13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 n 1 1 1 1 j 1 1 1 I I I
R é s . a M o n b e
3 0 A P R 2 U l k
u R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : . . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n v i r o n m e n t a l A s s e s s m e n t
( e n a b r é g é ) : E N A S
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 5 1 b o i t e 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a l t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
1 . L e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e u r o p é e n A G R E C O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 5 1 b o î t e 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 9 4 6 . 8 1 6 . 7 4 1 , a y a n t p o u r o b j e t
« L e g r o u p e m e n t a p o u r o b j e t e x c l u s i f d e f a c i l i t e r o u d e d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s e s m e m b r e s , d ' a m é l i o r e r o u d ' a c c r o i t r e l e s r é s u l t a t s d e c e t t e a c t i v i t é à l a q u e l l e s o n a c t i v i t é p r o p r e s e r a t t a c h e r a e t p a r r a p p o r t à l a q u e l l e e l l e a u r a t o u j o u r s u n c a r a c t è r e a u x i l i a i r e .
I l s ' o c c u p e r a n o t a m m e n t d e m e t t r e e n c o m m u n e t d ' a c q u é r i r e t d e g é r e r l ' e n s e m b l e d e s m o y e n s m a t é r i e l s e t h u m a i n s e n v u e d e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , p r i n c i p a l e m e n t e n m a t i è r e d e c o n s e r v a t i o n d e d ' u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s . »
i c i r e p r é s e n t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 d e s s e s s t a t u t s p a r s e s d e u x g é r a n t s :
- M o n s i e u r J o s e G A R C I A - M I G U E L M O R A L E S , d o m i c i l i é à I x e l l e s , r u e d u P a g e , 5 4 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e ' n u m é r o 2 0 1 4 - 0 3 - 0 3 / 0 0 5 3 9 2 3 ; e t ,
- M o n s i e u r G i a n l u c a V E D O V A , d o m i c i l i é à V V o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e V e r v l o e s e m , 8 3 , d o n t l e m a n d a t à c e t t e f o n c t i o n a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é e : a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 0 - 0 9 I 0 1 6 6 2 1 0 L
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T E L L A C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 . B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 0 2 0 . 4 5 3 , a y a n t p o u r o b j e t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s t o u s l e s s e c t e u r s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s :
- T o u t e s é t u d e s d ' i n g é n i e r i e t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e e t c o m m e r c i a l e , t o u t e s é t u d e s d ' i m p a c t , d e f a i s a b i l i t é o u : d e m a r c h é s , d e t o u t e s r é a l i s a t i o n o u q u e s t i o n s s o u l e v a n t d e s p r o b l è m e s r e l a t i f s à l a p r o t e c t i o n d e : l ' e n v i r o n n e m e n t , a i n s i q u e l e c o n s e i l , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e à l ' e x é c u t i o n d e r é a l i s a t i o n s c o m m e r c i a l e s , e n t a n t q u e p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s e t c o n s u l t a n t s .
- L ' a n a l y s e , l a r e c h e r c h e e t l a r e c o m m a n d a t i o n d e t o u s m o y e n s t e c h n i q u e s e t f i n a n c i e r s p o u r f a r é a l i s a t i o n d e c e s p r o j e t s e t l e u r c o n d u i t e à b o n n e f i n , e t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d u m o n t a g e j u r i d i q u e , f i s c a l e t f i n a n c i e r , c o n s é q u e n t d e l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s p r é a l a b l e s ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s t o u c h a n t a u s e c t e u r d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t l a g e s t i o n d e s d i t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s e u r o p é e n s o u é t r a n g e r s .
- L e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t g r o u p e m e n t s n o u v e a u x , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e , d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n , d e c r é a t i o n o u d e d é v e l o p p e m e n t d e f o n d s d e c o m m e r c e o u d e p r i s e o u d e d a t i o n e n l o c a t i o n - g é r a n c e , e n l o c a t i o n o u e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s b i e n s e t a u t r e s d r o i t s .
- E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s v i s é s c i - d e s s u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , »
i c i r e p r é s e n t é e p a r C a t h e r i n e S T O N E M A N , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e N a m u r 8 4 , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C i - a p r é s d é n o m m é s : " l e s c o m p a r a n t s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * S T A T U T S * -
T I T R E I C A R A C T E R E D U G R O U P E M E N T
A r t i c l e 1 : F o r m e d é n o m i n a t i o n
L e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e a p o u r d é n o m i n a t i o n « E n v i r o n m e n t a l A s s e s s m e n t » , e n a b r é g é E N A S .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e d u g r o u p e m e n t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 5 1 b o i t e 2 3 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e
d e B r u x e l l e s .
L e s i è g e d u g r o u p e m e n t p e u t ê t r e t r a n s f é r é n ' i m p o r t e o ù e n B e l g i q u e , s u r d é c i s i o n d e s m e m b r e s a u x
c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s l é g i s l a t i o n s l i n g u i s t i q u e s .
A r t i c l e 3 O b j e t
L e g r o u p e m e n t a p o u r o b j e t e x c l u s i f d e f a c i l i t e r e t d e d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s e s m e m b r e s ,
d ' a m é l i o r e r o u d ' a c c r o i t r e l e s r é s u l t a t s d e c e t t e a c t i v i t é à l a q u e l l e s o n a c t i v i t é p r o p r e s e r a t t a c h e r a e t p a r r a p p o r t
à l a q u e l l e e l l e a u r a t o u j o u r s u n c a r a c t è r e a u x i l i a i r e .
C e s a c t i v i t é s c o n s i s t e r o n t e n l a d é l i v r a n c e d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t d ' i n g é n i e r i e
d a n s l e s e c t e u r d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L e g r o u p e m e n t e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R É I l C A P I T A L - A P P O R T S
A r t i c l e 5 ; C a p i t a l
L e g r o u p e m e n t e s t c o n s t i t u é s a n s c a p i t a l .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s p e u t , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e r l a c r é a t i o n d ' u n c a p i t a l s o c i a l .
E n c e c a s , e l l e f i x e r a , p a r l a m ê m e d é c i s i o n , l e s c o n d i t i o n s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n d e s p a r t s , a i n s i
q u e c e l l e s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e s p a r t s , à l e u r c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d e v r a é g a l e m e n t , e n c e t t e h y p o t h è s e , m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x d r o i t s e t
o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s e n c a s d e d é m i s s i o n o u e x c l u s i o n , d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A r t i c l e 6 ; A p p o r t s P a r t i c i p a t i o n a u x f r a i s d e p r e m i e r é t a b l i s s e m e n t e t d e f o n c t i o n n e m e n t
6 . 1 P a r t i c i p a t i o n a u x f r a i s d e l e r é t a b l i s s e m e n t
L e s f r a i s . d e p r e m i e r é t a b l i s s e m e n t a i n s i q u e l e s p r e m i e r s f o n d s d e r o u l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n
s o n t c o u v e r t s p a r l e s c o t i s a t i o n s v e r s é e s p a r l e s m e m b r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e d é f i n i e
a r t i c l e 7 c i - d e s s o u s .
6 . 2 P a r t i c i p a t i o n a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t
L e s d é p e n s e s d u G r o u p e m e n t s e r o n t c o u v e r t e s
- p a r l e s r e s s o u r c e s p r o p r e s d u G r o u p e m e n t t e l l e s q u ' e l l e s s e r o n t d é f i n i e s a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r à
i n t e r v e n i r e n t r e l e s m e m b r e s ;
- e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e d e s d i t e s r e s s o u r c e s , p a r d e s c c t i s a t i o n s v e r s é e s p a r l e s m e m b r e s a u p r o r a t a d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s , d o n t l e m o n t a n t s e r a f i x é , à c h a q u e a p p e l d e l a g é r a n c e , p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T I T R É I l M E M B R E S
A r t i c l e 7 D r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s à l ' é g a r d d u G r o u p e m e n t s o n t r e p r é s e n t é s p a r d e s p a r t i c i p a t i o n s d o n t
l e t o t a l s ' é l è v e à c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s p a r t i c i p a t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t c o n t r a t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- L e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e u r o p é e n A G R E C O : s e p t a n t e p o u r c e n t ( 7 0 % ) :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T E L L A C O N S U L T I N G : t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e p r é s e n t c o n t r a t , l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e R è g l e m e n t
d ' O r d r e I n t é r i e u r
C h a q u e m e m b r e r é p o n d i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s d e t o u t e n a t u r e d u g r o u p e m e n t . T o u t e f o i s ,
t o u t n o u v e a u m e m b r e e s t e x o n é r é d u p a i e m e n t d e s d e t t e s a n t é r i e u r e s à s o n a d m i s s i o n .
L e m e m b r e q u i p e r d c e t t e q u a l i t é n ' e s t p a s t e n u d e s o b l i g a t i o n s q u e l e g r o u p e m e n t c o n t r a c t e à p a r t i r d u j o u r
d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s f a i t s .
A r t i c l e 8 ; R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e s m e m b r e s p e u v e n t p r é c i s e r l e u r s d r o i t s e t l e u r s o b l i g a t i o n s , a i n s i q u e l e s s a n c t i o n s a p p l i c a b l e s e n c a s d e
m a n q u e m e n t p a r l e s m e m b r e s à l e u r s o b l i g a t i o n s d a n s u n r è g l e m e n t i n t é r i e u r q u i d o i t ê t r e a d o p t é à l ' u n a n i m i t é
e t n e p e u t d é r o g e r a u x d i s p o s i t i o n s d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n .
A r t i c l e 9 A d m i s s i o n
L e g r o u p e m e n t p e u t a d m e t t r e d e n o u v e a u x m e m b r e s q u i e x e r c e n t u n e a c t i v i t é é c o n o m i q u e à l a q u e l l e s e
r a t t a c h e l ' a c t i v i t é d u g r o u p e m e n t e t p a r r a p p o r t à l a q u e l l e l ' a c t i v i t é d u g r o u p e m e n t a u n c a r a c t è r e a u x i l i a i r e .
C e s m e m b r e s p o u r r o n t ê t r e a d m i s a u s e i n d u g r o u p e m e n t a v e c l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e .
L a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n c o m p o r t e r a l ' e n g a g e m e n t d u c a n d i d a t d ' a d h é r e r a u p r é s e n t c o n t r a t , a u r è g l e m e n t
d ' o r d r e i n t é r i e u r d u g r o u p e m e n t a i n s i q u ' à t o u t e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e d u c o n t r a t o u d u r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r .
L e s g é r a n t s c o n v o q u e r o n t d a n s l e s d e u x m o i s , u n e a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a f i n d e s t a t u e r à l ' u n a n i m i t é
s u r l ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t e t l ' i m p o r t a n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n e t d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n e n t r e t o u s l e s
m e m b r e s d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e d é c i d e r a s i l e n o u v e a u m e m b r e d e v r a v e r s e r u n e c o t i s a t i o n , e n
c a s d ' e n t r é e e n c o u r s d ' a n n é e , e t s o n m o n t a n t .
L a d é c i s i o n d ' a d m i s s i o n o u d e r e f u s d ' a d m i s s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
A r t i c l e 1 0 : D é m i s s i o n
T a n t q u e l e g r o u p e m e n t e s t c o m p o s é d e 2 m e m b r e s , a u c u n e d é m i s s i o n n ' e s t p o s s i b l e s a n s e n t r a i n e r l a
d i s s o l u t i o n d u g r o u p e m e n t .
A u - d e l à d e 2 m e m b r e s , t o u t m e m b r e d u g r o u p e m e n t p e u t d é m i s s i o n n e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t e x é c u t é t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s e n v e r s l e g r o u p e m e n t , m o y e n n a n t u n p r é a v i s
d e t r o i s m o i s a u m o i n s à n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x g é r a n t s , q u i e n a v i s e r a l e s m e m b r e s .
L a p a r t i c i p a t i o n d u m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e s e r a r é p a r t i e e n t r e l e s m e m b r e s r e s t a n t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n d ' e n t r e e u x , à m o i n s q u ' i l s n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t , p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e .
A r t i c l e 1 1 : E x c l u s i o n
T a n t q u e l e g r o u p e m e n t e s t c o m p o s é d e 2 m e m b r e s , a u c u n e e x c l u s i o n n ' e s t p o s s i b l e s a n s e n t r a i n e r l a
d i s s o l u t i o n d u g r o u p e m e n t .
T o u t m e m b r e d u g r o u p e m e n t p e u t ê t r e e x c l u p o u r l ' u n d e s m o t i f s s u i v a n t s :
- l o r s q u ' i l c o n t r e v i e n t g r a v e m e n t à s e s o b l i g a t i o n s e t , n o t a m m e n t , l o r s q u ' i l r e s t e e n d é f a u t d e v e r s e r l e s
s o m m e s d u e s p a r l u i a u g r o u p e m e n t o u a u x a u t r e s m e m b r e s q u i a u r a i e n t p a y é d e s d e t t e s p o u r l e g r o u p e m e n t
u n m o i s a p r è s l a m i s e e n d e m e u r e q u i l u i a é t é n o t i f i é e p a r l e o u l e s g é r a n t s ;
- l o r s q u ' i l c a u s e o u m e n a c e d e c a u s e r d e s t r o u b l e s g r a v e s d a n s l e f o n c t i o n n e m e n t d u g r o u p e m e n t ;
- l o r s q u ' i l e x e r c e u n e a c t i v i t é c o n t r a i r e à l ' i n t é r ê t d u g r o u p e m e n t o u p o u v a n t l u i p o r t e r p r é j u d i c e .
L ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é , a b s t r a c t i o n f a i t e d e s v o i x q u e d é t i e n t l e
m e m b r e d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d i s c u t é e .
L a p a r t i c i p a t i o n d u m e m b r e e x c l u s e r a r é p a r t i e e n t r e l e s m e m b r e s r e s t a n t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a
p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n d ' e n t r e e u x , à m o i n s q u ' i l s n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t , p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e .
A r t i c l e 1 2 D r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s q u i s e r e t i r e n t
L e m e m b r e q u i s e r e t i r e r e s t e t e n u s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s d e t o u t e s l e s d e t t e s n é e s
a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s a d é m i s s i o n , s a u f s o n d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d e s
1 7 ' e s o m m e s q u ' i l a u r a i t p a y é e s a v a n t c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s a p r è s s a d é m i s s i o n .
L e m e m b r e q u i s e r e t i r e a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s ,
e L a s o m m e é v e n t u e l l e m e n t d u e p a r l e g r o u p e m e n t a u m e m b r e q u i s e r e t i r e p e u t ê t r e v e r s é e e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s g é r a n t s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s u n t i e r s d e c e t t e s o m m e d o i t ê t r e p a y é a u p l u s t a r d à c h a q u e a n n i v e r s a i r e d e f a d é m i s s i o n , d e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e o u d e i ' e x c t u s i o n d u m e m b r e q u i s e r e t i r e , d e s o r t e q u e l a t o t a l i t é d e l a s o m m e d u e d o i t ê t r e r e m b o u r s é e d a n s t e s t r o i s
a n s .
e
' L e m o n t a n t d e s d o m m a g e s i n t é r ê t s é v e n t u e l l e m e n t d u s a u g r o u p e m e n t p a r l e m e m b r e q u i a é t é e x c l u
s ' i m p u t e à d u e c o n c u r r e n c e s u r l a s o m m e é v e n t u e l l e m e n t d u e p a r l e g r o u p e m e n t à c e m e m b r e
L a v a l e u r d e s d r o i t s r e v e n a n t a u m e m b r e q u i s e r e t i r e o u d e s o b l i g a t i o n s q u i l u i i n c o m b e n t e s t d é t e r m i n é e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 5 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E I I I A S S E M B L E E D E S M E M B R E S
" A r t i c l e 1 3 : C o m p é t e n c e s
L ' a s s e m b l é e d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n o u a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d u g r o u p e m e n t .
L ' a s s e m b l é e e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n , l ' a d m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n d e s m e m b r e s , l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d u g r o u p e m e n t o u s a p r o r o g a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s :
" A r t i c l e 1 4 ; A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
T o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d u r a n t l e d e r n i e r t r i m e s t r e d e l ' e x e r c i c e ' e n c o u r s , l e
1 5 d u m o i s d ' a v r i l , a u s i è g e d u g r o u p e m e n t .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
E l l e s e r é u n i t é g a l e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d u g r o u p e m e n t l ' e x i g e , à f a d e m a n d e d ' u n d e s g é r a n t s o u
d e l ' u n d e s m e m b r e s . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e c e t t e d e m a n d e .
A r t i c l e 1 5 : C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s a u x m e m b r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
1 7 ' e
q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e j o i n t s t o u s l e s d o c u m e n t s p e r m e t t a n t a u x m e m b r e s d e s t a t u e r e n c o n n a i s s a n c e
d e c a u s e , t e l s q u e l e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s , l a l i s t e d e s
c o n v e n t i o n s c o n c l u e s e n t r e l e g r o u p e m e n t e t s e s m e m b r e s o u g é r a n t s .
T a n t u n g é r a n t q u ' u n m e m b r e p e u v e n t p r o p o s e r d ' i n s c r i r e d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 6 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e
L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e m e m b r e
d u g r o u p e m e n t , p o u r a s s i s t e r à c e t t e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e a l t e r n a t i v e m e n t p a r c h a c u n d e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l ' e n s e m b l e d e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t n e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e l ' a j o u t d u p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e t e n u e q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T a n t q u e I e g r o u p e m e n t e s t c o m p o s é d e 2 m e m b r e s , c e u x - c i d o i v e n t ê t r e t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , l ' a s s e m b l é e e s t a u t o m a t i q u e m e n t r e p o r t é e a u m ê m e j o u r e t à l a m ê m e h e u r e l a s e m a i n e s u i v a n t e , s a u f s ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é , a u q u e l c a s l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e q u i s u i t c e j o u r f é r i é , e t e l l e p e u t a l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S a u f s ' i l e s t p r é v u a u t r e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , p o u r ê t r e a d o p t é e , u n e d é c i s i o n d o i t ê t r e a p p r o u v é e à l a m a j o r i t é d u n o m b r e d e v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d u g r o u p e m e n t ;
- l a m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e v o i x a t t r i b u é à c h a q u e m e m b r e ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r i s e d e d é c i s i o n ;
- l a p r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d u g r o u p e m e n t a u - d e l à d u t e r m e f i x é d a n s l e c o n t r a t ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l a p a r t c o n t r i b u t i v e d e c h a c u n d e s m e m b r e s o u d e c e r t a i n s d ' e n t r e e u x a u f i n a n c e m e n t d u g r o u p e m e n t ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e t o u t e a u t r e o b l i g a t i o n d ' u n m e m b r e à m o i n s q u e l e c o n t r a t d e g r o u p e m e n t n e p r é v o i e e x p r e s s é m e n t u n e a u t r e r è g l e s u r c e p o i n t ;
- t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r a t d e g r o u p e m e n t .
A r t i c l e 1 9 D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t c o n f è r e u n e v o i x .
S i u n m e m b r e a l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , l e n o m b r e d e v o i x d o n t i l d i s p o s e e s t a u t o m a t i q u e m e n t r é d u i t à
u n n o m b r e d e v o i x i n f é r i e u r à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
A r t i c l e 2 0 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s e t s i g n é s p a r u n g é r a n t e t
p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e d u g r o u p e m e n t e t f o n t l ' o b j e t d ' u n e
n u m é r o t a t i o n s a n s d i s c o n t i n u i t é .
T I T R E I V G E R A N C E
A r t i c l e 2 1 N o m i n a t i o n D é m i s s i o n - R é v o c a t i o n
L e g r o u p e m e n t e s t g é r é p a r t r o i s o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i p e u v e n t n e p a s ê t r e m e m b r e s d u
g r o u p e m e n t , n o m m é e s p o u r q u a t r e ( 4 ) a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é .
L e s g é r a n t s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E n c e s d e d é m i s s i o n d ' u n d e s g é r a n t s , c e d e r n i e r s e r a t e n u d e p o u r s u i v r e c e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r o ù i l
a u r a é t é p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r u n e d é c i s i o n d e s m e m b r e s q u i s e r o n t t e n u s d e s e p r o n o n c e r d a n s u n
d é l a i d e t r o i s m o i s .
A r t i c l e 2 2 : C o n v o c a t i o n s - D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d u g r o u p e m e n t l ' e x i g e n t , à l a
d e m a n d e d ' u n d e s g é r a n t s . C e d e r n i e r e n v o i e u n e c o n v o c a t i o n , h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e ,
a v e c u n e p r o p o s i t i o n d ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d - g u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t g é r a n t e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , f a x o u c o u r r i e l , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l
p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n g é r a n t n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s
c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s g é r a n t s p r e n a n t p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 2 3 R e p r é s e n t a t i o n
L e g r o u p e m e n t e s t r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n c e c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t
u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r t r o i s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
I l e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V C O N T R Ô L E D E S C O M P T E S
A r t i c l e 2 4 :
L o r s q u e l a l o i l ' i m p o s e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d u g r o u p e m e n t , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a
r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , n o m m é p o u r t r o i s a n s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e c o m m i s s a i r e s o r t a n t
e s t r é é l i g i b l e .
S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 5 :
C h a q u e m e m b r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r d e s g é r a n t s d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r l a c o m p t a b i l i t é d u g r o u p e m e n t e t
d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s ,
T I T R E V I C O M P T E S
A r t i c l e 2 6 : E x e r c i c e c o m p t a b l e
L ' e x e r c i c e d u g r o u p e m e n t c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 7 D i s t r i b u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u b é n é f i c e n e t é v e n t u e l . E l l e p e u t d é c i d e r , d e l a
c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s , e t c e d a n s l a s t r i c t e m e s u r e d e s n é c e s s i t é s d ' u n e b o n n e g e s t i o n , o u d e l a d i s t r i b u t i o n
d e s b é n é f i c e s . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e b é n é f i c e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x q u o t e s - p a r t s d e
c h a q u e m e m b r e a u s e i n d e l ' a c t i v i t é d u g r o u p e m e n t .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 2 8 D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e d i s s o u d r e I e g r o u p e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
A r t i c l e 2 9 : L i q u i d a t i o n
A u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e q u e c e l l e q u i c o n s t a t e l a d i s s o l u t i o n d u g r o u p e m e n t , l e s m e m b r e s
n o m m e n t l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e n t l e s m o d e s d e l i q u i d a t i o n , à l ' u n a n i m i t é . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n ,
; l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n .
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d u g r o u p e m e n t , r e s t i t u t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t r e m b o u r s e m e n t d e s
s o m m e s d u e s p a r l e g r o u p e m e n t a u x m e m b r e s , l ' e x c é d e n t d ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s m e m b r e s a u p r o r a t a d e
l e u r s p a r t s .
E n c a s d ' i n s u f f i s a n c e d ' a c t i f , l e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t e x i g e r l e p a i e m e n t p a r l e s m e m b r e s a u p r o r a t a d e
l e u r s p a r t s ,
- * D I S P O S I T I O N S F I N A L E S * -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s g é r a n t s .
L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à 3 .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s
1 . M o n s i e u r J o s e G A R C I A - M I G U E L , p r é n o m m é ;
2 . M o n s i e u r G i a n l u c a V E D O V A , p r é n o m m é ;
a M a c l a m e C a t h e r i n e S T O N E M A N , p r é n o m m é e .
B . P r e m i e r e x e r c i c e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t
f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e .
C . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
D . F r a i s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e ` f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t a u g r o u p e m e n t o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t e n v i r o n à 1 . 0 4 0 e u r o .
E . P o u v o i r s ,
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a t t r i b u e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e