11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s l
S o l e T \ I I U M N I
V o c
8 8 *
b o h o u
a a n I
O n d e r n e M i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 2 5 . 0 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N G L I S H A C A D E M Y ( v e r k o r t ) :
c i A P ; - : 2 e 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 4 0 E T T E R B E E K , L O U I S H A P S T R A A T 1 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G L I S H A C A D E M Y " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , L o u i s H a p s t r a a t 1 5 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 6 . 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e h e e r F R E D E R I X e n m e v r o u w D E C R A E C K E R , v o o r m e l d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n 3 0 2 . 9 4 0 , 0 0 E U R e n 3 . 0 6 0 , 0 0 E U R , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e s o m v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d v o l g e s t o r t , h e t z i j d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r s g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 7 3 7 4 5 0 7 2 8 5 5 8 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K .
E 3 i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t w e r d o p g e m a a k t o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 6 . 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d . I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 6 . 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c c Ô r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n
b e s l i s s i n g e n .
D e a a n w e z i g e v e n n c o t b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b - ' b e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r F R E D E R I X , v o o r m e l d , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u l t v o e - ' r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e - i n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a i l e a a n g i f t e n e n
v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e - i n e n m e t m o g e l i j k - i h e i d t o t v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s n t i n g e n , 1 3 . T , W , e n
. . a n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r é é n s t u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - b a n k a t t e s t
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
' ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e