31/07/2014
ÿþ f ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I 1 1 H 1 U 1 l l 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 1 4 7 0 0 4 *
2 2 3 1 ) 1 1 . . r A W
l e n t e °
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 4 7 3 . 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t e r t a i n m e n t M o t i o n P i c t u r e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G u l l e d e l l e , 9 6 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - M i s e e n l i q u i d a t i o n - C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l i q u i d a t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E N T E R T A I N M E N T M O T I O N P I C T U R E S B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u c e l l e s ) , G u l i e d e l l e , 9 6 , a e n t r e a u t r e s :
1 . P r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s r é d i g é s p a r :
- l e s g é r a n t s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i r e p r e n d u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 ; e t
- l a S P R L c i v i l e ' M i c h e l W e b e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , s a v o i r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s : " V . C o n c l u s i o n s "
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E N T E R T A I N M E N T M O T I O N P I C T U R E S B E L G I U M » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 . 5 7 6 , 9 4 ¬ e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e 1 3 5 . 0 1 9 , 4 9 ¬ .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e s o u s r é s e r v e d e l ' i n c i d e n c e é v e n t u e l l e s u r l ' é t a t c o m p t a b l e r e p r i s a u p r é s e n t r a p p o r t d u p o i n t é v o q u é a u c h a p i t r e p r é c é d e n t c o n c e r n a n t l e c o n t r ô l e i n t e r n e , c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e s g é r a n t s s o i e n t .
I I n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e s d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s . . F a i t à L a s n e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M i c h e l W E B E R
( s i g n é ) "
2 . A p p r o u v é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d ' o u v r i r s a l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . C o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , t e m a n d a t d e s d e u x g é r a n t s a p r i s f i n d e p l e i n d r o i t .
4 . D é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
5 . C o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s e t q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e p r e n d r e l ' e n t i è r e t é d e l ' a c t i f r e s t a n t , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n .
6 . C e r t i f i é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s a f i n d e p o u v o i r c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n , s o n t r e m p l i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . R é s q i - v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 , D é c i d é d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
8 D é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e s p é r i o d e s p r é v u e s p a r l a I c i , a u s i è g e d e l a m a i s o n - m è r e e t a s s o c i é m a j o r i t a i r e , à 8 6 S h i r e h a m p t o n R o a d , S t o k e B i s h o p , B r i s t o l B S 9 2 D R , R o y a u m e - U n i ,
9 . D é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d e l ' O f f i c e N a t i o n a l d e l a S é c u r i t é S o c i a l e e t a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a S P R L c i v i l e B r u s s e l s A c c o u n t a n t s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , 9 6 / 5 T H , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e s g é r a n t s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : . h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) E n t e r t a i n m e n t M o t i o n P i c t u r e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 6
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
; * O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e h u i t a v r i l d e u x : : m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s : : d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
: 1 . E N T E R T A I N M E N T M O T I O N P I C T U R E S L I M I T E D , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s ( P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T h e P i n e s , B o a r s H e a d , C r o w b o r o u g h , E a s t S u s s e x T N 6 3 1 1 D , R o y a u m e - U n i , : i n s c r i t e a u p r è s d e l a C o m p a n i e s H o u s e s o u s l e n u m é r o 0 5 8 4 0 1 1 5 ;
2 . M o n s i e u r R I C H A R D S K a r l N i c h o l a s , n é à L u t o n ( R o y a u m e - U n i ) l e 1 0 o c t o b r e 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , : : '
d o m i c i l i é à 1 1 I s l a n d H o u s e , T h r e e M i l l s L a n e , L o n d o n , E 3 3 A F , R o y a u m e - U n i ; e t "
3 . M o n s i e u r B E V A N P e t e r M i c h a e l , n é à Y o r k ( R o y a u m e - U n i ) l e 7 j u i l l e t 1 9 8 3 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à 2 7 C o l d y h i l l L a n e , S c a r b o r o u g h , Y 0 1 2 6 S F , R o y a u m e - U n i ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : E n t e r t a i n m e n t M o t i o n P i c t u r e s B e l g i u m . S T E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , G u l l e d e l l e , 9 6
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n ; : p a r t i c i p a t i o n , t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l a p r o d u c t i o n c i n é m a t o g r a p h i q u e o u l a p r o d u c t i o n d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s a u s e n s : : l a r g e e t n o t a m m e n t : l a c o n c e p t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c o p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , t a p r o m o t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e o u l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s l ' a c h a t e t : : l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s s p i n - o f f e t m e r c h a n d i s i n g y a p p a r e n t é s d ' e f f e t s s p é c i a u x e t d e t o u t e s c e u v r e s ; i a u d i o v i s u e l l e s , p r o j e t s , d r o i t s o u e n r e g i s t r e m e n t s , e x i s t a n t s o u n ' e x i s t a n t s p a s e n c o r e , e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s é l é m e n t s d e ; c e u x - c i à n ' i m p o r t e q u e l s t a d e , d e t o u t e n a t u r e , e n t r e a u t r e d e n a t u r e a r t i s t i q u e , c r é a t i v e e t r é c r é a t i v e , e t s u r t o u t s u p p o r t : : d ' i m a g e , t e x t e o u s o n , y c o m p r i s t e x t i l e , m o d e e t d e s i g n e x i s t a n t o u e n c o r e à d é v e l o p p e r , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e e t l a : : r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s o u d ' a n a l y s e s d a n s c e s m ê m e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t p e r c e v o i r d e s d r o i t s d ' a u t e u r , e n d o n n e r q u i t t a n c e e t f a i r e f o n c t i o n d ' a u t e u r . : g
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a : : v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s p r o d u i t s , s y s t è m e s , m a t é r i e l s o u l o g i c i e l s e n : : r a p p o r t a v e c l e s s e c t e u r s d u c i n é m a e t d e s m u l t i m é d i a s a u s e n s l a r g e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é : : s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , : : . ;
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u : :
" :
s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u : : p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t : :
: : c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u . . ;
i f L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n : :
e t p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x ; c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
" L e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t : "
" _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - - - . ^ ^ « "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t î b e l g ,
I I I l l h I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l I I I I I I I I I ! I I I
* 1 1 0 6 2 7 8 6 *
d ' e n t r e p r i s e :
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 1
1 . p a r l a s o c i é t é « E N T E R T A I N M E N T M O T I O N P I C T U R E S L I M I T E D » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( E 1 8 . 5 9 8 , 0 0 ) ;
2 . p a r M o n s i e u r K a r l R I C H A R D S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n e u r o ( E 1 , 0 0 ) ;
3 . p a r M o n s i e u r P e t e r B E V A N , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ;
E n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e K B C . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
; u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
; I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
; b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l t e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e
d é c e m b r e à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ` ! : j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . '
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
N o m i n a t i o n . L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ;
ï b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r K a r l R I C H A R D S , d o m i c i l i é à 1 1 I s l a n d H o u s e , T h r e e M i l l s L a n e , L o n d o n , E 3
3 A F , R o y a u m e - U n i e t M o n s i e u r P e t e r B E V A N , d o m i c i l i é à 2 7 C o l d y h i l l L a n e , S c a r b o r o u g h , Y 0 1 2 6 S F , R o y a u m e - U n i ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R U S S E L S A C C O U N T A N T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , 9 6 , 6 ` é t a g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
G d
A l o r i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e