08/08/2014
ÿþ 1 1 - É L D J . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 1 . 1 , I l . R 1 . 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 9 2 . 9 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N I G M A I . T . S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , G r o o t E i l a n d 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V E R E F F E N 1 N G - A F S L U I T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N I G M A 1 . T . S O L U T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , G r o o t E i l a n d , 3 1 , d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l D E M U Y L D E R m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 1 7 j u l i 2 0 0 8 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 7 - 3 1 / 0 1 2 7 5 8 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W B E 0 8 9 9 . 3 9 2 . 9 0 8 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L a u r e n t V a n n e s t e , n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g b e s l i s t h e e f t :
B U R E A U .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p e n s e c r e t a r i a a t v a n D e H e e r H O E K S E M A A b r a h a m .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e
n a v e r m e l d e a a n d e l e n :
1 ) D e H e e r H O E K S E M A A b r a h a m , g e b o r e n t e L e i d e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 , 0 8 . 2 5 4 6 1 - 3 2 , w o n e n d e t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) C a t i e A n t o n i o P o n z , 6 7 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d e n v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w M O N T A N E S F E L I X M o n i c a , g e b o r e n t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) , o p 3 1 m e i 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 . 0 5 . 3 1 4 6 2 - 2 4 , w o n e n d e t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) C a t i e A n t o n i o P o n z , 6 7 , e i g e n a a r v a n z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
V o l m a c h t e n : d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M E 0 R o b e r t o , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p a c h t e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C E S E F r a n c e s c a , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e l a a n , 2 8 b u s 2 i n g e v o l g e e e n v o l m a c h t w a a r v a n e e n k o p i j h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
1 ° a ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r M E 0 R o b e r t o , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « R M & A S S O C I A T E S » , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G e n e r a a l M é d e c i n D e r a c h e l a a n , 2 8 / 5 , t o t v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ,
2 ° O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
3 0 O n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 0 M a c h t i g i n g e n f o r m a l i t e i t e n - u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e p u n t e n .
1 . E r b e s t a a n o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c e r t i f i c a t e n n o c h o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . E r v o l g t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e i e g d / o n t v a l l g e n o p 3 0 J O L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f f e r a d e r l a n c i s t a k e ( b a n k - v a n - k o o p f r a n d e l t i 3 r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B o v e n d i e n z i j n a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t e l i j k s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o m t r e n t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t d e s a m e n r o e p i n g m o e t w o r d e n v e r r e c h t v a a r d i g d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E V E S T I G I N G
O n d e r t e k e n e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t , n a n a u w g e z e t o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d d e r r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s w a a r b i j h i j o p t r e e d t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
a . M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p * * * d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
b . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r M E 0 R o b e r t o , h a n d e i e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « R M & A S S O C I A T E S » . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t e e n e x e m p l a r v a n h e t v e r s l a g t e h e b b e n g e k r e g e n .
H e t v o o r m e l d v e r s l a g b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
« N o u s s o u s s i g n é s R M & A S S O C I A T E S , s o c i é t é c i v i l e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t o M E O , a v o n s e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N o u s a v o n s n o t a m m e n t e x a m i n é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é E N I G M A I . T . S O L U T I O N S S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) , G r o o t E i l a n d , 3 1 , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , r e n s e i g n a n t u n p i e d d e b i l a n d e 1 2 4 . 6 1 3 , 1 6 E e t u n a c t i f n e t s ' é l e v a n t à 1 2 3 . 3 6 9 , 8 6 ¬
T o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é r e m b o u r s é e s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r , s a n s r é s e r v e , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t , d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e , l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v è n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e v i s é c i - d e s s u s n ' e s t s u s c e p t i b l e d ' i n f l u e n c e r s e n s i b l e m e n t c e t t e s i t u a t i o n .
L a p r é s e n t e a t t e s t a t i o n n e p e u t ê t r e u t i l i s é e q u e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e t q u i e s t d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t . I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e n o u s e s t i m o n s i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s o u a u x t i e r s . »
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e z e v e r s l a g e n e n d e z e s t a a t g o e d , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z u i l e n b l i j v e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e l i c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a n d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n t e
w i l l e n o v e r g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e v e r e f f e n i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s
v a s t g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 V e r i n W . w e l k e l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e v e r m e l d t
« § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d e
3 0 a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . » .
D e z e b e s l i s s i n g b r e n g t m e t z i c h m e e d a t h e t a c t i e f v a n r e c h t s w e g e o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g i s h i e r d o o r a f g e s l o t e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e b e s t u u r d e r s v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d j a a r b o e k .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
z u l l e n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : t e 1 0 0 0 B r u s s e l , G r o o t E i l a n d 3 1
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n M e n e e r H O E K S E M A A b r a h a m , v o o r n o e m d , o f a a n e l k a n d e r d o o r
h a a r a a n g e d u i d e p e r s o o n , a l s a d - h o c m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n
e n a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g e n d e
i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e d e f i n i t i e v e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k t e b e k o m e n .
D e m a n d a t a r i s z a l h i e r v o o r t e v e n s a l l e m a c h t e n h e b b e n o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n ; a i l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n t e r v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j t i e n u u r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s L a u r e n t V A N N E S T E ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g