Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 februari 2014:
1. De algemene vergadering beslist de heer lan Bailey, wonende te 101A London Road, Loughton, Milton Keynes, MK5 8AG (Verenigd Koninkrijk), te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 12 februari 2014 en dit voor een termijn van 6 jaar. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindîgen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019,
De algemene vergadering beslist tevens mevrouw Kathleen Goossens, wonende te 1060 Brussel, lerlandstraat 92, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2014 en dit voori een termijn van 6 jaar. Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Haar mandaat zal eindîgen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019,
De algemene vergadering bevestigt hierbîj dat de volgende personen zullen zetelen in de raad van bestuur
van de vennootschap: -De heer Rony Annaert
-De heer Koen Meskens
-De heer lan Bailey
- Mevrouw Kathleen Goossens
2. De algemene vergadering bekrachtigt hierbîj de eerder genomen beslissing inzake de wijziging van de
maatschappelijke zetel naar Cantersteen 47 te 1000 Brussel en dit met ingang van 15 juli 2013.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 12 februari 2014:
De raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de heer Rony Annaert als persoon belast met
het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang.
Hierop volgend heeft de raad van bestuur beslist de heer Koen Meskens, met een onmiddellijke ingang, aan
te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen en de titel van afgevaardigd bestuurder dragen.
de heer Koen Meskens
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
( i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a e
e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 , 1 1 j 1 1 1 , 1 1 j 1 I I I I I l
1 5 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e n g w e n I t Y : $ 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 7 9 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : E R M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a n t e r s t e e n 4 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 , 2 0 1 5 1 2 0 1 6 e n 2 0 1 6 / 2 0 1 7 .
T e v e n s w e r d h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 t o t 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 b e k r a c h t i g d .
T e n e i n d e d e s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e k u n n e n f o r m a l i s e r e n
b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r b i j n o g , d e e e r d e r v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e g e k o m e n m a n d a t e n , v a n
d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S h a w n D o h e r t y e i n d i g e n d p e r 2 6 / 0 8 / 2 0 0 8
- d e h e e r J o h n S i m o n s o n e i n d i g e n d p e r 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e h e e r K o e n M e s k e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n