22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 16.07.2014 14308-0438-022
01/08/2014
ÿþ" r - - - s r ~ ~ -
-
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e ® l g l e r . , , , e u r o r n v
O t 1 ° r l o p
2 3 J 1 1 L i 2 0 1 4
t e r g r u e v a n
r e c h t b a n k v a d e N e d e r l a n d s
h k o ~ f e n d e i R t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 9 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T E R T A I N M E N T R E S E A R C H I N V E S T M E N T C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) : E . R . I . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K a s t e l e i n s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P / 7 1 0 8 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J o s e f G r u n w a l d , G i v e t S h m u e l 1 1 b u s 3 9 , K e r e n h a y e s o d , I s r a ë l
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o s e f G r u n w a l d z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r S t e v e G r u n w a l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2012
ÿþ a M o d W a n 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Q O C T . N U
B R U S e
G r i f f i e
I I
* 1 2 1 8 3 3 3 4 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 9 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r t a i n m e n t R e s e a r c h I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n ( v e r k o r t ) : E . R . I . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e l e i n s s t r a a t 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P h i l i p p e S t e u r b a u t , w o n e n d e t e W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
S t e v e G r u n w a l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 30.08.2012 12512-0343-011
30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . 1 9 J i l ! 1 7 0 1 2
* u a i i s i s s m i a i * i o
b e t " a r B e S t a . I l a
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 9 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r t a i n m e n t R e s e a r c h l n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 6 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v y G r u n w a l d , w o n e n d e t e B u r g e m e e s t e r J e a n H e r i n c k x l a a n 2 1 b u s 2 1 , 1 1 8 0 U k k e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 v e r p l a a t s t w e r d v a n W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n n a a r K a s t e l e i n s s t r a a t 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
S t e v e G r u n w a l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012
ÿþ M o d W a r a s 1 . i
I n d b i d a r r b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I I I I I U I U I I
* 1 2 0 5 9 4 2 1 *
b e h
a 5
B e S t a r
u e n e e d t e r r 2 d e b a t t u e g o ® p h u r i e A n i m é - s a , o p
4 8 M A R I 1 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 9 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o t e ) : E n t e r t a i n m e n t R e s e a r c h l n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9
d e c e m b e r 2 0 1 1 : -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e S t e u r b a u t , w o n e n d e t e W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 : N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o l g e n d e :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e S t e u r b a u t , w o n e n d e t e W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S t e v e G r u n w a l d , w o n e n d e t e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 , 1 1 8 0 U k k e l , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S t e v e G r u n w a l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r r i r i f f i e . v a n r t e 1 e c b c n v e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 S A U G . 2 0 1 1
i
1
1 1
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1 1 1
1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 5 5 5 3 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 0 3 9 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : E n t e r t a i n m e n t R e s e a r c h I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e l e w a a l l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t e r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e v e G r u n w a l d , w o n e n d e t e W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 2 4 7 / 2 , 1 1 8 0 U k k e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
P h i l i p p e S t e u r b a u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 26.08.2011 11452-0378-011
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 28.07.2010 10362-0382-011
21/06/2010 : AN212212
07/08/2009 : AN212212
23/09/2008 : AN212212
11/07/2008 : AN212212
11/10/2007 : AN212212
13/06/2007 : AN212212
06/02/2006 : AN212212
31/05/2005 : AN212212
10/06/2004 : AN212212
27/02/2004 : AN212212
25/06/2003 : AN212212
01/06/2000 : AN212212
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26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0039-024