26/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e _ 1 B u
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E P B F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 2 4
O b i e r d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d e d e u x a c t e s r e ç u l e v i n g t - n e u f j u i n e t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 - ) l a s o c i é t é a n o n y m e " N J R I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 2 4 , e t
2 - ) l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " C o m p a g n i e d ' O r g a n i s a t i o n , d e F o r m a t i o n , d ' E t u d e s e t
d e G e s t i o n " , e n a b r é g é " C O F E G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 8 , Q u a i d e l a R a p é e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " E P B F " . .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 2 4 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s ,
l a f o u r n i t u r e d e t o u t s e r v i c e d e p a i e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s b e l g e s d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 r e l a t i v e a u x
s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 r e l a t i v e a u s t a t u t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t , à l ' a c c è s à
l ' a c t i v i t é d e p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t à l ' a c c è s a u x s y s t è m e s d e p a i e m e n t , y - c o m p r i s l e s s e r v i c e s
o f f e r t e n v e n t e d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e , m e n t i o n n é c i - a p r è s :
a ) l e s s e r v i c e s p e r m e t t a n t d e v e r s e r d e s e s p è c e s s u r u n c o m p t e d e p a i e m e n t e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
q u ' e x i g e l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t ;
b ) l e s s e r v i c e s p e r m e t t a n t d e r e t i r e r d e s e s p è c e s d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u ' e x i g e
l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t ;
c ) l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t , y c o m p r i s l e s t r a n s f e r t s d e f o n d s s u r u n c o m p t e d e p a i e m e n t a u p r è s
d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t d e l ' u t i l i s a t e u r o u a u p r è s d ' u n a u t r e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t
- l ' e x é c u t i o n d e d o m i c i l i a t i o n s ;
- l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t p a r l e b i a i s d ' u n e c a r t e d e p a i e m e n t o u d ' u n d i s p o s i t i f s i m i l a i r e ;
- l ' e x é c u t i o n d e v i r e m e n t s , y c o m p r i s d ' o r d r e s p e r m a n e n t s d e p a i e m e n t .
d ) l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t d a n s l e c a d r e d e s q u e l l e s l e s f o n d s s o n t c o u v e r t s p a r u n c o n t r a t d e
c r é d i t a c c o r d é à l ' u t i l i s a t e u r d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t :
- l ' e x é c u t i o n d e d o m i c i l i a t i o n s ;
- l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t p a r l e b i a i s d ' u n e c a r t e d e p a i e m e n t o u d ' u n d i s p o s i t i f s i m i l a i r e ; - l ' e x é c u t i o n d e v i r e m e n t s , y c o m p r i s d ' o r d r e s p e r m a n e n t s d e p a i e m e n t .
e ) l ' é m i s s i o n e t / o u l ' a c q u i s i t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t ;
f ) l e s t r a n s m i s s i o n s d e f o n d s ; e t
g ) l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t , l o r s q u e l e c o n s e n t e m e n t d u p a y e u r à u n e o p é r a t i o n d e p a i e m e n t e s t d o n n é a u m o y e n d e t o u t d i s p o s i t i f d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , n u m é r i q u e o u i n f o r m a t i q u e e t q u e l e p a i e m e n t e s t a d r e s s é à l ' o p é r a t e u r d u s y s t è m e o u d u r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u i n f o r m a t i q u e , a g i s s a n t u n i q u e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e l ' u t i l i s a t e u r d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t l e f o u r n i s s e u r d e b i e n s o u s e r v i c e s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é e t q u i s o n t q u a l i f i é e s e n t a n t q u e s e r v i c e s d e p a i e m e n t , l a s o c i é t é n e p e u t l e s e x e r c e r q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e a i t p r é a l a b l e m e n t o b t e n u l ' a g r é m e n t e t l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e p r u d e n t i e l c o m p é t e n t e .
1
1 3 J U 1 L .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , n o t a m m e n t , p r e n d r e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , t o u s g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , e t n o t a m m e n t d e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I f e s t d i v i s é e n c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l i è m e ( 1 / 5 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " N J R I N V E S T ' , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s ,
- P a r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " C o m p a g n i e d ' O r g a n i s a t i o n , d e F o r m a t i o n , d ' E t u d e s e t d e G e s t i o n " , e n a b r é g é " C O F E G " , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n .
T o t a l : c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 0 1 5 9 7 - 2 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 9 j u i n d e u x m i l l e o n z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m c i n q m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e s p a r c e l l e - c i " a d n u t u m " .
A t o u t m o m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' u n e m a j o r i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s , q u i r e s p e c t e n t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e s t e l s q u e p r é v u s p a r l ' a n n e x e A d u C o d e L i p p e n s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e o n t l e d r o i t e x c l u s i f d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a n o m i n a t i o n d e c a n d i d a t s p o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a s u r l e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s e n a p p l i c a t i o n d e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r t r o i s a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à s o n r e m p l a c e m e n t
C O M P E T E N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
§ 1 G é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 C o m i t é c o n s u l t a t i f
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I I d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u i ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x
§ 4 C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
§ 5 C o m i t é d ' a u d i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d ' a u d i t . L e c o m i t é d ' a u d i t a s s i s t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s e t l e c o n t r ô l e b u d g é t a i r e , l e s u i v i d e s a c t i v i t é s d ' a u d i t , l ' e x a m e n d e l a f i a b i l i t é d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e , l ' o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d u c o n t r ô l e i n t e r n e e t l e s u i v i d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e s c o m m i s s a i r e s .
R E P R E S E N T A T I O N E T L I M I T A T I O N D E P O U V O I R
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e a i n s i q u e l e s a c t e s p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u , s ' i l a é t é i n s t i t u é u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d e c e l u i - c i , s o i t p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
P a r e x c e p t i o n , l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u s l e s a c t e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E ) o u d a n s l e c a d r e d ' u n b u d g e t a d o p t é p a r l e c o n s e i l , o u d a n s l e c a s d ' u n d é c a i s s e m e n t l i é à u n e n g a g e m e n t d e d é p e n s e a v a l i s é p a r l e c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t s p é c i a l . A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E
D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f e t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e l o r s q u e l a l o i e n e x i g e u n o u l o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
S ' i f n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à f a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s o b l i g é e d e n o m m e r u n o u d e s c o m m i s s a i r e s e t , d è s l o r s c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e M a i à 1 6 h 0 0 . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A D M I S S I O N - D E P O T D E S T I T R E S
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r l e t t r e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L I S T E D E P R E S E N C E
~ A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a t i f s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t é t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " .
C O M P T E S A N N U E L S
S a u f p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
S u r t e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e 5 % p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , i l s e r a d i s t r i b u é l e d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 4 4 c i - a p r è s .
E n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s [ i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S - A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L e p r o d u i t d e r é a l i s a t i o n d e c e s a c t i f s , a p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , p a i e m e n t d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l e t r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s
a . M o n s i e u r B e r t r a n d R O U X , d o m i c i l i é a u 2 3 3 b i s , r u e D ' E s t i e n n e d ' O r v e s , 9 2 7 0 0 C o l o m b e s ( F r a n c e )
b . M o n s i e u r J o h n B U C K E N S , d o m i c i l i é a u 1 1 , a v d e s T o u r t e r e l l e s , 1 9 5 0 K r a a i n e m
2 . A d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s
a . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E T A P H O R A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 1 0 a v e n u e d e T e r v u e r e n , b o t t e 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , q u i i n d i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N D O R P E , d o m i c i l i é a u 1 1 0 a v e n u e d e T e r v u e r e n , b t e 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
b . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " R E D B A N Q U E P O P U L A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 8 q u a i d e l a c a p é e , 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , q u i i n d i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r G é r a r d B E N O L I E L , d o m i c i l i é a u 9 0 b l d S a i n t M a r c e l 7 5 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e )
c . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " B R E D G E S T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 8 q u a i d e l a r a p é e , 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , q u i i n d i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r M i c h e l G A L L I E R , d o m i c i l i é a u 2 1 a v e n u e d u D o c t e u r A r n o l d N e t t e r , 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e )
d . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d e l a B r e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 8
q u a i d e l a c a p é e , 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , q u i i n d i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r Y v e s
J A C Q U O T , n é à P a r i s l e 3 0 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é a u 1 0 r u e d e B e l l e f o n d , 7 5 0 0 9 P a r i s
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n 2 0 1 2 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é B P O T a x & A c c o u n t a n c y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0
B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 , b t e . 4 a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e
. "
"
V o l e t B - s u i t e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
f l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u f e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e M a d e m o i s e l l e M a r i e G O D E T , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e F l o r e n c e , 2 a , a d é c l a r é q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t i t u t i o n p r é m e n t i o n n é c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l :
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p a r t o u t d a n s l ' a c t e l ' a d r e s s e s u i v a n t e " B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o i t e 2 4 " d o i t è t r e l u e c o m m e W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
c R s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e