01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.06.2014 14229-0152-018
18/07/2014
ÿþI .
h i a l Z 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 3 1 M 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e B :
A u r e c t o N o m e l q u a l k t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c i e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 4 2 8 2 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s p o u r l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s - S i l i c o
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E V R i E R E 1 6 - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r i d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x i s M E R T E N S , d o m i c i l i é a v e n u e d e r F l é l i c e 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . ,
- D e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t D e P r i n s , d o m i c i l i é d o s d e s F u c h s i a s 1 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r R o b e r t D e P r i n s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D E P R I N S R o b e r t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
B i p a g e n - h i j - h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 1 - 8 . 1 0 7 i 2 0 1 4 A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
10/09/2014
ÿþ_ t y .
R é s e
a t r . M o n i t 1 3 e 4
M 5 4 2 , 0
C o p i e q u i e q _ a _ p e l a w L a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p a i W e l d t e f f 6 1 1 b i f f f e
N t > d ' e n t r e p r i s e , : 0 4 1 5 4 2 8 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e ) E n t r e p r i s e s p o u r l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s - S i l i c o
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i a g e R U E D E V R I E R E 1 8 - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o p h o n e d e B r u x e l l e s
u r e f f e
* 1 4 1 6 7 2 2 6 *
a u f r a n c
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a o û t 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D e P r i n s , ' d o m i c i l i à D e B e r g e n 3 6 à 1 7 0 0 D i l b e e k , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D E P R I N S R o b e r t ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.09.2013 13600-0167-019
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.06.2012 12226-0092-019
01/02/2012
ÿþR é s e r v
a u
M a n i t e '
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 4 2 8 2 3 4 D é n o m i n a t i o n
I 1 I H 1 I I Y ~ I I I 1 I I ~ I I I I Y I
~ i a o n s s i "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
1
J A N
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S P O U R L E N E T T O Y A G E D E S F A C A D E S - S I L I C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S , r u e d e V r i è r e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 6 0 , c a s e 0 1 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
" E N T R E P R I S E S P O U R L E N E T T O Y A G E D E S F A C A D E S - S I L I C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
r u e d e V r i è r e 1 6 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ( 1 . 3 3 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e
l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é
é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s
d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
d a t e d e c e j o u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
. . . A R T I C L E 2 0
- r e m p l a c e r l e t i t r e p a r « A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E »
- r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s . »
I l l . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r o i s n o v e m b r e d e u x
m i l l e h u i t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o
0 9 0 1 4 4 8 9 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « r u e d e V e r d i e r , 2 2 »
p a r « r u e d e V r i è r e 1 6 » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11199-0109-019
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.06.2010 10226-0309-018
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 26.06.2009 09290-0137-017
28/01/2009 : BL392465
25/07/2008 : BL392465
28/08/2007 : BL392465
03/08/2007 : BL392465
04/07/2006 : BL392465
10/05/2005 : BL392465
15/03/2005 : BL392465
06/07/2004 : BL392465
09/07/2003 : BL392465
10/08/2002 : BL392465
06/07/2001 : BL392465
04/08/1999 : BL392465
11/12/1997 : BL392465
05/10/1994 : BL392465
24/07/1993 : BL392465
01/01/1986 : BL392465
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 24.06.2016 16211-0240-015