ENI FINANCE INTERNATIONAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ENI FINANCE INTERNATIONAL
Dénomination : ENI FINANCE INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 456.881.777

Publication

21/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

beige

L

Greffe() 9 FW 2014

N° d'entreprise : BE 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Nomination des administrateurs - Désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur Délégué du conseil d'administration - Fixation des pouvoirs des administrateurs

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 avril 2014)

5. Nomination - Réélection des administrateurs

L'Assemblée fixe te nombre des administrateurs à 4 (quatre),

Elle appelle à ces fonctions :

- Monsieur Paolo Carmosino (Réélection),

Né à Rome, Italie, Ie 8 juin 1954 et domicilié Avenue de la Floride 144, 1180 Bruxelles, Belgique

- Monsieur Pierandrea Kolman (Réélection),

Né à Rome, Italie, le 13 juin 1961 et domicilié Rue Jean D'Ardenne, 16  1050 Bruxelles, Belgique

- Monsieur Fabrizio Casco (Réélection),

Né à Rome, Italie, le 8 juin 1965 et domicilié Rue Jourdan 71, boîte Al à 1060 Bruxelles, Belgique

- Madame Christiane Hal,

Née à Watermael-Boitsfort, le 27 avril 1957 et domiciliée Avenue de la Forêt, 119 bte 8 à 1000 Bruxelles,

Belgique

Les mandats ci-dessus sont conférés pour 3 (trois) années jusqu'à l'Assemblée qui approuvera le bilan 2016. Ils seront exercés gratuitement.

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 4 avril 2014)

1,Nomination du Président (Réélection)

Monsieur Kolman propose au Conseil d'Administration d'appeler Monsieur Paolo Carmosino, né à Rome, [talle, le 8 juin 1954 et domicilié à Bruxelles, Avenue de la Floride 144, aux fonctions de Président de la Société.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

de nommer en qualité de Président de la Société Monsieur Paolo Carmosino.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Monsieur Paolo Carmosino remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée. 2.Nornination du Vice-Président (Réélection)

Monsieur Carmosino propose au Conseil d'administration d'appeler Monsieur Pierandrea Kolman, né à Rome, Italie, le 13 juin 1961 et domicilié Rue Jean D'Ardenne, 16 à 1050 Bruxelles, aux fonctions de Vice-Président de la Société.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

de nommer en qualité de Vice-Président de la Société Monsieur Pierandrea Kolman.

Monsieur Pierandrea Kolman remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée.

3.Nomination de l'Administrateur Délégué (Réélection)

Monsieur Carmosino propose au Conseil d'administration d'appeler Monsieur Fabrizio Cosco, né à Rome, Italie, le 8 juin 1965 et domicilié Rue Jourdan 71, boîte Al à 1060 Bruxelles, aux fonctions d'Administrateur Délégué.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

de nommer en qualité d'Administrateur Délégué de la Société Monsieur Fabrizio Cosco.

Monsieur Fabrizio Cosco remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée.

4.Fixation de pouvoirs des Administrateurs

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention des personnes intéressées,

DECIDE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelines et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroi de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de conférer les pouvoirs suivants;

(i) Fixation des pouvoirs du Président

Le Conseil d'administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

d'attribuer à Monsieur Paolo Carmosino, en tant que Président, tous les pouvoirs conférés par la loi et les statuts au Président de la Société.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

(ii) Fixation des pouvoirs du Vice-Président

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Le Président propose de conférer les pouvoirs énumérés ci-après au Vice-Président.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DÉCIDE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelines et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroi de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de conférer les pouvoirs suivants au Vice-Président:

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Pierandrea Kolman, en tant que Vice-Président, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

En particulier, en tant que Vice-Président, Monsieur Pierandrea Kolman dispose des pouvoirs suivants:

Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous orga-inismes publics et privés tant belges qu'internationaux et étrangers, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

-en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

-en particulier, à titre d'exemple et sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

1.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier:

i)avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes»;

ii)avec les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient une participation de contrôle conjoint ou minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes », pour un montant n'excédant pas 300.000.000 d'USD ou l'équivalent en d'autres devises et compte tenu que l'engagement de la Société soit proportionnel à la participation directe ou indirecte d'eni S.p.A, dans ces sociétés;

iii)avec eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient une participation soit de contrôle même conjoint soit minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives, sans aucune limitation;

iv)avec des banques et d'autres institutions financières habilitées qui n'appartiennent pas au Groupe eni, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 400.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises;

v)avec eni S.p.A. des contrat d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organisme de n'importe quel type, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux;

.

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vi)des contrats portant sur l'émission, la modification et le remboursement de billets de trésorerie («commercial paper») et d'obligations à moyen/long terme («medium term notes ») dans le cadre des termes et conditions des programmes à la disposition de la Société;

vii)avec Banque Eni SA, des banques tiers et d'autres institutions financières habilitées, tout contrats d'ouverture de crédit, de compte courant, de dépôt, d'avances garanties par des titres, de coffres.

2.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société:

i) auprès de Banque Eni SA dans le cadre :

-des contrats souscrits avec eni S.p.A. ou avec les sociétés participées directement ou indirectement par eni

S.p.A

-des opérations de financements et de dépôts avec les banques tierces et d'autres institutions financières

habilitées

-des contrats portant sur l'émission, la modification et le remboursement des programmes (<c commercial

paper» et « medium terni notes ») à la disposition de la Société. .

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises à l'exception des paiements effectués en faveur de bénéficiaires n'ayant pas de compte auprès de Banque Eni SA, Ce pouvoir est alors limité à la somme d'USD 900.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises;

ii) auprès des banques tierces et d'autres institutions financières habilitées, ne dépassant pas la somme d'USD 5.000.000 ou équivalent en d'autres devises

iii) pour émettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et mandats. Ce pouvoir est limité à tout acte dont !es obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

3.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier, céder tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire.

4.Emettre, accepter, acquitter, endosser pour ['escompte, céder ou encaisser tous effets de commerce, lettres de change et traites.

5.Tirer toutes traites sur les clients en relation avec toutes créances dérivant de marchés de fournitures. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises,

6.Emettre et faire émettre tous titres de marchandises, les accepter et les endosser pour cession, escompte et avances. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

7.Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus.

8.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; les éteindre en donnant quittance ou décharge.

9.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits. Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées.

10. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris ia clause compromissoire, modifier, céder et résilier avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A, détient directement ou indirectement des participations de contrôle.

11. Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de tra-'vail ne concernant pas les cadres supérieurs.

i.

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12.Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'Etat; pour tous les rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés.

13.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat:

- d'achat, de vente ou d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris

les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises ou des branches

d'activité;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises ou

d'une branche d'activité;

-de conseil;

-de prestation de services;

- de louage;

- de transport et d'expédition;

- d'adjudication;

- d'assurance en qualité d'assuré;

- de courtage;

- de mandat;

- de commission;

- d'agence;

- de concession de vente;

- de dépôt;

- de prêt à usage;

- d'abonnement de services d'utilité publique;

- d'édition et d'impression;

- d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 5.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises,

14.Soumissionner aux appels d'offres et aux adjudications organisés par les Ministères et l'Administration publique en généra!, par les organismes publics et privés tant belges qu'internationaux, et par les tiers en général, en Belgique ou à l'étranger, pour la fourniture de biens et de services; présenter les soumissions et signer les documents y relatifs et, en cas d'adjudication, mettre en place les mesures conséquentes,

15.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités.

16.Conclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens,

13.Inscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises,

14.Débattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres. Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres.

15.Inscrire la Société auprès de toutes associations ayant des buts culturels, récréatifs, charitables, etc., de même qu'auprès de tous organismes quelconques pour autant qu'ils soient sans but lucratif, en accomplissant toutes les formalités nécessaires à cet effet et résilier cette inscription.

16.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en généra!, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, colis, effets, lettres recommandées, assurées ou non. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées.

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17.Signer et retirer toutes déclarations pour les transactions en devises concernant les opérations courantes, mercantiles ou non, et les opérations financières qui prévoient ou non le règlement, par voie de compensation parmi les résidents et les non-résidents; signer et viser les factures, certificats de circulation sur demande et déclarations nécessaires pour lesdites opérations.

18.Introduire toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques fédérales, régionales, et oommunales, et avec les organismes locaux, même à l'étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférent.

19.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire, ordinaire ou supérieure, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, y compris dans les procédures judiciaires d'urgence, procédures d'instructions préventives et dans toutes actions possessoires, avec le pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer et/ou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés. Déposer toutes dénonciations en justice et se constituer partie civile dans les procès pénaux.

20.Introduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales, même à l'étranger.

21.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur; représenter la Société vis-à-vis du Service Publio Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et communales, tant belges qu'étrangers, et effectuer tous les actes nécessaires en ce compris les paiements et remboursements relatifs à ce pouvoir sans aucune limitation.

22.lntroduire toutes instances, oppositions, recours devant les administrations fiscales pour les impôts concernant la Société. Nommer et révoquer tous mandataires, avocats pour lesdites procédures.

23.Nommer et révoquer tous avocats à l'occasion de tout procès, y compris à l'occasion de toute procédure de saisie-exécution ou de saisie-arrêt-exécution devant toute autorité judiciaire ordinaire ou supérieure et devant toute autorité administrative, de tout Etat et à tout degré de juridiction ; nommer et révoquer tous avocats pour se constituer partie civile dans les procès pénaux.

24.Compromettre sur tous différends au moyen d'arbitres dispensés ou non des délais et formes prescrits dans la procédure ordinaire, ou appelés à statuer en amiables compositeurs; nommer et révoquer tous arbitres et experts. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdites procédures.

25.Faire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer et révoquer tous avocats pour les actes exécutoires.

26.Représenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tcus avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires.

27.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procès.

28.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires et d'autres garanties susmentionnées sur des biens appartenant à tout tiers en général.

29.Nommer et révoquer tous mandataires pour l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

Sous réserve i) des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée et ii) du pouvoir 1 iii), les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour fes actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas 900 millions d'USD (USD 900.000.000) ou l'équivalent en d'autres devises ou pour les actes qui comportent des engagements d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

(iii) Fixation des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

DECIDE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelines et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroi de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer te Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de conférer les pouvoirs suivants à l'Administrateur Délégué:

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Fabrizio COSCO, en tant qu'Administrateur Délégué, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

En particulier, en tant qu'Administrateur Délégué, Monsieur Fabrizio COSCO dispose des pouvoirs suivants:

Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous organismes publics et privés tant belges qu'internationaux et étrangers, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

-en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

-en particulier, à titre d'exemple mais sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

1.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier:

i)avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « loan notes »;

ii)avec les sociétés dans lesquelles eniS.p.A. détient une participation de contrôle ccnjoint ou minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « loan notes », pour un montant n'excédant pas 150,000.000 d'USD ou l'équivalent en d'autres devises et compte tenu que l'engagement de la Société soit proportionnel à la participation directe ou indirecte d'eni S.p.A. dans ces sociétés;

iii)avec eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A, détient une participation soit de contrôle même conjoint soit minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives, sans aucune limitation;

iv)avec des banques et d'autres institutions financières habilitées qui n'appartiennent pas au Groupe eni, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises;

v)avec eni S.p.A. des contrats d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organismes de n'importe quel type, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux;

vides contrats portant sur l'émission, la modification et le remboursement de billets de trésorerie («commercial paper») et d'obligations à moyen/long terme («medium term notes») dans le cadre des termes et conditions des programmes à la disposition de la Société

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~

" vii)avec Banque Eni SA, des banques tiers et d'autres institutions financières habilitées, tous contrats

" d'ouverture de crédit, de compte courant, de dépôt, d'avances garanties par des titres, de coffres,

2.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société:

i) auprès de Banque Eni SA dans le cadre :

-des contrats souscrits avec eni S.p.A. ou avec les sociétés participées directement ou indirectement par eni

S.p.A

- des opérations de financements et de dépôts aveo les banques tierces et d'autres institutions financières

habilitées

- des contrats portant sur l'émission, la modification et le remboursement des programmes (« commercial

paper » et « medium term notes ») à la disposition de la Société.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises à l'exception des paiements effectués en faveur de bénéficiaires n'ayant pas de compte auprès de Banque Eni SA. Ce pouvoir est alors limité à la somme d'USD 500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises;

ii) auprès des banques tierces et d'autres institutions financières habilitées, ne dépassant pas la somme

d'USD 5.000.000 ou équivalent en d'autres devises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge iii) pour émettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et mandats. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises,

3.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

4.Ernettre, accepter, acquitter, endosser pour l'escompte, céder ou encaisser, tous effets de commerce, lettres de change et traites,

5,Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus,

6.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; les éteindre en donnant quittance ou décharge.

7.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'Institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits. Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées.

8.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations de contrôle.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

9.Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de travail ne concernant pas les cadres supérieurs.

10.Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi, concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'Etat; pour toute autre relation d'affaire qui ait un lien avec les pouvoirs susmentionnés; pour tous les autres rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés.

./-

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

« { 1 1. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier

et céder tout contrat:

- d'achat, de vente et d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris

les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises et des branches

d'activité;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises et

des branches d'activité;

- de conseil, dont la durée n'est pas supérieure à six mois;

- de prestations de services;

- de louage;

- de transport et d'expédition;

- d'adjudication;

- d'assurance en qualité d'assuré;

- de mandat;

- de dépôt;

- d'abonnement de services d'utilité publique;

- d'édition et d'impression;

-d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

12.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités.

13.Cenclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

14.lnscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 10.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

15.Débattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres. Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres.

16.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en général, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, cons, effets, lettres recommandées ou assurées. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées.

17.lntroduire, modifier et révoquer toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques centrales, régionales, fédérales et municipales, et avec les organismes locaux, même à l'étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférentes.

18.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire ordinaire, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, y compris dans les procédures judiciaires d'urgence, procédures d'instructions préventives et dans toutes actions possessoires, avec le pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer etiou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés.

19.lntroduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales, même à l'étranger,

20.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur ; représenter la Société vis-à-vis du Service Public Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et

Volet B - Suite



communales, tant belges qu'étrangers, et effectuer tous les actes nécessaires en ce compris les paiements et remboursements relatifs à ce pouvoir sans aucune limitation.

21.Nommer et révoquer tous avocats, à l'occasion de tous procès relatifs à des différends en matière de travail, de prévoyance et d'assurances sociales et ce, dans tout Etat et à tout degré de juridiction.

22.Faire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer tous avocats pour les actes exécutoires.

23.Représenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tous avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires.

24.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procès.

25.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires et d'autres garanties susmentionnées sur des biens appartenant à tout tiers en général.

26.Nommer et révoquer tous mandataires pour l'exercice de tout ou parties de ses pouvoirs.

Sous réserve i) des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée, et ii) de pouvoir 1, iii), les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour les actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas USD 500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises et, pour les actes qui comportent des engagements, d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

***

Le Conseil informe que le Vice-Président et l'Administrateur Délégué exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés chacun dans leur domaine respectif de Responsabilités d'entreprise, c'est-à-dire relativement aux activités financières pour l'Administrateur Délégué et à toutes autres fonctions de staff pour le Vice-Président, à l'exception des cas suivants:

-absence ou empêchement d'un des deux;

-si l'acte relève du domaine de compétence de l'Administrateur Délégué mais est de valeur supérieure aux limites lui étant attribuées pour autant qu'il soit cependant de valeur inférieure à un acte qui a nécessité d'une autorisation à travers une délibération du Conseil d'administration.

Pierandrea Kotman

Vice-Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé -

Moniteur

belge

11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.04.2014, DPT 04.04.2014 14084-0591-045
21/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

e'\



Réserve 111181111111 BRueugs

au N° d'entreprise : BE 0456.881.777 1 0 JAN 2n-i?

Moniteu Dénomination Greffe

belge (en entier) : eni finance international



(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 1A à 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Procuration spéciale pro tempore en faveur de l'Administrateur Délégué de la Société pour Greenstream B.V.

(extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 décembre 2013)

4.Procuration spéciale pro tempore en faveur de l'Administrateur Délégué de la Société pour Greenstream B.V.

L'Administrateur Délégué informe que la Société a conclu un contrat de services avec la société Greenstream B.V. le 11 décembre 2013 pour lui fournir des services financiers tels que services de trésorerie, préparation de rapports spécifiques dans le cadre d'états financiers ainsi que tout autre service approuvé par la Société et demandé raisonnablement par le gestionnaire de contrat de la société Greenstream B.V.,

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la Société Greenstream B.V. a conféré une procuration en date du 11 décembre 2013 (annexe 9) à la Société pour être le mandataire de la société Greenstream B.V, afin d'effectuer tous types de paiements en son nom qui ne seront valides qu'après l'accord préalable de la société Greenstream B.V. L'Administrateur Délégué pro tempore de la Société pourra représenter la société Greenstream B.V. vis-à-vis des tiers tels que, sans limitation, les institutions de crédit, pour signer, négocier, définir et exécuter toutes les conditions contractuelles et effectuer toutes les démarches et actes nécessaires; relatifs à l'exécution des services financiers fournis à la société Greenstream B.V. conformément au contrat de services signés entre les parties le 11 décembre 2013 tant qu'il est en vigueur. En particulier cette procuration est conférée pour les pouvoirs suivants

-Stipuler et signer, modifier et résilier des contrats pour des banques et/ou des dépôts financiers,

-effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la société Greenstream B.V./succursale, à l'exception des retraits en espèces et de l'émission de chèques bancaires, dans les limites des crédits accordés, limitées aux transactions dont le montant ne dépasse pas la somme d'USD 350.000.000 (trois-cent-cinquante millions de dollars américains) ou l'équivalent dans une autre devise, ce montant devant être calculé selon le taux de change du jour où l'opération est exécutée,

-Stipuler et signer, exécuter, gérer, modifier et résilier des contrats de vente et d'achat de devises étrangères pour effectuer des opérations en devises étrangères sur les comptes courants de la société Greenstream B.V.fsuccursale ou la couverture des risques de change. Ce pouvoir peut être exercé qu'à l'égard des transactions ne dépassant pas la somme d'USD 350.000.000 (trois-cent-cinquante millions de dollars américains) ou l'équivalent dans une autre devise, ce montant devant être calculé selon le taux de change du jour où l'opération est exécutée,

-Nommer et révoquer tous mandataires, au sein du personnel de la Société, pour l'exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés ci-dessus,

-La procuration est révocable suite à un acte écrit unilatéral de la société Greenstream B.V. et à condition que la Société ait reçu un préavis de minimum 5 jours ouvrables relatif à la révocation,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

késervé

au

Moniteur

belge

-La procuration est régie par le droit belge et la société Greenstream B.V. se soumet irrévocablement à la compétence non-exclusive des tribunaux belges de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale,

-La procuration ci-dessus devra être exercée avec la plus grande diligence en conformité avec les lois en vigueur, le Code éthique, le Modèle 231, les Management System Guidelines Anti-Corruption, les lignes de conduite, les politiques, les procédures et les pratiques générales et spécifiques applicables à eni S.p.A.-et à ses filiales directes et indirectes ainsi qu'aux opérations entre parties liées.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration considère opportun de conférer à l'Administrateur Délégué de ia Société les pouvoirs de la procuration susmentionnée.

Le Conseil d'administration, avec l'abstention de la personne intéressée

DECIDE

-de donner mandat à Monsieur Fabrizio Cosco, en qualité d'Administrateur Délégué de la Société d'exercer les pouvoirs de la procuration susmentionnée conférés par la société Greenstream B.V. à la Société représentée par l'Administrateur Délégué pro-tempore ;

-que cette fonction sera exercée gratuitement ;

-de donner mandat au Secrétaire Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités y relatives soient respectées.

Pierandrea Kolman

Vice-président

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014
ÿþMod 11,1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

,a= JIM

2'0 DEC 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0456881777

Dénomination (en entier) : eni finance international

*14002530*

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Guimard IA

1040 Bruxelles

ci

Il résulte d'un procès-verbal dressé Melkebeke, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « eni finance international », ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1A, ci-après dénommée « la Société », a pris les résolutions suivantes ;

1/ Augmentation du capital de la Société à concurrence de cinq cent millions de dollars américains (USD 500.000.000,00), pour le porter à un montant de trois milliards quatre cent septante-cinq millions trente-six mille dollars américains (USD 3.475.036.000,00).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en numéraire et par la création d'un million (1.000.000)

Il a été procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair comptable desdites actions nouvelles, au prix de cinq cents dollars américains (USD 500,00) chacune et chaque action a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro 01011690  IBAN BE06968101169022 au nom de la Société, auprès de Banque Eni, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 17 décembre 2013

2/ Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, ii décision (i) de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à trois milliards quatre cent septante-cinq millions trente-six mille dollars américains (USD 3.475,036.000,00) représenté par six millions neuf cent cinquante mille septante-deux (6.950.072) actions d'une valeur nominale de cinq cents dollars américains (USD 500,00) chacune. » et (ii) d'ajouter in fine de l'article 6 des statuts le texte suivant : « L'assemblée générale en date du 17 décembre 2013 a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent millions de dollars américains (USD 500.000.000,00), par la création d'un million (1.000.000) d' actions, entièrement libérées par un apport en espèces. »

3/ Modification du quatrième alinéa de l'article 21 des statuts comme suit:

«Les assemblées générales ordinaires se tiennent dans la commune du siège ou dans une des communes i; de la Région de Bruxelles-Capitale.»

4/ Distribution aux actionnaires un dividende intercalaire de deux cent trente-cinq millions de dollars américains (USD 235.000.000) prélevés sur les bénéfices reportés comme repris dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2013.

5/ Confirmation de la nomination de monsieur Fabrizio Cosco (coopté août 2013) en tant qu'administrateur de la Société,

Son mandat ne sera pas rémunéré et viendra à 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS

le dix-sept décembre deux mille treize, par Maître Peter Van

actions.

par le conseil d'administration du 2

échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de

expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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à

Réserva

au

Moniteu

beige

09/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

Réservé

au

Moniteur

belge









*13183568*



27Nov2013

latines

Greffe

N° d'entreprise : Bir 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 1A à 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(_) de l'acte :Modification des pouvoirs du Vice-Président et de l'Administrateur Délégué (extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 novembre 2013)

5.Modification des pouvoirs du Vice-Président

Le Président informe que, pour rendre conformes les pouvoirs du Vice-Président et de l'Administrateur Délégué aux nouvelles prescriptions de la governance de eni spa qui prévoit d'indiquer les délimitations aux exercices des pouvoirs des mandataires au sein des sociétés du Groupe eni, il est nécessaire d'apporter des modifications aux pouvoirs du Vice-Président et propose par conséquent de les modifier de la manière décrite. ci-après.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelines et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroi de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de modifier les pouvoirs du Vice-Président de la manière suivante.

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Pierandrea Kolman, en tant que Vice-Président, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

En particulier, en tant que Vice-Président, Monsieur Pierandrea Kolman dispose des pouvoirs suivants:

Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous orga-inismes publics et privés tant belges qu'internationaux, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

-en particulier, à titre d'exemple et sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

1. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier:

i) avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes », contrat d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organisme de n'importe quel type, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux;

ii) avec les sociétés dans les quelles eni S.p.A. détient une participation minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes », pour un montant n'excédant pas 300.000.000 d'USD ou l'équivalent en d'autres devises et compte tenu que l'engagement de la Société soit proportionnel à la participation directe ou indirecte d'eni S.p.A, dans ces sociétés;

iii) avec eniS.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient une participation soit de contrôle soit minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives, sans aucune limitation;

iv) avec des banques et d'autres institutions financières habilitées qui n'appartiennent pas au Groupe eni, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 400.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

2. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contrats de services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations de contrôle.

3. Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de tra-'vail ne concernant pas les Directeurs Généraux et les Vice-Directeurs Généraux;

4, Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'Etat ; pour tous les rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés.

5. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat:

- d'achat, de vente ou d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris

les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises ou des branches

d'activité;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises ou

d'une branche d'activité;

- de conseil;

-de prestation de services;

- de louage;

- de transport et d'expédition;

- d'adjudication;

- d'assurance en qualité d'assuré;

- de courtage;

- de mandat;

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de commission;

- d'agence;

- de concession de vente;

- de dépôt;

- de prêt à usage;

- d'abonnement de services d'utilité publique;

- d'édition et d'impression;

- d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés.

6.Soumissionner aux appels d'offres et aux adjudications organisés par tes Ministères et l'Administration publique en général, par les organismes publics et privés tant belges qu'internationaux, et par les tiers en général, en Belgique ou à l'étranger, pour la fourniture de biens et de services; présenter les soumissions et signer les documents y relatifs et, en cas d'adjudication, mettre en place les mesures conséquentes,

7.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités.

8.Conclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens.

9.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier,céder tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire.

10.Emettre, accepter, acquitter, endosser pour l'escompte, céder ou encaisser tous effets de commerce, lettres de change et traites.

11.Gonclure, en y incluant toutes clauses appropriées y compris la clause compromissoire, modifier et résilier, avec des banques tiersetd'autres institutions financières habilitées, tout contrats d'ouverture de crédit, de compte courant, de dépôt, d'avances garanties per des titres, de coffres.

12.Effectuer d'autres opérations financières actives et passives en général, y compris l'aval d'effets cambiaires, l'émission,la modification et le remboursement de billets de trésorerie (<c commercial paper ») et d'obligations à moyen/long terme (« medium term notes ») dans le cadre, termes et conditions des programmes à la disposition de la Société.

13.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des banques, en ce compris de Banque Eni SA, et d'autres institutions financières habilitées, dans le cadre, ou en exécution des contrats souscrits avec eniS.p.A. ou avec les sociétés détenues directement ou indirectement par eniS.p.A. en ce compris dans le cadrestermes et conditions des programmes (« commercial paper » et « medium term notes ») à la disposition de la Société.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

14.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des banques tierce et autres institutions financières habilitées, ne dépassant pas la somme d'USD 5.000.000 ou équivalent en d'autres devises, à l'exception des cas auxquels le pouvoir 13 est applicable.

15. Emettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et mandats, Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

16.Emettre tous billets à ordre et accepter toutes traites pour paiements relatifs à toutes obligations découlant de contrats ou de marchés de foumitures.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

17.Tirer toutes traites sur les clients en relation avec toutes créances dérivant de marchés de fournitures. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

18.Emettre et faire émettre tous titres de marchandises, les accepter et les endosser pour cession, escompte et avances. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

19.Exiger, acheter, céder ou transiger tous crédits, en donnant quittance ou décharge.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

20.Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus,

21.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; les éteindre en donnant quittance ou décharge.

22.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits. Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées.

23.Inscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises.

24.Pébattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres. Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres.

25.Inscrire la Société auprès de toutes associations ayant des buts culturels, récréatifs, charitables, etc., de même qu'auprès de tous organismes quelconques pour autant qu'ils soient sans but lucratif, en accomplissant toutes les formalités nécessaires à cet effet et résilier cette inscription.

26.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en général, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, colis, effets, lettres recommandées, assurées ou non. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées.

27.Signer et retirer toutes déclarations pour les transactions en devises concernant les opérations courantes, mercantiles ou non, et les opérations financières qui prévoient ou non le règlement, par voie de compensation parmi les résidents et les non-résidents; signer et viser les factures, certificats de circulation sur demande et déclarations nécessaires pour lesdites opérations.

28.Introduire toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques fédérales, régionales, et communales, et avec les organismes locaux, même à l'étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférent,

29.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire, ordinaire ou supérieure, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, y compris dans les procédures judiciaires d'urgence, procédures d'instructions préventives et dans toutes actions possessoires,avec le pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer etlou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés. Déposer toutes dénonciations en justice et se constituer partie civile dans les procès pénaux.

30.introduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales,même à l'étranger.

31.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur ; représenter la Société vis-à-vis du Service Public Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et communales.

32.Introduire toutes instances, oppositions, recours devant les administrations fiscales pour les impôts concernant la Société, Nommer et révoquer tous mandataires, avocats pour lesdites procédures.

33.Nommer et révoquer tous avocats à l'occasion de tout procès, y compris à l'occasion de toute procédure de saisie-exécution ou de saisie-arrêt-exécution devant toute autorité judiciaire ordinaire ou supérieure et devant toute autorité administrative, de tout Etat et à tout degré de juridiction ; nommer et révoquer tous avocats pour se constituer partie civile dans les procès pénaux,

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34.Compromettre sur tous différends au moyen d'arbitres dispensés ou non des délais et formes prescrits dans la procédure ordinaire, ou appelés à statuer en amiables compositeurs; nommer et révoquer tous arbitres et experts, Nommer et révoquer tous avocats dans lesdites procédures.

35.i=aire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer et révoquer tous avocats pour les actes exécutoires.

36.Représenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tous avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires,

37.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel, Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procéS.

38.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires sur des biens appartenant à tout tiers en général.

39.Nommer et révoquer tous mandataires pour l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

Sous réserve i) des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée et ii) du pouvoir 1 iii), les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour les actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas 900 millions d'USD (USD 900.000.000) ou un montant équivalent en monnaie locale ou pour les actes qui comportent des engagements d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

Le Vice-Président exerce les pouvoirs qui lui sont conférés dans son domaine de Responsabilités d'entreprise, c'est-à-dire relativement à toutes fonctions de staff. 11 exerce également les pouvoirs relatifs aux activités financières dans les cas suivants:

- « absence ou empêchement» de l'Administrateur Délégué;

- si l'acte relève du domaine de compétence de l'Administrateur Délégué mais est de valeur supérieure aux limites qui lui ont été attribuées pour autant qu'il soit cependant de valeur inférieure à un acte qui aurait nécessité une autorisation à travers une délibération du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration donne mandat au Secrétaire, MonsieurLorenzoOlearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités y relatives soient respectées.

g,Modification des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

Comme dit au point précèdent, le Président rappelle qu'il est nécessaire d'apporter des modifications aux pouvoirs de l'Administrateur délégué et propose par conséquent de les modifier de la manière décrite ci-après,

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelineset des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroi de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

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iii)de modifier les pouvoirs de l'Administrateur Délégué de la manière suivante.

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Fabrizio COSCO, en tant qu'Administrateur Délégué, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

En particulier, en tant qu'Administrateur Délégué, Monsieur Fabrizio COSCO dispose des pouvoirs suivants:

Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous orga-'nismes publics et privés tant belges qu'internationaux, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

" en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

.en particulier, à titre d'exemple mais sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

1.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier:

ï) avec eniS.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eniS.p.A., des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes », contrats d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organismes de n'importe quel type, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux;

ii) avec les sociétés dans lesquelles eniS.p.A. détient une participation minoritaire directe ou indirecte, des contrats de financements actifs, des contrats portant sur des opérations financières actives, en ce compris les « ban notes », pour un montant n'excédant pas 150.000.000 d'USD ou l'équivalent en d'autres devises et compte tenu que l'engagement de la Société soit proportionnel à la participation directe ou indirecte d'eni S.p.A. dans ces sociétés;

iii) avec eniS.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient une participation soit de contrôle soit minoritaire directe ou indirecte,des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financièrespassives, sans aucune limitation;

iv) avec des banques et d'autres institutions financières habilitées qui n'appartiennent pas au Groupe eni, des contrats de financements passifs, des contrats portant sur des opérations financières passives. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 200.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

2. Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier avec eni S.p.A. ou les sociétés contrôlées directement ou indirectement par eni S.p.A., des contratsde services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour eni S.p.A. ou les sociétés dans lesquelles eni S.p.A, détient directement ou indirectement des participations de contrôle.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

3.Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de travail ne concernant pas les cadres supérieurs.

4.Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi, concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'Etat ; pour toute autre relation d'affaire qui ait un lien avec les pouvoirs susmentionnés ; pour tous les autres rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés.

5.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat:

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- d'achat, de vente et d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises et des branches d'activité;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises et

des branches d'activité;

- de conseil, dont la durée n'est pas supérieure à six mois;

- de prestations de services;

- de louage;

- de transport et d'expédition;

- d'adjudication;

- d'assurance en qualité d'assuré;

- de mandat;

- de dépôt;

- d'abonnement de services d'utilité publique;

- d'édition dt d'impression;

-d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés,

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

6.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités,

7.Conclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

B.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, céder et résilier tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas fa somme d'USD 200.000 ou l'équivalent en d'autres devises,

9.Emettre, accepter, acquitter, endosser pour l'escompte, céder ou encaisser, tous effets de commerce, lettres de change et traites.

10.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées y compris la clause compromissoire,modifier et résilier,avec des banques tiers etd'autres institutions financières habilitées, tous contrats d'ouverture de crédit, de compte courant, dedépôt, d'avances garanties par des titres, de coffres,

11 _Effectuer d'autres opérations financières actives et passives en général, y compris l'aval d'effets cambiaires, l'émission, la modification et le remboursement de billets de trésorerie (« commercial paper ») et d'obligations à moyen/long ternie (« medium term notes ») dans le cadre termes et conditions des programmes à la disposition de la Société,

12.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des banques, en ce compris de Banque eni SA, et autres d'institutions financières habilitées, dans le cadre, ou en exécution des contrats souscrits avec eni S.p.A. ou avec les sociétés détenues directement ou directement par eni S.p.A en ce compris dans le cadre termes et conditions des programmes (« medium term notes » et « commercial paper ») à ia disposition de la Société.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 1.500.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

13. Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des banques tierce et autres institutions financières habilitées,ne dépassant pas la somme d'USD 5.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises, à l'exception des cas auxquels fes pouvoirs 12 est applicable.

14.Emettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et rnandats.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD 100.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

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15.Emettre tous billets à ordre et accepter toutes traites pour paiements relatifs à toutes obligations découlant de contrats ou de marchés de foumitures.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD200.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

16.Exiger, acheter, céder ou transiger tous crédits, en donnant quittance ou décharge. Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD200.000.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

17.Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus.

18.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; [es éteindre en donnant quittance ou décharge.

19.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'Institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits, Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées.

20.Inscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises.Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'USD10.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

21 _Débattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres. Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres,

22.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en général, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, colis, effets, lettres recommandées ou assurées. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées.

23.lntroduire, modifier et révoquer toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques centrales, régionales, fédérales et municipales, et avec les organismes locaux, même à ['étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférentes.

24.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire ordinaire, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, y compris dans les procédures judiciaires d'urgence, procédures d'instructions préventives et dans toutes actions possessoires, avec le pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer et/ou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés.

25.lntroduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales, même à l'étranger.

26.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur ; représenter la Société vis-à-vis du Service Public Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et communales.

27.Nommer et révoquer tous avocats, à l'occasion de tous procès relatifs à des différends en matière de travail, de prévoyance et d'assurances sociales et ce, dans tout Etat et à tout degré de juridiction,

28.Faire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer tous avocats pour les actes exécutoires.

29.Représenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tous avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires.

30.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procès.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

31.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires sur des biens appartenant à tout tiers en général.

32.Nommer et révoquer tous mandataires pour l'exercice de tout ou parties de ses pouvoirs.

Sous réserve i) des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée, et ii) de pouvoir 1, iii), les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour les actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas USD 500.000.000 ou un montant équivalent en monnaie locale et, pour les actes qui comportent des engagements, d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

Le Conseille informe que le Vice-Président et l'Administrateur Délégué exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés chacun dans leur domaine respectif de Responsabilités d'entreprise, c'est-à-dire relativement aux activités financières pour l'Administrateur Délégué et à toutes autres fonctions de staff pour le Vice-Président, à l'exception des cas suivants:

- absence ou empêchement de la part d'un des deux;

- si l'acte relève du domaine de compétence de l'Administrateur Délégué mais est de valeur supérieure aux limites lui étant attribuées pour autant qu'il soit cependant de valeur inférieure à un acte qui a nécessité d'une autorisation à travers une délibération du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration donne mandat au Secrétaire Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités y relatives soient respectées.

Pierandrea Kolman

Vice-président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r_.

Réservé

au

Moniteur

belge

7 NOV 2O1

Greffe

N° d'entreprise : 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiot(s) de l'acte :Nomination du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 avril 2013)

4.Extension des missions de la société Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, pour le triennat 2013, 2014 et 2015 pour: (I) la révision des comptes de la Société, du reporting consolidé de groupe eni et des comptes' sema-annuels, en ce compris l'exécution des tâches liées au projet Satbanes-Oxiey Act (SOM; et (ii) les travaux additionnels étroitement liés à l'activité de révision comptable

Le Président informe les actionnaires que l'ensemble des missions du "Commissaire Réviseur" qui ont été conférées à la Société Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2, B  1831 Diegem, représentée par Jean-Francois Hubin, se termine avec la certification du bilan 2012. II s'agit;

(i)de la révision des comptes de la Société, du reporting consolidé de groupe eni, du reporting consolidé du secteur financier du groupe eni et des comptes semi-annuels conférée par l'assemblée des actionnaires du 2 avril 2010;

(ii)de l'exécution des tâches liées au projet Sarbanes-Oxley Act (SOA) conférées par l'assemblée des actionnaires du 20 décembre 2010;

(iii)des travaux additionnels étroitement liés à l'activité de révision comptable conférés par l'assemblée des actionnaires du 20 décembre 2010.

Considérant que:

_la mission de révision comptable d'eni S.p.A. a été attribuée par un contrat cadre à la société Reconta Ernst & Young S.p.A. pour les exercices 2010-2018;

-la Société a en conséquence conféré le mandat de révision comptable à la Société Ernst& Young (E&Y) située en Belgique pour le premier triennat 2010-2012, renouvelable pour deux mandats jusqu'à l'échéance du contrat cadre;

-la législation belge prévoit que les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable (article 135 du Code des sociétés);

le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires l'extension des missions susmentionnées qui ont été conférées à E&Y pour le prochain triennat 2013, 2014 et 2015.

L'Assemblée Générale, après avoir écouté la communication du Président, décide à l'unanimité d'approuver l'extension des missions du "Commissaire Réviseur" de la Société, Ernst & Young, société civile ayant emprunté fa forme d'une société civile coopérative à responsabilité limitée, Réviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2, B  1831 Diegem, représentée par Jean-Francois Hubin et ce, pour un terme de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016 pour:

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au (i)la révision des comptes de la Société, du reporting consolidé de groupe eni, et des comptes semi-annuels, en ce compris l'exécution des tâches liées au projet Sarbanes-Oxley Act (SOA);

Moniteur

belge



(ii)les travaux additionnels étroitement liés à l'activité de révision comptable.

Pierandrea Kolman

Vice-Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

*13 3884 BRUXELLES

0 2 SEP 2013,

Greffe-A+'

N° d'entreprise : BE 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège ; Rue Guimard 1A à 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission de l'Administrateur Délégué et en tant qu'administrateur et révocation de ses pouvoirs, Cooptation d'un administrateur, Désignation de l'Administrateur Délégué, Fixation des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 août 2013)

1.Démission de l'Administrateur Délégué et en tant qu'administrateur et révocation de ses pouvoirs

Le Président donne lecture au Conseil d'Administration de la lettre (annexe 1) que lui a adressée aujourd'hui Monsieur Domenico Rapone, aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, avec effet le ler Septembre 2013, de ses fonctions d'Administrateur Délégué et d'administrateur du Conseil d'Administration.

Le Conseil, en prenant acte de sa démission, remercie vivement Monsieur Domenico Rapone et exprime sa reconnaissance pour le service rendu à la Société pendant plusieurs années.

Le Conseil d'Administration

DECIDE A L'UNANIMITE

de mettre fin aux pouvoirs de Monsieur Domenico Rapone avec effet le 1er Septembre 2013 et de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la démission de Monsieur Domenico Rapone soient respectées.

2.Cooptation d'un administrateur

Le Président, suite à la démission de Monsieur Domenico Rapone, propose au Conseil d'Administration, conformément à l'article 11 des Statuts de la Société, de procéder à la cooptation, avec effet le 1er Septembre 2013, de Monsieur Fabrizio COSCO, employé auprès de l'actionnaire de la Société eni s.p.a., occupant la fonction de Senior Vice President au sein de la Direction Finance  Profin d'eni SpA, né en Italie à Rome le 8

juin 1965, en qualité de nouvel Administrateur. Cet Administrateur restera en charge jusqu'à la prochaine Assemblée Genérale.

Après discussion, le Conseil d'Administration

DEC1DE A L'UNANIMITE

-de nommer avec effet le 1er Septembre 2013 en qualité d'Administrateur, Monsieur Fabrizio COSCO, né en Italie à Rome le 8 juin 1965,

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Fabrizio COSCO en tant qu'administrateur soient respectées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

M. COSCO remercie le Conseil d'Administration pour la confiance accordée.

Le Conseil d'Administration tient également à exprimer ses sincères félicitations à Monsieur Fabrizio

COSCO pour sa nouvelle fonction au sein du Groupe eni,

3.Désignation de l'Administrateur Délégué

Le Président' propose au Conseil d'Administration d'appeler Monsieur Fabrizio COSCO, avec effet le ler Septembre 2013, aux fonctions d'Administrateur Délégué.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIMITE

de nommer avec effet le ler Septembre 2013 en qualité d'Administrateur Délégué de la Société, Monsieur Fabrizio COSCO.

4.Fixation des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

Le Président propose de conférer, avec effet le ler Septembre, 2013 les pouvoirs énumérés ci-après à l'Administrateur Délégué.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIMITE

i)que, étant donné que dans le Groupe eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle de la Société, des lignes de conduite, des politiques, des procédures, des Management System Guidelines et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroie de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de conférer, avec effet le 1 er Septembre 2013, les pouvoirs suivants à l'Administrateur Délégué:

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Fabrizio COSCO, en tant qu'Administrateur Délégué, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion,

En particulier, en tant qu'Administrateur Délégué, Monsieur Fabrizio COSCO dispose des pouvoirs suivants:

1, Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous orga-'nismes publics et privés tant belges qu'internationaux, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

-en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

-en particulier, à titre d'exemple mais sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

2_Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier et résilier avec les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations, des contrats:

- de financements actifs et passifs, des contrats portant sur des opérations financières actives et passives, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux.

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Les financements actifs sont concédés à des sociétés non contrôlées par eni S.p.A. mais dans lesquelles celui-ci détient des participations et ce, pour un montant limité à 50 millions d'euros ou à un montant équivalent dans une autre monnaie pour un acte individuel, pourvu que le montant soit proportionnel à la cote de participation possédée.

- de services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour les sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'US$ 1.000.000 ou l'équivalent en euro.

3.Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de travail ne concernant pas les cadres supérieurs.

4.Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi, concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'État ; pour toute autre relation d'affaire qui ait un lien avec les pouvoirs susmentionnés ; pour tous les autres rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés

5.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat:

- d'achat, de vente et d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris

les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises et des branches

d'activité ;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises et

des branches d'activité ;

- de conseil, dont la durée n'est pas supérieure à six mois ;

- de prestations de services ;

- de louage ;

- de transport et d'expédition ;

- d'adjudication ;

- d'assurance en qualité d'assuré ;

- de mandat ;

- de dépôt ;

- d'abonnement de services d'utilité publique ;

- d'édition et d'impression ;

-d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'US$ 250.000 ou l'équivalent en euro.

6.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités.

7,Conclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens.

Ce pouvoir est limité à tout acte dont les obligations ne dépassent pas la somme d'US$ 250.000 ou l'équivalent en d'autres devises.

8.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire.

9.Conclure, modifier et résilier tous contrats de prêt relatifs aux financements accordés par toutes banques et autres établissements de crédit, en fixant toutes conditions, modalités et garanties - même réelles - et, par

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conséquent, consentir toutes hypothèques et privilèges qui pourraient être exigés en garantie des prêts accordés-

10.Ernettre, accepter, acquitter, endosser pour l'escompte, céder ou encaisser, tous effets de commerce, lettres de change et traites.

11 .Conclure, modifier et résilier tous contrats d'ouverture de crédit,

12.Conclure, modifier et résilier tous contrats de compte courant.

13.Conclure, modifier et résilier tous contrats de dépôt.

14.Conclure, modifier et résilier tous contrats d'avances garanties par des titres.

15.Conclure, modifier et résilier tous contrats de coffres.

16.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées y compris la clause compromissoire, modifier et résoudre des contrats d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organismes de n'importe quel type.

17.Effectuer d'autres opérations financières actives et passives en général, y compris l'aval d'effets cambiaires, l'émission de billets de trésorerie (commercial peper) et d'obligations à moyen/long terme (medium term notes) dans le cadre des programmes à la disposition de la Société

18.Avaliser des effets cambiaires émis par les autres sociétés dans lesquelles eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations,

19.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des tiers sous toute forme et sans aucune limitation.

20.Emettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et mandats.

21.Emettre tous billets à ordre et accepter toutes traites pour paiements relatifs à toutes obligations découlant de contrats ou de marchés de fournitures,

22.Exiger, acheter, céder ou transiger tous crédits, en donnant quittance ou décharge.

23.Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus.

24.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; les éteindre en donnant quittance ou décharge.

25.Déposer en garde et en gestion tous litres publics et privés et valeurs en général; les retirer en donnant quittance ou décharge,

26.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'Institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits. Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées,

27.lnscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises,

28.Débattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres, Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres.

29.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en général, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, colis, effets, lettres ainsi que des lettres recommandées et assurées. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées,

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30.Introduire toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques centrales, régionales, fédérales et municipales, et avec les organismes locaux, même à l'étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférentes.

31.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire ordinaire, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, y compris dans les procédures judiciaires d'urgence, procédures d'instructions préventives et dans toutes actions possessoires, avec ie pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer etiou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés.

32.lntroduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales.

33.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur ; représenter la Société vis-à-vis du Service Public Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et communales.

34.Nommer et révoquer tous avocats, à l'occasion de tous procès relatifs à des différends en matière de travail, de prévoyance et d'assurances sociales et ce, dans tout Etat et à tout degré de juridiction,

35.Faire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer tous avocats pour les actes exécutoires.

36.Re présenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tous avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires.

37.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel, Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procès.

38.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires sur des biens appartenant à tout tiers en général.

39.Constituer, modifier et éteindre toutes servitudes actives.

40.Norfiner et révoquer tous mandataires pour l'exercice de ses pouvoirs, en vue de l'accomplissement d'un seul acte à la fois.

Sous réserve des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée, les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour les actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas 500 millions de Dollars (US$ 500.000.000) ou un montant équivalent en monnaie locale ou pour les actes qui comportent des engagements d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

Le Vice-Président et l'Administrateur Délégué exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés chacun dans leur domaine respectif de Responsabilités d'entreprise, c'est-à-dire relativement aux activités financières pour l'Administrateur Délégué et à toutes autres fonctions de staff pour le Vice-Président, à l'exception des cas suivants :

- « absence ou empêchement» de la part d'un des deux;

- si l'acte relève du domaine de compétence de l'Administrateur Délégué mais est de valeur supérieure aux limites lui étant attribuées pour autant qu'il soit cependant de valeur inférieure à un acte qui aurait nécessité une autorisation à travers une délibération du Conseil d'administration.

Suite à ce qui précède, l'Administrateur Délégué confirme, d'une part, avoir pris connaissance de leur domaine de compétence et, d'autre part, avoir été informés que, lors des réunions du 11 octobre 2005, 13 décembre 2006, 17 avril, 7 juin et 4 juillet 2007, le Conseil d'Administration de eni S.p.A. s'est réservé le droit d'effectuer une préalable évaluation :

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" Réservé

au

Moniteur

belge



Volet B - Suite

- des contrats « d'achat et de vente de biens et/ou services, autres que ceux destinés aux investissements, au prix global supérieur à un milliard d'euros, ainsi que ceux d'une durée supérieure à vingt ans », à conclure avec des sociétés contrôlées par eni S.p.A. même ;

- des contrats de financement se rapportant à des sujets autres que des sociétés contrôlées : i) s'élevant à un montant supérieur à 50 millions d'euros, ou bien ii) d'un montant quelconque, si cela est en faveur de ' sociétés non contrôlées mais dans lesquelles eni S.p.A. détient des participations, dans une mesure non proportionnelle à la cote de participation;

- de l'octroi de garanties, personnelles ou réelles, relatives à des sujets autres que des sociétés contrôlées i) d'un montant supérieur à 200 millions d'euros, si cela est dans l'intérêt de eni S.p.A. ou de la société dans laquelle il détient une participation, ou bien ii) d'un montant quelconque, si cela est dans l'intérêt de sociétés non contrôlées mais dans lesquelles eni S.p.A. détient des participations, dans une mesure non proportionnelle à la cote de participation. En cas de garanties d'un montant compris entre 100 et 200 millions d'euros, à accorder dans l'urgence dans l'intérêt d'eni S.p.A, ou de sociétés dans lesquelles il détient une participation, le Conseil de eni S.p.A. délègue conjointement des pouvoirs à l'Administrateur Délégué et au Président de erti S.p.A.

Le Conseil d'Administration donne mandat au Secrétaire Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités y relatives soient respectées.

Pierandrea Kolman

Vice-président

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

lli

*14222288*

Déposé / Reçu le

0 4 DEC. 2014

au greffe du tribunal d. commerce francophone fffâruxelles

N° d'entreprise : BE 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Changement du représentant permanent d'Ernst & Young (Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12 novembre 2014)

5.Changement du représentant permanent d'Ernst & Young

Le Vice-Président rappelle qu'en date du 5 avril 2013 l'Assemblée Générale de la Société a renouvelé le mandat d'Ernst & Young, société civile ayant emprunté la forme d'une société civile coopérative à responsabilité limitée, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Jean-François Hubin, en tant que commissaire de la Société pour le triennat 2013, 2014 et 2015. Le 9 mai 2014 Monsieur Jean-François Hubin a présenté sa démission comme représentant permanent et est remplacé par Monsieur Pierre Vanderbeek représentant permanent d'Ernst & Young.

Le Conseil d'Administration en prend acte.

Pierandrea Kolman

Vice-Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 03.05.2013 13113-0240-047
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.04.2012, DPT 12.06.2012 12169-0513-048
17/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 5 JAN. 2012

Grena

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IIV

N° d'entreprise : BE 0456.881.777

Dérornination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Confirmation d'un administrateur

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 décembre 2011) 2. Confirmation d'un administrateur

Le Président informe les actionnaires que, lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2011, suite à la démission de Monsieur Daniele Rossi et conformément à l'article 11 des Statuts de la Société, le Conseil d'Administration a procédé à la cooptation d'un nouvel Administrateur, Monsieur Pierandrea Kolman, qui reste en charge jusqu'à la prochaine Assemblée.

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, décide de confirmer le mandat de Monsieur Pierandrea Kolman qui restera en charge jusqu'à l'Assemblée qui approuvera le bilan 2013. Le mandat sera exercé gratuitement.

Domenico Rapone

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet ta : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

30/09/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111111811138

*11147449*

BE 0456.881.777

eni finance international

société anonyme

Rue Guimard 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique

Démission du Vice-Président et en tant qu'administrateur et révocation de ses pouvoirs - Cooptation d'un administrateur- Désignation du Vice-Président - Fixation des pouvoirs du Vice-Président - Modification des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): Forme juridique : Siège : Ob et de l'acte :

BRUXElin

2 0 SEP. 2011

Greffe

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 août 2011)

3. Démission du Vice-Président et en tant qu'administrateur et révocation de ses pouvoirs

Le Président donne lecture au Conseil d'Administration de la lettre (annexe 3) que lui a adressée en date 23' aout 2011 Monsieur Daniele Rossi, aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, avec effet " à la date d'aujourd'hui, de ses fonctions de Vice-Président et d'administrateur du Conseil d'Administration.

Le Conseil en prend acte et exprime son appréciation pour le travail que Monsieur Daniele Rossi a réalisé au sein de la Société.

Le Conseil d'Administration

DECIDE A L'UNANIMITE

de mettre fin aux pouvoirs de Monsieur Daniele Rossi et de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la démission de Monsieur Daniele Rossi soient respectées.

4. Cooptation d'un administrateur

Le Président, suite à la démission de Monsieur Daniele Rossi, propose au Conseil d'Administration,

conformément à l'article 11 des Statuts de la Société, de procéder à la cooptation de Monsieur Pierandrea

" Kolman, employé auprès de la société de droit italien eni spa. qui détiens directement et indirectement la Société, né en Italie le 13 juin 1961 et domicilié à Bruxelles, rue Guimard 1 A, en qualité de nouvel Administrateur. Cet Administrateur restera en charge jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Après discussion, le Conseil d'Administration

DECIDE A L'UNANIMITE

-de nommer en qualité d'Administrateur, Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie à Rome le 13 juin 1961 et domicilié à Bruxelles, avenue Guimard 1 A.

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Pierandrea Kolman en tant qu'administrateur soient respectées.

5. Désignation du Vice-Président

Bijlagen bill het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Président propose au Conseil d'Administration d'appeler Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie à Rome le 13 juin 1961 et domicilié à Bruxelles, avenue Guimard 1 A, aux fonctions de Vice-Président.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIMITE

de nommer en qualité de Vice-Président de la Société, Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie à Rome le 13 juin 1961 et domicilié à Bruxelles, avenue Guimard 1 A.

6. Fixation des pouvoirs du Vice-Président

Le Président propose de conférer les pouvoirs énumérés ci-après au Vice-Président.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIMITE

i)que, étant donné que dans le Groupe Eni l'exercice des pouvoirs délégués aux Administrateurs est subordonné à l'observation des lois en vigueur, du Code Ethique Eni, des Principes du Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle ex Décret Législatif italien du 8 juin 2001 n. 231, des lignes de conduite, des politiques, des procédures et des pratiques générales et spécifiques en vigueur dans la Société et le Groupe Eni, en particulier en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs de représentation, la limitation des coûts généraux, certaines dispositions dans le cadre du personnel et de l'organisation, la fourniture et la vente de biens et services, les contrats d'intermédiation, les activités financières et d'assurance, la nomination des avocats, les pratiques permettant l'octroie de brevets, les services de communication, le maintien des rapports avec les organes d'information et avec les Institutions publiques et l'inscription auprès d'associations et organismes sans but lucratif, l'exercice des pouvoirs octroyés sera effectué dans le respect des lignes de conduites susmentionnées, des politiques, des procédures et pratiques en vigueur dans le Groupe Eni;

ii)que l'Administrateur doit informer le Conseil d'Administration quant aux activités les plus importantes, exécutées par lui-même, directement ou indirectement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen spécifique de la part du Conseil d'Administration;

iii)de conférer les pouvoirs suivants au Vice-Président:

Le Conseil d'administration confère à Monsieur Pierandrea Kolman, en tant que Vice-Président, tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

En particulier, en tant que Vice-Président, Monsieur Pierandrea Kolman dispose des pouvoirs suivants:

1.Représenter la Société en Belgique et à l'étranger auprès de tous Gouvernements et Ministères, communes et administrations, de tous orga-nismes publics et privés tant belges qu'internationaux, de toutes personnes physiques ou morales, ainsi que devant toutes autorités judiciaires, administratives et fiscales:

-en général, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes afférents à l'objet de la Société à l'exception de ceux qui sont conférés par la loi ou par les Statuts au Conseil d'administration ou à l'Assemblée des actionnaires;

-en particulier, à titre d'exemple et sans but exhaustif, avec les pouvoirs repris ci-dessous.

2.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier et résilier avec les sociétés dans lesquelles Eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations, des contrats:

-de financements actifs et passifs, des contrats portant sur des opérations financières actives et passives, ainsi que des contrats concernant la couverture des risques de change et de taux.

Les financements actifs sont concédés à des sociétés non contrôlées par Eni S.p.A. mais dans lesquelles celui-ci détient des participations et ce, pour un montant limité à 50 millions d'euros ou à un montant équivalent dans une autre monnaie pour un acte individuel, pourvu que le montant soit proportionnel à la cote de participation possédée.

-de services concernant la recherche scientifique, les relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales, la gestion de la comptabilité et l'administration de la Société, l'administration du personnel, l'exécution d'opérations dans le domaine informatique, publicitaire et du marketing, la récolte et la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

fourniture d'informations, l'assistance pour la gestion d'entreprise, l'approvisionnement en biens et services et toute autre activité ayant un caractère d'assistance ou auxiliaire pour les sociétés dans lesquelles Eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations.

3.Conclure, modifier et résilier tous contrats individuels de tra-ivail ne concernant pas les Directeurs Généraux ni les Vice Directeurs Généraux;

&Représenter la Société dans ses rapports avec les organismes de Sécurité Sociale et caisses de retraite, avec tous autres organismes publics et privés et avec l'Administration Publique pour la souscription des déclarations, y compris celles prescrites par la loi concernant les informations et les données relatives au personnel employé, aux salaires versés, aux charges sociales dues sur les salaires; pour la révision et la détermination des primes d'assurance; pour la contestation des mesures prises par les offices de contrôle desdits organismes et de l'Etat ; pour tous les rapports afférents aux pouvoirs susmentionnés.

5.00nclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat:

- d'achat, de vente ou d'échange de biens meubles, même ceux inscrits dans les registres publics, y compris

les titres publics et les obligations, à l'exclusion des autres moyens financiers, des entreprises ou des branches

d'activité ;

- d'achat d'espace et de temps pour la publicité ;

- de bail et de location, pour une période ne dépassant pas 9 ans, à l'exclusion de location d'entreprises ou

d'une branche d'activité ;

- de conseil ;

-de prestation de services;

- de louage ;

- de transport et d'expédition ;

- d'adjudication ;

- d'assurance en qualité d'assuré,

- de courtage;

- de mandat ;

- de commission ;

- d'agence ;

- de concession de vente ;

- de dépôt ;

- de prêt à usage ;

- d'abonnement de services d'utilité publique ;

- d'édition et d'impression ;

- d'achat et vente, louage, leasing et location de hardware et software EDP, ainsi que de systèmes

informatisés.

6.Soumissionner aux appels d'offres et aux adjudications organisés par les Ministères et l'Administration publique en général, par les organismes publics et privés tant belges qu'internationaux, et par les tiers en général, en Belgique ou à l'étranger, pour la fourniture de biens et de services; présenter fes soumissions et signer les documents y relatifs et, en cas d'adjudication, mettre en place !es mesures conséquentes.

7.Gérer tous contrats d'assurance conclus par la Société; signer tous avenants de police relatifs à la détermination et au règlement des primes; en cas de sinistre, débattre et arrêter le montant de toutes indemnités.

8.Conclure, en tant que locataire, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier et céder tout contrat de leasing financier (location financière) de biens meubles, y compris ceux inscrits dans les registres publics en Belgique ou à l'étranger, y compris le pouvoir, à l'échéance du contrat, de rachat, restitution ou prorogation de location de biens.

9.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées, y compris la clause compromissoire, modifier, résilier tout contrat de factoring, en qualité de cédant ou cessionnaire.

10.Conclure, modifier et résilier tous contrats de prêt relatifs aux financements accordés par toutes banques et autres établissements de crédit, en fixant toutes conditions, modalités et garanties - même réelles - et, par conséquent, consentir toutes hypothèques et privilèges qui pourraient être exigés en garantie des prêts accordés.

11.ernettre, accepter, acquitter, endosser pour l'escompte, céder ou encaisser tous effets de commerce, lettres de change et traites.

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12.Conclure, modifier et résilier tous contrats d'ouverture de crédit.

13.Conclure, modifier et résilier tous contrats de compte courant.

14.Conclure, modifier et résilier tous contrats de dépôt.

15.Conclure, modifier et résilier tous contrats d'avances garanties par des titres.

16.Conclure, modifier et résilier tous contrats de coffres.

17.Conclure, en y incluant toutes clauses appropriées y compris la clause compromissoire, modifier et résoudre des contrats d'achat et de vente, de permutation de moyens financiers y compris des produits financiers dérivés de ceux-ci à l'exclusion des actions, des droits sur des titres d'actions et en général des droits de participation en sociétés, associations, entreprises ou organismes de n'importe quel type.

18.Effectuer d'autres opérations financières actives et passives en général, y compris l'aval d'effets cambiaires, l'émission de billets de trésorerie (commercial paper) et d'obligations à moyen/long terme (medium term notes) dans le cadre des programmes à la disposition de la Société.

19.Avaliser des effets cambiaires émis par les autres sociétés dans lesquelles Eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations.

20.Prêter des fidéjussions ou des formes analogues de garantie pour des obligations assumées ou à assumer vis-à-vis des tiers par des sociétés dans lesquelles Eni S.p.A. détient directement ou indirectement des participations. Conclure, modifier et résilier des fidéjussions avec toutes banques et intermédiaires financiers comme garantie d'obligations assumées ou à assumer de la part de la Société vis-à-vis des tiers nécessaires à l'accomplissement de l'activité spécifique à la Société.

Les garanties sont octroyées dans l'intérêt de sociétés non contrôlées mais dans lesquelles Eni S.p.A. détient des participations pour des engagements d'un montant n'excédant pas 50 millions d'euros ou un montant équivalent dans une autre monnaie pour un acte individuel, pourvu que le montant soit proportionnel à cote de participation possédée.

21.Effectuer toutes opérations sur les comptes courants de la Société auprès des tiers sur sous toute forme et sans aucune limitation.

22.Emettre, endosser, encaisser tous chèques bancaires; faire émettre, endosser et encaisser tous chèques circulaires et mandats.

23.Emettre tous billets à ordre et accepter toutes traites pour paiements relatifs à toutes obligations découlant de contrats ou de marchés de fournitures.

24.Tirer toutes traites sur les clients en relation avec toutes créances dérivant de marchés de fournitures.

25.Emettre et faire émettre tous titres de marchandises, les accepter et les endosser pour cession, escompte et avances.

26.Exiger, acheter, céder ou transiger tous crédits, en donnant quittance ou décharge.

27.Recevoir tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général, en donnant tous reçus.

28.Effectuer tous dépôts en cautionnement de titres publics et privés et de valeurs en général; fes éteindre en donnant quittance ou décharge.

29.Déposer en garde et en gestion tous titres publics et privés et valeurs en général; les retirer en donnant quittance ou décharge.

30.Encaisser toutes sommes, mandats, bons du Trésor et chèques quelconques, dépôts en cautionnement auprès de l'institut émetteur, de la Caisse de dépôts et consignations, de la Trésorerie de l'Etat, des administrations fédérales, régionales, provinciales et communales, des bureaux de poste et de tous établissements publics et privés en général; dégager les parties payantes de toute responsabilité en délivrant tous reçus et acquits. Déléguer à toutes personnes la mission d'accomplir les opérations susmentionnées.

31.Inscrire les membres du personnel de la Société à tous stages, cours, congrès, séminaires, etc., en Belgique et à l'étranger, en accomplissant toutes les formalités requises.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

32.Débattre et arrêter même par transaction, la liquidation de tous sinistres. Nommer à cet effet tous experts, médecins, commissaires d'avaries, avocats et arbitres.

33.Inscrire la Société auprès de toutes associations ayant des buts culturels, récréatifs, charitables, etc., de même qu'auprès de tous organismes quelconques pour autant qu'ils soient sans but lucratif, en accomplissant toutes les formalités nécessaires à cet effet et résilier cette inscription.

34.Accomplir auprès des bureaux de douane, des bureaux des impôts, des entreprises de transport en général, des Chambres de Commerce et de l'Administration des Postes, toutes opérations relatives à l'expédition, au dédouanement, au dégagement et au retrait de marchandises, valeurs, plis, paquets, colis, effets, lettres recommandées, assurées ou non. Déléguer à toutes personnes la mission d'effectuer les opérations susmentionnées.

35.Signer et retirer toutes déclarations pour les transactions en devises concernant les opérations courantes, mercantiles ou non, et les opérations financières qui prévoient ou non le règlement, par voie de compensation parmi les résidents et les non-résidents; signer et viser les factures, certificats de circulation sur demande et déclarations nécessaires pour lesdites opérations.

36.Introduire toute demande de concessions et autorisations administratives, avec toutes administrations publiques fédérales, régionales, et communales, et avec les organismes locaux, même à l'étranger. Conclure et résilier toutes conventions, même à titre précaire y afférent.

37.Représenter la Société devant toute autorité judiciaire, ordinaire ou supérieure, de tout Etat et à tout degré de juridiction, en tant que demandeur ou défendeur, dans tous les procès, avec le pouvoir d'introduire, de concilier et de transiger tous différends, de renoncer et/ou d'accepter la renonciation tant à l'action qu'aux actes du procès et de répondre à l'interrogatoire - simple ou formel - sur les faits constitutifs de litige; avec la faculté de se faire remplacer, à chaque procès, par ses mandataires spéciaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés. Déposer toutes dénonciations en justice et se constituer partie civile dans les procès pénaux.

38.Introduire toutes instances, oppositions, recours administratifs et réclamations auprès des autorités administratives fédérales, régionales et communales.

39.Signer toutes déclarations requises par les lois fiscales en vigueur: représenter la Société vis-à-vis du Service Public Fédéral des Finances, des services des administrations des Finances régionales, provinciales et communales.

40.Introduire toutes instances, oppositions, recours devant les administrations fiscales pour les impôts concernant la Société. Nommer et révoquer tous mandataires, avocats pour lesdites procédures.

41.Nommer et révoquer tous avocats à l'occasion de tout procès, y compris à l'occasion de toute procédure de saisie-exécution ou de saisie-arrêt-exécution devant toute autorité judiciaire ordinaire ou supérieure et devant toute autorité administrative, de tout Etat et à tout degré de juridiction ; nommer et révoquer tous avocats pour se constituer partie civile dans les procès pénaux.

42.Compromettre sur tous différends au moyen d'arbitres dispensés ou non des délais et formes prescrits dans la procédure ordinaire, ou appelés à statuer en amiables compositeurs; nommer et révoquer tous arbitres et experts. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdites procédures.

43.Faire dresser tous protêts et ordonner tous commandements de payer; nommer et révoquer tous avocats pour les actes exécutoires.

44.Représenter la Société dans toutes actions possessoires, dans les procédures judiciaires d'urgence et dans celles relatives à des actes conservatoires et exécutoires et, le cas échéant, dans celles relatives à des actes de renonciation; nommer et révoquer tous avocats dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des actes exécutoires.

45.Représenter la Société pour intervenir dans toute procédure de faillite et y faire admettre toutes créances, y compris dans les procédures d'opposition et d'appel. Nommer et révoquer tous avocats dans lesdits procès.

46.Faire inscrire toutes hypothèques, accepter tous privilèges, gages et autres sûretés réelles; consentir en particulier toutes subrogations, réductions, radiations, cessions de rang et autres mentions hypothécaires sur des biens appartenant à tout tiers en général.

47.Constituer, modifier et éteindre toutes servitudes actives et passives.

"

Volet B - Suite

48.Nommer et révoquer tous mandataires pour l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

Sous réserve des pouvoirs énumérés ci-dessus pour lesquels une limitation est fixée, les autres pouvoirs énumérés ci-dessus peuvent être exercés pour les actes qui comportent des engagements d'une valeur économique n'excédant pas 900 millions de Dollars (LJS$ 900.000.000) ou un montant équivalent en monnaie locale ou pour les actes qui comportent des engagements d'une durée ne dépassant pas 10 ans.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

iv)de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités y relatives soient respectées.

Le Vice-Président exerce les pouvoirs qui lui sont conférés dans son domaine de Responsabilités d'entreprise, c'est-à-dire relativement à toutes fonctions de staff. Il exerce également les pouvoirs relatifs aux activités financières dans les cas suivants:

- absence ou empêchement de l'Administrateur Délégué;

- si l'acte relève du domaine de compétence de l'Administrateur Délégué mais est de valeur supérieure aux limites qui lui ont été attribuées pour autant qu'il soit cependant de valeur inférieure à un acte qui aurait nécessité une autorisation à travers une délibération du Conseil d'administration.

Suite à ce qui précède, le Vice-Président confirme, d'une part, avoir pris connaissance de son domaine de compétence et, d'autre part, avoir été informé que, lors des réunions du 11 juin 2008 et 30 juillet 2008, le Conseil d'Administration de Eni S.p.A. s'est réservé le droit d'effectuer une préalable évaluation:

- des contrats « d'achat et de vente de biens et/ou services, autres que ceux destinés aux investissements, au prix global supérieur à un milliard d'euros, ainsi que ceux d'une durée supérieure à vingt ans », à conclure avec des sociétés contrôlées par Eni S.p.A. même;

- des contrats de financement se rapportant à des sujets autres que des sociétés contrôlées: i) s'élevant à un montant supérieur à 200 millions d'euros, si dans une mesure proportionnelle à la cote de participation ou bien ii) d'un montant quelconque, si cela est en faveur de sociétés dans lesquelles Eni S.p.A. ne détient pas des participations, ou si le financement est dans une mesure non proportionnelle à la cote de participation;

de l'octroi de garanties, personnelles ou réelles, relatives à des sujets autres que des sociétés contrôlées : i) d'un montant supérieur à 200 millions d'euros, si cela est dans l'intérêt de Eni S.p.A. ou des sociétés contrôlées ou de la société dans laquelle il détient une participation pour autant que la garantie soit dans une mesure proportionnelle à la cote de participation, ou bien ii) d'un montant quelconque, si cela est dans l'intérêt de sociétés non contrôlées mais dans lesquelles ai S.p.A. détient des participations, dans une mesure non proportionnelle à la cote de participation. En cas de garantie visé au point i) d'un montant compris entre 100 et 200 millions d'euros, le Conseil de Eni S.p.A. délègue conjointement des pouvoirs à l'Administrateur Délégué et au Président de Eni S.p.A.

7. Modification des pouvoirs de l'Administrateur Délégué

Réservé

au

" Moniteur belge

Bijl gen bij herBélgie-h Stá fsbl d M/097201T: Annexés ilü Moniteur belge

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que les pouvoirs de attribués par la Résolution du Conseil d'Administration du 1er avril 2011. l'Administrateur Délégué lui ont été

Le Président propose de remplacer dans cette Résolution, les termes « empêchement ». absence forcée » par « absence ou

Après discussion, le Conseil d'Administration

DECIDE A L'UNANIMITE

de remplacer les termes « absence forcée » dans la Résolution du Conseil d'Administration du 1er avril 2011 par « absence ou empêchement ».

Domenico Rapone

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet 6: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/09/2011
ÿþe Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

U5SE'2

Greffe

III II II I IIU 11I IUIHhI

*11140019*

Rés

Mor be

N° d'entreprise : 0456.881.777

Dénomination :

(en entier) : ENI COORDINATION CENTER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Guimard lA à 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE  MODIFICATION OBJET SOCIAL  MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 31 août 2011

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

L de modifier la dénomination sociale de la Société en « eni finance international » et de remplacer

l'article 1 des Statuts par le texte suivant : « La société adopte la forme anonyme; elle est dénommée

eni finance international' ».

2. de modifier l'objet social de la Société et de remplacer l'article 3 des Statuts par le texte suivant : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, au profit exclusif des sociétés détenues directement ou indirectement par eni spa:

- à titre principal, la prestation de tous types de services financiers, tels l'octroi de financements à court, moyen ou long terme, l'octroi de garanties financières, la gestion d'excédents de trésorerie, la couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêts, l'assurance et la gestion de risques, la récolte des fonds. La société est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.

- à titre accessoire, les opérations dans le domaine de la comptabilité, de l'administration et les opérations financières, les opérations dans le domaine informatique, le leasing mobilier et immobilier, ainsi que toute activité ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les sociétés détenues directement ou indirectement par eni spa.

La société pourra, de façon générale, exercer toutes opérations qui sont liées directement ou indirectement à son objet, et qui rentrent dans le cadre des activités d'entreprise financière».

3. de remplacer la première phrase du paragraphe 3 de l'article 13 des statuts par le texte suivant :

« Un administrateur peut assister à une réunion du conseil d'administration par vidéoconférence ou

conférence téléphonique. »

4. de conférer tous pouvoirs à Kim Lagae, demeurant à 1730 Asse, Marlier 24, avec pouvoir de substitution, pour adapter l'immatriculation de la Société dans la Banque Carrefour des Entreprises

suite aux décisions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, deux procurations, le rapport du conseil d'administration

(art 559 Code des sociétés), le rapport du commissaire (art 559 du Code des sociétés), une

coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011 : BL600762
09/05/2011 : BL600762
02/05/2011 : BL600762
11/05/2010 : BL600762
28/04/2010 : BL600762
15/05/2009 : BL600762
08/05/2009 : BL600762
22/01/2009 : BL600762
12/05/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au-greffe

Déposé 1 Reçu le

3 0 AVR, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dreuxeiles

Réservé

au

Moniteur

belge

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" 15 8010*

1111

N° d'entreprise : BE 0456.881.777

Dénomination

(en entier) : eni finance international

(en abrégé) : EFI

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Approbation, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, de toutes les dispositions du contrat de crédit entre Barclays Bank PLC, eni S.p.A., la Société et eni finance USA Inc.

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 2 avril 2015)

4. Approbation, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, de toutes les dispositions du contrat de crédit entre Barclays Bank PLC, eni S.p.A., la Société et eni finance USA Inc.

Le Président informe les actionnaires que le Conseil d'Administration de la Société a approuvé le 30 septembre 2014 par une resolution in writing la signature d'un contrat de crédit entre la Société, eni finance USA Inc. (en leur qualité d'emprunteurs), eni S.p.A (en sa qualité d'emprunteur, de garant et société mère) et Barclays Bank PLC (agissant par sa succursale à Londres et en qualité de prêteur), intitulé « Revolving Facility Agreement incorporating a swingline facility » pour un montant de 350.000.000 euro (le «Contrat de Crédit») (Annexe 3). Lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société du 2 mars 2015, il a été proposé de soumettre, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires toutes les dispositions du Contrat de Crédit conférant à des tiers des droits affectant le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou un engagement à sa charge dont l'exercice dépend d'un changement de contrôle sur la Société, y compris, mais sans s'y limiter, la disposition suivante: le paragraphe (n) de l'article 22 (Events of Default  Violations du Contrat) du Contrat de Crédit.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité:

- d'approuver conformément à l'article 556 du Code des Sociétés toutes les dispositions du Contrat de Crédit - de donner un mandat aux administratéurs, chacun avec le pouvoir d'agir seul, pour prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles,

Fabrizio Cosco

Administrateur Délégué

d

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2008 : BL600762
05/06/2008 : BL600762
20/05/2008 : BL600762
20/05/2008 : BL600762
08/05/2008 : BL600762
25/09/2007 : BL600762
05/06/2007 : BL600762
07/05/2007 : BL600762
05/07/2006 : BL600762
03/10/2005 : BL600762
02/05/2005 : BL600762
02/05/2005 : BL600762
25/05/2004 : BL600762
28/04/2004 : BL600762
07/05/2003 : BL600762
23/10/2002 : BL600762
22/01/2002 : BL600762
30/11/1999 : BL600762
11/06/1999 : BL600762
25/03/1999 : BL600762
26/05/1998 : BL600762
26/05/1998 : BL600762
24/10/1997 : BL600762
11/06/1996 : BL600762
17/01/1996 : BL600762

Coordonnées
ENI FINANCE INTERNATIONAL

Adresse
RUE GUIMARD 1A 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale