31/07/2012
ÿþM a t 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ M F L I
º%a 0 J U f L . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 1 2 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S M A R C D E K E U S T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B o o n d a e l , 3 7 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
( » l e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e v i n g t - d e u x m a i .
D e v a n t N o u s , A l e x a n d r e L E C O M T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r a i n e l e C o m t e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E n t r e p r i s e s M a r c
D E K E U S T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e t l e s ) , c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 3 7 5 , i n s c r i t e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 . 5 1 2 . 9 4 7 e t n o n i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e X a v i e r C a r l y , à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
8 9 1 0 2 6 - 1 3 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r l e n o t a i r e X a v i e r C a r l y p r é n o m m é , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 0 5 - 8 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 )
a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r D E K E U S T E R , M a r c A u g u s t e E m i l e , é p o u x d e
M a d a m e M a r t i n e M o e r m a n s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) ,
c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 3 7 5
- p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s 2 4 0
" M a d a m e M O E R M A N S , M a r t i n e L u c i e n n e W e r n e r R o g e r ,
é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c D e k e u s t e r , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0
B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 3 7 5
- p r o p r i é t a i r e d e d i x a c t i o n s 1 0
E n s e m b l e : d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 2 5 0
I n t e r v e n t i o n
P a r a i l l e u r s i n t e r v i e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M a d a m e D e k e u s t e r J u l i e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 3 7 7 .
N o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j u i n d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 6 0 8 - 8 1 4 0 4 .
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R
I . E X P O S E D U P R E S I D E N T
N M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , D e k e u s t e r M a r c , e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e L e c o m t e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
C o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e s
- d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r M a r c D e k e u s t e r ;
- d i x a c t i o n s d é t e n u e s p a r M a d a m e M a r t i n e M o e r m a n s s
2 . m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 7 .
3 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B I T o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s
c o n v o c a t i o n s .
C / P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x , c h a q u e
a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
I l . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
I I I , R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s p a r M o n s i e u r M a r c
D e k e u s t e r e t M a d a m e M a r t i n e M o e r m a n s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e :
- M o n s i e u r M a r c D e k e u s t e r e s t t i t u l a i r e d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t t e s
n u m é r o s 1 à 2 4 0 ;
- M a d a m e M a r t i n e M o e r m a n s e s t t i t u l a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 2 4 1 à 2 5 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s , c e l l e s - c i a y a n t p e r d u
t o u t e v a l e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U P R E M I E R A L I N E A D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e s o r t e q u e s u i t e à c e c h a n g e m e n t l e d i t
a r t i c l e s i x s e d é f i n i t c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a s s o c i é p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s à d e s t i e r s n e s e r a a u t o r i s é e q u ' a p r è s q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é a u r o n t p u
e x c e r c e r u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l ' a c h a t d e s d i t e s a c t i o n s .
L e d é s i r d e c é d e r d e s a c t i o n s d o i t ê t r e n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l e t l e d r o i t d e
p r é f é r e n c e d o i t ê t r e e x c e r c é p a r c e u x - c i d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e . »
M O D I F I C A T I O N D E S D E U X P R E M I E R S A L I N E A S D E L ' A R T I C L E 1 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e 1 7 d e v i e n t
c e q u i s u i t
« A R T I C L E 1 7
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , i n f o r m e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l u i i n d i q u e r p o u r q u e l n o m b r e d ' a c t i o n s
n o m i n a t i v e s i l s e n t e n d e n t v o t e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M I T E
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e d u f a i t d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , s ' é l è v e à m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 1 9 1 , 9 3 E U R ) .
D E C L A R A T I O N F I S C A L E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 , - E U R ) .
L a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . L e n o t a i r e a s s o c i é A l e x a n d r e L e c o m t e . D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
d e l ' a c t e . S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M ó u ' i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e