g e l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d i e b e s l i s s i n g i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s o m d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n a l s a a n m e v r o u w D U L A I N G P e t r a , b e d i e n d e v a n " D e l t a L l o y d L i t e " , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n u i t h o o f d e v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N e a m e n h a n d t e e n i n g
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v f r - y ? b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/12/2013
ÿþb e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i f f t . e ' v a s e g . e e f t i b r i
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p s i ,
G r i f f i e â 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 9 2 6 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E T R I M B E L E G G I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e = a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M r . J o h n n y V e r w i m p e n M r . F r a n k : W a e g e m a n s , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n ,
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" J a n V a n A u t r e v e ,
" B r u n o M o o r s ,
" P e t e r B r e w e e , e n
" A n n e R o m a g n o l i
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s ; L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t ; d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ; w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n = o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.07.2013 13252-0390-027
25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i c e f r d ¬ i , i t A f
g r i f f i e v a n d e n r r r r ~
~ . n K a i ) p h m o ' e i f , a i ' M e ~ t , x ; ~ ~ r m ~ " ~ " . +
" i ~
G r i f f i e
I i i . ! e 1 4 I 4 J ~ i 1
~ N i
1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E T R I M B E L E G G I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 5 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 2 8 9 , b l a d 3 7 , v a k 2 . O n t v a n g e n ; 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 6 0 , 5 2 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( ¬ 7 . 2 6 2 . 8 4 5 , 1 8 ) o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 5 1 2 . 9 0 5 , 7 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 6 . 9 3 7 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n h e b b e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
T w e e d e B e s l u i t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g v e r k l a r i n g i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e r d e B e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p " Z A V E R Z E K E R I N G E N " i n h e t F r a n s " Z A A S S U R A N C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6 , b e v e s t i g t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r d a t z i j o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n t e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 6 0 , 5 2 ) , o p d a t u m v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " Z A V E R Z E K E R I N G E N " i n h e t F r a n s " Z A A S S U R A N C E S " .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " Z A V E R Z E K E R I N G E N " i n n e t F r a n s " Z A A S S U R A N C E S " ,
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a g e m e l d z i n i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n : S t e m m e n p e r b r i e f I s n i e t t o e g e l a t e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 / 3 / 2 0 1 3 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ+ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e m p o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 7 3 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e t r i m B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
~ d r r ~ Í v i , i J A N . 2 0 1 3 a n k
~ ~ ; ~ r t º%, , . _ ' . : , ' , ' C r i i t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
B i p a g e a b ' t j - k e t $ e l g i s e h - S f i a a t s b l a c t _ 3 1 f 0 1 / 2 0 i 3 - A - n n r r e s - d u M t i i i i t ë ù ' r b é l g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) B e n o e m i n g - O n t s l a g b e s t u u r d e r s
O n d e r w e r p a k t e
B l i j k t u i t e e n a k t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m w e r d e n g e n o m e n : - d e b e s t u u r d e r - d e h e e r - B e r n a r d T h i e n p o n t , - m e t - w o o n p l a a t s t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , G e r a a d s b e r g s e s t r a a t , 9 1 t e o n t s l a a n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 7 4 9 8 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x i m e V e r h u i s t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a B r a n t s t r a a t , 2 7 , d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a ! w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
O n d e r g e t e k e n d e n n e m e n k e n n i s e n a a n v a a r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d T h i e n p o n t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n M . V e r h u l s t M a n a g e m e n t b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x i m e V e r h u i s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e b e s l u i t d e R a a d d a t d e h e e r B e r n a r d T h i e n p o n t o n t h e v e n i s v a n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d b e s l u i t v e r v o l g e n s M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t b v b a , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x i m e V e r h u i s t , a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3
V o o r u i t t r e k s e l ,
J o h n n y V e r w i m p
B e s t u u r d e r
F r a n k W a e g e m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþe ~
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i i i i i 1 1 . 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 7 3 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e t r i m B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 6 2 b u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e = H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
~ - - r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e x o t h i l u Y r 1 u 7 X o o p l r e n d e i t e h e m « . M
G r i f f i e 1 2 J U N I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . ) m e r T u r n e g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r , d u s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e j a a r f e e b e d r a a g t 1 0 . 1 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) ,
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2
V o o r u i t t r e k s e l ,
B e r n a r d M . R . L . T h l e n p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e - w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0184-028
10/02/2012
ÿþt i
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d ' t e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 J A N . V U
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r : n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e ' ; v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n , , b l i j v e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
: ! 4 1 A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t ; g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
5 l A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . " A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a , D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ; ; i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t , ; v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e r s s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ; b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r - s a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ; ; i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E ? B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- c i e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ; s ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u i d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m d e ; ° v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* i a a a s o e a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n g e t r i m B e l e g g i n g e n
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11234-0407-028
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 11.06.2010 10164-0463-028
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 19.06.2009 09255-0169-028
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.06.2008 08175-0323-028
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.06.2007 07276-0012-024
23/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d f f l i e l e g d / o n t v a n g e n o p
I N i 5 1 0 5 9 9 A *
1 3 1 i 1 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e , e _ , e m . , f 4 1 a \ V e i l B r u e e u l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e t r i m B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i a i s b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g v a n c i e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 : '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H u l d e r g e m l a a n 3 ( B e l g i ë ) , v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n E n g e t r i m B e l e g g i n g e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n E Y b e d r i j f s r e v i s o r e n . ( 8 1 6 0 ) , g e v e s t i g d t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u m a , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d . H e t m a n d a a t z a l g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , ' S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e : b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B r u n o M o o r s J a n V a n A u t r e v e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .